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最新董事會(huì)決議格式
XXXXX公司董事會(huì)決議于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開。
本次會(huì)議出席董事XX名，會(huì)議由董事長XX先生主持，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并通過如下決議：因XXXX公司董事會(huì)決議擬整體變更設(shè)立股份有限公司，一致同意聘請XXXXX公司以2016年3月31日為基準(zhǔn)日對XXXXXX公司股東全部權(quán)益進(jìn)行評估，出具評估報(bào)告。表決結(jié)果：同意XX票；反對0票；棄權(quán)0票。
出席會(huì)議的董事簽名：
XXXX公司
XX年XX月XX日
××有限公司董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議主題：（解散分立、存續(xù)分立、吸收合并、新設(shè)合并） 出席會(huì)議董事：
根據(jù)外資企業(yè)法、《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)一致表決通過：
董事簽名：
年 月
日
董事會(huì)決議(范本)
根據(jù)《公司法》及公司章程通化市笑百年商貿(mào)有限公司于 2015年 5 月 8 日就公司事宜作出如下決定
一、由于公司規(guī)模較小不設(shè)立董事會(huì)，決定楊彬擔(dān)任公司的執(zhí)行董事任期三年。
二、由于公司規(guī)模較小不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，決定徐淑芳擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年。
三、決定楊彬?yàn)楸竟镜慕?jīng)理，任期三年
四、通過本公司章程。
股東簽字（蓋章）： 年 月 日
董事會(huì)決議范本
會(huì)議召開時(shí)間： 年 月 日。
會(huì)議召開地點(diǎn)： 本公司會(huì)議室。
會(huì)議召集人和主持人：本公司董事長 先生。
董事到會(huì)情況： 應(yīng)到董事人數(shù) 人，實(shí)到董事人數(shù) 人，會(huì)議符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
會(huì)議審議內(nèi)容： 。 會(huì)議決議內(nèi)容：
會(huì)議經(jīng)審議，通過如下決議：
本公司、本公司董事會(huì)及出席本次董事會(huì)的董事證實(shí)：
參加本次董事會(huì)并簽名的董事是根據(jù)本公司章程經(jīng)法定程序選舉產(chǎn)生的，達(dá)到本公司章程所規(guī)定的法定人數(shù)，并在會(huì)上一致通過，上述決議事項(xiàng)和有關(guān)授權(quán)事宜程序合法，內(nèi)容真實(shí)、完整、有效。
董事（簽名）：
公司董事會(huì)（印章）
董事長簽名：
年 月 日
（注：本決議所審議事項(xiàng)屬于本董事會(huì)權(quán)限范圍，無需上報(bào)股東大會(huì)審批，本決議出具日即可對外產(chǎn)生法律效力。）
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