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公司設(shè)立董事會(huì)決議
本公司于2015年 月 日召開全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過(guò)的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：
1、經(jīng)選舉，由 擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。
3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。
4、聘任 出任本公司總經(jīng)理。
上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過(guò)。
董事簽名：
二零零五年 月 日
公司董事會(huì)決議、股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議董事：
本公司董事會(huì)第一次會(huì)議于 年 月 日在召開。出席本次會(huì)議的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會(huì)議的董事討論，表決通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、 一致同意選舉 任董事長(zhǎng)，為公司法定代表人，任期 年；
二、
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明。其中：涉及對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的內(nèi)容）
三、本股東會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議的股東親筆簽名（授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書）后生效。
董事簽名：
年 月 日
[僅供有限責(zé)任公司(變更事項(xiàng))參考]
有限公司
股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
根據(jù)《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共___人， 代表公司股東__%的表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權(quán)，所作出決議符合《公司法》及公司章程，決議事項(xiàng)如下：
1、________________________________________________
2、________________________________________________ （其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）：
_____年__月__日
公司設(shè)立董事會(huì)決議
本公司于2015年 月 日召開全體董事會(huì)議，應(yīng)到董事四名，實(shí)到董事四名，會(huì)議到會(huì)董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會(huì)議所通過(guò)的決議為有效決議。會(huì)議就董事長(zhǎng)選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：
1、經(jīng)選舉，由 擔(dān)任本公司董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年。
2、董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。
3、董事長(zhǎng)須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。
4、聘任 出任本公司總經(jīng)理。
上述決議經(jīng)本公司董事會(huì)與會(huì)董事一致通過(guò)。
董事簽名：
二零一四年 月 日
成立合資公司董事會(huì)決議
時(shí)間：****年**月***日
地點(diǎn)：*******************
經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意生產(chǎn)****項(xiàng)目設(shè)立。具體情況如下：
一、 投資者名稱：
甲方名稱：****
法定地址：*****
法定代表人：*****
國(guó)籍：******
乙方名稱：*****************
法定地址：**********
法定代表人姓名：***
國(guó)籍：****
二、經(jīng)營(yíng)范圍：
****************。
三、投資及出資方式：
投資總額：***萬(wàn)美元。其中技術(shù)出資***萬(wàn)美元，固定資產(chǎn)投資***萬(wàn)美元，流動(dòng)資金***萬(wàn)美元。
注冊(cè)資本：***萬(wàn)美元。其中：甲方出資***萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的*** %；乙方出資***萬(wàn)美元，占注冊(cè)資本的***%。
四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營(yíng)目的，并
能促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。
五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限***年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。
六、合資公司注冊(cè)地址：*********************。
董事長(zhǎng)：******（簽字）董 事：******（簽字）
******（簽字）
******（簽字）
******（簽字）
******年***月***日
公司成立分公司董事會(huì)決議
根據(jù)《公司法》和章程決定，2015年2月27日上午08：00，臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)XXXXXX主持召開董事會(huì)，應(yīng)參加會(huì)議董事3人，實(shí)際參加會(huì)議董事3人，監(jiān)事成員列席會(huì)議，符合法定程序。經(jīng)討論，會(huì)議通過(guò)以下決議：
同意臨沂市現(xiàn)代物業(yè)服務(wù)有限公司出資200萬(wàn)元，成立XXXXXX有限公司，占XXXXXX有限公司注冊(cè)資本的100%，出資方式為貨幣。 以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
與會(huì)董事簽字：
2015年2月27日
xx有限公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn)： 現(xiàn)任董事會(huì)成員： 出席會(huì)議的人員： 決議事項(xiàng)： 有限公司董事會(huì)第 次
會(huì)議于200 年 月 日在 召開。
本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過(guò)以下決議：
一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司（新）。
二、 有限公司（新）注冊(cè)資金為 萬(wàn)元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。
三、 有限公司（新）經(jīng)營(yíng)范圍是：
四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長(zhǎng)： 副董事長(zhǎng)： 董事：
（蓋公章）
年 月 日
董事會(huì)決議（格式及范例）
來(lái)源： 作者： 日期：09-07-23
董事會(huì)決議一般包括以下內(nèi)容：
1．董事會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)，出席人員（人數(shù)是否符合章程規(guī)定）。
2．董事會(huì)主要議題及決議結(jié)果。
3．到會(huì)董事的簽名。
格式如下：
（公司名稱）有限公司董事會(huì)決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日在 市 路 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論并以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對(duì)，通過(guò)了
以下決議：
1．本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司資產(chǎn)重組原則為…… 3．本次設(shè)立股份公司折股比例為…… 4．本次設(shè)立股份公司的步驟為……
5．本企業(yè)在本次設(shè)立公司的過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)……
6．本次設(shè)立股份公司組建籌委會(huì)事宜……
出席會(huì)議的董事簽名。
日期
董事會(huì)決議范例：
（公司名稱）有限公司董事會(huì)決議
（公司名稱）有限公司于 年 月 日 市 路 號(hào)召開董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 人，符合××有限公司章程規(guī)定，會(huì)議有效。與會(huì)董事就本公司作為獨(dú)家發(fā)起人，采取社會(huì)募集方式設(shè)立××股份有限公司（以下簡(jiǎn)
稱股份公司）事宜，經(jīng)過(guò)討論以舉手表決方式，以 票贊成， 票反對(duì)，通過(guò)了以下決 議：
1．本企業(yè)作為獨(dú)家發(fā)起人，采用社會(huì)募集方式設(shè)立股份公司。
2．本次設(shè)立股份公司將本企業(yè)的部分經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、業(yè)務(wù)及相干負(fù)債重組，以經(jīng)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)評(píng)估后的凈資產(chǎn)折股投入股份公司，該凈資產(chǎn)值以××省國(guó)有資產(chǎn)管理局確實(shí)認(rèn)數(shù)為準(zhǔn)。
3．本次資產(chǎn)重組的原則有：
①剝離非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，提高股份公司的贏利能力； ②剝離不良資產(chǎn)，優(yōu)化股份公司的資本結(jié)構(gòu)；
③杜絕同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易應(yīng)完全按市場(chǎng)原則來(lái)進(jìn)行。 4．本公司將上述凈資值按65%的比例折股投入股份公司，作為發(fā)起人認(rèn)購(gòu)股。 5．股份公司在資產(chǎn)重組完成后，應(yīng)及時(shí)完成注冊(cè)手續(xù)，早日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申報(bào)材料，以便
向境內(nèi)社會(huì)公眾公開發(fā)行A股，同時(shí)在證券交易所上市交易。
6．本企業(yè)作為股份公司的獨(dú)家發(fā)起人，在本次設(shè)立股份公司過(guò)程中，承擔(dān)下列權(quán)利和義務(wù)： ①按約定的時(shí)間和方式認(rèn)購(gòu)股份公司股份； ②本企業(yè)認(rèn)購(gòu)股份公司的股份在3年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；
③設(shè)立股份公司的費(fèi)用，在股份公司成立后，由股份公司承擔(dān)；如果未能成立的，由本企業(yè) 承擔(dān)。
7．由×××，×××……等 人共組成股份公司籌委會(huì)，其中委托×××為主任。 8．現(xiàn)授權(quán)股份公司籌委會(huì)負(fù)責(zé)辦理股份公司設(shè)立股票發(fā)行與上市的一切相干事宜。
本決議符合《中華裔民共和國(guó)公司法》的規(guī)定。
出席會(huì)議的董事簽名：
日期
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