理事大會會議紀(jì)要

會議名稱：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會第二屆理事會第一次常務(wù)理事會會議

會議時間：2015年5月6日

會議地點(diǎn)：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會辦公室

會議議題：

1、 通報第二屆理事會第一次會議召開后的主要工作進(jìn)展；

2、 審議2015年工作計劃；

3、 審議基金會內(nèi)部管理制度；

4、 決定秘書處管理人員薪酬和編制配備；

5、 討論基金會重點(diǎn)資助項(xiàng)目；

6、 討論對研究生部30年校慶活動的支持方式與資助預(yù)算；

7、 審議基金會2015年度收支預(yù)算；

8、 討論基金會運(yùn)作所需的進(jìn)一步支持。

會議應(yīng)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關(guān)貴森、劉文華6位常務(wù)理事。

會議實(shí)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關(guān)貴森、劉文華5位常務(wù)理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務(wù)理事因公務(wù)缺席，向大會提交了書面意見。

會議主持人：魏本華

1

會議審議通過了《2015年工作計劃》和《2015年度預(yù)算》，審議通過了內(nèi)部管理制度，明確了秘書處管理人員的薪酬以及招募計劃，明確了重點(diǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)以及對學(xué)校和校慶活動的支持方案。

會議討論事項(xiàng)和決議、意見如下：

一、 前期工作。基金會名稱、業(yè)務(wù)范圍和法定代表人的變更已經(jīng)經(jīng)民政局初審，報社科聯(lián)審批，為此理事長拜訪了社科聯(lián)。社科聯(lián)表示尊重我們的意見，積極配合。另外當(dāng)前已經(jīng)完成免稅資格和公益性捐贈稅前扣除資格的申報工作，常務(wù)理事會表示秘書處要積極跟進(jìn)，力爭早日獲得批復(fù)。

二、 成立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會，由柳志偉任委員會主任，秘書處配合，訪談校友，咨詢公益界專家，進(jìn)一步研究明確基金會的愿景、使命、運(yùn)作模式等重大議題，初步費(fèi)用預(yù)算為30萬元，實(shí)際支出可視需要而定。理事們認(rèn)為要使基金會的愿景符合社會的需要和校友的捐贈愿望，吸引更多的校友愿意將錢捐贈給基金會，匯聚道口人的公益力量。

理事們表示，基金會應(yīng)借鑒優(yōu)秀的國內(nèi)外基金會的經(jīng)驗(yàn)，要有國際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會辦成智庫，成為推動中國金融、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一個民間的高端智囊。有理事建議基金會創(chuàng)辦一份正規(guī)刊物。

三、 秘書處有關(guān)人員和薪酬安排�；�金會會啟動初期頭緒繁多，工作量大，會議認(rèn)為秘書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務(wù)精神并且有專業(yè)素質(zhì)的人員。批準(zhǔn)九一級康力同學(xué)即日起進(jìn)入秘書處， 2

擔(dān)任基金會助理秘書長兼校友會籌備會助理秘書長，承擔(dān)籌備校友會、開展校慶支持等相關(guān)工作，另外再聘請項(xiàng)目部經(jīng)理和項(xiàng)目干事各一名。其次，秘書長全職投入基金會的工作。常務(wù)理事會認(rèn)為要建立高標(biāo)準(zhǔn)的秘書處，當(dāng)前秘書處草擬的薪酬標(biāo)準(zhǔn)過低，決定當(dāng)前現(xiàn)有管理人員的職務(wù)工資按第五檔計薪。第三，為符合基金會相關(guān)管理規(guī)定，常務(wù)理事會決定將秘書處管理人員的部分薪酬由理事會中的捐贈者支付，這部分支付金額也計入該理事的捐贈貢獻(xiàn)中。第四，和學(xué)校協(xié)商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認(rèn)為理事長作為專職人員，應(yīng)該領(lǐng)工資，但理事長堅(jiān)決不受領(lǐng)。最后決定，報銷電話費(fèi)和油費(fèi)。會議認(rèn)為，要樹立基金會的品牌，工作力求高標(biāo)準(zhǔn)高水平，合理費(fèi)用支出應(yīng)予保證。

四、 建構(gòu)校友聯(lián)絡(luò)長效機(jī)制。將籌備校友會列入基金會近期工作計劃，力爭年內(nèi)完成在京注冊。校友會未來將設(shè)獨(dú)立的網(wǎng)站，目前可暫時共用基金會的網(wǎng)站。

五、 會議審議通過以下項(xiàng)目的立項(xiàng)：

1. 劉鴻儒金融獎項(xiàng)。由劉鴻儒老師領(lǐng)銜，程博明牽頭，草擬方案，再報常務(wù)理事會討論。

2. 啟動研究五道口金融學(xué)院項(xiàng)目。成立五道口金融學(xué)院研究論證小組，由魏本華理事長牽頭，柳志偉副理事長聯(lián)絡(luò)，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進(jìn)行開放性的論證調(diào)研，不預(yù)先做假設(shè)和定位。

3. 設(shè)立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持

校友出書，不列入基金會叢書。另一塊是基金會策劃的系列叢書，要確保質(zhì)量，打出品牌。由王永華理事負(fù)責(zé)。

4. 社會公益類項(xiàng)目，開展金融普及教育，服務(wù)大眾等多種活動，由秘書處負(fù)責(zé)落實(shí)，預(yù)算為10萬元。

5. 明確了今年為研究生部服務(wù)的項(xiàng)目。一是設(shè)立學(xué)生綜合活動基金，本年度預(yù)算支出30萬元；二是為貧困學(xué)生和優(yōu)秀學(xué)生設(shè)立助學(xué)金和獎學(xué)金，預(yù)計本年度支出20萬元；三是設(shè)立講座教席基金，給予優(yōu)秀教師授課補(bǔ)貼，預(yù)計本年度支出50萬元；四是配合五道口研究生部30周年校慶籌備活動，資助其資金缺口，預(yù)計達(dá)33萬元。

六、 基金會的資金籌措。今年籌資目標(biāo)確定為5000萬元，由募捐委員會負(fù)責(zé)落實(shí)。

七、 會議審議通過秘書處起草的6項(xiàng)基金會內(nèi)部管理制度，即《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理細(xì)則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項(xiàng)目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。

八、 下一次常務(wù)理事會安排。會議決定，第二次常務(wù)理事會議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負(fù)責(zé)安排，秘書處配合。

特此紀(jì)要。

理事大會會議紀(jì)要 [篇2]

2011年4月14日上午，協(xié)會舉行了第二屆會員大會最后一次常務(wù)理事會。會議在廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院舉行，參加會議的有14位常務(wù)理事（2位常務(wù)理事因有事請假）。會議審議并通過了第二屆會員大會四年工作報告，研究并決定了召開第三屆協(xié)會全體會員大會的議程和具體工作，討論部署了下一屆協(xié)會工作任務(wù)。

會上，李康活會長作了第二屆會員大會四年工作報告，并請與會者審議修改（注：本工作報告已事前發(fā)給各常務(wù)理事審閱）。通過了工作報告以后，隨即研究了下一屆的工作計劃。廣州種子商會會長黃金虹認(rèn)為，要使整條產(chǎn)業(yè)鏈充分動起來，應(yīng)該讓部分企業(yè)實(shí)行產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以大企業(yè)牽頭。協(xié)會應(yīng)組織相應(yīng)活動支撐起來，以活動實(shí)效影響政府并由此得到政府的支持；植物保護(hù)研究所所長田興山建議，協(xié)會應(yīng)做些前期工作，獲得有影響力的權(quán)威資料，如產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，同時制訂發(fā)展報告、調(diào)查報告之類的有影響力的權(quán)威資料報交政府，支持政府管理部門的工作；農(nóng)科院院長李康活建議，蔬菜產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系的制訂，由情報所和協(xié)會一起做；廣州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長謝偉平認(rèn)為，協(xié)會規(guī)范運(yùn)作，依然有許多工作要做，建議辦公室統(tǒng)籌規(guī)劃一件一件完成。

會議的第二個議程是選舉工作的討論。與會者對這個議題的討論非常熱烈，通過反復(fù)研究，最后決定了以下內(nèi)容：

1、 第三屆理事會由53位理事組成，監(jiān)事會由3位監(jiān)事組成。常務(wù)理事會由18人組成，其中1名會長、3名常務(wù)副會長、12名副會長、2名名譽(yù)副會長。

理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠(yuǎn)、黃金虹、張宋、方立群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山、張榮德、黃智文、劉國華、張名位、喬愛民、黃門福、李宇苗、肖建成、林奕群、胡成來、蘇偉強(qiáng)、張奕云、伍贊忠、劉宗健、曾捷、區(qū)志榮、吳顏洲、李梅珍、何永勝、陳萬良、曾秀文、林松杰、黃修杰、李家超、張-偉-國、何春明、黃俊、呂紹蘇、黃寧君、陳運(yùn)貴、陳小和、陳遠(yuǎn)輝、楊壯雄、吳建武、吳創(chuàng)一、黃敬輝、黃俊輝。

監(jiān)事侯選人是：陳春山、常紹東、邱俊榮，其中陳春山為監(jiān)事長侯選人。

秘書長侯選人是：陳家旺。

常務(wù)理事侯選人是：李康活、羅少波、鄭錦榮、謝偉平、陳日遠(yuǎn)、黃金虹、張宋、方立

群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，區(qū)景泰、張水江。其中會長侯選人是李康活，常務(wù)副會長侯選人是羅少波、鄭錦榮、謝偉平，副會長侯選人是陳日遠(yuǎn)、黃金虹、張宋、方立群、張錦洲、黃偉平、黃溪河、楊少海、謝金宏、黃京武、黃培釗、田興山，名譽(yù)副會長是區(qū)景泰、張水江。

2、 由副會長中選出3位常務(wù)副會長，分別管理和負(fù)責(zé)協(xié)會日常事務(wù)、協(xié)會內(nèi)部活動與交流、協(xié)會與外部及政府的聯(lián)系。如果都能獲選，這些工作將分別由廣東省農(nóng)科院蔬菜研究所所長羅少波、廣州市農(nóng)業(yè)科學(xué)院院長謝偉平和廣東省農(nóng)科院作物研究所所長鄭錦榮負(fù)責(zé)；

3、曾經(jīng)為協(xié)會積極工作，現(xiàn)因身體原因退出常務(wù)理事會的老行尊、原協(xié)會副會長張水江先生，推舉為名譽(yù)副會長，增選其公司負(fù)責(zé)人為理事；廣東東升農(nóng)場有限公司董事長、德高望重的實(shí)業(yè)家區(qū)景泰先生保留名譽(yù)副會長，增選其公司副總經(jīng)理為理事；

4、 第三屆常務(wù)理事會由副會長、常務(wù)副會長、會長組成。除會長外，當(dāng)選后的常務(wù)理事將全部為協(xié)會副會長，今后協(xié)會常務(wù)理事會由全體副會長、常務(wù)副會長和會長參加并指導(dǎo)協(xié)會工作；

5、 協(xié)會刊物“嶺南蔬菜產(chǎn)業(yè)”編委會同時換屆，成立新的編委會，編委會成員將進(jìn)行更換；

6、 本次理事會、監(jiān)事會、秘書長、常務(wù)理事會選舉采用等額選舉、無記名投票的選舉方式。即將召開的會員大會將增加會員形象和品牌推介、業(yè)務(wù)洽談會等環(huán)節(jié)，讓會員之間互動加強(qiáng)聯(lián)誼與合作。

廣東省蔬菜產(chǎn)業(yè)協(xié)會

2011年4月15日

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