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董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
一、 同意更換注冊(cè)資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
宜賓XX有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會(huì)于2011年 月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。
五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
二、設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)，。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會(huì)成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會(huì)成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。
三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
董事會(huì)決議(樣本)
一、會(huì)議主題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜
二、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
三、會(huì)議地點(diǎn)：
四、與會(huì)董事： （董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
五、決議：
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會(huì)同意向申請(qǐng)借款 萬元，借款期限為一年，借款用途為 。
2、董事會(huì)同意向昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、董事會(huì)同意以下列資產(chǎn)提供給昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司，并
依法辦理有關(guān)登記手續(xù)，以作反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會(huì)決議(范本)
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
現(xiàn)任董事會(huì)成員：
出席會(huì)議的人員：
決議事項(xiàng)：
有限公司董事會(huì)第 次
會(huì)議于200 年 月 日在 召開。 本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。
三、 有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：
四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：
（蓋公章）
年 月 日
董事會(huì)決議（格式及范例）
來源： 作者： 日期：09-07-23
董事會(huì)決議一般包括以下內(nèi)容：
1．董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。
2．董事會(huì)主要議題及決議結(jié)果。
3．到會(huì)董事的簽名。
格式如下：
（公司名稱）有限公司董事會(huì)決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日在 市 路 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對(duì)，通過了
以下決議：
1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為……
3．本次設(shè)立股份公司折股比例為……
4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……
出席會(huì)議的董事簽名。
日期
董事會(huì)決議范例：
（公司名稱）有限公司董事會(huì)決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日 市 路 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱股份公司）事宜，經(jīng)過討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對(duì)，通過了以下決
議：
1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3．本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力；
②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來進(jìn)行。
4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。
5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便
向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
6．本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)：
①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份；
②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè)
承擔(dān)。
7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托×××為主任。
8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。
出席會(huì)議的董事簽名：
日期
××有限公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：2012年2月3日
會(huì)議地點(diǎn)：
參會(huì)董事：劉愛峰 丁玲 崔春林
本次會(huì)議于10日前已通知全體董事，參會(huì)董事占全體董事的2/3,所議事項(xiàng)經(jīng)公司三位董事同意通過，占全體董事的80%,符合法律及本公司章程規(guī)定。決議事項(xiàng)如下：
一、同意變更名稱
二、同意注銷
三、同意組成清算組
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
董事簽名：
年 月 日
說明：1、會(huì)議性質(zhì)應(yīng)說明是定期會(huì)議還是臨時(shí)會(huì)議，并注明具體界次。
2、主持人應(yīng)當(dāng)為董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)的相關(guān)證明文件及半數(shù)董事推舉主持人的文件）。
2、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)召開10日以前將通知全體董事；召開臨時(shí)會(huì)議的，召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限可由章程規(guī)定。
3、董事簽名須用黑色簽字筆親筆簽名，蓋私章無效；正文頁與簽字頁不在同一頁的，須騎縫加蓋公司公章。
4、本決議不得涂改。
根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容：
一、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（界次、臨時(shí)）。
二、會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況：會(huì)議通知的時(shí)間、方式；董事實(shí)際到會(huì)情況。
1、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)召開10日以前將通知全體董事；
2、董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。
3、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由2/3以上的董事出席方可舉行。
三、議案表決情況：董事會(huì)的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)2/3以上的董事同意方可通過。
五、簽署：董事會(huì)決議，由到會(huì)董事簽字；代行簽字的，應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書。
股東出資協(xié)議
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，我們各股東經(jīng)過慎重研究，一致同意按照該法律規(guī)定應(yīng)具備的條件，自愿出資申請(qǐng)?jiān)O(shè)立一個(gè)有限責(zé)任公司，特制定股東出資協(xié)議書范本(最新版)如下：
一、申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的有限責(zé)任公司名稱為“ 金鼎工程造價(jià) 有限公司”(以下簡(jiǎn)稱公司)，并有不同字號(hào)的被選名稱若干，公司名稱以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)。
二、公司主要經(jīng)營(yíng)公路、橋梁、隧道等等行業(yè)。公司住所擬設(shè)在呼和浩特市昭君路24號(hào)內(nèi)蒙古大學(xué)
三、公司股東共3個(gè)，其中自然人1個(gè)，企業(yè)法人2個(gè)，社會(huì)團(tuán)體0個(gè)，事業(yè)法人2個(gè)，國(guó)家授權(quán)的部門5個(gè)。分別為：
( )，現(xiàn)住 ，身份證號(hào)碼 。
( )公司，住所在 ，企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為()。
( )學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、聯(lián)誼會(huì)等)，住所在 。
( )團(tuán)體法人編號(hào)為 。
( )研究所(中心等)，住所在 。
四、公司注冊(cè)資本為人民幣 萬元。各股東出資額和出資方式為：
( )出資( )萬元，其中以貨幣(或者實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán))方式出資 萬元。
( )出資( )萬元，其中以貨幣(或者實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)、土地使用權(quán)等)方式出資 萬元。
五、公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)登記后，應(yīng)當(dāng)在 天內(nèi)到銀行開設(shè)公司臨時(shí)帳戶。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)在公司臨時(shí)帳戶開設(shè)后 天內(nèi)，將貨幣出資足額存入公司臨時(shí)帳戶。
六、股東不按協(xié)議繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)辦法為 。
七、股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
八、全體股東同意指定 (指股東)為代表或者共同委托的代理人(指具有代理業(yè)務(wù)的公司派員或者律師事務(wù)所的律師)作為申請(qǐng)人，向公司登記機(jī)關(guān)提交的文件、證件的真實(shí)性、有效性和合法性，并承擔(dān)責(zé)任。
九、因各種原因?qū)е律暾?qǐng)?jiān)O(shè)立公司已不能體現(xiàn)股東原本意愿時(shí)，經(jīng)全體股東一致同意，可停止申請(qǐng)?jiān)O(shè)立公司，所耗費(fèi)用由各股東按 辦法承擔(dān)。
股東簽名、蓋章：
董事會(huì)職責(zé) 董事會(huì)職責(zé)主要包括 :
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作；
2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度；
5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議；
6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； 7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案； 8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議
與會(huì)董事： 、 、 、 （董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
會(huì)議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：
1、
2、
3、
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會(huì)決議
時(shí)間：2015年08月20日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
與會(huì)人員：
出席本次會(huì)議的董事 3 人，代表 100% 的股權(quán)，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的董事所持表決權(quán)的100%通過。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過。
由于受國(guó)際金融危機(jī)的影響，公司外方股東*****公司，中方股東********認(rèn)繳的****萬美元注冊(cè)資金未能按期繳足，經(jīng)全體董事研究決定：一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè)；二、同意*******公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給*****，其中：***受讓35%的股權(quán)，***受讓30%的股權(quán)；三、將公司注冊(cè)資金由***萬美元減少至***萬元人民幣；四、就公司減資事項(xiàng)登報(bào)公告；五、同意修改公司章程，并報(bào)工商機(jī)關(guān)備案。
全體董事簽字：
*******************有限公司
2015年08月20日
湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司
股東會(huì)決議
時(shí)間：2015年10月31日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參會(huì)股東：解幸福 吳朝建
根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：
一、將公司注冊(cè)資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣；公司注冊(cè)資金變更后，實(shí)收資本為人民幣234萬元，其中：解幸福實(shí)繳注冊(cè)資金124萬元，占注冊(cè)資金的51%；吳朝建實(shí)繳注冊(cè)資金119萬元，占注冊(cè)資金的49%；
二、將公司經(jīng)營(yíng)范圍由“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售（不含國(guó)家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目）�！弊兏鼮椤奥糜尉包c(diǎn)及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)；生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售�！�；
三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事，并兼任公司經(jīng)理；
四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事；
五、就上述事項(xiàng)修改公司章程，并報(bào)送登記機(jī)關(guān)備案。
以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。
股東簽字：
湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司
二〇一三年十月三十一日
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董事會(huì)決議的范本05-06
增資的董事會(huì)決議05-06
董事會(huì)決議范本.05-06
公司董事會(huì)決議05-06