銀行反詐工作總結(jié)（精選5篇）
時光在流逝，從不停歇，一段時間的工作已經(jīng)結(jié)束了，回顧這段時間中有什么值得分享的成績呢？是時候仔細的寫一份工作總結(jié)了。那么工作總結(jié)的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的銀行反詐工作總結(jié)（精選5篇），歡迎閱讀與收藏。
銀行反詐工作總結(jié)1
為了更好地貫徹縣醫(yī)療保險局打擊欺詐保險專業(yè)管理緊急會議精神，切實保障醫(yī)療保險基金的安全，醫(yī)院領導人高度重視，自己安排部署，立即由院長任組長，各科主任為成員打擊欺詐保險專業(yè)管理自我調(diào)查組，組織相關人員開展工作，比較檢查標準，逐一執(zhí)行，現(xiàn)總結(jié)本次自我調(diào)查自我調(diào)查情況。
1、根據(jù)自我調(diào)查要求，自我調(diào)查小組自我調(diào)查了我們公司照的執(zhí)行范圍、科室人員資格。沒有發(fā)現(xiàn)超范圍的工作，沒有資格的工作現(xiàn)象。
2、根據(jù)自我檢查要求，自我檢查小組自我檢查了我單位醫(yī)療設備的許可范圍。醫(yī)療設備沒有發(fā)現(xiàn)違反設備認可資格、使用范圍的欺詐現(xiàn)象，設備和醫(yī)療技術(shù)人員資格服務能力一致，沒有欺詐。醫(yī)療器械沒有不合格的使用。
3、根據(jù)自我調(diào)查要求自我調(diào)查小組自我調(diào)查我們公司醫(yī)藥服務價格標準。床位在核定范圍內(nèi)使用，住院出院第一、最后不存在重復收費現(xiàn)象，不存在分解收費現(xiàn)象，藥品和診療費用按相關文件規(guī)定標準執(zhí)行，制作藥品賬戶單獨保管，藥品統(tǒng)一配送，嚴格執(zhí)行兩票制度，定期盤點藥品，保管盤點表。藥品嚴格按進、銷、存系統(tǒng)執(zhí)行，沒有進、銷、不一致現(xiàn)象，沒有欺詐。
4、根據(jù)自我調(diào)查要求自我調(diào)查組自我調(diào)查了我們公司的財務。財務賬簿齊全，嚴格按照國家、省、市統(tǒng)一收費標準收費，使用省統(tǒng)一收據(jù)，嚴格執(zhí)行會記、財務管理等制度。
5、通過自我調(diào)查，我院醫(yī)療保險工作離醫(yī)療保險局的'要求還有一定的差距。例如，個別醫(yī)務人員思想上不重視醫(yī)療保險工作，業(yè)務上醫(yī)療保險學習不徹底，認識不充分，應及時做什么，應進一步鞏固提高，同時加強專業(yè)技術(shù)學習。
今后，我院將進一步嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險各項政策規(guī)定，自覺接受醫(yī)療保險部門的監(jiān)督和指導，要求相關人員根據(jù)欺詐保險專業(yè)管理檢查手冊整理自己的崗位工作，定期開展自我檢查，形成長期機制，堅決防止欺詐保險現(xiàn)象的`出現(xiàn)，確保醫(yī)療保險基金的安全運行。同時，加強業(yè)務學習，提高專業(yè)技能，加強醫(yī)務人員交流，構(gòu)建和諧醫(yī)務人員關系，提高患者滿意度。充分保障廣大參保人員的基本醫(yī)療需求，提高我院醫(yī)療質(zhì)量和服務水平，提高參保人員、社會各界對醫(yī)療保險工作的認可度和支持率。
銀行反詐工作總結(jié)2
為進一步宣傳反洗錢金融知識，提高社會公眾防范洗錢風險意識，深入貫徹落實中國人民銀行石家莊中心支行反洗錢處《關于做好<中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告>出臺后新聞宣傳和輿論應對工作的通知》的通知(銀石反洗〔20xx〕17號）和總行文件要求，維護金融安全，遏制洗錢活動，我支行在5月開展了反洗錢宣傳活動，現(xiàn)將活動開展情況報告如下：
一、統(tǒng)一領導，強化學習
根據(jù)總行通知要求，支行領導高度重視，組織召開了支行宣傳活動工作專項會議，認真學習總行通知內(nèi)容，并將反洗錢相關宣傳資料下發(fā)，讓每位員工學習交流，確保在宣傳時能熟練掌握反洗錢業(yè)務知識。
二、創(chuàng)新宣傳形式，加強網(wǎng)絡宣傳
在宣傳期間，我支行按照總行要求，積極學習反洗錢相關內(nèi)容。同時組織支行員工轉(zhuǎn)發(fā)反洗錢宣傳文章到朋友圈和客戶數(shù)量較多的支行銀企交流群、銀政交流群、網(wǎng)銀對賬群等群組，擴大反洗錢的宣傳范圍。
三、擴大宣傳范圍，注重宣傳實效
宣傳月活動期間，支行確立了由點及面，由外到內(nèi)，全面覆蓋的宣傳方式，以支行等三家支行為陣地進行重點宣傳，在支行外懸掛反洗錢宣傳條幅，游走字幕播放反洗錢宣傳標語，在大廳播放播放公益廣告片，為前來辦理業(yè)務的`客戶發(fā)放宣傳折頁，讓每一位辦理業(yè)務客戶從進入支行到離開都在學習反洗錢的相關知識。同時，支行組織政治素質(zhì)好、業(yè)務能力強的干部、員工以營業(yè)網(wǎng)點為中心，到附近機關、學校、社區(qū)、商場、廣場等進行宣傳，由點及面對縣城區(qū)域進行全方位的覆蓋宣傳。
在支行領導的協(xié)調(diào)推動下，我支行和縣公安局組成了宣傳小組，到我支行網(wǎng)點進行反洗錢宣傳教育活動，為前來辦理業(yè)務的客戶進行宣傳教育，極大的提高了廣大群眾對反洗錢工作的重視程度。同時支行組織員工，積極配合縣人行到我縣中心廣場進行反洗錢、打擊電信網(wǎng)絡新型違法犯罪、防范非法集資聯(lián)合宣傳，為隆化縣城廣大居民群眾普及反洗錢知識，鼓勵社會公眾及時舉報洗錢線索等。
通過此次宣傳月的各項宣傳活動，不僅使我行員工對反洗錢工作重要性的認識有了進一步提升，對各項法律法規(guī)，制度規(guī)定有了更加深入的理解，也提高了群眾防范風險的意識和能力。我們將以這次活動為契機，進一步加強宣傳力度，讓反洗錢深入支行每一位員工的工作、生活，讓廣大居民百姓免受洗錢毒害，同時也為維護和諧穩(wěn)定的金融秩序做出我們應有的貢獻。
銀行反詐工作總結(jié)3
一、提高思想認識，增強防范意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全，而且造成社會信任危機。對此，我行深刻認識到，應當以提高思想認識為重點，增強客戶防范意識。我行各營業(yè)機構(gòu)組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達及員工培訓，提高我行尤其是一線員工風險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實增強了員工的警惕性和防范意識。
二、了解電信詐騙，積極防范宣傳
1.我行各機構(gòu)結(jié)合自身實際情況，因地制宜開展相關宣傳工作。通過網(wǎng)點LED顯示屏連續(xù)滾動播放提示語進行宣傳，同時在營業(yè)網(wǎng)點設立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項政策及制度規(guī)定，有條件的網(wǎng)點在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的宣傳動畫，盡快擴大社會公眾認知度。
2.我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關的具體規(guī)定，加強公眾對新規(guī)的了解，進一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風險點積極防控，準備輿情應對方案，在官方網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應對文章，控制輿論發(fā)展導向，掌握輿論主動權(quán)。
三、采取有效措施，抵制電信詐騙
加強柜面員工宣傳教育及培訓，對于經(jīng)公安機關認定的'具有電信詐騙高風險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務，暫停支付賬戶所有業(yè)務。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額，并在自助柜員機界面增加漢語語音提示，通過文字、標識、彈窗等多種方式設置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。
通過本次的宣傳培訓活動，極大地提高了我行員工風險防范意識，切實加強了廣大群眾對新規(guī)的了解和對金融風險的認識，推動了新規(guī)的順利實施。
銀行反詐工作總結(jié)4
一、精心準備，組織到位
為加強我行反假貨幣宣傳的組織領導，我行成立了反假貨幣宣傳領導小組，由分管領導任組長，運營管理部負責人任副組長，具體條線經(jīng)辦的A、B、C崗人員任組員，領導小組負責制定反假貨幣宣傳方案，統(tǒng)籌指導全行反假貨幣宣傳工作的具體實施。
二、形式多樣，宣傳到位
（一）陣地宣傳
一是組織全行網(wǎng)點利用LED全天24小時滾動播放“更安全更亮麗更易于識別——xxxx新版人民幣x月xx日正式發(fā)行”“愛護人民幣反假人民幣積極舉報制、販、賣假幣違法行為”“人民幣是法定貨幣，民間數(shù)字貨幣不是真幣”“謹慎購買錢幣衍生品”“請將不宜流通人民幣和閑置硬幣交存銀行”等宣傳標語。二是在網(wǎng)點設立公眾教育區(qū)，反復播放反假貨幣宣傳視頻，并安排大堂經(jīng)理利用客戶等候時間，通過反假知識小課堂等方式，主動向客戶開展面對面宣傳新版人民幣知識和反假貨幣知識，發(fā)放反假貨幣宣傳資料。三是引導客戶積極參與人民銀行組織開展的xxxx年“反假貨幣小超人”網(wǎng)絡知識答題活動，讓客戶全面了解反假貨幣知識，提升客戶辯假、識假能力。期間共引導xxxx余名客戶參與xxxx年“反假貨幣小超人”網(wǎng)絡知識問答。
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充分利用我行官網(wǎng)、微信公眾號等新媒體渠道，深入開展反假貨幣宣傳工作，定期推送人民幣防偽特征、數(shù)字貨幣知識、人民幣圖樣管理條例等基礎反假知識，隨時隨地學習反假貨幣相關知識，從而不斷提高社會公眾反假意識和識假技巧。
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一是組織全行xx個網(wǎng)點因地制宜，結(jié)合小面額人民幣兌換及殘損人民幣回籠活動，進社區(qū)、進街道、進村鎮(zhèn)、進校園、進商圈、進農(nóng)貿(mào)市場分發(fā)反假宣傳材料，并結(jié)合我行xx家農(nóng)村金融現(xiàn)金服務點，大力開展反假貨幣宣傳活動、現(xiàn)場講解反假貨幣知識。外拓宣傳期間，全行共派出xx余名員工，在xx個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、xx個村、xx個社區(qū)、xx所學校、xx個農(nóng)貿(mào)市場、xx家農(nóng)村現(xiàn)金服務點，咨詢受益群眾xx余人，兌換小面額人民幣近xx萬元，回籠殘損人民幣xx余元。
二是組織各網(wǎng)點開戶單位的'財務人員及個體工商戶，尤其是涉及民生的醫(yī)院、學校、企事業(yè)單位和大型商超的財務人員，開展以新版人民幣防偽知識和反假人民幣知識為專題的知識講座，通過實物對照，演示了“一看、二摸、三聽、四測”等常用的紙幣真?zhèn)舞b定方法，結(jié)合答疑咨詢、案例講解、互動問答的方式，普及了愛護人民幣的常識，該知識講座分四次，共組織全市xx余名財務人員參加，進一步增強了大家的防假、識假、反假的意識和能力，受到了客戶的一致好評。
我行通過開展有特點、有針對性、持續(xù)性的反假貨幣宣傳活動，采取由個人帶動家庭、財務人員帶動整個單位的形式，達到“宣傳教育一人、影響千家萬戶”的目的，在學校、家庭、社會營造了愛護人民幣和反假貨幣的良好氛圍。今后，我行還將繼續(xù)組織開展更多此類活動，切實讓公眾在宣傳活動中受益，遠離假幣危害，也讓金融知識真正走進人民群眾中去，讓金融更好地服務基層、服務民生，為構(gòu)建和諧的瓷都金融生態(tài)環(huán)境貢獻力量。
銀行反詐工作總結(jié)5
8月份，我行按照天津市公安局《經(jīng)保處開展防范電信詐騙宣傳活動工作方案》和分行通知要求，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財產(chǎn)安全的危害，切實加強了與公安機關在打擊電信詐騙宣傳活動中的協(xié)調(diào)配合，扎實開展了防范電信詐騙宣傳活動�，F(xiàn)將有關情況總結(jié)如下：
一、提高認識，增強防范意識
近年來，利用電信發(fā)布虛假消息，從事詐騙活動已經(jīng)成為社會治安的突出問題。電信詐騙，是指通過固定電話、手機、電腦等通信工具詐騙錢財?shù)腵犯罪形式。電信詐騙是一類新型的犯罪方式，犯罪成本低、收益高，侵害面廣，犯罪手法變化快，打擊難度大，受害人防不勝防。
在分行及區(qū)公安局下發(fā)相關通知后，我行及時召開全體職工大會，通過閱讀宣傳手冊、觀看警示教育片等形式，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)以及對公民人身和財產(chǎn)安全的危害，從電信詐騙的含義以及手段等方面向支行全體員工進行了詳細說明，要求員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的`嚴重危害性。通過開展防范電信詐騙宣傳活動，切實增強了員工的警惕性和防范意識，使員工從思想上領會開展此次防范活動的重要意義，及時通知身邊家人及來往客戶提高警惕性，齊心協(xié)力，共同維護社會安定、維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定、保護自身和家人的人身財產(chǎn)安全。
二、了解電信詐騙手段，積極參與防范宣傳活動
8月份，我行積極配合區(qū)公安局做好防范電信詐騙的宣傳工作，通過召開全體職工大會向員工介紹了電信詐騙的種類。目前，電信詐騙主要包括：冒充熟人虛構(gòu)事實、虛構(gòu)子女出事、虛構(gòu)子女被綁架、冒充電信局、公、檢、法、司等工作人員、以購房、購車退稅為名、中獎詐騙、利用銀行卡消費、無理由匯款、以提供股票資訊為名、發(fā)布虛假中獎信息等形式，支行領導在會上向員工一一進行了實例說明，同時還為員工介紹了不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務、不要輕信陌生人的電話和手機短信、不要輕易泄漏你的銀行卡密碼等幾種防范電信詐騙的方法和措施，牢記“三不一要”，即：不輕信、不泄露、不轉(zhuǎn)賬、要及時報案。員工們在會上各抒己見，認清了電信詐騙活動的重要危害，并通過自身經(jīng)歷對詐騙手段進行了補充，并紛紛表示將積極參與到防范電信詐騙活動中，為維護金融系統(tǒng)安全和保障財產(chǎn)安全貢獻自己的力量。
三、采取有效措施，共同抵制電信詐騙
會后，我行積極采取多種措施，加大了與區(qū)公安局之間的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建防范電信詐騙的壁壘。一是張貼防范電信詐騙宣傳海報。支行安全保衛(wèi)崗人員將宣傳海報張貼在營業(yè)部門口及員工每天都能看到的地方，通過醒目的警示標語提醒員工和客戶隨時提高警惕。二是各部門負責人要切實履行起職責，每周五抽出一個小時組織部門員工學習典型案例，不斷提高員工意識，識別電信詐騙。三是要求一線員工在辦理業(yè)務時，盡到提醒義務。對于前來辦理業(yè)務的人員，會計、信貸等重點部門做到了多提示、多溝通，積極發(fā)放宣傳單，尤其是對老年人加強了宣傳教育，起到了良好的警示作用，在提高客戶對電信詐騙防范意識的同時，也樹立了我行良好的品牌形象。
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