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召開股東會會議通知
經(jīng)公司董事會研究，定于2011年7月 日（星期 ）以現(xiàn)場方式召開本公司2011年第一次臨時股東會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
（一）召開時間
2011年7月 日上午九時正，會議時間預(yù)計為半天。
（二）召開地點
（三）召集人
本次會議由本公司董事會召集
（四）召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票的召開方式
（五）會議主持人
本次會議主持人為公司董事長XXX先生
二、會議出席人
本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
三、會議主要議程
審議《公司章程修正案議案》
四、注意事項
（一）自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
（二）法人股股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。
五、聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
電話： 手機：
傳真：
特此通知！
XXXXXX有限責(zé)任公司
2011年7月 日
股東會召開通知
鑒于 將依法整體變更為 ，茲定于2015年12月10日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司執(zhí)行董事；
2、會議召開時間： 2015 年 12 月 10 日上午9：00；
3、會議召開地點：
4、會議召開方式：現(xiàn)場會議；
5、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決；
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于 籌建工作的報告》；
2、審議《關(guān)于 設(shè)立費用的報告》；
3、審議《 章程》；
4、審議《關(guān)于組建 有限公司第一屆董事會的議案》；
5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會董事的議案》；
6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案》；
7、審議《關(guān)于選舉 第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案》；
8、審議《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》；
9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》；
10、審議
11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；
12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》；
13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的議案》；
14、需要審議的其他事項。
三、出席會議的對象
1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人，該代理人不必為公司股東；
2、股份公司第一屆董事會候選人、第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；
3、
四、參加會議登記辦法
1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2015年 12 月 10 日上午：00前在會場簽到。
2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。
五、其他事項
1、本公司聯(lián)系方式
聯(lián)系人：
聯(lián)系電話：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系郵編：
2、參加本次會議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費用自理。 特此通知！
Xxx-x
年 月 日
附件一：（注：本表復(fù)印有效）
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人出席鄭州瑞孚實驗室裝備凈化工程有限公司2015年 月 日召開的臨時股東大會，由其代為全權(quán)行使表決權(quán)，并簽署相關(guān)文件。本授權(quán)書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對受托人行使的表決權(quán)和簽署的相關(guān)文件承擔(dān)全部責(zé)任。
本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至本次會議相關(guān)文件簽署完畢后止。
委托人簽名：
委托人身份證號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件二：（注：本回執(zhí)單復(fù)印有效）
確認(rèn)回執(zhí)單
鄭州瑞孚實驗室裝備凈化工程有限公司：
本人已收到2015年 月 日公司（聯(lián)系人__楊爽__）向我本人發(fā)出的就公司變更改制事項召開臨時股東會的通知，特此確認(rèn)。
以下無正文。
股東（簽字）：
身份證號：
年 月 日
股東會會議通知(范本)
各位股東：
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實際經(jīng)營情況, 廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會第一次會議定于 年 月 日召開�，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：
二、會議地點：公司南寧會議室
三、與會人員：全體股東
主持人：
列席人員：
會議記錄：
四、會議擬審議事項
1、XXXX議案
2、XXXX議案
五、會議召開和表決方式
股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決
六、會議登記辦法
1、請出席本次會議的人員或其委托代理人請于即日起至 月
日前與會議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。
2、公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會議表決權(quán)。
3、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；
非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。
七、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：
郵箱： 傳真：
請屆時按時參加，特此通知。
附：XXXX議案內(nèi)容
廣西百熠新能源發(fā)展有限公司
年 月 日
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