企業(yè)股東會議紀要

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2015年工作計劃的報告。

3、 行政總監(jiān)關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財務總監(jiān)關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。

5、 監(jiān)事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

企業(yè)股東會議紀要 [篇2]

時間：2015年2月26日

地點：長沙**公司辦公室

出席人：********

主持人：*** 記錄員：**

會議內容：一、確認公司股東及各自出資額；

二、討論-公司地址的變更；

三、討論選舉產生公司董事會成員；

四、討論選舉產生公司監(jiān)事；

五、討論-公司法人代表改由經理擔任。

五、討論-公司營業(yè)期限的變更

六、修改通過《公司章程》

會議決議：經股東會討論，形成如下決議：

一、 同意確認公司股權發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為：

姓名 認繳出資 實繳出資 出資方式

金額 比例 金額 比例

** 49.41 49.41% 49.41 49.41% 貨幣出資

** 29.70 29.70% 29.70 29.70% 貨幣出資

** 2.00 2.00% 2.00 2.00% 貨幣出資

** 5.00 5.00% 5.00 5.00% 貨幣出資

二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙**變更為長沙市**

三、 同意推舉*************為公司董事會成員。

四、 同意推舉**為公司監(jiān)事，**為公司經理。

五、 確認同意公司法人代表改由經理擔任。

六、 會議確認所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。

七、 同意租用股東**的自購房作為公司住所，年限為3年。

八、 同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。

九、 同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《長沙**有限公司章程》。

全體股東簽名：

我這個幾乎什么都變了，比你的難度大得多．

我們公司剛變過。我知道。

股東會決議

關于*********公司變更住所和經營范圍的決定

根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司 于 年 月 日召開了第1次股東會，參會股東為 、 ，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經股東會一致同意，形成決議如下：

1、 同意公司住所變更為：

2、 同意公司經營范圍變更為：

全體股東簽字并蓋章：

企業(yè)股東會議紀要 [篇3]

時間： 年 月 日

出席人員：

主持人：

決議事項：

一、各與會人員一致同意由原公司第二任股東 出讓公司100%的股權，第三任股東共同持股接手莎車縣安康物業(yè)服務有限責任公司。

二、各出資人即為該公司股東。出資人姓名、名稱、住所、出資額、出資方式及所占公司注冊總額的比例。

1、 住所： 縣 路。其出資額 萬元，其中現(xiàn)金出資 萬元，固定資產 萬元，土地出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %。

2、 住所： 省 （縣） 路 號。身份證號： ，以現(xiàn)金出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %。

3、 住所： 省 （縣） 路 號。身份證號： ，以現(xiàn)金出資 萬元，占公司注冊資本總額的 %。

三、 公司注冊資本數(shù)額為人民幣 萬元。

四、 原公司章程中的第四章第五條經會議決議修改如下：原股東

的100%股權現(xiàn)轉讓給公司第三任股東所有，并辭去法定代表人職務，退出公司股東會。

五、 全體股東經商議后一致推薦由 擔任有限責任公司的第三任董事長或者執(zhí)行董事，為公司的法定代表人。

六、 公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事長一人，行使《公司法》第54條規(guī)定的關于監(jiān)事會的權利，監(jiān)事由股東會民主選舉產生。全體股東一致推薦 擔任公司監(jiān)事。

七、 全體股東或董事會一致同意聘請 擔任有限責任公司總經理，任職期為 年。

八、 公司名稱經登記機關預先核準并開立臨時銀行賬號，現(xiàn)公司已有基礎賬戶。各出資人必須在 日內將認繳的現(xiàn)金足額繳訖，認繳的固定資產和設備由法定驗資機構評估作價，并由全體股東推舉的法定代表人簽字發(fā)出資證明書。

九、 各股東應按本紀要商定的期限出資，凡逾期出資的，應加付銀行利息。超過 日尚未出資的，取消其股東資格，其出資由其他股東按比例分攤追加，或吸收新股東頂替。

十、 公司存續(xù)期間，各股東的出資不得抽回。股東的出資可以依法轉讓，轉讓辦法按《公司法》及公司章程規(guī)定執(zhí)行。

十一、 公司如有盈利，按公司章程規(guī)定給各股東分配股息和紅利；公司如有虧損，由各股東根據(jù)各自的出資所占注冊資本的比例分提虧損。

十二、 公司如終止，依法對公司財產進行清算，在歸還債務繳納應

繳納稅金和剔除清算費用后，對剩余財產由各股東按出資比例進行分配。

十三、 公司法人變更等費用，由 先墊付，公司變更完成后，其費用由各股東按出資比例分攤。

十四、 本紀要一式 份，股東人手一份，報公司登記主管機關一份，公司存檔一份。

股東（簽字）： 法人股東蓋章：

年 月 日

企業(yè)股東會議紀要 [篇4]

根據(jù)《公司法》和本公司章程規(guī)定，公司設立董事會、監(jiān)事，本公司與 年 月 日在 召開第 次全體股東會議。參加會議的股東代表有：

共 人，由 主持。會議通過本公司章程，選舉 為公司董事， 為董事長； 為公司監(jiān)事，

為監(jiān)事會召集人，聘 為公司經理。

全體股東簽字蓋章：

年 月

日

《中華人民共和國公司法》第五十七、五十八條規(guī)定：有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、監(jiān)事、經理：

（一） 無民事行為能力或限制民事行為能力；

（二） 因犯有貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會經濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；

（三） 擔任因經營不善破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，并對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；

（四） 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

（五） 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

（六） 國家公務員。

經股東會確認，以上人員未有《公司法》五十七、五十八條規(guī)定的情形，否則愿承擔法律責任。

全體股東簽字：

年 月 日

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