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股東會(huì)通知書(shū)
在我們平凡的日常里，很多地方都會(huì)使用到通知，通知是上級(jí)機(jī)關(guān)向下級(jí)機(jī)關(guān)傳達(dá)指示、批轉(zhuǎn)下級(jí)機(jī)關(guān)的公文、轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)機(jī)關(guān)和不相隸屬機(jī)關(guān)的公文，布置工作與周知事項(xiàng)時(shí)所用的一種下行公文。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，下面是小編整理的股東會(huì)通知書(shū)，希望對(duì)大家有所幫助。
股東會(huì)通知書(shū)1
公司各位股東：
根據(jù)工商局的建議，公司董事會(huì)決定：于20xx年7月22日上午九時(shí)，在公司會(huì)議室召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。大會(huì)就20xx年《公司增加注冊(cè)資本的.議案》進(jìn)行重新表決。請(qǐng)各位股東親自或委托代理人準(zhǔn)時(shí)參加表決。逾期不參加，將視為放棄對(duì)本次議案的股東表決權(quán)，公司將按當(dāng)天實(shí)際表決情況，形成大會(huì)決議，辦理相關(guān)手續(xù)。
南陽(yáng)市xxxx服務(wù)有限責(zé)任公司
二〇xx年六月二日
股東會(huì)通知書(shū)2
XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股東會(huì)會(huì)議通知尊敬的股東：您好!經(jīng)公司董事會(huì)商定，于20xx年五月XX日在XXX(地址)召開(kāi)XXX有限公司20xx年第XXX次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)XX先生
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議
4、會(huì)議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票表決
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：XXX(地址)
6、出席會(huì)議人員：
(1)公司全體股東或其委托代理人;
(2)公司董事、監(jiān)事;
7、列席會(huì)議人員：
(1)公司高級(jí)管理人員列席會(huì)議
(2)本公司聘請(qǐng)的XXX律所事務(wù)所律師：XXX。(或者將二者融合寫(xiě)為與會(huì)人員)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》;
2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》;
3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》;
4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》;
5、《公司20xx年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。
三、參加會(huì)議登記辦法：
1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月XX日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。
2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的.代理人出席會(huì)議;法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū);非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
3、登記地點(diǎn)：XXXXX(地址)
4、聯(lián)系人：XXX
聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXX
四、附件(授權(quán)委托書(shū))
XXX有限公司
20xx年4月XX日
股東會(huì)通知書(shū)3
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一)股東大會(huì)屆次
本次為xxxx年度股東大會(huì)
(二)召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
(三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的說(shuō)明。會(huì)議召開(kāi)不需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或履行必要程序
(四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間：xxxx年5月15日上午9點(diǎn)30分
結(jié)束時(shí)間：xxxx年5月15日上午11點(diǎn)30分
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)常
(六)出席對(duì)象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為xxxx年5月12日。股權(quán)登記日下 午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3、本公司聘請(qǐng)的律師
(七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)審議《xxxx年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
(二)審議《xxxx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
(三)審議《xxxx年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案》
(四)審議《xxxx年年度報(bào)告及其摘要的議案》
(五)審議《xxxx年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的議案》
(六)審議《xxxx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
(七)審議《xxxx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的'議案》
(八)審議《xxxx年度預(yù)算報(bào)告的議案》
(九)審議《關(guān)于長(zhǎng)春高斯達(dá)生物科技集團(tuán)股份有限公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明的議案》
(十)審議《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的議案》
(十一)審議《關(guān)于續(xù)聘xxxx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
(十二)審議《關(guān)于追認(rèn)子公司岳陽(yáng)嬌緣可醫(yī)療器械有限公司出資設(shè)立長(zhǎng)沙嬌緣可醫(yī)療器械有限公司的議案》
三、會(huì)議登記方法
(一)登記方式
(1)法人股東出席人持法定代表人資格證明書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡及出席人身份證原件、復(fù)印件辦理登記手續(xù);(2)自然人股東須持本人身份證及股東賬戶卡原件、復(fù)印件;授權(quán)委托代理人持本人身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)。
(二)登記時(shí)間:xxxx年5月15日9點(diǎn)
(三)登記地點(diǎn)
公司會(huì)議室
四、其他
(一)會(huì)議聯(lián)系方式
會(huì)議聯(lián)系人:xxx
聯(lián)系電話：xxxxxxxxxx
(二)會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
第x屆董事會(huì)第xx次會(huì)議決議
xxxx生物科技集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
xxxx年4月25日
股東會(huì)通知書(shū)4
xxxx：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《xxxx漁業(yè)發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定及本公司面臨的現(xiàn)實(shí)情況，經(jīng)公司法定代表人及執(zhí)行董事易強(qiáng)提議召開(kāi)xxxx年第一次股東會(huì)會(huì)議，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議時(shí)間：xxxx年4月6日上午10：00
二、會(huì)議地點(diǎn)：xx市xx路xx錦鴻溫泉花園酒店貴賓樓V1棟會(huì)議室。
三、會(huì)議議題：
1、是否引入新的投資者共同合作開(kāi)發(fā)公司項(xiàng)目。
2、其他事項(xiàng)。
四、對(duì)會(huì)議議題及討論的其他事項(xiàng)做出股東會(huì)議決議。
請(qǐng)各位股東根據(jù)本通知準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，本人確實(shí)不能出席(參加)的`，可委托他人參加本次會(huì)議，股東委托他人或委派代表參加本次會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書(shū)。本人不出席，也不委托他人或委派代表參加會(huì)議的，視為對(duì)公司議定事項(xiàng)投棄權(quán)。
特此通知!
xxx漁業(yè)發(fā)展有限公司
xxxx年x月xx日
股東會(huì)通知書(shū)5
關(guān)于召開(kāi)XXX有限責(zé)任公司20xx年第一次股東會(huì)的通知經(jīng)公司董事會(huì)研究，定于20xx年7月日(星期)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)本公司20xx年第一次臨時(shí)股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
(一)召開(kāi)時(shí)間20xx年7月xxx日上午九時(shí)正，會(huì)議時(shí)間預(yù)計(jì)為半天。
(二)召開(kāi)地點(diǎn)
(三)召集人本次會(huì)議由本公司董事會(huì)召集
(四)召開(kāi)方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票的召開(kāi)方式
(五)會(huì)議主持人本次會(huì)議主持人為公司董事長(zhǎng)XXX先生
二、會(huì)議出席人本次會(huì)議的出席對(duì)象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
三、會(huì)議主要議程審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項(xiàng)
(一)自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的'，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書(shū)。
(二)法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：電話：xxx手機(jī)：xxx傳真：xxx
特此通知!
XXXXXX有限責(zé)任公司
20xx年7月xxx日
股東會(huì)通知書(shū)6
各位股東會(huì)成員:
根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際情況,現(xiàn)決定于xxx年xxx月xxx日xxx時(shí)在會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,具體事項(xiàng):
一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):
1、會(huì)議時(shí)間:xxx
2、會(huì)議地點(diǎn):xxx
二、主要議題:
1、xxx
2、xxx
以上議案已由公司xxx年xxx月xxx日董事會(huì)審議通過(guò)。
三、會(huì)議出席對(duì)象:
1、本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;
2、截止年月日轉(zhuǎn)讓交易結(jié)束后,登記在冊(cè)的.本公司全體股東或其委托代理人。
3、其他相關(guān)人員。
四、會(huì)議登記事項(xiàng):
1、登記時(shí)間:
2、登記地點(diǎn):
3、登記方法:請(qǐng)出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人請(qǐng)按本通知辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真或信函亦可辦理)。在辦理出席會(huì)議登記手續(xù)時(shí),個(gè)人股股東請(qǐng)持本人身份證和持股憑證,委托代理他人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和持股憑證;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證,委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)和持股憑證。
4、出席本次會(huì)議的所有股東憑會(huì)前審核換發(fā)的出席證參加會(huì)議。
五、其它事項(xiàng):
1、會(huì)議聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:xxx 電話:xxx
2、本次會(huì)議會(huì)期天,出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加。
特此通知。
xxxx公司董事長(zhǎng)
xxxx年xx月xx日
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