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召開董事會議通知
各股東、董事:
根據(jù)公司章程規(guī)定和相關(guān)要求，擬定于2015年2月9日在**召開**公司股東會、董事會會議。請各位提前做好各項會議材料的準(zhǔn)備工作。因故無法出席會議的股東或懂事可委派代理人參加，提前做好委托書及代理人信息的備案工作。
特此通知。
附件2件：1、《2015年度股東會議議程》
2、《2015年度董事會議議程》
**股份有限公司
二〇一四年二月一日
關(guān)于召開XX有限責(zé)任公司X屆董事會X次會議的通知
各位董事：
根據(jù)《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長XXX先生提議，決定以現(xiàn)場方式召開公司X屆董事會X次會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、會議時間：2015年X月X日下午X時整開始，會期半天。
二、會議地點：XXXXXXXX。
三、會議內(nèi)容：
（一）審議《關(guān)于XXXX的議案》；
（二）審議《關(guān)于XXXX的議案》；
（三）審議《關(guān)于XXXX的議案》；
（四）審議《關(guān)于XXXX的議案》；
（五）審議《關(guān)于XXXX的議案》；
（六）審議《關(guān)于XXXX的議案》；
（七）審議《關(guān)于核準(zhǔn)2015年度XXXX的議案》；
（八）審議《關(guān)于召開2015年XXXX的議案》。
四、參會人員
董事會由董事本人出席，公司監(jiān)事列席。請各位董事安排好工作，準(zhǔn)時出席。
會務(wù)聯(lián)系人：XXX；電話：XXXX；手機：XXXX。 特此通知。
XX有限責(zé)任公司 2015年X月X日
關(guān)于召開董事會的通知
各位董事：
公司擬定于****年**月**日上午***點在公司第二會議室召開第*屆董事會第*次會議，會期半天，會議擬審議下列議案：
1、《公司2015年度董事會工作報告》
2、《公司2015年度總經(jīng)理述職報告》
3、《公司2015年度財務(wù)決算報告》
4、《公司2015年年度報告及摘要》
5、《2015年度工作目標(biāo)》
6、《關(guān)于頒布****制度的議案》
7、《關(guān)于**、***的人事調(diào)整議案》
8、《關(guān)于2015年度利潤分配的議案》；
9、《關(guān)于召開2015年度股東大會的議案》。
請各位董事按時參加。
****有限公司董事會
2015.1.1
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