增資擴(kuò)股投資意向書
本意向書由以下各方于 年 月 日在 公司（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”或“本公司”）共同簽署。
甲方（出資人）：
身份證號(hào)/公司注冊(cè)號(hào)：
乙方： （有限合伙）
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：
執(zhí)行事務(wù)合伙人：
丙方：
身份證號(hào)：
目標(biāo)公司：
住所：
法定代表人：
（以下合稱“各方”）
鑒于：
根據(jù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)激烈競(jìng)爭(zhēng)需要，目標(biāo)公司擬通過資產(chǎn)重組、增資擴(kuò)股等形式增強(qiáng)公司實(shí)力。面對(duì)新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，目標(biāo)公司擬由有限責(zé)任公司改制變更為股份有限公司，并計(jì)劃于近期啟動(dòng)新三板掛牌程序進(jìn)入資本市場(chǎng)，成為一家規(guī)范經(jīng)營(yíng)的公司。
各方同意，按照本意向書之約定，由甲方向乙方出資并成為乙方的合伙人之一，乙方作為合伙企業(yè)（有限合伙）向目標(biāo)公司增資，以實(shí)現(xiàn)甲方間接向目標(biāo)公司增資的目的。
因此，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》以及現(xiàn)行相關(guān)法律規(guī)定，各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)過充分平等協(xié)商，達(dá)成如下本意向書，以資信守。
第一條 出資
1、甲方向乙方認(rèn)繳出資萬元，乙方承諾，甲方對(duì)乙方的上述出資僅用于由乙方向目標(biāo)公司增資入股。
本輪增資完成后，即乙方作為合伙企業(yè)（有限合伙）向目標(biāo)公司增資入股后，目標(biāo)公司的注冊(cè)資本變更為 萬元，故甲方的上述出資額對(duì)應(yīng)其在目標(biāo)公司的出資比例為 %，其余部分計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積。
2、本意向書項(xiàng)下，甲方向乙方的出資及乙方向目標(biāo)公司的出資，均以人民幣現(xiàn)匯的形式繳付。
第二條 出資期限
1、甲方應(yīng)在本意向書簽署之日起10日內(nèi)，將其在乙方認(rèn)繳的出資額匯入乙方指定的銀行賬戶。
2、乙方應(yīng)在收到甲方及乙方其他合伙人實(shí)際繳付的出資額后，將增資款匯入目標(biāo)公司指定的銀行賬戶。
第三條 手續(xù)
1、乙方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的.規(guī)定修訂其《合伙協(xié)議》，在甲方實(shí)際繳付出資額之后，依法向原企業(yè)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
2、目標(biāo)公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定修訂其《章程》，在乙方實(shí)際繳付增資款之后，依法向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。
第四條 稅收和費(fèi)用
所有在中國(guó)境內(nèi)由中國(guó)政府及稅務(wù)部門征收的、與本意向書項(xiàng)下有關(guān)的一切稅款、費(fèi)用等，本意向書各方按照中國(guó)現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、行政規(guī)章及其他規(guī)范性文件要求，各自承擔(dān)相應(yīng)部分。
第五條 承諾和保證
1、各方承諾，各方均有完全的民事權(quán)利能力和民事行為能力參與、訂立及執(zhí)行本意向書，或具有簽署與履行本意向書所需的一切必要的權(quán)利和授權(quán)，并且直至本意向書所述事項(xiàng)履行完畢，仍將持續(xù)具有充分履行其在本意向書項(xiàng)下各項(xiàng)義務(wù)的一切必要權(quán)利與授權(quán)；
2、各方簽署本意向書并履行本意向書項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)不會(huì)侵犯任何第三方的權(quán)利；
3、本意向書一經(jīng)簽署即對(duì)各方構(gòu)成合法、有效、具有約束力的意向書；
4、各方在本意向書內(nèi)的陳述以及承諾的內(nèi)容均是真實(shí)、完整且無誤導(dǎo)性的；各方所提交的與本意向書約定的事項(xiàng)有關(guān)的法律文件、財(cái)務(wù)資料和其他資料均真實(shí)、準(zhǔn)確，不存在重大遺漏或隱患；
5、未經(jīng)本意向書各方的事先書面許可，任何一方不得泄露本意向書中的內(nèi)容，但因相關(guān)法律法規(guī)需履行信息披露義務(wù)的除外，但履行信息披露義務(wù)的一方應(yīng)將信息披露的內(nèi)容書面告知其他方。
第六條 違約責(zé)任
1、任何一方違反本意向書的約定，給守約方造成損失者，違約方應(yīng)賠償各守約方全部損失；
2、若發(fā)生本條第1款之約定所不能補(bǔ)償?shù)膿p失或損害，各守約方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)或本意向書其他條款的規(guī)定，要求違約方另行承擔(dān)賠償責(zé)任或其他法律責(zé)任。
第七條 特別約定
1、自本意向書簽訂之日起兩年內(nèi)，甲方在目標(biāo)公司完成新三板成功掛牌之前不得轉(zhuǎn)讓其在乙方持有的財(cái)產(chǎn)份額，亦不得轉(zhuǎn)讓其在目標(biāo)公司的相應(yīng)權(quán)益。
2、自本意向書簽訂之日起兩年內(nèi)，若目標(biāo)公司完成新三板成功掛牌，則在目標(biāo)公司新三板成功掛牌后，甲方可以通過轉(zhuǎn)讓其在乙方持有的財(cái)產(chǎn)份額的方式轉(zhuǎn)讓其在目標(biāo)公司的相應(yīng)權(quán)益。甲方轉(zhuǎn)讓其在乙方持有的財(cái)產(chǎn)份額，需按照法律規(guī)定及乙方《合伙協(xié)議》的約定進(jìn)
行。
3、本意向書簽訂之日起兩年內(nèi)，若目標(biāo)公司未完成新三板掛牌，則自兩年期限屆滿之日起，甲方可以選擇繼續(xù)持有乙方的財(cái)產(chǎn)份額，也可以選擇退伙并要求丙方回購，回購價(jià)格應(yīng)為甲方實(shí)繳的出資額及按10%年利率計(jì)算的實(shí)繳出資額的利息之和。
4、本輪增資完成之后，若目標(biāo)公司需再次增資，則甲方和乙方承諾放棄其在目標(biāo)公司的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
第八條 法律適用及爭(zhēng)議解決
1、本意向書的訂立、生效、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。
2、本意向書的任何內(nèi)容如與法律、法規(guī)相沖突，則應(yīng)以法律、法規(guī)的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、任何與本意向書有關(guān)或因本意向書引致的爭(zhēng)議，本意向書各方均應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決；如在三十日內(nèi)不能就爭(zhēng)議協(xié)商解決，本意向書各方均有權(quán)向本意向書簽訂地（大連市）有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第九條 其他
1、本意向書由各方或其授權(quán)代表簽字后生效。
2、本意向書作為解釋各方權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)長(zhǎng)期有效，除非各方以書面形式達(dá)成反對(duì)意向書修改的一致意見。
3、各方可就未盡事宜簽訂補(bǔ)充協(xié)議，該等補(bǔ)充協(xié)議為本意向書不可分割的組成部分，與本意向書具有同等法律效力。
4、本意向書一式肆份，各方各掃壹份，具有同等效力。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《####公司》簽字頁）
甲方：
（簽字/蓋章）
乙方：
（簽字/蓋章）
丙方：
（簽字）
目標(biāo)公司：
（簽字/蓋章）
見證人：
見證律師：
（簽字）
簽訂地： 簽字日期：年 月 日
增資擴(kuò)股投資意向書 [篇2]
若成功投資天馬集團(tuán)，有望實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)
公司公告擬參與常州天馬集團(tuán)增資擴(kuò)股意向書，擬以5000萬元取得天馬30%股權(quán)。
投資要點(diǎn)：
本次投資為意向書，但收購有利互補(bǔ)，預(yù)計(jì)正式合作可能性大。天馬集團(tuán)原為國(guó)營(yíng)常州建材二五三廠，以玻纖制品及精細(xì)化工粘結(jié)劑為優(yōu)勢(shì)，質(zhì)地較好。兩者合作后，天馬可為長(zhǎng)海提供玻纖生產(chǎn)的輔料；另外，天馬樹脂等材料可以與長(zhǎng)海產(chǎn)品合并銷售給下游客戶�？傮w而言，兩方可實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，我們推測(cè)正式合作可能性大。
若收購成本，公司在天馬的發(fā)展上著重點(diǎn)可能在池窯紗與樹酯。目前天馬的資產(chǎn)中包括紗、制品與輔料。從九鼎新材披露的天馬2017年資產(chǎn)看，公司擁有1.4萬噸玻纖紗、1.96萬噸樹酯輔料、1.36萬噸短切氈及其它制品和氈。其中07年新建的3萬噸池窯目前仍未投產(chǎn)，若長(zhǎng)海成功進(jìn)入，預(yù)計(jì)將會(huì)將該池窯點(diǎn)火；同時(shí)著力發(fā)展天馬集團(tuán)有優(yōu)勢(shì)的輔料業(yè)務(wù)，特別是樹酯，以便以長(zhǎng)海的產(chǎn)品配套銷售。
公司以5000萬元獲天馬30%股權(quán)，目前無法判斷價(jià)格高低。公司以5000萬元獲天馬30%股權(quán)，另外70%由中企新興南方創(chuàng)業(yè)投資基金中心以1.2億元獲得。以此計(jì)算，本次收購總成本約為1.7億元。從九鼎新材披露的資料看，2017年9月天馬集團(tuán)的股東權(quán)益賬面值為3.07億元；但由于近兩年天馬的負(fù)債變化等數(shù)據(jù)未披露，我們無法判斷此次收購價(jià)格的高低。
收購短期不影響業(yè)績(jī)，長(zhǎng)期或可能增加持股比例，將利好公司發(fā)展。據(jù)了解目前天馬盈利仍較差，但30%股權(quán)將適用權(quán)益法，因此不影響長(zhǎng)海業(yè)績(jī)。長(zhǎng)期來看，持股70%的中企新興南方創(chuàng)業(yè)投資基金中心作為投資機(jī)構(gòu)可能會(huì)著時(shí)退出；若天馬盈利好轉(zhuǎn)，不排除公司增加持股比例，屆時(shí)有望利好長(zhǎng)海業(yè)績(jī)。
給予“推薦”的投資評(píng)級(jí)。我們預(yù)計(jì)12-14年eps為0.61元、0.95元與1.12元，給予“推薦”的投資評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)展低于預(yù)期， 產(chǎn)能投放慢于預(yù)期。
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