股東會會議紀(jì)要和決議

一、會議時間：2015年3月12日

二、會議地點(diǎn)：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報告。

3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報告。

5、 監(jiān)事會工作報告。

6、 提案。

7、 股東對上述報告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結(jié)束。

七、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

股東會會議紀(jì)要和決議 [篇2]

一、特別提示：

本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。在本次會議前天，已將本次大會的召開時間、地點(diǎn)和需要審議的事項(xiàng)及大會注意事項(xiàng)通過電子郵件、短信、電話方式通知了公司的全體股東及參會人員，需要審議事項(xiàng)的相關(guān)資料也在通知發(fā)出時送達(dá)到了公司的全體股東。

二、會議召開的情況：

1、召開時間：日

2、召開地點(diǎn)：3、召開方式：4、召集人：

5、主持人：

6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

7、大會出席者：8：大會列席者：三、會議出席情況：

股東及股東代表 人，占公司有表決權(quán)的總股本的%。

四、提案審議和表決情況：

1、審議《 》，表決情況：同意占出席會議有效表決權(quán)的%；

反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)

出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。

2、審議《 》，表決情況：同意占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)

出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。

3、審議《 》，表決情況：同意占出席會議有效表決權(quán)的%；反對票，占出席會議有效表決權(quán)的%；棄權(quán)

出席會議有效表決權(quán)的%。表決結(jié)果：提案通過。

參會人員簽字： 年 月 日

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