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設(shè)立有限公司股東會決議范本
（只有1個股東為股東決議，2個及以上股東為股東會決議） 根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。
五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。(注：第六條為選擇項(xiàng)，請選擇之一，把不選擇的刪除，委托代理機(jī)構(gòu)請?zhí)峁┐頇C(jī)構(gòu)加蓋公章的執(zhí)照復(fù)印件)
全體股東簽字蓋章：（全部為手簽）
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
【注：藍(lán)色字體為提示內(nèi)容，請刪除。】
有限責(zé)任公司股東會決議(設(shè)立)
會議時間： 年 月 日
會議地點(diǎn)：
會議性質(zhì)：首次股東會會議
會議通知時間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：
到會股東情況：應(yīng)到股東 人、實(shí)到 人。
會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：
一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。
二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。
三、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人。
會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理, 為公司法定代表人。
會議一致選舉 為公司監(jiān)事。
（全體股東簽名蓋章）
法人股東（蓋公章，法定代表人簽字）
自然人股東（簽字）
有限公司設(shè)立登記股東會決議(范例)
時間： 年 月 日
地點(diǎn)：
本次會議已于十五日前通知全體股東，出席會議股
東： 、 、 (此處按實(shí)際股東姓名、人數(shù)增加或減少)共代表 %表決權(quán)，股東符合法定人數(shù)，會議召開程序符合《公司法》有關(guān)規(guī)定。
會議決定：
一、股東 、 決定出資成立 有限公司，公司注冊資本 萬元。其中股東 以貨幣（或?qū)嵨�、土地使用�?quán)等）出資 萬元，占注冊資本 %，股東 以貨幣（或?qū)嵨铩⑼恋厥褂脵?quán)等）出資 萬元，占注冊資本 %，公司的盈虧由全體股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任。
二、根據(jù)《公司法》、《公司登記管理?xiàng)l例》、《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》、《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》等規(guī)定，制定公司章程。
三、【不設(shè)董事會適用本條，請按實(shí)際選擇，并刪除本提示】公司股東
會由 、 組成。公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一人。由 擔(dān)任公
司執(zhí)行董事及法定代表人；設(shè)經(jīng)理一人，由 擔(dān)任；設(shè)監(jiān)事一人，由 擔(dān)任。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。
三、【設(shè)董事會適用本條，請按實(shí)際選擇，并刪除本提示】公司股東
會由 、 組成。公司設(shè)董事會，成員 人，分別是： 、 、 ；設(shè)董事長一人，由 擔(dān)任董事長及法定代表人；設(shè)經(jīng)理一人，由 擔(dān)任；設(shè)監(jiān)事 人，由 、 擔(dān)任（或者：設(shè)監(jiān)事會，由 、 、 共 人組成，由 擔(dān)任監(jiān)事會主席）。經(jīng)審查，以上人員不屬《公司法》第147條所指人員。
四、設(shè)公司秘書，由 擔(dān)任。經(jīng)審查，以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特
1
區(qū)商事登記條例實(shí)施辦法》第59條所指人員，符合任職條件。（如章程規(guī)定，秘書由董事會產(chǎn)生，則刪除本條，企業(yè)另外出具董事會決議）
股東簽字或蓋章：
年 月 日
2
XXXX有限公司股東會決議范本
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會議
參加會議人員：
1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。
2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項(xiàng)） （可以補(bǔ)充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長ＸＸＸ主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%股權(quán)出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應(yīng)注明：原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東 ，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實(shí)繳注冊資本 萬元人民幣。
2、股東 ，認(rèn)繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實(shí)繳注冊資本 萬元人民幣。
3、
二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 （以上經(jīng)營范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。
五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）
3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）
4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）
六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；
2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；
3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的實(shí)收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長、由(XXX)擔(dān)任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定） 十二、其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明： 。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
（無新股東的，刪除該項(xiàng)）
（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）
ＸＸＸＸ有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
增資股東會決議范本
會議時間XX年XX月X日
會議地點(diǎn)：在本公司辦公室
會議性質(zhì)：臨時股東會議
參加會議人員：1、原股東：XX、XX。2、新增股東：XX。
會議議題：協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事XX主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：
一、同意公司原股東XX將所持有公司XX%股權(quán)出資額為XX萬元人民幣以XX萬元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東XX。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東XX，認(rèn)繳注冊資本XX萬元人民幣，占注冊資本XX%;實(shí)繳注冊資本XX萬元人民幣。
2、股東XX，認(rèn)繳注冊資本XX萬元人民幣，占注冊資本XX%;實(shí)繳注冊資本XX萬元人民幣。
二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：
1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XX執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由XX、XX組成新股東會，選舉XX為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東簽字： 新增股東簽字：
XX有限公司
XX年X月X日
注意事項(xiàng)：
1.以上股東會決議的變更事項(xiàng)，正式行文時，請根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。
2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。
3.本股東會決議范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資)的變更登記。
4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。
5.股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。
6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。
7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機(jī)關(guān)。
8.要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。
公司設(shè)立的股東會決議范本
次股東會決議
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，xx-xxx有限公司于xx年xx月xx日次股東大會，會議由xx-x主持，全體股東參加了會議，經(jīng)全體股東決定，同意選舉xx為公司董事，即法定代表人，選舉xx為公司監(jiān)事，xx-xx為公司總經(jīng)理。
上述決議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法，自登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記之日起生效。
全體股東簽字：
xx年x月xx日
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