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董事會(huì)議紀(jì)要格式
會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
會(huì)議地點(diǎn)：在?市?區(qū)?路?號(hào)Ｘ會(huì)議室）
參加會(huì)議人員：
1、發(fā)起人（或者代理人）：
2、認(rèn)股人（或者代理人：
備注：也可再補(bǔ)充說(shuō)明會(huì)議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會(huì)的發(fā)起人、認(rèn)股人（及其代理人）共×名（其中代理人×名），代表公司股份×萬(wàn)股，占全部股份總額的×％，本次創(chuàng)立大會(huì)的舉行符合法定要求。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。
會(huì)議由發(fā)起人（或全體與會(huì)人員）選舉×作為創(chuàng)立大會(huì)的主持人。主持人宣布大會(huì)開(kāi)始，并宣讀了會(huì)議議程。會(huì)議依次討論并（一致）通過(guò)了如下決議：
一、審議通過(guò)了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告
發(fā)起人代表×向大會(huì)作了公司籌辦情況的報(bào)告，經(jīng)與會(huì)人員審議，大會(huì)通過(guò)了該籌辦情況的報(bào)告。其中，××名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。（或者經(jīng)全體與會(huì)人員表決，一致同意通過(guò)該籌辦報(bào)告。）
二、表決通過(guò)公司章程
發(fā)起人代表××向與會(huì)人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過(guò)和主要內(nèi)容，經(jīng)與會(huì)人員認(rèn)真討論，一致表決通過(guò)該公司章程(或者：與會(huì)人員提議將章程第____條___修改為_(kāi)__后，一致表決通過(guò)了該公司章程�；蛘撸航�(jīng)與會(huì)人員的表決，贊成人數(shù)符合法定比例，通過(guò)了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股。)
（公司章程如未獲得通過(guò)亦應(yīng)注明表決結(jié)果）。
三、選舉董事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。 （注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）
同意上述人員 組成公司第一屆董事會(huì)。
四、選舉監(jiān)事會(huì)成員
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了監(jiān)事候選人名單。經(jīng)與會(huì)人員討論后，以無(wú)記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事：
1、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
2、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；××名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
3、選舉 為公司監(jiān)事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬(wàn)股；×名反對(duì)，代表股份×萬(wàn)股；×名棄權(quán)，代表股份×萬(wàn)股，贊成人數(shù)符合法定比例。
（注：如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明）
同意上述人員 與職工（代表）大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會(huì)。
五、審核公司設(shè)立費(fèi)用
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書(shū)，設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣，實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會(huì)人員討論后，一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，同意)對(duì)實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)，____元人民幣由發(fā)起人自負(fù))，在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。
六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況
發(fā)起人代表××向大會(huì)介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者_(dá)___名，出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán))，折價(jià)為_(kāi)___元人民幣，折合普通股____股。與會(huì)人員經(jīng)討論，一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對(duì)、____票棄權(quán)，贊成名額符合法定人數(shù)，通過(guò)了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià)，認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為_(kāi)___元人民幣，差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。[文秘范文] （大會(huì)通過(guò)其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明）
會(huì)議主持人：(簽字)
出席會(huì)議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
200Ｘ年Ｘ月Ｘ日
董事會(huì)議紀(jì)要格式 [篇2]
杭州蕭山再擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議于二0一四年八月 日在***召開(kāi)。董事長(zhǎng)**同志，副董事長(zhǎng)**同志，董事（按姓氏比劃為序）**、**、**同志參加了會(huì)議。監(jiān)事（按姓氏比劃為序）**（因公請(qǐng)假）、**同志列席了會(huì)議。
會(huì)議由董事長(zhǎng)**同志主持。會(huì)議就公司經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)的實(shí)際工作情況和公司未來(lái)三年規(guī)劃進(jìn)行了充分的討論。
董事會(huì)認(rèn)為：本屆董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)在**、強(qiáng)化管理和創(chuàng)造效益等方面的工作有所改善，取得了一定的成績(jī)。
董事會(huì)認(rèn)為：當(dāng)前，***進(jìn)一步突出，公司改革和規(guī)范的任務(wù)十分繁重。
董事會(huì)認(rèn)為：為了更好地適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，為了**** 董事會(huì)研究決定：
一、
二、
三、
四、
五、
（以下無(wú)內(nèi)容）
二0一四年八月
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