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2017年股東大會(huì)會(huì)議議程范文
股東大會(huì)是經(jīng)常舉辦的,關(guān)于這些的會(huì)議議程是怎樣的呢?下面就是百分網(wǎng)小編給大家整理的股東大會(huì)會(huì)議議程范文,希望對(duì)大家有用。
盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會(huì)
暨第一次股東大會(huì)會(huì)議議程
會(huì)議時(shí)間:2017月 日
會(huì)議地點(diǎn):
會(huì)議主持人:
大會(huì)議程:
介紹出席會(huì)議領(lǐng)導(dǎo)、嘉賓及通報(bào)出席大會(huì)股東人數(shù)。
一、宣讀《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于籌建盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行的批復(fù)》
二、宣讀監(jiān)票人、計(jì)票人名單
三、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行股東大會(huì)議事規(guī)則》
四、作《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行籌建工作報(bào)告》
五、宣讀《關(guān)于〈盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程(草案)〉制訂情況的說明》
六、分別表決《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行股東大會(huì)議事規(guī)則》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行籌建工作報(bào)告》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司章程》
七、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議決議、(第1號(hào))、》
八、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司董事、監(jiān)事候選人提名名單》
九、 投票選舉產(chǎn)生盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行第一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
十、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)議事規(guī)則》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
十一、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行三年發(fā)展規(guī)劃》
十二、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行行徽及示意》
十三、表決《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行董事會(huì)議事規(guī)則》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行三年發(fā)展規(guī)劃》、《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行行徽及示意》
十四、宣讀《盂縣匯民村鎮(zhèn)銀行創(chuàng)立大會(huì)暨股東大會(huì)第一次會(huì)議決議、(第2號(hào))、(第3號(hào))》
股東大會(huì)勝利閉會(huì)!
股東大會(huì)會(huì)議議程范文篇(二)
股東會(huì)會(huì)議議程
【注】:1.股東會(huì)會(huì)議應(yīng)在15日前通知全體股東
2.在股東會(huì)上所議事項(xiàng)決定應(yīng)作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東須在記錄上簽名
3.最后,股東按出資比例行使表決權(quán)
會(huì)議內(nèi)容及報(bào)告人
一、宣布到會(huì)股東人數(shù)及代表股份數(shù) 主持人
二、宣布大會(huì)開幕 董事長(zhǎng)
三、審議如下議案:
1.決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃
2.審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案
3.審議批準(zhǔn)彌補(bǔ)虧損方案
4.對(duì)公司章程的修改與完善
四、宣讀<股東大會(huì)議案表決辦法> 董事長(zhǎng)
五、通過監(jiān)票人名單 監(jiān)事長(zhǎng)
六、對(duì)上述議案進(jìn)行表決
七、監(jiān)票人代表宣布投票結(jié)果監(jiān)票人代表
八、會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果
九、請(qǐng)大會(huì)公證律師對(duì)本次股東大會(huì)出具法律意見書 公證律師
股東大會(huì)議案表決辦法
根據(jù)我國《公司法》及公司《章程》的.有關(guān)規(guī)定,按照同股同權(quán)和權(quán)責(zé)平等的原則,制定本議程。
一、股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán),每一股份享有一票表決權(quán)。
二、采用記名方式投票進(jìn)行表決。
三、表決書中股東(股東代理人)名稱和持有股份兩欄由大會(huì)工作人員填寫,股東(包括股東代理人)表決時(shí)在表決欄相應(yīng)的“□”內(nèi)打“√”,同一項(xiàng)目出現(xiàn)兩個(gè)以上“√”,視為無效。
四、提交本次大會(huì)的議案共計(jì)一個(gè),均為出席會(huì)議全體股東表決的議案。
股東大會(huì)會(huì)議議程范文篇(三)
一、會(huì)議時(shí)間:
2017年3月25日上午 9:30。
二、會(huì)議地點(diǎn):
上海市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某公路某某號(hào)
三、主持人:
董事長(zhǎng)王某某
四、宣布大會(huì)參加人數(shù)、代表股數(shù)、會(huì)議有效。介紹會(huì)議出席人員,介紹律師事務(wù)所見證律師。
五、股東逐項(xiàng)審議以下議案:
1、審議《關(guān)于 2012 年年度報(bào)告全文及摘要的議案》
2、審議《關(guān)于 2012 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
3、審議《關(guān)于 2012 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
4、審議《關(guān)于 2012 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
5、審議《關(guān)于 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
6、審議《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并決定其 2012 年年報(bào)審計(jì)報(bào)酬的議案》
7、審議《關(guān)于公司 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
8、審議《關(guān)于華麗家族股份有限公司 2015 年度董事、監(jiān)事津貼的`議案》
9、審議《關(guān)于為全資子公司提供銀行貸款擔(dān)保額度的議案》
10、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》
11、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》
12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
13、審議《關(guān)于公司出售上海某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 31.5239%股權(quán)的議案》
六、議案表決
七、表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)
八、宣布表決結(jié)果
九、股東發(fā)言
十、簽署、宣讀 2012 年度股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄
十一、 宣讀法律意見書
十二、 會(huì)議閉幕
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