新設(shè)公司董事會決議

本公司于2015年 月 日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進行討論，現(xiàn)決議如下：

1、經(jīng)選舉，由 擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。

2、董事長為本公司法定代表人。

3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。

4、聘任 出任本公司總經(jīng)理。

上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

董事簽名：

二零零五年 月 日

××有限公司董事會決議范本2016-07-13 10:57 | #2樓

會議時間：

會議地點：

會議主題：（解散分立、存續(xù)分立、吸收合并、新設(shè)合并） 出席會議董事：

根據(jù)外資企業(yè)法、《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會一致表決通過：

董事簽名：

年 月

日

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