信用社安全整改報告

聯(lián)社：

聯(lián)社下發(fā)安全保衛(wèi)整改通知書已收悉，針對聯(lián)社在“元旦、春節(jié)”期間安全保衛(wèi)檢查工作中，發(fā)現(xiàn)我社網(wǎng)點存在問題，按聯(lián)社要求作出如下整改：

1、守庫登記簿填寫不認真的XXX(單位)已通知本人（所負責人）按聯(lián)社要求給予處罰50元，及時上交聯(lián)社，現(xiàn)已責令該所認真檢查各項登記簿記錄填寫情況，以杜絕此類情況的發(fā)生。

2、對守庫人員不按時上崗的XXX和XX，按聯(lián)社要求給予每人處罰200元，及時上交聯(lián)社，本人寫出檢查。如再次發(fā)現(xiàn)我社及分社守庫值班時不遵守制度的人員將給予嚴肅處理。

3、針對以上我社分支機構出現(xiàn)的違規(guī)行為，社領導班子高度重視，要從中吸取教訓，加大營業(yè)、空檔、守庫期間的檢查力度，確保人員值班和制度落實到位。

4、加強員工的安全保衛(wèi)制度的學習，利用各類案件的通報學習和警示教育，要加強人員管理，做到人防、物防、技防相結合，以確保本社和分支機構安全無事故。

特此報告

二OO九年二月五日

信用社關于銀監(jiān)統(tǒng)計檢查整改報告2017-01-19 15:44 | #2樓

***銀監(jiān)局：

根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會**監(jiān)管局【20**】年第**號《現(xiàn)場檢查通知書》要求，**銀監(jiān)局領導對我縣聯(lián)社非現(xiàn)場監(jiān)管報表、區(qū)域特色報表和客戶風險監(jiān)測報表的數(shù)據(jù)質(zhì)量進行了現(xiàn)場檢查，對此我縣聯(lián)社領導高度重視，及時安排人員對通報中的存在的問題進行自查自糾，根據(jù)銀監(jiān)分局要求，現(xiàn)將整改報告匯報如下：

一、主要存在問題

（一）統(tǒng)計管理和制度建設方面不完善，主要表現(xiàn)：主管部門不明確，崗位職責未制定，內(nèi)部協(xié)調(diào)機制未制定，人員變動頻繁且手續(xù)交接不完整，理論學習不夠充分等。

（二）報表數(shù)據(jù)真實性和準確性方面，主要表現(xiàn)抽查****存在數(shù)據(jù)未及時更新，且歸口不準確的問題。

二、整改措施

我縣聯(lián)社領導對檢查的情況高度重視，安排相關人員及時進行了整改，現(xiàn)將整改的結果匯報如下：

（一）統(tǒng)計管理和制度建設方面。對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的人員進行了明確，同時上報***銀監(jiān)局備案；建立和更新了崗位職責，明確了統(tǒng)計崗位的主管部門，并對報表審核人員

的職責進行了明確。對崗位調(diào)離的人員做了手續(xù)交接，并要求對現(xiàn)任統(tǒng)計人員進行連續(xù)性的培訓，確保上報的數(shù)據(jù)質(zhì)量。

（二）報表數(shù)據(jù)真實性和準確性。根據(jù)銀監(jiān)局的檢查，我縣聯(lián)社將定期檢查非現(xiàn)場監(jiān)管報表的數(shù)據(jù)真實性，同時加強內(nèi)部數(shù)據(jù)質(zhì)量審核關，制定了以風險部審核信貸、財務部全面審核的二次審核方式，并加強統(tǒng)計人員的培訓和學習，實實在在提高統(tǒng)計水平，加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量，讓統(tǒng)計數(shù)據(jù)為縣聯(lián)社風險把控發(fā)揮作用。

通過銀監(jiān)分局對我聯(lián)社統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的檢查，我聯(lián)社將進一步加強內(nèi)部管理，提高數(shù)據(jù)報送質(zhì)量，完善各項統(tǒng)計制度；確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性和準確性，讓非現(xiàn)場監(jiān)管報表作為為我縣聯(lián)社的安全健康運行的風向標，使***聯(lián)社的經(jīng)營效益更上一個臺階。

***農(nóng)村信用合作聯(lián)社

20**年**月**日

信用社創(chuàng)建整改報告2017-01-19 15:44 | #3樓

省聯(lián)社**辦事處：

為了全面提升農(nóng)村合作金融機構經(jīng)營管理水平和經(jīng)濟效益，樹立科學發(fā)展觀經(jīng)營理念，規(guī)范業(yè)務經(jīng)營，根據(jù)安徽省聯(lián)社**辦事處《**市農(nóng)村合作金融機構創(chuàng)建“標準行、社”實施意見的通知》和《**市農(nóng)村合作金融機構創(chuàng)建“標準行、社”考核驗收辦法》的要求，**辦事處成立發(fā)以朱仁芳為組長，葛家海、甄榮、鄧延安為成員的創(chuàng)建“標準行、社”模擬考核驗收組、于2015年8月15日至2015年8月16日對我社創(chuàng)建標準“行、社”創(chuàng)建工作通過座談了解、問卷調(diào)查、實地考核、查看會議記錄、調(diào)閱相關材料、現(xiàn)場考試等方式進行了模擬考核驗收。

一、創(chuàng)建基本情況

2015年5月以來，**聯(lián)社**信用社按照**辦事處《**市農(nóng)村合作金融機創(chuàng)建“標準行、社”實施意見》和《**聯(lián)社創(chuàng)建“標準行、社”實施方案》，認真開展了“標準行、社創(chuàng)建工作，成立了聯(lián)社監(jiān)事長為組長的創(chuàng)建工作領導小組；成立了以社主任為組長的會計基礎工作和信貸基礎工作實施小組，在自查自糾的基礎上制定了《**聯(lián)社**信用社創(chuàng)建“標準行、社”實施方案細則》，明確了我社創(chuàng)建工作的步驟和五年規(guī)劃；明確了創(chuàng)建工作的獎懲措施，目前我社正 1

有條不紊按照創(chuàng)建工作步驟有序開展。通過三個月的創(chuàng)建，我社的經(jīng)營管理能力明顯增強，經(jīng)營管理理念實現(xiàn)根本性轉變，會計、信貸基礎工作水平顯著提高，員工綜合素質(zhì)大幅提升，防案、控案能力不斷加強，取得了階段性成績。

二、模擬驗收情況

本次模擬驗收充分肯定了我社前期創(chuàng)建工作中所取得的成績和一些好的做法，但也暴露出一些問題和創(chuàng)建工作中的薄弱環(huán)節(jié)，以及一些模糊認識和習慣做法得到了澄清，通過考核、考試、檢查、驗收等方式，實得分值為852分，離我社期初提出得保二爭一的目標還有很大距離。

三、成立組織、明確目標

為如期實現(xiàn)我社期初提出的“標準行、社”創(chuàng)建保二爭一的目標，就本次模擬驗收暴露出的一些問題和不足之處，我社成立了由信用社主任為組長，副主任、委派會計為成員的“標準行、社”整改領導小組，具體負責本次方案的組織與實施，信用社所有員工必須積極行動起來，確保本次整改工作有序進行，不留死角。

四、時間安排

（1）2015年8月17日至2015年8月20日對一些模糊認識和習慣做法作進一步的學習、交流、討論，確保認識一致、標準一致、做法一致。

（2）2015年8月21日至2015年8月31日為實施整改 2

階段，就本次模擬驗收暴露出問題進行逐條對照整改，在整改過程中，對一些暫時不能整改到位或不能整改的問題，要形成文字記錄，說明暫時不能整改的原因，以書面形式上報整改領導組，由領導組牽頭負責協(xié)調(diào)、整改到位，以確保本次整改不留死角。

五、精心規(guī)劃、責任明確

本次整改實行問責制，做到責任明確、獎罰分明，以保證本次整改不留死角。

⑴內(nèi)控制度建設和風險控制上有信用社主任鄭方俊負責，委派會計喬國洪協(xié)助整改落實。

⑵信貸管理工作有信用社副主任李忠季負責、賈全成、鄭忠、吳化友協(xié)助，做好信貸檔案的整理、收集收入、資產(chǎn)證明；做好貸款交叉逐戶核對，并做好記錄。

⑶會計基礎工作規(guī)范有喬國洪負責，魏娟、胡志慧、劉霞、魏霞、沈國玲、李忠峰、周經(jīng)云協(xié)助，做好業(yè)務操作流程的規(guī)范，特別是特殊業(yè)務的操作；做好會計、出納制度的執(zhí)行和落實；做好會計檔案的整理、裝訂、登記；做好賬戶的管理是否符合《人民銀行結算賬戶管理辦法》的要求；做好計算機管理；做好非財務性授權登記，特別是掛失業(yè)務、錯帳沖正要按規(guī)定審核登記，并注明原因。

六、獎懲措施

自查整改工作實行責任制，誰檢查、誰整改、誰負責，

不允許放過一個疑點，對馬虎了事的將給予一定經(jīng)濟處罰和通報批評，對工作認真負責，按時按質(zhì)完成任務的將給予表彰和獎勵。

七、綜合評價

**信用社在創(chuàng)建“標準行、社”工作中，成立了創(chuàng)建工作領導組，制定了創(chuàng)建工作計劃，落實了工作責任；由于創(chuàng)建工作經(jīng)驗不足，創(chuàng)建工作中還存在不足之處，對此，**信用社應依據(jù)《**市農(nóng)村合作金融機構 “標準行、社”創(chuàng)建標準》和《**市農(nóng)村合作金融機構 “標準行、社”考核驗收辦法》，分類、逐項、逐條進行整改。

總之，我社創(chuàng)建“標準行、社”工作雖然取得了一點成績，但還存在很多不足之處，對此，我們將認真整改，乘勢而上，保證按時、按質(zhì)、按量完成創(chuàng)建“標準行、社”工作任務，決不辜負各級領導的厚望。

**農(nóng)村信用合作聯(lián)社**信用社

二00七年八月二十四日

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