規(guī)章制度管理辦法
一、為促進(jìn)公司規(guī)章制度制定與管理工作規(guī)范化、程序化,提高建章立制的質(zhì)量,制定本規(guī)定。
二、本規(guī)定所稱(chēng)的規(guī)章制度,是指匯波公司針對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)、管理等項(xiàng)活動(dòng)所制定的管理規(guī)范的總稱(chēng)。
三、本規(guī)定適用于匯波公司規(guī)章制度的制定計(jì)劃、起草、審核、頒布、解釋、修改、備案和廢止等相關(guān)活動(dòng)。
四、制定規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)遵循下列原則:
1、堅(jiān)持依法制訂的原則;法律、法規(guī)已經(jīng)明確規(guī)定的原則上不作重復(fù)規(guī)定;
2、堅(jiān)持從企業(yè)實(shí)際出發(fā),符合企業(yè)改革和發(fā)展總體目標(biāo);
3、堅(jiān)持政企分開(kāi),有利于現(xiàn)代企業(yè)制度的建立;
4、注意制度間的協(xié)調(diào)性,避免各項(xiàng)制度之間沖突和遺漏;
5、遵循長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃,年度計(jì)劃,適時(shí)修訂,定期清理,統(tǒng)一規(guī)范的原則。
五、制定規(guī)章制度的要求。
1、全面性:全面性既要包括制度范圍的全面性,也包含制度本身的全面性;
2、準(zhǔn)確性:規(guī)章制度用語(yǔ)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔,條文內(nèi)容應(yīng)當(dāng)明確、具體;
3、可操作性:具有操作的相關(guān)流程,明確相關(guān)工作的負(fù)責(zé)部門(mén)和責(zé)任人;
4、實(shí)際性:高標(biāo)準(zhǔn)切合企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)際;
5、穩(wěn)定性:能在一定時(shí)間和一定范圍內(nèi)適用;
6、服務(wù)性:制度本身應(yīng)體現(xiàn)服務(wù)企業(yè)發(fā)展的需求。
六、公司管理中心總經(jīng)理行使規(guī)章制度的審核、批準(zhǔn)、修訂和廢止權(quán)。
七、公司管理中心行政組是規(guī)章制度制定與管理的歸口管理部門(mén)。其主要職責(zé)是:
1、負(fù)責(zé)規(guī)章制度體系的編制工作;
2、負(fù)責(zé)組織擬定規(guī)章制度制定的年度計(jì)劃;
3、根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助各部門(mén)起草規(guī)章制度草案;
4、起草公司綜合性規(guī)章制度;
5、負(fù)責(zé)規(guī)章制度草案規(guī)范的審核;
6、組織規(guī)章制度草案論證、修改、定稿、報(bào)送、審批等工作;
7、負(fù)責(zé)收集規(guī)章制度執(zhí)行中存在的問(wèn)題,提出完善、修改和廢止有關(guān)規(guī)章制度的建議;
8、負(fù)責(zé)規(guī)章制度編號(hào)的管理工作;
9、負(fù)責(zé)規(guī)章制度的保管、存檔工作。
八、公司管理中心總經(jīng)理履行下列職責(zé):
1、負(fù)責(zé)規(guī)章制度草案的文字審核工作;
2、負(fù)責(zé)規(guī)章制度的行文規(guī)范審核工作;
九、公司職能部門(mén)根據(jù)規(guī)章制度體系整體規(guī)劃,制訂本部門(mén)規(guī)章制度年度計(jì)劃。
十、管理中心行政組對(duì)各部門(mén)提出的規(guī)章制度年度計(jì)劃進(jìn)行協(xié)調(diào)
和審核,編制公司規(guī)章制度制訂年度計(jì)劃。
十一、起草規(guī)章制度應(yīng)注意規(guī)章制度彼此之間的協(xié)調(diào)和銜接,并就規(guī)章制度之間對(duì)同一事項(xiàng)的不同具體規(guī)定在上報(bào)時(shí)作出專(zhuān)門(mén)說(shuō)明。 十二、 對(duì)涉及兩個(gè)以上部門(mén)業(yè)務(wù)的規(guī)章制度,由相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合起草小組起草,管理中心行政組協(xié)助。
十三、 規(guī)章制度的起草,應(yīng)按下列步驟進(jìn)行:
1、收集資料,掌握有關(guān)法律、法規(guī)以及其他企業(yè)的相關(guān)規(guī)定;
2、調(diào)查研究,提出解決問(wèn)題的辦法、措施;
3、撰寫(xiě)草案;
4、將草案發(fā)至集團(tuán)相關(guān)單位征求意見(jiàn);
5、匯總意見(jiàn),修改草案;
十四、規(guī)章制度一般應(yīng)包括下列內(nèi)容:
1、目的:清晰簡(jiǎn)潔說(shuō)明本制度控制的活動(dòng)和內(nèi)容。
2、適用范圍:明確規(guī)章制度所涉及的有關(guān)部門(mén)(單位)、人員、事項(xiàng)和活動(dòng)。
3、職責(zé):規(guī)定實(shí)施本制度的部門(mén)(單位)或人員的責(zé)任和權(quán)限。
4、制度規(guī)范的內(nèi)容、要求與程序;對(duì)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的約束與要求。
5、相應(yīng)活動(dòng)、事項(xiàng)的詳細(xì)流程,附相關(guān)的工作流程圖。
6、支持性文件和相關(guān)記錄、圖表,包括與本制度相關(guān)的支持性文件、規(guī)定,各種應(yīng)保留的相關(guān)記錄、表格、單據(jù)等。
十五、規(guī)章制度篇章結(jié)構(gòu)排列可根據(jù)內(nèi)容多少分為章、條、款、項(xiàng)、目結(jié)構(gòu)表達(dá),內(nèi)容簡(jiǎn)單的也可直接以條的方式表達(dá)。章、條的序
號(hào)用中文數(shù)字依次表述;款不編序號(hào);項(xiàng)的序號(hào)用中文數(shù)字加括號(hào)依次表述;目的序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字依次表述。
十六、規(guī)章制度草案完成后應(yīng)送相應(yīng)職能部門(mén)、基層企業(yè)和員工代表征求意見(jiàn)。
十七、被征求意見(jiàn)的部門(mén)應(yīng)認(rèn)真研讀,對(duì)制度草案進(jìn)行修改。征求意見(jiàn)的部門(mén)應(yīng)將各部門(mén)的修改意見(jiàn)存檔備查。
十八、規(guī)章制度起草部門(mén)在廣泛采納多方意見(jiàn),修改完善規(guī)章制度草案后,并報(bào)部門(mén)主管副總經(jīng)理審核。
十九、規(guī)章制度草案經(jīng)部門(mén)主管副總經(jīng)理審核后,起草部門(mén)填寫(xiě)規(guī)章制度審核表,經(jīng)承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,將草案及審核表送管理中心行政組審查。
二十、管理中心行政組對(duì)規(guī)章制度草案進(jìn)行下列審查:
1、是否符合法規(guī)的基本原則;
2、與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào);
3、草案結(jié)構(gòu)、條款是否符合規(guī)章制度的要求和技術(shù)規(guī)范;
4、是否切合企業(yè)實(shí)際和體現(xiàn)權(quán)責(zé)利對(duì)等原則。
二十一、經(jīng)審查符合要求的,由管理中心行政組送管理中心總經(jīng)理審核后,報(bào)公司總經(jīng)理審批。
二十二、以公司名義下發(fā)的規(guī)章制度,由管理中心行政組負(fù)責(zé)編號(hào)、印刷、發(fā)放;以公司職能部門(mén)名義下發(fā)的規(guī)章制度,由主管部門(mén)編寫(xiě)、印刷、發(fā)放。
二十三、首次頒布的制度為試行文件。試行期為一年,試行期后經(jīng)修改的文件為正式文件,正式文件根據(jù)需要每二年修改一次。
二十四、規(guī)章制度發(fā)布后5日內(nèi),主管部門(mén)應(yīng)送公司檔案室備案。 二十五、規(guī)章制度一經(jīng)頒布生效后,公司各級(jí)人員必須嚴(yán)格遵守。 二十六、為加強(qiáng)規(guī)章制度的動(dòng)態(tài)管理,規(guī)章制度實(shí)施過(guò)程中,制度制定部門(mén)每年向各相關(guān)部門(mén)征求規(guī)章制度執(zhí)行意見(jiàn),搜集規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中存在的問(wèn)題,以便適時(shí)修訂。
二十七、各相關(guān)部門(mén)在執(zhí)行規(guī)章制度過(guò)程中,對(duì)規(guī)章制度存在的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)記錄,并及時(shí)通知管理中心行政組。
二十八、規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制定部門(mén)提出建議,管理中心審核,報(bào)公司總經(jīng)理審定。
二十九、規(guī)章制度有下列情形之一的,應(yīng)進(jìn)行修正。
1、規(guī)定事項(xiàng)不能切合現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)方針或事實(shí)需要的。
2、規(guī)定事項(xiàng)局部已不適用的。
3、規(guī)章制度的局部與政府有關(guān)法令相抵觸的。
4、同一規(guī)章制度內(nèi)容前后重復(fù)矛盾的。、
5、同一事項(xiàng)所須適用的各種規(guī)章制度,其內(nèi)容彼此沖突矛盾的。
6、所涉及的部門(mén)名稱(chēng),已與現(xiàn)制不符,或原規(guī)定事項(xiàng)的主管或執(zhí)行部門(mén)已經(jīng)裁并或變更的。
三十、規(guī)章制度有下列情形之一者,應(yīng)予以廢止。
1、規(guī)定事項(xiàng)與現(xiàn)行經(jīng)營(yíng)方針相;虿环。
2、已與現(xiàn)實(shí)情況完全不相切合的。
3、同事項(xiàng)已有新規(guī)定并已公布施行的。
4、規(guī)定事項(xiàng)已執(zhí)行完畢,或因情勢(shì)變遷,已無(wú)繼續(xù)施行必要的。
5、其它情形無(wú)保留或繼續(xù)適用必要的。
三十一、每年一季度,由行政部、人力資源部、企管部對(duì)上年度公布實(shí)施的規(guī)章制度進(jìn)行統(tǒng)一編纂,并印刷成卷。
三十二、規(guī)章制度制定流程見(jiàn)附件二。
三十三、本規(guī)定自公布之日起生效。
規(guī)章制度管理辦法
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第一章 總 則
第一條 為加強(qiáng)公司規(guī)章制度的管理工作,建立和完善公司規(guī)章制度體系,使規(guī)章制度的制定、修改、廢止、審核、發(fā)布和備案工作程序化、規(guī)范化,提高工作效率,保證工作質(zhì)量,促進(jìn)依法治企,依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于公司制定、修改、廢止公司規(guī)章制度及其相關(guān)活動(dòng)。下屬企業(yè)規(guī)章制度制定、修改和廢止參照本辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三條 規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的權(quán)限和程序,科學(xué)、合理地規(guī)定公司各部門(mén)、各崗位的權(quán)利、義務(wù)、責(zé)任以及公司內(nèi)部的管理秩序。
第四條 規(guī)章制度制定應(yīng)當(dāng)從公司實(shí)際出發(fā),認(rèn)真調(diào)查研究,遵循合法、利于實(shí)施的原則。
第五條 公司行政部是公司規(guī)章制度的綜合管理部門(mén),在制定規(guī)章制度方面履行下列職責(zé):
(一)組織擬定公司規(guī)章制度制定的規(guī)劃;
(二)根據(jù)規(guī)劃督促、檢查、協(xié)助職能部門(mén)實(shí)施規(guī)章制度草案起草工作;
(三)協(xié)助總裁辦公室組織對(duì)規(guī)章制度草案論證及修改征求意見(jiàn)工作;
(四)對(duì)公司職能部門(mén)起草的規(guī)章制度草案負(fù)責(zé)規(guī)范性審查,并向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告審查修改意見(jiàn)。
第六條 有關(guān)職能部門(mén)是公司本專(zhuān)業(yè)規(guī)章制度的歸口管理部門(mén),其主要職責(zé)是
(一)負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司有關(guān)規(guī)章制度修編計(jì)劃。
(二)負(fù)責(zé)審核有關(guān)本專(zhuān)業(yè)的規(guī)章制度及會(huì)審、會(huì)簽其他部門(mén)有關(guān)規(guī)章制度。
(三)負(fù)責(zé)草擬頒發(fā)或廢止有關(guān)規(guī)章制度或文件。
(四)有權(quán)監(jiān)督所屬部門(mén)及員工對(duì)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況。
第二章 規(guī)章制度
第七條 本辦法所稱(chēng)的規(guī)章制度是指由公司有關(guān)部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合自身實(shí)際情況制定的規(guī)范公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理的規(guī)范性文件,規(guī)章制度的名稱(chēng)包括“章程”、“規(guī)則”、“規(guī)定”、“辦法”、“實(shí)施細(xì)則”、“決定”、“指導(dǎo)意見(jiàn)”等。
“章程”是指對(duì)公司的宗旨、組織原則和經(jīng)營(yíng)管理方法等事項(xiàng)的規(guī)定。
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“規(guī)則”是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理某一方面作的原則性的規(guī)定。
“規(guī)定”是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理某一方面作的程序性的規(guī)定。
“辦法”是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理某一方面作的具體規(guī)定。
“實(shí)施細(xì)則”是指為實(shí)施法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程而作的具體規(guī)定。
“決定”是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)某專(zhuān)項(xiàng)工作作出的規(guī)定。
“指導(dǎo)意見(jiàn)”是指對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理某一方面作出的操作性規(guī)定。
第八條 規(guī)章制度按公司職能管理系統(tǒng),分為項(xiàng)目管理類(lèi)、財(cái)務(wù)管理類(lèi)、工程管理類(lèi)、市場(chǎng)管理類(lèi)、行政管理類(lèi)和人事管理類(lèi)。
第九條 因國(guó)家法律、法規(guī)的變化或者根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)、管理的需要,公司各部門(mén)按照部門(mén)職能分工,負(fù)責(zé)本部門(mén)規(guī)章制度的制定/修訂工作。
第三章 規(guī)章制度的制定、修改和廢止程序
第一節(jié) 立 項(xiàng)
第十條 各部門(mén)根據(jù)公司規(guī)章制度基本框架擬定本部門(mén)規(guī)章制度年度項(xiàng)目表,并確定具體規(guī)章制度申報(bào)項(xiàng)目,向公司行政部備案并負(fù)責(zé)落實(shí)。
第十一條 各部門(mén)申報(bào)的規(guī)章制度起草項(xiàng)目應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)規(guī)章制度草案的名稱(chēng);
(二)制定規(guī)章制度的宗旨和必要性;
(三)制定規(guī)章制度的依據(jù);
(四)規(guī)章制度的主要內(nèi)容;
(五)起草部門(mén)和起草責(zé)任人的組成;
(六)擬完成時(shí)間;
第十二條 公司行政部部對(duì)起草部門(mén)報(bào)送的擬定公司規(guī)章制度年度項(xiàng)目表以及具體草案項(xiàng)目進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)后,填寫(xiě)公司規(guī)章制度年度制訂計(jì)劃書(shū),報(bào)請(qǐng)行政總裁批準(zhǔn),作為公司規(guī)章制度年度計(jì)劃。
第十三條 對(duì)因情況變化已列入年度計(jì)劃而無(wú)制定必要或制定條件尚不成熟的或因工作急需制定而未列入年度計(jì)劃的,由公司行政部與起草部門(mén)協(xié)商,由起草部門(mén)說(shuō)明理由, 呈行政總裁批準(zhǔn)后撤消或增加該項(xiàng)目立項(xiàng)。
第二節(jié) 起 草
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第十四條 規(guī)章制度草案由其內(nèi)容所涉及專(zhuān)業(yè)的主管部門(mén)負(fù)責(zé)起草。對(duì)涉及兩個(gè)以上部門(mén)主要業(yè)務(wù)的,由相關(guān)部門(mén)組成聯(lián)合起草小組起草,以報(bào)送計(jì)劃的部門(mén)為負(fù)責(zé)部門(mén),其他部門(mén)為協(xié)助部門(mén)。
第十五條 公司規(guī)章制度起草部門(mén)(小組)應(yīng)對(duì)其起草項(xiàng)目進(jìn)行深入調(diào)查研究,掌握國(guó)家有關(guān)法律、政策,國(guó)內(nèi)外有關(guān)資料及公司現(xiàn)狀,并應(yīng)對(duì)其所擬定規(guī)章制度草案的作用效果有一定的預(yù)測(cè)。
第十六條 規(guī)章制度草案應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:
(一)本辦法第十一條(一)、(三)、(四)項(xiàng)內(nèi)容;
(二)規(guī)章制度草案的適用范圍;
(三)負(fù)責(zé)規(guī)章制度解釋的部門(mén);
(四)實(shí)施生效日期;
(五)其他事項(xiàng)。
第十七條 修改規(guī)章制度的,對(duì)需要修改的條款應(yīng)在規(guī)章制度修改草案說(shuō)明書(shū)中明確,F(xiàn)行規(guī)章制度被新的規(guī)章制度所取代時(shí),應(yīng)在草案中注明予以廢止。
第十八條 規(guī)章制度草案及說(shuō)明書(shū)起草完畢后應(yīng)送交公司行政部審查,起草部門(mén)(小組)應(yīng)提交下列文件資料:
(一) 規(guī)章制度草案及其說(shuō)明;
(二)每一條款制定的依據(jù)(包括國(guó)家法律、法規(guī)、政策、規(guī)章制度或事實(shí))、索引;
(三)有關(guān)國(guó)家政策、法律制度及其他有關(guān)文件資料;
第十九條 公司行政部對(duì)規(guī)章制度草案及說(shuō)明書(shū)就下列主要方面進(jìn)行審查:
(一)規(guī)章制度是否符合法律、法規(guī)的基本原則,是否符合國(guó)家政策;
(二)規(guī)章制度草案與公司現(xiàn)行規(guī)章制度是否協(xié)調(diào),如果要改變現(xiàn)行規(guī)章制度的,理由和依據(jù)是否充分;
(三)規(guī)章制度草案格式、結(jié)構(gòu)、條款、文字等是否符合規(guī)章制度的要求。 第二十條 規(guī)章制度在起草過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)廣泛聽(tīng)取有關(guān)部門(mén)、下屬單位和職工代表的意見(jiàn)。聽(tīng)取意見(jiàn)可以采取座談會(huì)、論證會(huì)、征詢意見(jiàn)表等多種形式。
第二十一條 公司行政部對(duì)草案初步審查后,送公司行政總裁審閱,并協(xié)助行政總裁召集總裁辦公室就以下內(nèi)容進(jìn)行論證并征求有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn):
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(一)規(guī)章制度是否符合現(xiàn)行國(guó)家政策的要求;
(二)規(guī)章制度是否符合公司體制的要求;
(三)規(guī)章制度是否符合本公司改革實(shí)際;
(四)規(guī)章制度內(nèi)容所涉及部門(mén)是否有不同意見(jiàn);
(五)對(duì)規(guī)章制度可預(yù)見(jiàn)性效果提出不同意見(jiàn);
(六)對(duì)規(guī)章制度的可行性作出結(jié)論。
第二十二條 公司行政部根據(jù)總裁辦公室的審查意見(jiàn)負(fù)責(zé)出具審查修改意見(jiàn)和論證結(jié)論,并將其與規(guī)章制度草案、草案說(shuō)明書(shū)退回原規(guī)章制度起草部門(mén)(小組)修改完善。
第二十三條 規(guī)章制度草案修改再審后,由公司行政部出具審查報(bào)告,報(bào)總裁辦公室,依本辦法第三十條規(guī)定實(shí)施。
第二十四條 經(jīng)公司總裁辦公室審議并批準(zhǔn)或經(jīng)公司職代會(huì)審議通過(guò)的規(guī)章制度,轉(zhuǎn)送行政部進(jìn)行文字審修,經(jīng)-文字審修后登記、印刷。
第三節(jié) 修改、廢止
第二十五條 規(guī)章制度的修改和廢止應(yīng)由規(guī)章制度的制定部門(mén)提出草案,行政部立項(xiàng)、審核,出具審查報(bào)告后報(bào)請(qǐng)公司總裁辦公室審定。行政部認(rèn)為必要時(shí)也可以提請(qǐng)規(guī)章制度的制定部門(mén)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修改和廢止。
第二十六條 需修改/廢止的規(guī)章制度經(jīng)立項(xiàng)后,草案送行政部審核,起草小組應(yīng)提交下列文件資料:
(一)規(guī)章制度修改/廢止草案及其說(shuō)明;
(二)條款修改/廢止的依據(jù)及其必要性;
(三)有關(guān)國(guó)家政策、法律制度及其他相關(guān)文件資料。
第二十七條 規(guī)章制度修改/廢止草案應(yīng)符合規(guī)章制度的技術(shù)要求。
第二十八條 對(duì)沒(méi)有修改/廢止基礎(chǔ)的規(guī)章制度草案,由行政部退回起草部門(mén)
第二十九條 規(guī)章制度部分條款被文字修改或者廢止的,必須公布新的規(guī)章制度。
第四節(jié) 審議、公告
第三十條 凡需經(jīng)公司職代會(huì)審議的,審議通過(guò)后公布執(zhí)行;需經(jīng)公司行政審定的,提請(qǐng)總裁辦公室審定,并經(jīng)行政總裁批準(zhǔn)后頒布執(zhí)行。
第三十一條 經(jīng)簽發(fā)的規(guī)章制度,應(yīng)注明生效時(shí)間,以“自發(fā)布之日起執(zhí)行”或明
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確注明具體的生效時(shí)間。
第三十二條 經(jīng)簽發(fā)的規(guī)章制度,由行政部在公司網(wǎng)站的內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)上公布,同時(shí)發(fā)各下屬企業(yè)。
第三十三條 簽發(fā)后的規(guī)章制度,應(yīng)由行政部以存檔備案。 第五節(jié) 其他規(guī)定
第三十四條 規(guī)章制度應(yīng)符合規(guī)章制度制定的技術(shù)要求,內(nèi)容合法,概念準(zhǔn)確,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),條理清楚,用詞準(zhǔn)確、文字簡(jiǎn)明、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確。規(guī)章制度的格式:章程分總則、分則、附則三部分;規(guī)則、規(guī)定、辦法、實(shí)施細(xì)則分條序列,每條可分為款、項(xiàng)、目,款不編序號(hào),另起自然段;項(xiàng)的序號(hào)用中文數(shù)字加括號(hào)依次表述;目的序號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)9字依次表述。內(nèi)容較多的,可以分章,章下設(shè)節(jié)。決定、指導(dǎo)意見(jiàn)以公文格式要求。
第三十五條 規(guī)章制度的編號(hào)規(guī)則 (一)規(guī)章制度編號(hào)的結(jié)構(gòu) 如:商規(guī)[2015] 財(cái) 001
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(二)說(shuō)明
A 代表公司規(guī)章的簡(jiǎn)稱(chēng)——統(tǒng)一使用“商規(guī)”字樣; B 代表發(fā)布時(shí)間的年份;
C代表制度的職能分類(lèi),是職能分類(lèi)的第一個(gè)漢字。
D代表某規(guī)章制度的編號(hào)。
第三十七條 為確保公司規(guī)章制度與國(guó)家法律法規(guī)、政策的一致性,避免違法違規(guī)行為,行政部每年第一季度對(duì)已公布實(shí)施的規(guī)章制度進(jìn)行清理。
第三十八條 經(jīng)清理確定應(yīng)修訂、廢止的規(guī)章制度,由行政部提交總裁辦公室議審定后,按照本辦法規(guī)定的程序,由行政部組織實(shí)施。
第三十九條 規(guī)章制度和重大事項(xiàng)實(shí)施過(guò)程中,工會(huì)或職工認(rèn)為不適當(dāng)?shù)挠袡?quán)向單位提出,通過(guò)協(xié)商予以修改完善。
第四十條 公司行政部可以就有關(guān)規(guī)章制度具體問(wèn)題的詢問(wèn)進(jìn)行研究并予以答復(fù)。 第四章、規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行
第四十一條 規(guī)章制度一經(jīng)頒布,即為本公司管理法規(guī),全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行,不得違反,違者視情節(jié)給予批評(píng)教育或處分。對(duì)已確定的規(guī)章制度,在沒(méi)有正式修訂前,任何人不得以任何借口搞“靈活變通”,不得借故不執(zhí)行。
第四十二條 公司所有在職員工都應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)各種規(guī)章制度,定期參加公司組織 的學(xué)習(xí)和考試,并達(dá)到合格。 第五章 附 則
第四十三條 第四十四條 第四十五條 第四十六條
本辦法經(jīng)公司總裁辦公室討論通過(guò)并由公司行政總裁簽發(fā)。 本辦法由公司行政部負(fù)責(zé)解釋。 本辦法自二○○八年三月一日起實(shí)施。 附件表格
規(guī)章制度制定/修改申報(bào)表
申報(bào)日期: 申報(bào)部門(mén):
規(guī)章制度草案審議表
審議類(lèi)別: □ 行政審議 □ 職代會(huì)審議
集團(tuán)規(guī)章制度管理辦法
第一章 總則
第一條 為了加強(qiáng)規(guī)章制度管理,規(guī)范規(guī)章制度制定程序,保證規(guī)章制度制定質(zhì)量,提升規(guī)章制度管理水平,根據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定,結(jié)合各事業(yè)中心實(shí)際,制訂本辦法。
第二條 本辦法所稱(chēng)“規(guī)章制度”,是指為規(guī)范集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),保證集團(tuán)有序、高效運(yùn)轉(zhuǎn)所制定的具有普遍約束性、反復(fù)適用性、權(quán)利與義務(wù)并存的規(guī)范性文件。
第三條 規(guī)章制度種類(lèi)主要包括:辦法(實(shí)施辦法)、制度、規(guī)定、細(xì)則(實(shí)施細(xì)則)、章程、規(guī)則、指導(dǎo)意見(jiàn)等。
第四條 規(guī)章制度管理堅(jiān)持體系化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的原則,不斷健全規(guī)章制度體系,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的廢、改、立管理流程,統(tǒng)一應(yīng)用規(guī)章制度格式模板及其他相關(guān)規(guī)范。
第五條 規(guī)章制度制訂(修訂)的基本流程:計(jì)劃→起草→審核與審查→審批與發(fā)布。
第六條 本辦法適用于集團(tuán)本級(jí)下屬所有區(qū)域公司、經(jīng)營(yíng)公司可參照?qǐng)?zhí)行。
第二章 職責(zé)分工
第七條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心是集團(tuán)規(guī)章制度的歸口管理部門(mén),主要職責(zé):負(fù)責(zé)組織編制和完善規(guī)章制度體系,組織編制和督促落實(shí)規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃,歸口審核規(guī)章制度的合法性、規(guī)范性和協(xié)調(diào)性,定期匯編
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出版規(guī)章制度。
第八條 集團(tuán)本級(jí)各事業(yè)中心是其業(yè)務(wù)范圍規(guī)章制度建設(shè)的責(zé)任部門(mén),主要職責(zé):根據(jù)本中心的職責(zé)分工,配合建立規(guī)章制度體系,制定規(guī)章制度建設(shè)計(jì)劃,起草并發(fā)布規(guī)章制度,負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍相關(guān)規(guī)章制度的專(zhuān)業(yè)性審核,以及本中心規(guī)章制度管理的日常工作。
集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理中心是公司規(guī)章制度執(zhí)行情況的檢查部門(mén),負(fù)責(zé)定期檢查規(guī)章制度在集團(tuán)系統(tǒng)的貫徹落實(shí)情況。
第九條 下屬各公司規(guī)章制度管理歸口總經(jīng)辦、運(yùn)管中心,工作職責(zé)參照前款執(zhí)行。
第三章 計(jì)劃
第十條 規(guī)章制度建設(shè)實(shí)行計(jì)劃管理,本級(jí)各事業(yè)中心應(yīng)將規(guī)章制度建設(shè)納入年度計(jì)劃管理,并于每年1月份將規(guī)章制度管理年度報(bào)告報(bào)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心。
規(guī)章制度管理年度報(bào)告內(nèi)容主要包括:公司規(guī)章制度執(zhí)行情況,本事業(yè)中心規(guī)章制度建設(shè)和變更情況,規(guī)章制度培訓(xùn)情況,規(guī)章制度管理成效,以及本年規(guī)章制度廢、改、立計(jì)劃和培訓(xùn)計(jì)劃等。
第十一條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)匯總、分析集團(tuán)本級(jí)和年度規(guī)章制度建設(shè)、管理情況,并于每年1月底前向集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)作專(zhuān)題匯報(bào)。
第十二條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心在匯總、審核各中心規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃的基礎(chǔ)上,編制集團(tuán)規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃,經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)審議通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行。
第十三條 各各事業(yè)中心根據(jù)集團(tuán)下發(fā)的規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃,將本集團(tuán)事業(yè)中心的規(guī)章制度建設(shè)年度計(jì)劃分解、落實(shí)到季度計(jì)劃和月
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度計(jì)劃,確保按計(jì)劃如期完成起草工作。
第四章 起草
第十四條 起草規(guī)章制度應(yīng)符合以下要求:
(一)符合國(guó)家的法律、法規(guī)、方針和政策;
(二)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)有關(guān)規(guī)定;
(三)符合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化,服務(wù)于企業(yè)使命和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
(四)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯嚴(yán)密、文字簡(jiǎn)練、用語(yǔ)準(zhǔn)確,并符合集團(tuán)公司規(guī)章制度模板和編寫(xiě)規(guī)范的要求;
(五)職責(zé)和權(quán)限界定清晰、科學(xué)合理,可操作性強(qiáng);
(六)相關(guān)制度之間邊界清楚,相互協(xié)調(diào),有機(jī)統(tǒng)一。
第十五條 規(guī)章制度原則上應(yīng)包括以下主要內(nèi)容:目的、適用范圍、職責(zé)劃分、具體規(guī)范、解釋部門(mén)和施行日期等。
第十六條 規(guī)章制度內(nèi)容涉及其他事業(yè)中心工作的,起草部門(mén)應(yīng)主動(dòng)征求相關(guān)事業(yè)中心意見(jiàn),并協(xié)調(diào)一致;無(wú)法協(xié)調(diào)一致的,應(yīng)將有關(guān)意見(jiàn)和規(guī)章制度送審稿一并提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心協(xié)調(diào)。
第十七條 規(guī)章制度分章、節(jié)、條、款、項(xiàng)、目結(jié)構(gòu)表達(dá),內(nèi)容單一的也可直接以條的方式表達(dá)。章、節(jié)、條的序號(hào)用數(shù)字依次表述。
第五章 審核與審查
第十八條 規(guī)章制度送審稿由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)統(tǒng)一審核,審核內(nèi)容包括:
(一)是否符合本辦法第三章的規(guī)定;
(二)是否與現(xiàn)行規(guī)章制度協(xié)調(diào)、銜接;
(三)是否存在法律風(fēng)險(xiǎn);
(四)是否符合規(guī)章制度的體例、文字要求。
(五)需要審查的其他內(nèi)容。
第十九條 規(guī)章制度起草部門(mén)應(yīng)將規(guī)章制度送審稿送運(yùn)營(yíng)管理中心和法務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理中心,就規(guī)范性、合法性和內(nèi)部控制進(jìn)行審核,審核部門(mén)應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)完成審核,出具審核意見(jiàn)。
(一)規(guī)范性審核由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé),主要從規(guī)章制度是否符合規(guī)章制度管理要求,與已有的規(guī)章制度在內(nèi)容上有無(wú)交叉、重復(fù)和矛盾之處,是否符合規(guī)章制度模板和編寫(xiě)規(guī)范要求等方面進(jìn)行審核,確保規(guī)章制度符合規(guī)范。
(二)合法性審核由法務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理中心負(fù)責(zé),主要從國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司規(guī)章制度等角度進(jìn)行審核,確保規(guī)章制度與現(xiàn)行的國(guó)家、地方法律法規(guī)不發(fā)生沖突,滿足合法合規(guī)的要求。
(三)內(nèi)部控制審核由運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé),主要從規(guī)章制度內(nèi)容能否涵蓋所規(guī)范業(yè)務(wù)的主要控制點(diǎn),是否能有效控制風(fēng)險(xiǎn)等角度進(jìn)行審核,確保規(guī)章制度滿足集團(tuán)內(nèi)部控制及全面風(fēng)險(xiǎn)管理的要求。
第二十條 規(guī)章制度起草部門(mén)依據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)規(guī)章制度送審稿進(jìn)行修改,然后根據(jù)規(guī)章制度實(shí)施范圍在本級(jí)、集團(tuán)公司下屬區(qū)域公司廣泛征求意見(jiàn)。
第二十一條 規(guī)章制度送審稿經(jīng)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心審核后,由起草部門(mén)報(bào)集團(tuán)公司副主任委員審查,審查確定后形成規(guī)章制度草案。
第二十二條 規(guī)章制度起草部門(mén)依據(jù)反饋意見(jiàn)對(duì)規(guī)章制度送審稿進(jìn)行修改,經(jīng)事業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)中心負(fù)責(zé)人和審核部門(mén)會(huì)簽,形成規(guī)章制度草案。
第六章 審批與發(fā)布
第二十三條 對(duì)一般性的專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)規(guī)章制度,提交集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)主任審批后發(fā)布實(shí)施。
其他共同類(lèi)規(guī)章制度提交集團(tuán)常務(wù)副主任審核,主任委員審批后發(fā)布實(shí)施,其中:基本的規(guī)章制度還需提交集團(tuán)公司運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì)審議,主任委員審批后方可發(fā)布實(shí)施。
對(duì)涉及公司經(jīng)營(yíng)方針、體制改革、薪酬福利、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、教育培訓(xùn)、員工獎(jiǎng)懲以及其它涉及員工切身利益的規(guī)章制度,在履行前款審批程序的基礎(chǔ)上,還需提交員工(代表)大會(huì)審議通過(guò)后方可發(fā)布實(shí)施。
第二十四條 審議規(guī)章制度時(shí),由規(guī)章制度起草部門(mén)作說(shuō)明。 第二十五條 規(guī)章制度以集團(tuán)公司正式文件的形式發(fā)布。
第二十六條 規(guī)章制度發(fā)布實(shí)施后,集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心應(yīng)及時(shí)將其上傳至集團(tuán)OA辦公系統(tǒng)予以刊登。
第七章 執(zhí)行與檢查
第二十七條 規(guī)章制度制訂部門(mén)負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)規(guī)章制度的執(zhí)行督促。
第二十八條 規(guī)章制度執(zhí)行過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)向制度解釋部門(mén)反饋,以便適時(shí)修改和完善制度。
第二十九條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心應(yīng)將規(guī)章制度檢查納入內(nèi)部督導(dǎo)工作計(jì)劃,針對(duì)規(guī)章制度條款的有效性和執(zhí)行的有效性進(jìn)行檢查。
第八章 修訂與廢止
第三十條 規(guī)章制度建設(shè)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,各部門(mén)應(yīng)根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)、管理的需要,及時(shí)做好規(guī)章制度的修訂和完善工作。
第三十一條 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí),規(guī)章制度制訂部門(mén)應(yīng)對(duì)規(guī)章制度進(jìn)行修訂:
(一)規(guī)章制度所依據(jù)的國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或上級(jí)規(guī)章制度等已經(jīng)修改或廢止時(shí);
(二)規(guī)章制度主要內(nèi)容被有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或者其他規(guī)章制度替代時(shí);
(三)公司發(fā)生發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式調(diào)整或經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)整等情況時(shí);
(四)規(guī)章制度本身不合理、不完善,對(duì)執(zhí)行的有效性產(chǎn)生影響時(shí);
(五)發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度之間存在交叉、重復(fù)和矛盾之處時(shí);
(六)其它需要修訂的情形。
第三十二條 規(guī)章制度的修訂和廢止,由規(guī)章制度制訂部門(mén)按制訂規(guī)章制度的程序履行審批程序。
第三十三條 規(guī)章制度分試行、暫行和正式三種版本,存續(xù)期間具有同等效力。試行暫行的規(guī)章制度原則上存續(xù)1年;可延期,但試行、暫行期限和延期期限累計(jì)不得超過(guò)3年。試行、暫行的規(guī)章制度在存續(xù)期結(jié)束前,由起草部門(mén)修訂后發(fā)布正式版本。
第九章 附則
第三十四條 集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心應(yīng)于每年1月完成上年度規(guī)章制度的匯編工作。
第三十五條 本辦法由集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理中心負(fù)責(zé)解釋。
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