股份有限公司管理制度（通用23篇）

　　在現在社會，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編幫大家整理的股份有限公司管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　股份有限公司管理制度 篇1

　　第一條為加強公司經濟合同管理，保障公司合法權益，預防合同糾紛，促進本公司依法經營管理，根據《合同法》、《民法通則》等國家有關法律、法規(guī)、制定本制度。

　　第二條本制度適用于本公司內部各部門及獨立法人單位（各公司）的公司內部和外部經濟合同的管理。

　　第三條合同管理機構的設置與職責

　　一、本公司合同管理實行合同管理部門管理和承辦部門管理相結合的原則，由所涉及公司內部相關單位設專人負責合同的管理工作。本公司內部設立經濟合同管理委員會。

　　二、成立公司經濟合同管理委員會

　　1、組成

　　主任：主管經營副總裁

　　副主任：市場總部總經理

　　成員：市場總部、技術管理部、經營財務部、總裁辦

　　辦事機構：設在市場總部

　　2、職責：

　　⑴嚴格遵守國家有關經濟合同的各項方針、政策、法律、法規(guī)；

　�、曝撠煂Ρ竟�司內部在履行經濟合同過程中所發(fā)生拖欠的有關資金劃撥的裁決（經濟合同管理委員會以書面形式發(fā)出通知）；

　�、秦撠煂Ρ竟�司內部在履行經濟合同糾紛時進行仲裁；

　�、蓉撠煂�合同管理部門進行業(yè)務指導；

　�、韶撠熖幚硗獠拷洕�合同糾紛；

　　三、合同管理部門職責

　　1、宣傳貫徹國家有關合同的法律、法規(guī)和規(guī)章；

　　2、負責擬定本公司的合同管理制度并組織實施；

　　3、組織制定本公司的標準合同文本；

　　4、參與本公司特殊合同、涉外合同的可行性研究、談判和文本起草工作；

　　5、對合同的合法性、有效性進行審查，向本公司法定代表人提出意見；

　　6、監(jiān)督、檢查、考核合同的履行情況；

　　7、參與處理對外合同糾紛、負責本公司內部各單位之間合同爭議的協調工作；

　　8、負責合同報表的統(tǒng)計、綜合分析和報送工作；

　　9、負責對合同承辦部門進行業(yè)務指導，對相關人員進行法律知識培訓。

　　四、合同承辦部門的職責

　　1、負責合同相對方資信情況、履約能力的調查；

　　2、負責所承辦合同的談判；

　　3、負責按照本公司標準合同文本起草合同文本，保證合同的可行性、合法性和有效性；

　　4、負責合同的履行，解決履行中出現的問題；

　　5、按時按要求向合同管理部門報送合同統(tǒng)計報表及有關資料，反映合同履行中出現的重要問題；

　　6、負責本部門合同檔案的管理。

　　五、合同管理人員的職責

　　1、學習、宣傳國家有關法律、法規(guī)及政策，學習并推廣其它單位合同管理工作的先進經驗，收集經濟合同管理方面的資料，提高經濟合同管理水平；

　　2、了解掌握本部門合同簽訂及履行情況，及時總結經驗教訓，并向領導提出合理化建議；

　　3、建立合同管理臺帳制度；

　　4、負責本部門合同文本和合同專用章的保管及使用。

　　第四條合同的審批

　　一、嚴格履行合同審批制度，特殊合同和涉外合同文本，應在總裁辦、經營財務部、技術管理部等部門進行必要的專業(yè)審查后，送合同管理部門審查核定，由主管總裁審批同意，方可簽訂。

　　二、合同管理部門審查的重點是：

　　1、對方當事人的主體資格和締約能力；

　　2、合同條款內容的完備性、合法性；

　　3、合同應履行的審查手續(xù)。

　　三、總公司財務部門監(jiān)察、檢查對外簽訂的經濟合同。

　　四、合同評審是iso9000系列標準中規(guī)定的質量體系要素之關于合同評審程序在公司質量體系文件中另行規(guī)定。

　　第五條合同的簽訂

　　一、合同由本公司法人代表簽訂，或由本公司法定代表人書面委托的本公司有關人員代理簽訂。簽訂合同應由簽約人簽字，注名日期，并加蓋合同專用章或本公司公章。代理本公司法定代表人簽訂合同的，簽約人應持本公司法定代表人簽發(fā)并加蓋本公司公章的《法定代表人授權委托書》，并在授權范圍內簽訂合同。

　　二、必須做好以下各項工作后，方可簽訂合同。

　　1、對方是否具有法人資格；

　　2、對方是否具有履約能力；

　　3、我方能否承諾對方的要約；

　　4、對市場進行預測和調查；

　　5、合同的可行性和合法性。

　　三、對資信不明或資信狀況不好，又無可靠擔保單位的，不得與之簽約。

　　四、合同簽定時，應驗證對方相關證明文件，核對無誤后方可正式簽訂合同，對方交驗的證明文件要妥善保管。

　　五、合同文件的各項目要認真填寫齊全、明確，特殊要求應在備注中注明，字跡要清楚，形式符合法定要求。

　　六、本公司產品對外銷售所簽訂的合同要一式四份，甲方二份，乙方二份（合同管理部門一份復印件、財務部門一份、歸檔一份）。

　　七、本公司相關部門和單位在簽訂采購合同時，要收回一式三份（采購合同管理部門一份、財務部門一份、歸檔一份）。

　　八、合同蓋章時需雙方同時進行，因特殊情況與對方不能同時蓋章時，需在對方蓋章后，并查對無誤的'情況下我方方可蓋章。

　　九、法律、法規(guī)規(guī)定或者本公司認為需要公證的合同，應當辦理公證手續(xù)。

　　第六條合同的履行

　　一、合同簽訂后，本公司應全面履行合同。在合同履行中，如出現不能或者不能完全履行時，應采取緊急措施，爭取對方的同意和諒解，將損失減少到最低程度；若需要變更或解除合同的，應按法律規(guī)定的程序進行。

　　二、經濟合同的履約率應達到95%以上（合同執(zhí)行中如有問題應征得對方同意和諒解）。履約率就是已完成合同的金額與應完成合同金額的比率。

　　第七條合同文本及用章的規(guī)定

　　一、本公司對外簽訂的所有經濟合同必須統(tǒng)一使用由工商局監(jiān)制或批準印制的合同文本，嚴禁使用不符合要求的合同書。

　　二、本公司內部各單位之間的經濟活動也要簽訂經濟合同。內部合同文本格式要統(tǒng)一、規(guī)范，由合同管理部門按有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，結合本公司內部具體情況進行設計、印制。

　　三、合同專用章由合同管理部門統(tǒng)一編號、發(fā)放。使用單位須專人保管，并在合同管理部門辦理備案手續(xù)。

　　四、對本公司未出臺的相應標準合同文本或合同條款，應經市場

　　總部審批后，方可使用。

　　第八條合同歸檔

　　一、建立合同管理檔案，對已簽訂的合同要逐份進行分類、編號、登記，并裝訂成冊。

　　二、合同簽定完畢，合同承辦人要在三個工作日內及時將合同材料（如：合同文本及分合同文件、合同評審記錄、審批文件、合同糾紛仲裁結果、合同變更等與合同有關的資料），交給合同管理員進行統(tǒng)一管理。

　　三、對已執(zhí)行完畢的合同要注明存檔標記，并注明日期，按本公司檔案管理規(guī)定進行歸檔。

　　四、建立健全合同臺帳。

　　五、建立合同檔案、臺帳借閱手續(xù)。

　　六、經濟合同文本為長期保存。

　　第九條合同糾紛的解決

　　一、內部合同發(fā)生糾紛承辦人無法解決時，由合同管理部門負責協調，合同承辦部門應積極配合。若協調無效，由本公司經濟合同管理委員會仲裁。

　　二、對外簽訂合同的經濟合同發(fā)生糾紛，承辦人無法解決時，應及時向本單位領導匯報，單位領導依據有關法律規(guī)定與對方協商解決，協商不成的，可直接向經濟合同仲裁機關申請調解或仲裁，或向人民法院起訴。

　　三、向經濟合同仲裁機關或人民法院遞交的申請書、起訴書或答辯書等材料須經主管副總裁審閱同意。

　　四、合同糾紛解決后，應將發(fā)生糾紛的原因、承擔的責任以及今后防范的具體措施寫成書面報告存入檔案，對于關系重大的，通過各種方式在本公司內公告。

　　第十條合同承辦人員必須經過合同法和有關法律知識的培訓，掌握有關業(yè)務知識。

　　合同承辦人員在工作中，必須堅持原則，遵守紀律，杜絕各種不正之風，維護國家和本公司的利益。

　　第十一條獎勵與懲罰

　　一、本公司對在合同管理中成績顯著和為本公司避免、挽回重大經濟損失的部門和個人，給予表揚或一定獎勵。

　　二、違反國家法律、法規(guī)和本規(guī)定，在簽訂、履行合同和合同管理中失職、瀆職或以權謀私，損害國家和本公司利益的，應視情節(jié)輕重，依據有關規(guī)定追究責任人的行政、經濟責任；構成犯罪的，移交司法機關依法追究形式責任。

　　第十二條常規(guī)合同與特殊合同

　　一、常規(guī)合同系指：同時滿足以下內容的合同。

　　1、本公司現有的生產能力能滿足合同的技術質量要求；

　　2、正常的供貨周期能滿足合同的供貨期要求；

　　3、結算方式符合本公司的有關規(guī)定；

　　4、合同金額在50萬元以內或合同金額在50萬元以上并且最終產品只由本公司內部一個部門提供。

　　二、特殊合同：不符合常規(guī)合同內容的合同

　　合同管理部門根據具體情況確定。

　　第十三條本制度由本公司市場總部負責解釋。

　　股份有限公司管理制度 篇2

　　第一章總則

　　第一條為及時識別、監(jiān)控公司潛在風險及其發(fā)生概率，確定公司風險承受能力及限度，認定該等風險所可能帶來的損失，制訂本辦法。

　　第二條本辦法中所指風險是與公司投資發(fā)展戰(zhàn)略有關的各類風險，包括戰(zhàn)略環(huán)境風險、程序風險（業(yè)務運作風險、財務風險、授權風險、信息與技術風險以及綜合風險）和戰(zhàn)略決策信息風險。

　　第三條本辦法適用于公司以及公司下屬各業(yè)務單元、子公司，要求每一位員工均應該具有風險意識。具體負責組織實施單位為發(fā)展戰(zhàn)略部。

　　第二章 風險評估管理組織體系結構

　　第四條公司發(fā)展戰(zhàn)略部設立風險評估及管理小組，為公司風險管理領導機構，負責評估公司各類風險，協助總裁決策，消除危機，轉嫁風險，以使公司獲取生存發(fā)展的機會。

　　第五條公司各職能部門與業(yè)務單元、下屬子公司應當在本辦法的框架下制訂各自的風險評估管理辦法，設立專人與發(fā)展戰(zhàn)略部風險評估及管理小組溝通信息，匯報各自在運作過程中所出現的風險及其可能的解決方案。

　　第六條內部審計部門協助發(fā)展戰(zhàn)略部審核公司風險，為風險審計監(jiān)控部門，在其進行內審工作過程中所發(fā)現的各類風險應及時通報發(fā)展戰(zhàn)略部從戰(zhàn)略上研討、評估該等風險，發(fā)展戰(zhàn)略部與內部審計部密切合作，審核、監(jiān)控并管理風險。

　　第七條發(fā)展戰(zhàn)略部負責評估管理公司戰(zhàn)略環(huán)境風險、決策風險及各類業(yè)務單元的財務、運作風險，并對該等風險提出具體的管理方案。

　　第八條經營財務部負責評估公司金融財務風險及公司經營管理風險狀況，并向發(fā)展戰(zhàn)略部通報提交有關風險評估文檔。

　　第九條各業(yè)務單元、下屬子公司及具體項目運作小組負責評估本單元（或項目）的財務風險、運作風險及其他綜合風險，向發(fā)展戰(zhàn)略部提交有關風險評估文檔。

　　第十條技術管理部及**研究院就公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的技術性風險、技術創(chuàng)新風險及技術管理中所存在的各類風險進行評估，提交相應文檔至發(fā)展戰(zhàn)略部。

　　第十一條發(fā)展戰(zhàn)略部匯總各職能部門及業(yè)務單元、下屬子公司、具體項目小組的風險評估文檔，展開相應的評估研究，向總裁及總裁辦公會提交戰(zhàn)略風險評估報告及相應的防范措施。

　　第二章 風險評估文檔

　　第十二條各單位擬提交的風險評估文檔要求至少具備本章各條所規(guī)定的要素并力求詳盡充分。

　　第十三條各單位應就其所展開的業(yè)務、職能過程分階段實施風險評估，每一階段的各個關鍵點都應該有風險評估文檔記載。

　　第十四條每一文檔應包括風險評估所存在的假設、評估方法、數據來源及評估結果。

　　第十五條風險評估文檔要求但不限于：

　　1、正確完備地描述風險過程；

　　2、為風險識別及分析提供一個系統(tǒng)的方法依據；

　　第十六條風險評估文檔管理要求但不限于：

　　1、提供公司風險紀錄并開發(fā)組織知識數據庫；

　　2、為風險管理提供可計量的機制與工具；

　　3、促進對風險的持續(xù)監(jiān)控并審視相關結果；

　　4、提供風險審計軌跡；

　　5、共享并交流風險信息；

　　第三章 風險評估工具方法、程序及指標體系的一般性選擇

　　第十七條風險評估的第一步要求是成立評估小組。

　　各業(yè)務單元及子公司的風險評估小組組長由負責各項業(yè)務的主管（或者該子公司領導）擔任，組成人員需要包括發(fā)展戰(zhàn)略部風險評估小組成員、內部審計部及經營財務部也應當派人參加。

　　評估公司整體戰(zhàn)略風險的評估小組組長由總裁擔任，主管戰(zhàn)略與投資的副總裁及戰(zhàn)略規(guī)劃部總經理擔任副組長，小組成員應當包括內部審計人員及財務人員以及有關主管市場與技術的領導。

　　第十八條風險評估的第二步要求是識別風險及其來源與類別。對于識別的風險采取風險等級制度，詳細記載。

　　本辦法所指稱的風險類別及來源包括：

　　1、環(huán)境風險，指影響公司實現其目標進而對公司生存構成威脅的外部力量，包括來自于競爭對手、股東關系、自然災害、權力/政策、法律監(jiān)管、行業(yè)、金融市場、資本的.可獲得等方面的風險。

　　2、程序風險，指影響公司內部業(yè)務程序有效實施而導致的各種資產損耗、流失和破壞的內部力量。具體可以分為源于消費者、人力資源、產品開發(fā)、經營效率、生產能力、折舊/損耗、業(yè)務干擾、品牌侵害、現場質詢等導致的業(yè)務風險；源于領導者才能、權力/限制、外購、業(yè)績獎勵、意愿轉變、傳輸系統(tǒng)等導致的授權風險；源于價格、流動性和信貸的金融財務風險；源于組織系統(tǒng)及其體系結構的信息技術風險；源于管理者失誤、雇員失誤、非法行為、信譽等的綜合風險。

　　3、戰(zhàn)略決策信息風險，指造成戰(zhàn)略決策、業(yè)務決策和財務決策信息失真、過時或使用失當的外部力量。

　　第十九條風險評估第三步是確定風險評估指標體系及標準。

　　風險評估指標體系要求能夠充分和全面地評估公司的已經發(fā)生的和潛在的風險。

　　風險評估指標體系的設計要求以股東價值為導向，區(qū)分層次，逐層深入細致地表述問題，揭示風險及其損失。

　　具體指標包括定性指標、定量指標和半定性指標三種類型。定性指標通常用于獲取風險等級的一般性指示信息，使用文字格式或對該等風險發(fā)生的概率和所導致的后果使用描述性標度。半定性指標通常是在定性指標的基礎上對各類風險標示出價值，這些價值的數字可以是一個范圍性的表示。定量指標用于對風險概率及其價值的準確的數字性表述。

　　第二十條風險評估的第四步是分析風險，并確認其所可能帶來的損失。

　　第二十一條風險評估的第五步是根據識別的風險擬訂相應的解決方案。對付風險的辦法可以是轉移風險、規(guī)避風險、減小風險，也可以通過一定的措施將風險創(chuàng)造為機會。

　　第二十二條最后，風險評估應當建立一個動態(tài)監(jiān)控、審核和防范機制，就有關事項形成風險評估文檔，跟蹤控制，與各有關實體溝通共享風險信息。

　　第四章 風險預警機制及監(jiān)控體系

　　第二十三條風險預警考察指標主要包括風險發(fā)生的水平及概率，所產生的后果以及現有控制手段是否充分。

　　第二十四條風險監(jiān)控的辦法可以是將有關風險根據損失大小設置優(yōu)先級，劃分類別，力求做到實時監(jiān)控。

　　第二十五條發(fā)展戰(zhàn)略部就公司各層次的各類風險評估文檔進行分析，提出各類風險的閥值。

　　第二十六條各層次風險管理單位建立相應的風險預警及監(jiān)控體系，由發(fā)展戰(zhàn)略部統(tǒng)一管理，嚴密監(jiān)控風險的發(fā)生，當風險值接近閥值時啟動預警機制。

　　第二十七條本管理辦法由發(fā)展戰(zhàn)略部解釋，經公司總裁工作會議通過后自下發(fā)之日起實施。

　　第五章附件：風險評估

　　管理部分文檔標準樣式

　　附件1：風險登記文檔

　　項目編號可能會發(fā)生什么樣的風險如何發(fā)生如果發(fā)生揮產生什么后果事件發(fā)生的概率如何現有控制手段的充分與否后果嚴重登記概率級別風險水平風險優(yōu)先級

　　職能/活動：

　　日期：匯編者及日期：

　　審核人及日期

　　附件2：風險行動計劃文檔

　　項目編號：

　　風險：

　　摘要：

　�。ò�括推薦的反應和后果影響）

　　行動計劃：

　　1.建議行動：

　　2.資源需求：

　　3.職責：

　　4.完成日期：

　　5.所需要的報告與監(jiān)控

　　匯編者及日期：

　　審核人及日期：

　　附件3：風險處理日程與計劃文檔

　　在風險登記中的優(yōu)先級順序可能的處理方案優(yōu)選選擇的方案處理后的風險級別拒絕/接受分析的成本/效益結果完成時間表這些風險和處理方案如何監(jiān)控

　　職能/活動：

　　日期：匯編者及日期：

　　股份有限公司管理制度 篇3

　　第一章總則

　　第一條為加強公司投資管理，規(guī)范公司投資行為，提高資金運作效率，保證資金運營的安全性、收益性，依據國家有關財經法規(guī)規(guī)定，并結合公司具體情況制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司總部的對外投資行為，各分公司不得進行對外投資。

　　第三條本制度所指的對外投資指將貨幣資金以及經資產評估后的房屋、機器、設備、物資等實物，以及專利權、商標權、土地使用權等無形資產作價出資，進行各種形式的投資活動。

　　第四條投資的目的：有效地利用閑置資金或其他資產，進行適度的資本擴張，以獲取較好的收益，確保資產保值增值。

　　第五條投資的原則

　�。ㄒ唬┍仨氉袷貒�家法律、法規(guī)，符合國家產業(yè)政策；

　�。ǘ�）必須符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略；

　�。ㄈ�）必須規(guī)模適度，量力而行，不能影響公司主營業(yè)務的發(fā)展；

　�。ㄋ模┍仨殘猿中б嬖瓌t，原則上長期投資收益率不應低于公司的凈資產收益率。

　　第六條對外投資的分類

　　對外投資按投資期限分為短期投資和長期投資：

　　（一）短期投資一般包括購買國債、企業(yè)債券、金融債券以及股票等。

　　（二）長期投資一般包括：

　　1。出資與公司外部企業(yè)及其他經濟組織成立合資或合作制法人實體；

　　2。與境外公司、企業(yè)和其他經濟組織開辦合資、合作項目；

　　3。以參股的形式參與其他法人實體的生產經營。

　　第七條公司累計對外投資不得超過公司凈資產的百分之五十。

　　第二章 對外投資管理機構

　　第八條投資業(yè)務的職務分離

　�。ㄒ唬┩顿Y計劃編制人員與審批人員分離。

　�。ǘ�）負責證券購入與出售的業(yè)務人員與會計記錄人員分離。

　�。ㄈ�）證券保管人員與會計記錄人員分離。

　�。ㄋ模﹨⑴c投資交易活動的人員不能同時負責有價證券的盤點工作。

　　（五）負責利息或股利計算及會計記錄的人員應同支付利息或股利的人員分離，并盡可能由獨立的金融機構代理支付。

　　第九條對外投資管理權限：

　�。ㄒ唬┕�司長期投資由股東大會授權董事會審批，其審批權限不應超出公司章程的有關規(guī)定，超出董事會審批權限的由股東大會審議。

　�。ǘ�）公司短期投資賬面余額在100萬元以下（不含100萬元）的，由總經理審批；短期投資賬面余額在100萬元以上（含100萬元）的，由董事會審批；公司短期投資賬面余額原則上不應超過500萬元。短期投資賬面余額是指投資完成后，短期投資科目的賬面余額。

　　（三）分公司不得進行對外投資，各分公司現有的對外投資，全部轉移到公司進行統(tǒng)一管理。

　　第十條公司有關歸口管理部門或分公司為項目承辦單位，具體負責投資項目的信息收集、項目建議書及可行性研究報告的編制、項目申報立項、項目實施過程中的監(jiān)督、協調以及項目后評價工作。

　　第十一條 公司財務部負責投資效益評估、經濟可行性分析、資金籌措、辦理出資手續(xù)以及對外投資資產評估結果的確認等。

　　第十二條對專業(yè)性較強或較大型投資項目，其前期工作應組成專門項目可行性調研小組來完成。

　　第十三條公司法律顧問、審計部門負責對項目的事前效益審計、協議、合同、章程的法律主審。

　　第三章 短期投資管理

　　第十四條 公司短期投資程序

　　（一）公司財務部定期編制資金流量狀況表；

　�。ǘ�）投資分析人員根據證券市場上各種證券的情況和其他投資對象的盈利能力編報短期投資計劃；

　�。ㄈ�）依照短期投資規(guī)模大小按照職權審批該項投資計劃；

　　第十五條 公司財務部按照短期證券類別、數量、單價、應計利息、購進日期等項目及時登記該項投資；

　　第十六條 公司建立嚴格的證券保管制度，至少由兩名以上人員共同控制，不得一人單獨接觸有價證券，證券的存入和取處必須詳細記錄在證券登記簿內，并由在場的經手人員簽名。

　　第十七條 公司購入的短期有價證券必須在購入當日記入公司名下。

　　第十八條 公司財務部負責定期組織有價證券的盤點（詳見財物盤點制度）。

　　第十九條 公司財務部對每一種證券設立明細帳加以反映，每月應編制證券投資、盈虧報表，對于債券應編制折、溢價攤銷表。

　　第二十條 公司財務部應將投資收到的利息、股利及時入帳。

　　第二十一條 公司短期投資分別由總經理、董事會按其職權批準處置。

　　第四章長期投資管理

　　第二十二條 公司對外長期投資按投資項目的性質分為新項目和已有項目增資。

　�。ㄒ唬┬马椖客顿Y是指投資項目經批準立項后，按批準的投資額進行的投資。

　�。ǘ�）已有項目增資是指原有的投資項目根據經營的需要，需在原批投資額的基礎上增加投資的活動。

　　第二十三條對外長期投資程序

　�。ㄒ唬┕�司財務部協同投資部門確定投資目的并對投資環(huán)境進行考察；

　�。ǘ�）公司對外投資部門在充分調查研究的基礎上編制投資意向書（立項報告）；

　�。ㄈ�）公司對外投資部門編制項目投資可行性研究報告上報財務部、總經理辦公室；

　�。ㄋ模┕�司財務部協同對外投資部門編制項目合作協議書（合同）；

　�。ㄎ澹┌磭�家有關規(guī)定和本辦法規(guī)定的程序辦理報批手續(xù)；

　�。�六）公司對外投資部門制定有關章程和管理制度；

　　（七）公司對外投資部門項目實施運作及其經營管理。

　　第二十四條 對外長期投資項目一經批準，一律不得隨意增加投資，如確需增資，必須重報投資意向書和可行性研究報告。

　　第二十五條 對外長期投資興辦合營企業(yè)對合營合作方的要求

　�。ㄒ唬┯休^好的商業(yè)信譽和經濟實力；

　　（二）能夠提供合法的資信證明；

　�。ㄈ�）根據需要提供完整的財務狀況、經營成果等相關資料。

　　第二十六條對外長期投資項目必須編制投資意向書（立項報告）。項目投資意向書的主要內容包括：

　�。ㄒ唬┩顿Y目的；

　�。ǘ�）投資項目的名稱；

　　（三）項目的投資規(guī)模和資金來源；

　�。ㄋ模┩顿Y項目的經營方式；

　　（五）投資項目的效益預測；

　�。�六）投資的風險預測（包括匯率風險、市場風險、經營風險、政治風險）；

　　（七）投資所在地（國家或地區(qū)）的市場情況、經濟政策；

　�。ò耍┩顿Y所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī)；

　　（九）投資合作方的資信情況。

　　第二十七條投資意向書（立項報告）報公司批準后，對外投資部門應委托專業(yè)設計研究機構負責編制可行性研究報告。項目可行性研究報告的主要內容包括：

　�。ㄒ唬┛傉摚�

　　1.項目提出的背景，項目投資的必要性和投資的經濟意義；

　　2.項目投資可行性研究的依據和范圍。

　　（二）市場預測和項目投資規(guī)模：

　　1.國內外市場需求預測；

　　2.國內現有類似企業(yè)的生產經營情況的統(tǒng)計；

　　3.項目進入市場的生產經營條件及經銷渠道；

　　4.項目進入市場的競爭能力及前景分析。

　�。ㄈ�）算和資金的籌措：

　　1.該項目的注冊資金及該項目生產經營所需資金；

　　2.資金的來源渠道，籌集方式及貸款的償還辦法；

　　3.資金回收期的預測；

　　4.現金流量計劃。

　�。ㄋ模╉椖康呢攧辗治觯�

　　1.項目前期開辦費以及建設期間各年的經營性支出；

　　2.項目運營后各年的收入、成本、利潤、稅金測算�？衫�用投資收益率、凈現值、資產收益率等財務指標進行分析；

　　3.項目敏感性分析及風險分析等。

　　第二十八條項目可行性研究報告報公司批準后，財務部協同對外投資部門編制項目合作協議書（合同）。項目合作協議書（合同）的主要內容包括：

　　（一）合作各方的名稱、地址及法定代表人；

　�。ǘ�）合作項目的名稱、地址、經濟性質、注冊資金及法定代表人；

　�。ㄈ�）合作項目的經營范圍和經營方式；

　�。ㄋ模┖献黜椖康膬炔抗芾硇问�、管理人員的分配比例、機構設置及實行的財務會計制度；

　　（五）合作各方的出資數額、出資比例、出資方式及出資期限；

　�。�六）合作各方的利潤分成辦法和虧損責任分擔比例；

　�。ㄆ撸┖献鞲鞣竭`約時應承擔的違約責任，以及違約金的計算方法；

　　（八）協議（合同）的生效條件；

　�。ň牛﹨f議（合同）的變更、解除的條件和程序；

　�。ㄊ�）出現爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構及所適用的法律；

　�。ㄊ�一）協議（合同）的有效期限；

　�。ㄊ�二）合作期滿時財產清算辦法及債權、債務的分擔；

　�。ㄊ�三）協議各方認為需要制訂的其他條款。

　　項目合作協議書（合同）由公司法人代表簽字生效或由公司法人代表授權委托代理人簽字生效。

　　第二十九條 對外長期投資協議簽定后公司協同辦理出資、工商登記、稅務登記、銀行開戶等工作。

　　第三十條長期投資的財務管理

　　對外投資的財務管理由公司財務部負責，財務部根據分析和管理的需要，取得被投資單位的財務報告，以便對被投資單位的財務狀況和投資回報狀況進行分析，維護公司權益，確保公司利益不受損害。

　　第三十一條 對外長期投資的轉讓與收回

　　（一）出現或發(fā)生下列情況之一時，公司可以收回對外投資；

　　1.按照章程規(guī)定，該投資項目（企業(yè)）經營期滿；

　　2.由于投資項目（企業(yè)）經營不善，無法償還到期債務依法實施破產；

　　3.由于發(fā)生不可抗力而使項目（企業(yè)）無法繼續(xù)經營；

　　4.合同規(guī)定投資終止的其他情況出現或發(fā)生時。

　�。ǘ�）出現或發(fā)生下列情況之一時，可以轉讓對外長期投資：

　　1。投資項目已經明顯有悖于公司經營方向的；

　　2。投資項目出現連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；

　　3。由于自身經營資金不足急需補充資金時；

　　4。公司認為有必要的其他情形。

　　投資轉讓應嚴格按照《公司法》和公司章程有關轉讓投資的規(guī)定辦理。

　　（三）對外長期投資轉讓應由公司財務部會同投資業(yè)務管理部門提出投資轉讓書面分析報告，報公司批準。

　�。ㄋ模�對外長期投資收回和轉讓時，相關責任人員必須盡職盡責，認真作好投資收回和轉讓中的資產評估等項工作，防止公司資產流失。

　　第五章對外投資的會計核算

　　第三十二條公司應按照下列原則確定對外投資的初始投資成本

　�。ㄒ唬┮袁F金、存款等貨幣資金方式向其他單位投資的，按照實際支付的全部價款（包括支付的稅金、手續(xù)費等相關費用）作為初始投資成本。

　　（二）公司接受的債務人以非現金資產抵償債務方式取得的投資，或以應收款項換入長期股權投資，按應收債權的賬面價值加上應支付的相關稅費，作為初始投資成本。如果涉及補價的，按以下方法確定受讓的投資的初始投資成本：

　　1.收到補價的，按應收債權的賬面價值減去補價，加上應支付的相關稅費作為初始投資成本；

　　2.支付補價的，按應收債權的賬面價值加上支付的補價和應支付的相關稅費，作為初始投資成本。

　�。ㄈ�）以非貨幣性交易換入投資的（包括股權投資與股權投資的交換、以放棄非現金資產而取得的.投資），按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費作為初始投資成本。如涉及補價的，應按以下方法確定換入長期股權投資的初始投資成本：

　　1.收到補價的，按換出資產的賬面價值加上應確認的收益和應支付的相關稅費減去補價后的余額，作為初始投資成本。

　　2.支付補價的，按換出資產的賬面價值加上應支付的相關稅費和補價，作為初始投資成本。

　　第三十三條 短期投資的核算

　　短期投資的現金股利或利息，應于實際收到時，沖減投資的賬面價值，但收到的、已記入應收項目的現金股利或利息除外。

　　持有的短期投資，在期末或者至少在年度終了時應以成本與市價孰低計價，并將市價低于成本的金額確認為當期投資損失。

　　已確認跌價損失的短期投資的價值又得以恢復，應在原已確認的投資損失的金額內轉回。

　　第三十五條 長期債權投資的核算

　　債券投資溢價或折價，在債券購入后至到期前的期間內于確認相關債券利息收入時攤銷。攤銷方法可以采用直線法，也可以采用實際利率法。

　　債券投資應按期計算應收利息。計算的債券投資利息收入，經調整債券投資溢價或折價攤銷額后的金額，確認為當期投資收益。

　　債券初始投資成本中包含的相關費用，如金額較大的，可以于債券購入后至到期前的期間內在確認相關債券利息收入時攤銷，計入損益；如金額較小的，也可以于購入債券時一次攤銷，計入損益。

　　其他債權投資按期計算的應收利息，確認為當期投資收益。

　　對一次還本付息的債權投資，應計未收利息應于確認時增加投資的帳面價值；對分期付息的債權投資，應計未收利息應于確認時作為應收項目單獨核算，不增加投資的賬面價值。

　　第三十六條長期股權投資的核算

　　長期股權投資采取以下兩種核算方法

　　（一）成本法

　　對被投資單位無控制、共同控制且無重大影響的，長期股權投資應采用成本法核算。

　　采用成本法核算，除追加或收回投資外，長期股權投資的賬面價值一般應保持不變。被投資單位宣告分派的利潤或現金股利，確認為當期投資收益。確認的投資收益僅限于所獲得的被投資單位在接受投資后產生的累積凈利潤的分配額，所獲得的被投資單位宣告分派的利潤或現金股利超過上述數額的部分，作為初始投資成本的收回，沖減投資的賬面價值。

　　（二）權益法。對被投資單位具有控制、共同控制或重大影響的，長期股權投資應采用權益法核算。

　　采用權益法時，公司應在取得股權投資后，按應享有或應分擔的被投資單位當年實現的凈利潤或發(fā)生的凈虧損的份額（法規(guī)或公司章程規(guī)定不屬于投資企業(yè)的凈利潤除外），調整投資的賬面價值，并確認為當期投資損益。公司按被投資單位宣告分派的利潤或現金股利計算應分得的部分，相應減少投資的賬面價值。

　　長期股權投資采用權益法核算時，初始投資成本與應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，作為股權投資差額，按一定期限平均攤薄，計入損益。

　　股權投資差額的攤銷期限，合同規(guī)定了投資期限的，按投資期限攤銷；合同沒有規(guī)定投資期限的，初始投資成本超過應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按不超過10年的期限攤銷；初始投資成本低于應享有被投資單位所有者權益份額之間的差額，按不低于10年的期限攤銷。

　　第三十七條投資減值準備

　　投資減值準備按照《中通建設股份有限公司資產減值準備和損失處理制度》的有關規(guī)定執(zhí)行。

　　第六章附則

　　第三十八條本制度由公司財務部擬定，報董事會批準后執(zhí)行，其解釋權、修改權歸公司董事會。

　　股份有限公司管理制度 篇4

　　總則

　　第一條本規(guī)定的主旨

　　根據《合同法》和《民法通則》等國家有關法律法規(guī)，結合本公司實際情況，本規(guī)章規(guī)定本公司與代理商之間的有關合作事項。

　　第二條代理商的銷售區(qū)域

　　代理商銷售的區(qū)域，依《市場開發(fā)合作協議書》來決定。代理商如欲在指定以外的區(qū)域進行銷售活動，應事前與本公司聯絡，取得其書面認可。

　　第三條經營產品

　　代理商所經營的**產品必須是協議中規(guī)定的本公司委托銷售、并附有**品牌的產品。

　　第四條銷售責任額

　　代理商的銷售額即為第三條規(guī)定商品的總額。銷售責任額由本公司根據市場情況進行制定，代理商執(zhí)行。

　　代理商須于每月15—20日之前，向本公司上報上月的銷售總結和下個月的銷售計劃。

　　本公司將根據代理商的銷售完成情況進行相應的獎罰。

　　第五條經銷處的設置

　　代理商可在自己的責任范圍下設置經銷及代辦處等。但設置之前須與本公司聯絡，取得其書面認可方能實施。

　　第六條銷售價格

　　貨物自本公司發(fā)布給代理的商品價格與代理商賣給顧客的售價，必須依照另外規(guī)定的價格表或相應的價格政策來進行。

　　前項價格如發(fā)生變更，前者須及時書面通知后者、后者接到本公司的書面認可方得實施。

　　第七條相關資料的提出

　　代理商應按照本公司的要求定期提交必要的資料（如客戶名冊、銷售計劃和報告等）。

　　第八條本公司交貨方式與運費

　　本公司以公司所在地為給代理商的交貨地點。但如代理商另有請求提出，可送貨至其指定地點。

　　關于前項，如另有請求則產品的裝箱費、運費、保險費由代理商負擔。

　　第九條退貨

　　當貨物與代理商訂購內容不符或不合格的制造責任明顯為本公司所有時，方能接受退貨條件。

　　第十條付款條件

　　產品付款方式為電匯或支票。在協議簽定的前三個月內，代理商依照合同的款額，按照合同約定方式付款。

　　第十一條暫停出貨

　　代理商如未能履行合同付款義務、發(fā)生其他違約情況或出現不可抗力情況時，本公司將暫停給其發(fā)貨直到問題解決。

　　對代理商的支持政策

　　為促進代理商的銷售績效，本公司與代理商之間的相互關系制定以下獎勵支持政策。

　　第十二條培訓

　　本公司將不定期對代理商進行技術和銷售的培訓，并在受訓人員通過培訓考試后，頒發(fā)培訓證書。

　　受訓人員的培訓費用由代理商負擔，受訓人員住宿自理。

　　培訓的內容，形式，時間和地點由本公司確定后組織代理商參加。代理商可以對培訓提出建議。

　　第十三條銷售獎勵

　　以下獎勵制度適用于代理商的銷售及付款事宜。

　　銷售額業(yè)績突出的獎勵

　　代理商在協議有效期內，超額完成年度最低銷售額，本公司對超額部分除支付規(guī)定的傭金外，另付獎金；和或，其他實物獎勵；和或，其他形式獎勵，由本公司另行決定。

　　第十四條代理商的優(yōu)惠條件

　　代理商可享受本公司的產品技術知識培訓及指導（培訓合格后頒發(fā)培訓證書）、配發(fā)宣傳用品、經營資料及其他種種優(yōu)惠條件。

　　第十五條代理商使用本公司頒發(fā)的銅牌和證書

　　代理商有權使用本公司頒發(fā)的授權代理的牌匾或其他標志物和證書，此牌匾和聲明代理內容的證書應并列相鄰放置于明顯的'位置，并妥善保管。在解除代理關系時交回。

　　附則

　　第十六條同種產品的仿造限制

　　代理商未經本公司同意，不得擅自制造代理產品或與其類似或相關的產品。

　　第十七條嚴守機密

　　代理商能夠必須嚴守與本公司的有關交易機密，不得泄露給第三方。

　　第十八條使用**品牌及其相關內容

　　代理商如欲使用**品牌，須將使用范圍、方式、樣本向本公司提出申請，在得到書面許可后，方可在許可的范圍內使用。

　　第十九條違反規(guī)定的處置

　　代理商如違反本規(guī)定的要求，本公司可隨時采取相應的處罰措施，和或解除部分或全部協議。

　　第二十條禁止代理商彼此之間的競爭

　　代理商須于指定區(qū)域內，以本公司許可的售價來進行銷售活動，避免向其他區(qū)域擴銷而引起代理商彼此之間無謂的競爭。但如經本公司書面指示時則不在此限制之內。

　　若因前項行為或類似方法，引起代理商之間的競爭，本公司將站在公平的立場上，居間調停予以解決。

　　第二十一條新代理商的設置

　　本公司在授權新的代理商之前，須做好充分的調查與研究，同時須咨詢代理商及代表處的意見。如有問題要居間調停予以解決。

　　第二十二條當發(fā)生本規(guī)定的相關紛爭時，由管轄地法院或北京仲裁委員會判決或裁決。

　　第二十三條本制度由本公司市場總部負責解釋。

　　第二十四條本制度經本公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。

　　股份有限公司管理制度 篇5

　　**股份有限公司股權管理辦法

　　第一章總則

　　第一條為指導股東依據《公司章程》和國家有關法律、法規(guī)合理行使股東權利，保證公司的高效運轉，為切實規(guī)范公司的組織與行為，維護股東的合法權益，特制定本辦法。

　　第二條本辦法適用的對象：公司的所有股東、公司及其相關職能部門。

　　第三條本辦法制定的依據：《公司章程》、《公司法》、《證券法》、國家有關國有股權管理的法律法規(guī)、國家其他有關法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定。

　　第四條股權管理的內容：公司與其股東之間的權利義務關系及其行使。

　　第五條公司的股權管理遵循如下原則：

　　一、保證公司依法行為和高效運轉原則；

　　二、股東利益最大化原則。

　　第二章公司股東的權利

　　第六條公司股東名冊上登記在冊的股東為公司股東。公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日，股權登記日結束時的在冊股東為公司股東。

　　第七條公司股東依法行使權利。股東享有如下權利：

　　一、依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

　　二、參加或者委派股東代理人參加股東會議；

　　三、依照其所持有的股份份額行使表決權；

　　四、對公司的經營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；

　　五、依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；

　　六、依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關信息，包括：

　　1、繳付成本費用后得到公司章程；

　　2、繳付合理費用后有權查閱和復印：

　�。�1）本人持股資料；

　�。�2）股東大會會議記錄；

　�。�3）中期報告和年度報告；

　�。�4）公司股本總額、股本結構。

　　七、公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；

　　八、法律、行政法規(guī)及公司章程所賦予的其他權利。

　　第八條股東認為有必要時，可以依據公司章程規(guī)定的條件和程序提議召開臨時股東大會，并可以根據《公司章程》規(guī)定的條件和程序提出股東大會的新提案。

　　第九條股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權益的，股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。

　　第十條股東通過股東大會行使職權決定公司的重大經營決策、重大財務決策和重大人事決策，影響公司的經營活動，除此之外，任何股東不得以任何理由或任何方式干涉公司的經營活動。

　　一、公司股東大會依法行使如下職權：

　　1、決定公司經營方針和投資計劃；

　　2、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

　　3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；

　　4、審議批準董事會的報告；

　　5、審議批準監(jiān)事會的報告；

　　6、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

　　9、對發(fā)行公司債券作出決議；

　　10、對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；

　　11、修改公司章程；

　　12、對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

　　13、審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數的百分之五以上的股東的提案；

　　14、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。

　　二、股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署。

　　三、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的`，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。國有股股東代表指國有股股東的法定代表人或國有股股東委托的自然人。國有股股東委托股東代表，須填寫國有股股東代表委托書，該委托書是股東代表在股東大會上行使表決權的證明。

　　四、股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。同時載明下列內容：

　　1、代理人的姓名；

　　2、是否具有表決權；

　　3、分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

　　4、對可能納入股東大會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；

　　5、委托書簽發(fā)日期和有效期限；

　　6、委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

　　五、投票代理委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召*議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召*議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

　　六、股東依照《公司章程》規(guī)定行使股東大會表決權，審議表決股東大會普通決議事項和特別決議事項。股東大會審議有關關聯交易事項時，關聯股東可以出席股東大會，但不享有表決權。不應當參與投票表決，其所代表的有表決權的股份數不計入有效表決總數；如有特殊情況關聯股東無法回避時，公司在征得有權部門的同意后，可以按照正常程序進行表決，并在股東大會決議公告中作出詳細說明。

　　第十一條股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。

　　第三章公司股東的義務

　　第十二條公司股東承擔如下義務：

　　一、遵守本辦法及公司章程；

　　二、依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

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　　四、法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定應當承擔的其他義務。

　　第十三條持有公司百分之五以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生之日起三個工作日內，向公司作出書面報告。

　　第十四條公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。

　　此處所稱控股股東是指具備下列條件之一的股東：

　　一、此人單獨或者與他人一致行動時，可以選出半數以上的董事；

　　二、此人單獨或者與他人一致行動時，可以行使公司百分之三十以上的表決權或者可以控制公司百分之三十以上表決權的行使；

　　三、此人單獨或者與他人一致行動時，持有公司百分之三十以上的股份；

　　四、此人單獨或者與他人一致行動時，可以以其它方式在事實上控制公司。

　　此處所稱一致行動是指兩個或者兩個以上的人以協議的方式（ 不論口頭或者書面）達成一致，通過其中任何一人取得對公司的投票權，以達到或者鞏固控制公司的目的行為。

　　第四章公司的權利和義務

　　第十五條公司依法自主經營，有權拒絕任何股東違反本辦法、《公司章程》、《公司法》或國家有關法律法規(guī)的無理要求。

　　第十六條公司對股東大會到會人數、參與股東持有的股份數額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。

　　第十七條公司應該建立公司股東名冊，登記各法人股東的公司經濟性質、公司名稱、主營業(yè)務、注冊地、注冊資本、法人代表、聯系方式和所持本公司股份；登記各自然人股東的姓名、身份證號碼、住所、聯系方式和所持本公司股份。公司公開發(fā)行股票并上市后，公司應該每周一開始工作時與證券登記結算機構核對公司股東的變化情況，并及時變更登記股東名冊。公司認為本公司的股票出現異常交易情況時，必須即時與證券登記結算機構核對本公司股東的變化情況，并及時變更登記股東名冊。

　　第十八條公司應該依照《公司章程》規(guī)定的條件、時間和程序召開公司股東大會，并及時通告各股東。公司召開股東大會審議有關事項，應該符合《公司章程》的規(guī)定，臨時股東大會只對股東大會通知中載明的事項進行決議。

　　第十九條公司召開股東大會，由董事會在會議召開30日前通知公司股東。

　　第二十條股東大會的通知包括以下內容：

　　一、會議的日期、地點和會議期限；

　　二、提交會議審議的事項；

　　三、以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　四、有權出席股東大會股東的股權登記日；

　　五、投票代理委托書的送達時間和地點；

　　六、會務常設聯系人姓名，電話號碼。

　　第二十一條公司應該事先制作股東大會出席會議人員的簽名冊，載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項，并由出席會議股東簽字。

　　第二十二條股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間；因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應因此而變更股權登記日。

　　第二十三條公司應記錄各次股東大會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應記錄各次董事會會議，由出席會議的董事和記錄員簽字，并保存至少十年；公司應記錄各次監(jiān)事會會議，由出席會議的監(jiān)事和記錄員簽字，并保存至少十年。

　　第二十四條公司應該根據《公司章程》、《公司信息披露管理辦法》及國家有關法律法規(guī)及時、充分披露有關信息。具體披露信息的內容、格式、時間、期限、頻率等按照《公司信息披露管理辦法》和《公司章程》執(zhí)行。

　　第二十五條公司應該堅持股東利益最大化原則開展經營活動，并根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略、所處的產業(yè)環(huán)境和資本環(huán)境、公司的現金流量狀況等擬定公司的經營方針、投資計劃、財務預決算方案、利潤分配與虧損彌補方案、減少注冊資本方案、合并分立方案和解散清算方案，由公司股東大會審議通過后執(zhí)行。

　　第五章附則

　　第二十六條本辦法未盡事宜，參照《北京**股份有限公司章程》及國家有關法律法規(guī)的相關規(guī)定執(zhí)行。

　　股份有限公司管理制度 篇6

　　第一章總則

　　第一條為了提高企業(yè)知名度，拓寬產品銷路，維護企業(yè)信譽及銷售合同的嚴肅性，保證顧客、供方能夠順利地進行經濟活動，根據《合同法》等國家法律法規(guī)，結合本公司具體情況，特制定本辦法。

　　第二條本辦法規(guī)定了：

　　一、市場信息反饋、管理。

　　二、各省市、各行業(yè)產品選型管理。

　　三、銷售人員法人委托書的管理。

　　四、銷售合同專用章的管理。

　　五、對外銷售產品價格的管理。

　　六、合同評審。

　　七、銷售合同的簽定。

　　八、與顧客簽訂各種返包協議的管理。

　　九、內部合同、外部合同的適用范圍。

　　十、合同管理。

　　十一、合同履約的考核。

　　十二、合同糾紛的解決。

　　第三條本辦法適用于市場總部、銷售部、事業(yè)部、分公司、中心、本公司與顧客簽訂的供貨合同，適用于事業(yè)部、分公司、公司之間簽訂的最終產品的內部合同。

　　第二章市場信息反饋、管理

　　第四條市場信息是本公司開發(fā)適應市場需求的新產品的依據，是市場開發(fā)工作的基礎，全公司員工都要做好市場信息的收集、反饋工作。

　　第五條市場信息的范圍：

　　一、顧客對本公司現有產品的需求信息，各地區(qū)、各行業(yè)的工程建設動態(tài)。

　　二、顧客對本公司現有產品性能、功能改進的意見，對現有產品質量的意見。

　　三、和本公司生產同類產品的公司、產品價格，在各地的銷售策略和狀況。

　　四、通信產品市場動向，顧客對新的通信產品中、遠期需求。

　　第六條外出進行市場開發(fā)、銷售、售后服務、技術交流及參加各種與生產經營工作有關的各種會議（含展覽會）人員，都要注意收集市場信息�；貑挝缓笠�填寫出差工作匯報單，經本部門領導審核簽字后，交到市場總部。各單位應將有價值的市場信息填寫顧客信息記錄表，交到市場總部。

　　第七條市場總部負責在本公司產品市場潛力較大的城市建立本公司駐當地辦事處，辦事處應定期向市場總部反饋市場信息，緊急信息隨時向市場總部反饋。

　　第八條市場總部設專人對收集到的市場信息進行分類、整理，向各單位發(fā)布，指導各單位市場開發(fā)工作，并將有關質量信息匯總轉技術管理部。

　　第九條市場總部對反饋市場信息質量高、數量多、反饋及時的單位、個人提出獎勵意見。

　　第三章各省市、各行業(yè)產品選型管理

　　第十條設備選型入圍是銷售工作的關鍵環(huán)節(jié)。市場總部設專職人員（在有辦事處的地方由辦事處負責）對各省市、各行業(yè)產品選型工作負責組織、協調、管理。

　　第十一條各產品承制單位對選型工作負有直接責任，應不斷擴大自己負責銷售地區(qū)設備選型入圍的比例。

　　第十二條各單位在自己負責銷售地區(qū)內每年應取得各行業(yè)的用戶報告或顧客對公司設備的'評價，顧客試用設備報告或顧客使用公司設備的意見、建議等，應不少于負責省份、行業(yè)的20%。

　　第十三條各事業(yè)部、分公司、公司應培養(yǎng)1~3名表達能力強、對自己產品熟悉的兼職產品介紹人員，作為各省市、各行業(yè)產品選型工作技術支持人員，配合完成各省市、各行業(yè)產品選型入圍工作。

　　第四章銷售人員法人委托書的管理

　　第十四條為銷售人員、市場開發(fā)人員辦理法人委托書的工作由市場總部歸口管理。市場總部設專人對法人委托書造冊、登記、發(fā)放、更換、回收、銷毀工作。

　　第十五條銷售人員必須持有法人代表簽發(fā)的委托書，方有權代表公司對外簽訂銷售合同。

　　第十六條調離銷售崗位的經營人員，應及時交回法人委托書。

　　第十七條銷售人員應嚴格按照法人委托書限定的產品進行營銷工作，超出銷售產品范圍的要到市場總部辦理銷售委托書。

　　第五章銷售合同專用章的管理

　　第十八條銷售合同專用章由本公司總裁辦統(tǒng)一設計，統(tǒng)一安排刻制。

　　市場總部設專人領出后登記發(fā)放，嚴禁各部門私刻銷售合同專用章。

　　第十九條根據需要由市場總部給各部門持有法人委托書的主要銷售人員、市場開發(fā)人員發(fā)放銷售合同專用章，并在市場總部登記備案。

　　第二十條銷售人員、市場開發(fā)人員調離銷售崗位，應將銷售合同專用章交回市場總部注銷，由市場總部重新分配登記，嚴禁私自轉讓。

　　第六章銷售產品對外報價管理

　　第二十一條銷售產品對外報價由市場總部歸口管理。各部門根據成本核算，將本部門對外銷售產品價格報市場總部，由市場總部根據市場價格和競爭策略協調后報出。

　　第二十二條各部門不得私自修改對外報價，需修改的應先報市場總部，由市場總部統(tǒng)一管理。

　　第二十三條全套產品對外報價表一般情況不對外提供，特殊情況需向顧客或代銷商提供全套報價表時，應經市場總部總經理批準。

　　第七章合同評審

　　第二十四條所有銷售合同都必須經過評審。

　　供方確認能夠滿足顧客各項要求：如供貨時間、技術指標、質量標準等內容。供方能夠接受顧客的付款方式，參加評審人員在評審記錄表相關欄內簽字。常規(guī)合同評審通過報本部門領導批準，方可在合同上簽字蓋章；特殊合同評審通過后報市場總部總經理批準，方可在合同上簽字蓋章。

　　第二十五條常規(guī)合同由產品銷售單位進行評審。

　　常規(guī)合同應由各單位產品銷售人員或單位內指定人員作為評審招集人組織評審。參評人員應包括采購、生產、技術、質量等方面的人員參加。評審的時間應在合同簽定之前。評審的方式可采用會議、會簽等方式。視合同內容參加評審人員可適當增、減。必要時可邀請本公司相關人員參加。

　　第二十六條特殊合同，由市場

　　總部組織與合同有關實體；技術部、經營財務部等相關部門進行評審。視合同內容參加評審人員可適當增、減。

　　特殊合同的評審應由合同簽定部門在填寫好《特殊合同評審記錄表》中相關內容后，連同需要評審的合同和與合同相關的資信材料交市場總部。評審結束后，市場總部應將評審結果及時通知合同簽定部門及相關單位。

　　第二十七條對代理銷售合同的評審，除上述合同評審要求的以外

　　銷售單位應提供有關購貨合同。尚無簽訂購貨合同的，應提供簽訂相應的購貨依據。

　　第二十八條銷售人員、市場開發(fā)人員在外地與顧客洽談業(yè)務，合同簽訂前在不能獨立對合同進行評審的情況下，可通過各種通信手段與部門

　　領導及相關人員聯系，進行評審。屬于特殊合同的應與相關公司領導聯系，進行評審。通過后方可在合同上簽字蓋章。回公司后按上述有關條款填寫合同評審記錄表。并由相關公司領導簽字后，交市場總部歸檔。

　　第二十九條由于某種原因合同需要變更，供方應對變更內容重新進行評審。

　　注：一、合同變更要有變更依據，如電報、傳真、會議紀要、顧客簽字的書面材料或電話記錄等。

　　二、合同變更如僅是供貨期后延時，用合同變更通知單作為評審記錄。

　　第三十條所有評審記錄表均為一式兩份。隨合同交市場總部一份，部門留一份。

　　第三十一條合同評審號標注在合同右上角合同編號上方。

　　第三十二條獨立法人單位，非貫標覆蓋單位與顧客簽定供貨合同應參照上述相關條款對合同進行評審。

　　第八章銷售合同的簽訂

　　第三十三條產品銷售應與顧客簽訂合同。

　　第三十四條本公司與顧客簽訂銷售合同時，必須以法人為對象，以其主管人員為代表進行簽訂。合同簽訂前，銷售人員要客觀、公正、準確、詳實對需方進行資信調查。對于還款時間超過半年以上的合同；需方單位為與我方初次合作的企業(yè)、公司；需方單位有過違約情況的及特殊合同，必須取得資信調查資料。資信調查結果應填寫《資信調查表》。其它合同也可參照執(zhí)行。《資信調查表》報合同評審組和市場總部各一份。

　　第三十五條合同書字跡要清晰、語言要準確，按合同書內容逐項填寫。合同書出現涂改時，涂改人要在涂改處簽字或蓋章。

　　第三十六條合同中對設備的質量要求、技術標準，要對應設備型號標出企業(yè)標準號。

　　注：一、暫時無企業(yè)標準（非覆蓋產品），對需方的技術要求用文字表述清楚。

　　二、承擔全微波電路的設備供應，要附傳輸路由圖，各站設備配置等內容。

　　三、電源設備要附各站交、直流輸出開關的數量、電流量、蓄電池 保險容量、設備系統(tǒng)配置等。

　　四、監(jiān)控系統(tǒng)要附監(jiān)控工程系統(tǒng)方案圖，通信方式、監(jiān)控種類、項目數量及接口參數等要求。

　　以上內容可以作為合同附件，與合同正本有同等效力。

　　第三十七條需方對本公司設備的驗收方法按下面兩種情況之一寫入合同。

　　一、需方不來本公司驗收產品：應寫明需方認可供方的測試記錄。

　　二、需方來本公司驗收產品：應寫明按相關企業(yè)行業(yè)標準或合同中規(guī)定的技術要求驗收。

　　第三十八條合同中的結算方式：

　　一、分盤類產品：原則上不低于貨到后一個月內付清全款；

　　二、整機類產品：原則上不低于3—6—1的基本要求，即合同生效后至發(fā)貨前需方應支付合同總額30%的預付款；設備到達現場后15日內付60%；10%余款在貨到后半年內付清。如合同無預付款，應在設備到達現場后三個月內付清全部款項。

　　三、如我方負責設備開通、用戶要求開通驗收合格后付第二筆貨款，則應：在合同書上注明開通驗收標準；在合同書上注明設備到達現場后30日內開通并組織驗收，驗收合格后15日內支付貨款。

　　第三十九條銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負責。其個人收入（包括工資、提成等）應與貨款回收率掛勾。各部門對銷售人員的貨款回收工作制定出考核辦法；市場總部對各部門貨款回收工作進行考核。

　　第四十條供方對質量負責的條件和期限應原則為：一年保修，終身維護。

　　第四十一條如顧客為增值稅納稅人，要寫明納稅人登記號。

　　第四十二條合同正本一式四份：供方、需方各持兩份。

　　第四十三條各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下：

　　合同編號由八位組成，aa##bbcc，其中：

　　aa代表年份，如99、00

　　##代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫

　　bb代表簽訂人編號（各單位自定）

　　cc代表順序號01~99

　　注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下：

　　移動電話客戶服務中心縮寫為：yt

　　移動通信終端研究所縮寫為：zd

　　移動通信系統(tǒng)研究所縮寫為：xt

　　ip技術研究所縮寫為：ip

　　數據網絡事業(yè)部縮寫為：sj

　　寬帶接入網事業(yè)部 &n

　　bsp；縮寫為：kd

　　市場總部縮寫為：qf

　　第九章對本公司代理銷售的產品合同的管理

　　第四十四條本公司代理銷售的產品（非本公司生產的產品）：銷售合同（買出）中的結算方式、質量標準、質量負責等要求應等同或低于此產品的采購合同（買入）中的相關要求。

　　第十章與顧客簽訂各種返包協議、合同的管理。

　　第四十五條為了促進銷售合同簽訂，在顧客承擔工程部分工作量的情況下，可以與顧客單位或顧客下屬單位簽訂技術咨詢協議、電路安裝協議、電路調測協議、設備代維協議、聯合開發(fā)協議等各種協議合同，與顧客單位共同完成工程建設任務。

　　第四十六條與顧客簽訂各種返包協議前要填寫返包協議、合同申請單（見附件三），請示部門領導，經批準后方可與顧客簽訂。

　　第四十七條與顧客簽訂返包協議合同，一式四份，雙方各執(zhí)兩份，供方將協議或合同和部門領導批準的返包協議、合同申請單原件交幾經營財務部一份，復印件交市場總部一份。

　　第四十八條應返給顧客費用由經營財務部負責落實。

　　一、在顧客付清全部設備款后給顧客返款。

　　二、按顧客向公司付設備款比例給顧客返款。

　　三、經主管副總裁批準后先返給顧客款。

　　第四十九條經營財務部統(tǒng)計各單位銷售收入時，應扣除返給顧客金額。

　　第十一章外部合同和內部合同適用范圍

　　第五十條外部合同

　　一、各事業(yè)部、分公司、中心、公司與顧客簽訂的供貨合同、工程協議、電路整治/改造協議。

　　二、市場總部委托公司外公司、代銷商銷售本公司產品。

　　第五十一條內部合同

　　一、各事業(yè)部、分公司、中心、公司之間簽定的合同。

　　二、各事業(yè)部、分公司、中心、公司與顧客簽訂合同后，將自己不能承擔的最終產品，與相關單位簽訂的供貨合同。

　　第十二章合同管理

　　第五十二條各事業(yè)部、分公司、中心、公司應及時將簽訂的合同正本、合同復印件及合同評審記錄表交市場總部合同管理員，最終產品內部合同由供方交到市場總部。

　　第五十三條合同有變更，供方應及時將合同變更通知單、評審記錄表和合同變更依據交市場總部。

　　第五十四條市場總部根據收到的合同編制合同登記表，每月27日前將合同原件、合同登記表交經營財務部。

　　第五十五條經營財務部依據各單位的合同、貨款回收情況核算各部門銷售收入和利潤。

　　第五十六條經營財務部銷售管理人員可根據以下情況，給各單位開具發(fā)貨票。

　　一、根據合同，憑各單位開具的發(fā)貨通知單、產品出庫結算通知單。

　　二、顧客交預付款，憑各單位開具的發(fā)貨通知單，注明需開發(fā)票金額，可開發(fā)貨票。合同執(zhí)行完后，辦清各種手續(xù)。

　　三、小額交易顧客不愿簽訂合同的及顧客自帶現金到本公司購買備件、分盤等，各單位經辦人自擬合同一份，由本單位主管領導簽字，交市場總部歸檔。

　　第五十七條各部門將本月已完成的合同按合同執(zhí)行情況月報表逐項填寫清楚，每月25日前報市場總部。

　　第五十八條各部門按綜合檔案管理辦法的有關規(guī)定，將與顧客簽訂的銷售合同、工程協議、電路整治協議等整理歸檔。

　　第五十九條合同填寫不規(guī)范，市場總部根據情況每次扣其管理分0。1~0。3分；評審手續(xù)不齊全、不認真，每次扣0。4~0。6分；評審內容不實敷衍了事，并造成不良后果的，每次扣0。7~1。5分。記錄填寫不合格，每月不能按時交記錄的，每次扣0。1~0。3分。

　　第十三章合同履約考核

　　第六十條市場總部根據合同書中交貨期、本月應完成合同，依據合同執(zhí)行情況月報表考核各部門合同履約率。

　　第六十一條考核方法

　　本月完成計劃內合同金額/本月應完成計劃內合同金額×100%，每降低1%扣0。5分，最多扣10分。

　　第六十二條最終產品內部合同考核方法同上。

　　第十四章合同糾紛解決

　　第六十三條 最終產品內部合同發(fā)生糾紛由市場總部協調解決。

　　第六十四條外部合同與顧客發(fā)生糾紛，先由市場總部協調解決，市場總部不能解決應提出解決意見，報請本公司領導解決。

　　第六十五條外部合同糾紛解決過程要有文字記載，并存入顧客檔案中。

　　第六十六條本制度由本公司市場總部負責解釋。

　　股份有限公司管理制度 篇7

　　一、會議的召集：

　　股東大會和董事會會議由董事會辦公室負責召集；總裁辦公會由董事長辦公室負責召集；常務執(zhí)行總裁主持召開的各種例會由總裁辦負責召集；其它委員會會議由委員會執(zhí)行秘書召集；部門會議由各部門根據情況自行負責召集；總公司全年經濟工作會議由管理中心負責組織、召集。

　　二、總公司會議根據會議內容分為：

　　1、研究性會議。就總公司運營中具體問題進行研究的會議。在充分討論的基礎上，做出多個可供選擇的方案和對策。

　　2、決策性會議。對重大問題做出決定的會議。在充分明確決策內容和目的的前提下本著科學、求實與創(chuàng)新的原則，對重大問題做出切合實際的決策。

　　3、貫徹性會議。就已經決定的事項進行貫徹的會議。會議布置的任務要明確。措施要實際，要求要具體，同時明確權責。

　　4、業(yè)務性會議。非以上三類會議。召集者要精心組織，認真準備，以求達到會議的目的。

　　三、總公司會議按照召集的對象分為：

　　1、股東大會。是總公司的最高決策會議。每次召開會議前二十天由董事會辦公室發(fā)出通知并做好會議的一切準備工作。

　　股東大會由董事會辦公室負責記錄，并做出會議紀要。對會議紀要的事項負有督辦的`責任。

　　2、董事會會議。是股東大會閉會期間的最高決策會議。每年召開若干次，每次會議召開前五天由董事會辦公室發(fā)出會議通知并做好會議的準備工作。

　　3、董事會特別會議。是董事研究突發(fā)性事件的重大決策會議。召集者必須在會前二十四小時發(fā)出會議通知，告知董事要研究的問題董事會會議由董事會辦公室負責記錄，并做出會議紀要。對會議紀要的事項負有督辦的責任。

　　4、總裁常務會議。是在董事會決定、決議框架下就某類具體事項做出決策的最高級會議，每月召開一次。會議由總裁主持，參加人為總裁、常務執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁等人。由董事長辦公室在會前的兩日內發(fā)出通知。

　　5、總裁辦公會議。貫徹落實總裁常務會議做出的決議、決定的會議，由總裁或常務執(zhí)行總裁召集并主持。參加人為總裁、常務執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁、各部門負責人、總公司所屬企業(yè)負責人。每月召開一次。由董事長辦公室在會前的兩日內發(fā)出會議通知。

　　總裁常務會議、總裁辦公會議由董事長辦公室負責會議記錄，并做出會議紀要。對會議紀要負有督辦責任。

　　6、常務執(zhí)行總裁辦公會議。貫徹落實總裁辦公會會議做出的決議、決定的會議，由常務執(zhí)行總裁召集并主持。參加人為常務執(zhí)行總裁、執(zhí)行總裁、各部門負責人、總公司所屬企業(yè)負責人。每月召開一次。由總裁辦在會前的一日內發(fā)出會議通知。

　　常務執(zhí)行總裁辦公會議由總辦負責會議記錄，并做出會議紀要。對會議紀要負有督辦責任。

　　7、需其他部門參加的部門會議由會議召集者提出申請，經常務執(zhí)行總裁（重大會議須經總裁）批準方可召開。會議通知由會議召集者發(fā)出。

　　四、會議注意事項：

　　1、召開各種會議，要講究會議成本，注意會議效果�？砷_可不開的會議不開，可在小范圍內開的不在大范圍內召開。杜絕“會�！薄�

　　2、任何會議的召開，必須做好會議準備，包括會議時間、地點、參會人員、會議議題、會議文件以及會議程序的編制等。

　　3、任何會議的召開都要圍繞會議主題來展開。研究性的會議每人都要發(fā)言，提出建設性的意見，會議結果要提出問題的解決辦法，結果屬于所有參會者。會議要按時召開和結束，參加者必須準時到會，不能參加或準時到會時，須向會議主持者請假，否則每次罰款100-500元。

　　股份有限公司管理制度 篇8

　　1目的：

　　1.1解決在實際工作中，遇到缺乏明確政策規(guī)定的情況需要上級批準才能辦理的事情；

　　1.2本制度規(guī)定了分公司的呈報規(guī)則，收發(fā)規(guī)范。

　　2適用范圍：適用于下級部門向上級請示、指示和批準的事項。

　　3管理規(guī)定

　　3.1呈報規(guī)則：

　　3.1.1呈批報告一般由呈報部門、抄送部門、呈送部門、呈送時間、標題、正文、落款簽字、附件等部分組成。在報告起草中要嚴格報告格式和行文規(guī)則。

　　3.1.2呈批報告必須一事一呈批，不越級呈批，不在上報呈批的同時抄送平級、下級部門。

　　3.1.3在提交呈批報告時，呈報部門只能有一個，而不能多頭呈報，可抄送多個部門。

　　3.1.4報告標題，應當準確簡要地概括呈批報告的主要內容，一般不用標點符號，但標題中的'法規(guī)、文件名稱要加書名號。如“關于****事項的申請”等。

　　3.1.5在呈批報告中，應首先扼要地講明報告的背景和根據，然后提出請示事項并闡述說明道理。在報告內容完成后，應在報告最后提出結語，如“特此請示，請審批”、“以上意見當否，請指示”等。

　　3.1.6報告如有附件，應在正文之后、落款簽字之前，注明附件名稱和順序。

　　3.1.7報告的落款應有呈報人和相關部門領導親筆簽名表示同意該報告，若無該簽字則該份報告無效。

　　3.1.8報告用紙一律使用標準A4型紙。

　　3.1.9如報告的文字過少，請按照規(guī)范整齊、勻稱美觀原則調整報告格式。一律從左向右橫排。一律都用黑色。

　　3.1.10屬于需要主管部門提出意見后繼續(xù)上呈的報告，主管部門在呈批報告落款后提出本部門意見后，轉呈上級部門或領導。

　　3.2呈批報告保管原則：誰呈批，誰保管。

　　4附件

　　4.1呈批報告單

　　領導批示：_____

　　呈報：_____

　　抄報：_____

　　由：_____

　　呈報日期：_____年_____月_____日

　　標題

　　正文

　�。ㄈ缬懈郊�，請在此處注明）

　　呈報部門

　　呈報人

　　呈報時間

　　部門領導簽字（手簽）

　�。ㄖ鞴懿块T相關意見可填寫在此處）

　　股份有限公司管理制度 篇9

　　證券代碼：831829證券簡稱：同方軟銀主辦券商：中投證券

　　大連同方軟銀科技股份有限公司

　　信息披露管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為規(guī)范大連同方軟銀科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)信息披露工作，加強信息披露事務管理，保護投資者的合法權益，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《公司章程》(以下簡稱“公司章程”)，特制定本制度。

　　第二條 本制度所指“信息披露”是將對公司股票及其他證券品種轉讓價格可能產生重大影響的信息，在規(guī)定的時間內、在規(guī)定的媒介上、以規(guī)定的方式向社會公眾公布，并送達相關部門備案。

　　第三條 公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東或公司的實際控制人為信息披露義務人，應當及時、公平地披露所有對公司股票及其他證券品種轉讓價格可能產生較大影響的信息(以下簡稱“重大信息”)，并保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　第二章 信息披露的內容、范圍及要求

　　第四條 公司披露的信息分為：定期報告和臨時報告。年度報告、半年度報告為定期報告。

　　第五條 公司應在每個會計年度結束之日起四個月內編制并披露年度報告。年度報告應包括以下內容：

　　(一)公司基本情況；

　　(二)最近兩年主要財務數據和指標；

　　(三)最近一年的股本變動情況及報告期末已解除限售登記股份數量；

　　(四)股東人數，前十名股東及其持股數量、報告期內持股變動情況、報告期末持有的可轉讓股份數量和相互間的關聯關系；

　　(五)董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員及其持股情況；

　　(六)董事會關于經營情況、財務狀況和現金流量的分析，以及利潤分配預案和重大事項介紹；

　　(七)審計意見和經審計的資產負債表、利潤表、現金流量表以及主要項目的附注。

　　第六條 公司應在每個會計年度的上半年結束之日起兩個月內編制并披露半年度報告。半年度報告應包括以下內容：

　　(一)公司基本情況；

　　(二)報告期內主要財務數據和指標；

　　(三)股本變動情況及報告期末已解除限售登記股份數量；

　　(四)股東人數，前十名股東及其持股數量、報告期內持股變動情況、報告期末持有的可轉讓股份數量和相互間的關聯關系；

　　(五)董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術人員及其持股情況；

　　(六)董事會關于經營情況、財務狀況和現金流量的分析，以及利潤分配預案和重大事項介紹；

　　(七)資產負債表、利潤表、現金流量表以及主要項目的附注。

　　第七條 公司年度報告中的財務報告必須經具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。公司不得隨意變更會計師事務所，如確需變更的，應當由董事會審議后提交股東大會審議。

　　第八條 公司董事會應當確保公司定期報告按時披露。董事會因故無法對定期報告形成決議的，應當以董事會公告的方式披露，說明具體原因和存在的風險。公司不得以董事、高級管理人員對定期報告內容有異議為由不按時披露。公司不得披露未經董事會審議通過的定期報告。

　　第九條 公司應當在定期報告披露前及時向主辦券商送達下列文件：

　　(一)半年度報告全文、摘要(如有)；

　　(二)審計報告(如有)；

　　(三)董事會、監(jiān)事會決議及其公告文稿；

　　(四)公司董事、高級管理人員的書面確認意見及監(jiān)事會的書面審核意見；

　　(五)按照全國股份轉讓系統(tǒng)公司要求制作的定期報告和財務數據的電子文件；

　　(六)主辦券商及全國股份轉讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。

　　第十條 公司財務報告被注冊會計師出具非標準審計意見的，公司在向主辦券商送達定期報告的同時應當提交下列文件：

　　(一)董事會針對該審計意見涉及事項所做的專項說明，審議此專項說明的董事會決議以及決議所依據的材料；

　　(二)監(jiān)事會對董事會有關說明的意見和相關決議；

　　(三)負責審計的會計師事務所及注冊會計師出具的專項說明；

　　(四)主辦券商及全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司要求的其他文件。

　　第十一條 臨時報告是指公司按照法律法規(guī)和全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司有關規(guī)定發(fā)布的除定期報告以外的公告。臨時報告應當加蓋董事會公章并由公司董事會發(fā)布。

　　第十二條 公司應當在臨時報告所涉及的重大事件最先觸及下列任一時點后及時履行首次披露義務：

　　(一)董事會或者監(jiān)事會作出決議時；

　　(二)簽署意向書或者協議(無論是否附加條件或者期限)時；

　　(三)公司(含任一董事、監(jiān)事或者高級管理人員)知悉或者理應知悉重大事件發(fā)生時。

　　第十三條 對掛牌公司股票轉讓價格可能產生較大影響的重大事件正處于籌劃階段，雖然尚未觸及本制度第十二條規(guī)定的時點，但出現下列情形之一的，公司亦應履行首次披露義務：

　　(一)該事件難以保密；

　　(二)該事件已經泄漏或者市場出現有關該事件的傳聞；

　　(三)公司股票及其衍生品種交易已發(fā)生異常波動。

　　第十四條 公司履行首次披露義務時，應當按照《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》規(guī)定的披露要求和全國股份轉讓系統(tǒng)公司制定的臨時公告格式指引予以披露。

　　在編制公告時若相關事實尚未發(fā)生的，公司應當客觀公告既有事實，待相關事實發(fā)生后，應當按照相關格式指引的要求披露事項進展或變化情況。

　　第十五條 公司控股子公司發(fā)生的對公司股票轉讓價格可能產生較大影響的信息，視同公司的重大信息，公司應當披露。

　　第十六條 公司召開董事會會議，應當在會議結束后及時將經與會董事簽字確認的決議(包括所有提案均被否決的董事會決議)向主辦券商報備。董事會決議涉及本制度規(guī)定的應當披露的重大信息，公司應當以臨時公告的形式及時披露；決議涉及根據公司章程規(guī)定應當提交經股東大會審議的收購與出售資產、對外投資(含委托理財、委托貸款、對子公司投資等)的，公司應當在決議后及時以臨時公告的形式披露。

　　第十七條 公司召開監(jiān)事會會議，應當在會議結束后及時將經與會監(jiān)事簽字的決議向主辦券商報備。涉及本制度規(guī)定的應當披露的重大信息，公司應當以臨時公告的形式及時披露。

　　第十八條 公司應當在年度股東大會召開二十日前或者臨時股東大會召開十五日前，以臨時公告方式向股東發(fā)出股東大會通知。公司在股東大會上不得披露、泄漏未公開重大信息。

　　第十九條 公司召開股東大會，應當在會議結束后兩個轉讓日內將相關決議公告披露。年度股東大會公告中應當包括律師見證意見。

　　第二十條 對于每年發(fā)生的日常性關聯交易，公司應當在披露上一年度報告之前，對本年度將發(fā)生的關聯交易總金額進行合理預計，提交股東大會審議并披露。對于預計范圍內的關聯交易，公司應當在年度報告和半年度報告中予以分類，列表披露執(zhí)行情況。如果在實際執(zhí)行中預計關聯交易金額超過本年度關聯交易預計總金額的，公司應當就超出金額所涉及事項依據公司章程提交董事會或者股東大會審議并披露。除日常性關聯交易之外的其他關聯交易，公司應當經過股東大會審議并以臨時公告的形式披露。

　　第二十一條 公司與關聯方進行下列交易，可以免予按照關聯交易的方式進行審議和披露：

　　(一)一方以現金認購另一方發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉換公司債券或者其他證券品種；

　　(二)一方作為承銷團成員承銷另一方公開發(fā)行的股票、公司債券或企業(yè)債券、可轉換公司債券或者其他證券品種；

　　(三)一方依據另一方股東大會決議領取股息、紅利或者報酬；(四)公司與其合并報表范圍內的控股子公司發(fā)生的或者上述控股子公司之間發(fā)生的關聯交易。

　　第二十二條 公司對涉案金額占公司最近一期經審計凈資產絕對值10%以上的重大訴訟、仲裁事項應當及時披露。未達到前款標準或者沒有具體涉案金額的訴訟、仲裁事項，董事會認為可能對公司股票及其他證券品種轉讓價格產生較大影響的，或者主辦券商、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司認為有必要的，以及涉及股東大會、董事會決議被申請撤銷或者宣告無效的訴訟，公司也應當及時披露。

　　第二十三條 公司應當在董事會審議通過利潤分配或資本公積轉增股本方案后，及時披露方案具體內容，并于實施方案的'股權登記日前披露方案實施公告。

　　第二十四條 股票轉讓被全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司認定為異常波動的，公司應當于次一股份轉讓日披露異常波動公告。如果次一轉讓日無法披露，公司應當向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司申請股票暫停轉讓直至披露后恢復轉讓。

　　第二十五條 公共媒體傳播的消息(以下簡稱“傳聞”)可能或者已經對公司股票轉讓價格產生較大影響的，公司應當及時向主辦券商提供有助于甄別傳聞的相關資料，并決定是否發(fā)布澄清公告。

　　第二十六條 實行股權激勵計劃的，公司應當嚴格遵守全國股份轉讓系統(tǒng)公司的相關規(guī)定，并履行披露義務。

　　第二十七條 限售股份在解除轉讓限制前，公司應當按照全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司有關規(guī)定披露相關公告或履行相關手續(xù)。

　　第二十八條 在公司中擁有權益的股份達到該公司總股本5%的股東及其實際控制人，其擁有權益的股份變動達到全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司規(guī)定的標準的，應當按照要求及時通知公司并披露權益變動公告。

　　第二十九條 公司和相關信息披露義務人披露承諾事項的，應當嚴格遵守其披露的承諾事項。公司未履行承諾的，應當及時披露原因及相關當事人可能承擔的法律責任；相關信息披露義務人未履行承諾的，公司應當主動詢問，并及時披露原因，以及董事會擬采取的措施。

　　第三十條 全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司對公司實行風險警示或做出股票終止掛牌決定后，公司應當及時披露。

　　第三十一條 公司出現以下情形之一的，應當自事實發(fā)生之日起兩個轉讓日內披露：

　　(一)控股股東或實際控制人發(fā)生變更；

　　(二)控股股東、實際控制人或者其關聯方占用資金；

　　(三)法院裁定禁止有控制權的大股東轉讓其所持公司股份；

　　(四)任一股東所持公司5%以上股份被質押、凍結、司法拍賣、托管、設定信托或者被依法限制表決權；

　　(五)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)生變動；董事長或者總經理無法履行職責；

　　(六)公司減資、合并、分立、解散及申請破產的決定；或者依法進入破產程序、被責令關閉；

　　(七)董事會就并購重組、股利分派、回購股份、定向發(fā)行股票或者其他證券融資方案、股權激勵方案形成決議；

　　(八)變更會計師事務所、會計政策、會計估計；

　　(九)對外提供擔保(公司對控股子公司擔保除外)；

　　(十)公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司控股股東、實際控制人在報告期內存在受有權機關調查、司法紀檢部門采取強制措施、被移送司法機關或追究刑事責任、中國證監(jiān)會稽查、中國證監(jiān)會行政處罰、證券市場禁入、認定為不適當人選，或收到對公司生產經營有重大影響的其他行政管理部門處罰；

　　(十一)因前期已披露的信息存在差錯、未按規(guī)定披露或者虛假記載，被有關機構責令改正或者經董事會決定進行更正；

　　(十二)主辦券商或全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司認定的其他情形。發(fā)生違規(guī)對外擔保、控股股東或者其關聯方占用資金的公司應當至少每月發(fā)布一次提示性公告，披露違規(guī)對外擔�；蛸Y金占用的解決進展情況。

　　第三章 信息披露管理

　　第三十二條 本制度適用人員和機構：公司董事會秘書和信息披露管理部門、公司董事和董事會、公司監(jiān)事和監(jiān)事會、公司高級管理人員、公司各部門以及分公司的負責人、股份公司控制的子公司的負責人、公司持股5%以上的股東、其他負有信息披露職責的公司人員和部門。

　　第三十三條 本制度由本公司董事會負責實施，董事會秘書負責具體協調和組織本公司的信息披露事宜。公司應當將董事會秘書的任職及職業(yè)經歷向全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司報備并披露，發(fā)生變更時亦同。上述人員離職無人接替或因故不能履行職責時，公司董事會應當及時指定一名高級管理人員負責信息披露事務并披露。

　　第三十四條 公司財務管理部門及其他相關部門負有信息披露配合義務，以確保公司定期報告以及臨時報告的及時、準確和完整披露。

　　公司各部門、分公司以及控制的子公司的負責人是各部門、分公司以及控制的子公司的信息報告第一責任人，負責向信息披露事務管理部門或董事會秘書報告信息。

　　第三十五條 定期報告的編制組織與審議程序：

　　(一)總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員負責定期報告的編制組織工作；

　　(二)董事會審議和批準定期報告；

　　(三)監(jiān)事會應當對定期報告進行審核，并以監(jiān)事會決議的形式提出書面審核意見；

　　(四)董事應當對定期報告簽署書面確認意見；

　　(五)董事會秘書負責將董事會批準的定期報告提交公司股票掛牌的證券交易所和相應的證券監(jiān)管機構，并按照有關法律規(guī)定在相關證券監(jiān)管機構指定的網站或報刊上發(fā)布。

　　第三十六條 臨時報告的編制與審核程序：

　　(一)董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司各部門以及分公司的負責人、股份公司控制的子公司的負責人、公司持股5%以上的股東及其他負有信息披露職責的公司人員和部門在知曉本制度所認定的重大信息或其他應披露的信息后，應當立即向董事會秘書通報信息；

　　(二)董事會秘書在獲得報告或通報的信息后，應立即組織臨時報告的披露工作。相關部門或信息報告人有責任配合信息披露工作，應當按要求在規(guī)定時間內提供相關材料(書面與電子版)，所提供的文字材料應詳實準確并能夠滿足信息披露的要求；

　　(三)臨時報告涉及日常性事務、或所涉及事項已經董事會審議通過的，董事會秘書負責簽發(fā)披露，其他臨時報告應立即呈報董事長和董事會，必要時可召集臨時董事會或股東大會審議并授權予以披露，并由董事會秘書組織相關事項的披露工作。

　　第四章 信息披露的實施

　　第三十七條 董事會秘書應嚴格按照《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)業(yè)務規(guī)則(試行)》、《全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則(試行)》等相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和推薦主辦券商的規(guī)定，安排公司的信息披露工作。

　　第三十八條 公司披露的信息應在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)公司指定信息披露平臺及公司章程約定的其他信息披露平臺發(fā)布，在其他媒體披露信息的時間不得早于指定網站的披露時間。

　　第三十九條 公司披露重大信息之前，應當經主辦券商審查，公司不得披露未經主辦券商審查的重大信息。

　　第五章 附則

　　第四十條 本制度由公司董事會根據有關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定進行修改，并報公司股東大會審批，由董事會負責解釋。

　　第四十一條 本制度經公司股東大會審議通過之日起生效實施。

　　大連同方軟銀科技股份有限公司

　　20xx年4月10日

　　股份有限公司管理制度 篇10

　　一、適用范圍

　　本制度適用于公司內突然發(fā)生，嚴重影響或可能導致或轉化為嚴重影響金融市場穩(wěn)定的公司緊急事件的處置。公司的突發(fā)事件是指公司的正常經營受到影響甚至無法繼續(xù)經營，公司財產、人員以及投資者利益受到損失，造成區(qū)域性甚至全國性影響，有可能導致或轉化為嚴重影響金融市場穩(wěn)定的公司風險事件，主要包括但不限于：

　�。ㄒ唬┲卫眍�

　　1、公司主要股東單位出現重大風險，對公司造成重大影響；

　　2、公司的股東之間出現明顯分歧；

　　3、大股東的股東存在紛爭訴訟；

　　4、公司董事、監(jiān)事及高管人員涉及重大違規(guī)甚至違法行為；

　　5、管理層對公司失去控制；

　　6、公司資產被主要股東或有關人員轉移、藏匿到海外或異地無法調回；

　�。ǘ�）經營類

　　1、公司董事會可能出現較大的決策失誤；

　　2、公司的經營班子可能出現較大的經營失誤；

　　3、公司的經營和財務狀況惡化；安信信托投資股份有限公司

　　4、公司面臨退市風險；

　　5、公司主營業(yè)務不清晰，或無持續(xù)性經營能力；

　　6、公司信托產品出現兌付風險；

　　7、公司經營活動中可能出現的信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等其他風險；

　　8、其他影響公司正常經營情況；

　�。ㄈ�）環(huán)境類

　　1、國際重大事件波及上市公司；

　　2、國內重大事件或政策的重大變化波及上市公司；

　　3、自然災害造成公司經營業(yè)務受到影響；

　　4、事故災難，指企業(yè)內的各類安全事故、交通事故、公共設施和設備事故造成公司正常經營受到影響；

　　5、公共衛(wèi)生事件及社會安全事件等；

　�。ㄋ模┬畔㈩�

　　1、公司的股價異常波動；

　　2、報刊、媒體對公司問題集中或不實報導；

　　3、社會上存在不實的傳言或信息，給公司造成了影響；

　　4、公司發(fā)布的信息出現重大的遺漏或錯誤，對市場造成了影響；

　　5、可能或已經造成社會不穩(wěn)定，引發(fā)投資者群體*或投訴事件等；

　　二、組織體系及職責

　　公司的應急預案以切實可行、積極應對為原則，實行統(tǒng)一領導，分級負責，依法規(guī)范，加強管理、快速反應、協同應對。公司將成立突發(fā)風險事件領導工作小組，負責公司突發(fā)事件的管理以及處置

　　工作，其中公司董事長任組長，總裁任副組長，組員由公司副總裁及董事會秘書擔任。

　　其中：

　�。ㄒ唬┙M長職責：

　　1、負責公司突發(fā)事件的應急管理工作；

　　2、批準和終止本預案；安信信托投資股份有限公司

　　3、組織指揮突發(fā)風險處置工作；

　　4、在突發(fā)事件處置過程中對一些重要事項作出決策。

　　5、協調和組織突發(fā)風險事件處置過程中對外宣傳報道工作，擬定統(tǒng)一的對

　　外宣傳解釋口徑。

　　6、負責保持與各相關部門或政府的有效聯系與關系；

　�。ǘ�）副組長職責：

　　1、協助組長進行有關突發(fā)風險的處置工作；

　　2、指導下屬公司及分支機構的突發(fā)事件應急體系建設；

　　3、綜合協調信息收集、情況匯總分析等工作，發(fā)揮運轉樞紐作用。

　�。ㄈ�）組員職責：

　　1、各相關組員按照其分管的工作歸口負責相關類別的突發(fā)事件的應急管理

　　工作；

　　2、督促、落實領導的批示、指示及有關決定；

　　3、收集、反饋突發(fā)風險事件處置的相關信息；

　　4、指導和協調下屬各部門或各下屬單位及分支機構做好相關突發(fā)事件的預防、應急處置和調查處理等工作；

　　5、負責組織突發(fā)風險事件處置工作的善后和總結工作；

　　6、負責有關突發(fā)事件的信息披露工作；

　　7、履行突發(fā)事件的值守等職責。

　　各組員實行24小時值班，手機必須隨時保持暢通狀態(tài)，發(fā)現問題及時向副組長報告，并按照指示進行處理。

　　三、預警和預防機制

　�。ㄒ唬╊A警和預防制度

　　公司各部門、各下屬公司及分支機構責任人作為突發(fā)事件的預警、預防工作第一負責人，定期檢查及匯報部門或公司有關情況，做到及時提示、提前控制，將事態(tài)控制在萌芽狀態(tài)中。

　�。ǘ�）預警信息的傳遞及處置

　　預警信息包括突發(fā)事件的類別、起始時間、可能影響范圍、預警事項、應采取的措施等。安信信托投資股份有限公司

　　公司的預警信息傳遞的渠道主要有兩種，正常情況下由公司各部門、各下屬公司及分支機構的責任人負責向分管領導進行匯報，然后由分管領導協同有關人員對信息進行分析及調查，確定為有可能導致或轉化為突發(fā)事件的各類信息予以高度重視，立即向公司總裁報告，必要時提出啟動應急預案的建議。另公司總部設置了24小時值班電話，公司的任何人均可作為信息的'報告人，值班人接到電話后立即向公司行政部負責人報告，行政部負責人接到信息后向分管領導進行匯報，由分管領導按上述工作程序進行處理。當預警信息被董事會秘書確定為需披露的信息后，則按照有關《信息事務披露管理制度》規(guī)定進行披露。

　　四、突發(fā)事件的應急處置

　　發(fā)生本預案選用范圍的突發(fā)事件后，啟動公司突發(fā)事件應急預案。公司根據突發(fā)事件的類別分別制定了不同的應急處置措施。

　�。ㄒ唬┬畔�報送

　　發(fā)生影響或可能影響金融市場穩(wěn)定的突發(fā)事件后，領導工作小組應在1個小時內將事件情況、已采取的措施、聯絡人及聯系方式等通過電話報銀監(jiān)會、證監(jiān)會有關部門，同時應在2個小時內將事件的詳細情況書面報銀監(jiān)會、證監(jiān)會有關部門。不得遲報、謊報、瞞報和漏報，報告內容主要包括時間、地點、事件性質、影響范圍、事件發(fā)展趨勢和已經采取的措施等。應急處置過程中，要及時續(xù)報有關情況。涉外突發(fā)事件以及發(fā)生在敏感地區(qū)、敏感時間的突發(fā)事件信息的報送，可隨時上報。

　�。ǘ�）先期處置

　　發(fā)生突發(fā)事件后，事發(fā)單位要立即采取措施控制事態(tài)發(fā)展，組織開展應急救援工作，并根據職責和規(guī)定的權限啟動本單位制訂的相關應急預案，及時有效地進行先期處置，控制事態(tài)。

　　（三）應急處置

　　領導工作小組確定突發(fā)風險事件后，應根據突發(fā)風險事件性質及事態(tài)嚴重程度，及時組織召開會議，決定啟動本預案。同時針對不同突發(fā)風險事件，成立相關的處置工作小組。處置工作小組在領導工作小組的統(tǒng)一領導下，制定突發(fā)風險安信信托投資股份有限公司事件處置方案，擬定統(tǒng)一的對外宣傳解釋口徑，及時開展處置工作。

　　1、治理類突發(fā)風險事件主要處置措施

　�。�1）約見股東單位的負責人員，請其予以配合，并詳細了解事情的發(fā)展情況；

　　（2）對公司有關董事、監(jiān)事及高管人員進行談話，了解目前公司三會的運行情況；

　　（3）深入了解公司的資產狀況，對轉移資產的詳細情況報告有關部門，必要時報警處理；

　　（4）協助公安部門對部分涉案人員進行控制；

　�。�5）加強與投資者關系的管理，積極應對投資者的咨詢、來訪及調查；

　�。�6）按照規(guī)定做好信息披露工作；

　　2、經營類突發(fā)風險事件主要處置措施

　　（1）徹底了解公司的財務狀況，必要時聘請中介機構進行審計或評估；

　�。�2）查清公司經營班子及董事會的日常經營管理及決策是否違反了《公司法》、《公司章程》及公司有關規(guī)章制度，若存在此情形，則及時調整或更換公司的經營班子及董事會成員，情形嚴重者訴之法律處理；

　�。�3）對相關責任人員進行談話及控制；

　�。�4）暫時停止公司的重大投資等經營活動；

　�。�5）對于公司經營虧損或面臨退市，積極與各方相關部門或機構進行溝通，尋找切實可行的解決方案，如定向增發(fā)、重組。

　　（6）按照規(guī)定做好信息披露工作；

　　3、環(huán)境類突發(fā)風險事件主要處置措施

　�。�1）深入調查、了解目前環(huán)境，包括國際、國內重大事件、政策變化、自然環(huán)境詳細情況以及對上市公司的影響程度；

　�。�2）公司召開經營班子會議，討論在上述情形下，公司如何最大限度的避免對公司造成的影響；

　�。�3）公司經營班子及時提交有關處理意見，并上報公司董事會或股東會予以調整經營策略及投資方向。

　�。�4）對于自然災害或社會公共事件對經營項目已經造成嚴重影響，則公司安信信托投資股份有限公司

　　（5）按照規(guī)定做好信息披露工作；

　　4、信息類突發(fā)風險事件主要處置措施

　�。�1）聯系有關媒體報導負責人，將真實情況告知，并商議處理方案；

　�。�2）立即對不實信息作出澄清或更正，盡量減少不良信息的影響；

　�。�3）追查相關責任人，并要求其改正，情形嚴重者訴之法律處理；

　�。�4）安撫投資者，做好投資者的咨詢、來訪及調查工作；

　�。�5）按照規(guī)定做好信息披露工作；

　�。ㄋ模┖笃谔幹�

　　突發(fā)事件結束后，應盡快消除突發(fā)風險事件的影響，并及時解除應急狀態(tài)，恢復正常工作狀態(tài)。同時總結經驗，對突發(fā)事件的起因、性質、影響、責任、經驗教訓和恢復重建等問題進行調查評估，評估應急預案的實施效果，對本預案進行修訂和完善。

　�。ㄎ澹┥坪笫乱�

　　由公司經營班子擬定關于善后事項的處理意見，包括遭受損失情況以及恢復經營的建議和意見，由公司董事會或股東會批準后執(zhí)行。

　　五、應急保障

　　公司下屬各部門及各下屬公司及分支機構要按照職責分工和相關預案，切實做好應對突發(fā)事件的人力、物力、財力保障等工作，保證應急工作需要和各項應急處置措施的順利實施。

　　（一）通信保障

　　公司的值班電話及領導工作小組成員的值班手機必須保證24小時暢通，確保與各部門的聯系。

　�。ǘ�）應急隊伍保障

　　領導工作小組有權利根據突發(fā)風險處置工作的需要，召集參與處置人員，被召集人必須服從安排。

　　（三）物資保障

　　公司的經營班子應做好突發(fā)風險事件處置工作的物資保障，準備好相關的設施、設備及資金、交通工具等等。安信信托投資股份有限公司公司財務部門和審計部門負責對突發(fā)事件應急保障資金的使用和效果進行監(jiān)管和評估。

　�。ㄋ模┡嘤�

　　公司本部及所屬單位要廣泛宣傳應急法律法規(guī)和預防、避險等常識，增強應急意識，提高應急處置能力。對負有應急管理職責的人員，要有計劃地進行應急預案和應急知識的專業(yè)培訓工作。

　　六、附則

　�。ㄒ唬┴撠煓C制

　　突發(fā)事件應急處置工作實行行政領導負責制和責任追究制。

　�。ǘ�）表彰獎勵

　　對突發(fā)事件應急管理工作中做出突出貢獻的先進集體和個人要給予表彰和獎勵。

　　（三）責任追究

　　對遲報、謊報、瞞報和漏報突發(fā)事件重要情況或者應急管理工作中有其他失職、瀆職行為的，依法對有關責任人給予行政處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

　�。ㄋ模┍绢A案由公司董事會負責解釋和組織實施。

　�。ㄎ澹┍绢A案自公司董事會審議通過之日起施行。

　　股份有限公司管理制度 篇11

　　第一章總則

　　第一條為了對公司信息披露工作實行有效管理，統(tǒng)一公司信息披露的渠道和程序，規(guī)范公司的信息披露工作，接受股東和社會監(jiān)督，維護股東的合法權益，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等國家法律、法規(guī)和本公司章程，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的信息是指本公司經營、生產過程中產生的一切信息，包括但不限于：

　　1、產品信息；

　　2、投資信息（包括對外合作等）；

　　3、經營信息（經營方針、經營計劃等）；

　　4、財務會計信息（財務會計報告、審計報告、盈利預測）；

　　5、股東大會情況（通知、公告、決議）；

　　6、董事會情況（通知、公告、決議等）；

　　7、監(jiān)事會情況（通知、公告、決議等）；

　　8、總裁辦公會內容（決定等）；

　　9、股權變動情況。（配股、增資）；

　　10、股東狀況（股東變動情況）；

　　11、本公司涉及的訴訟情況；

　　12、對外擔保情況；

　　13、股權擔保情況（是指本公司的股東以持有的本公司股權對外質押的情況）；

　　14、上市申請文件（招股說明書、上市公告書、定期報告、臨時報告）；

　　15、重要合同；

　　16、本公司聘請的中介機構變化情況（會計師事務所、資產評估機構、律師事務所、管理顧問公司等）；

　　17、關聯交易情況；

　　18、本公司分紅派息情況；

　　19、下屬公司經營情況。

　　第三條本辦法所稱的信息披露是指將本辦法規(guī)定的信息向給特定或者不特定的單位或者個人公開的行為。

　　第四條公司應當按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規(guī)和本公司章程、本辦法的規(guī)定，及時披露有關信息。

　　第五條信息披露應當遵循真實、準確、完整和公正的原則。信息披露的程序應當符合法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定。

　　第六條信息披露應當遵守本公司保密制度的規(guī)定，注意保守本公司的技術秘密和經營秘密。

　　第二章 信息披露的管理

　　第七條董事會秘書是本公司信息披露的代表，負責協調和組織本公司的信息披露事宜，建立健全有關信息披露制度，參加本公司所有涉及信息披露的'有關會議，及時知曉本公司重大經營決策及有關信息資料。

　　第八條證券管理部是本公司信息披露的管理部門，在董事會秘書的領導下，按照本辦法的規(guī)定行使本公司信息披露管理的各項職權。

　　第九條董事會秘書負責披露下列信息：

　　1、招股說明書和配股說明書；

　　2、定期報告（包括年度報告、中期報告、季度報告）；

　　3、臨時報告；

　　4、本公司對外的各種公告；

　　5、股東大會、董事會、監(jiān)事會的決議；

　　6、應當由董事會秘書披露的其他信息；

　　應當由董事會秘書披露的信息，本公司內部其他單位不得披露

　　第十條證券管理部是本公司信息披露的管理部門，按照本辦法的規(guī)定行使公司信息披露管理的各項職權。證券管理部行使下列職權：

　　1、協助董事會秘書進行信息披露工作；

　　2、負責本公司各單位信息披露的前置審批；

　　3、負責本公司各單位信息披露的備案；

　　4、根據總裁的授權和決定，依照法律、法規(guī)、本公司章程和本辦法的規(guī)定，負責披露除由董事會秘書負責披露的其他信息

　　5、收集、整理本公司各單位報送的信息；

　　6、應當由證券管理部行使的其他職權。

　　第十一條本辦法規(guī)定的信息披露的方式包括但不限于：

　　1、公告；

　　2、新聞發(fā)布會；

　　3、招聘啟事；

　　4、新聞報道；

　　5、商業(yè)廣告；

　　6、印刷品、宣傳品；

　　7、展覽；

　　8、接待來訪、回答咨詢、聯系股東）。

　　第十二條本公司下列情形的信息披露應當經過審批：

　　1、公告；

　　2、新聞報道；

　　3、新聞發(fā)布會、產品發(fā)布會；技術鑒定會；

　　4、展覽；

　　5、商業(yè)廣告；

　　6、宣傳品、印刷品；

　　第十三條信息披露應當經過下列程序：

　　1、提出申請，并將申請連同與所披露的信息有關材料在需要披露之日前3日內報至證券管理部。

　　2、證券管理部收到申請和材料后應立即報送至董事會秘書審批。

　　3、董事會秘書審查后簽署意見并由證券管理部將意見反饋給申請單位。董事會秘書應當在收到證券管理部轉報的申請和材料后2日內做出意見。

　　4、董事會秘書對披露的材料有疑問的，申請披露單位應當做出解釋；董事會秘書要求修改的，申請單位應當在做出修改后重新上報審批。

　　5、審批完畢后，證券管理部將申請和有關材料備案保存。

　　第三章信息的匯集和整理

　　第十四條各單位應將本辦法第一條信息所列的信息在發(fā)生的當月最后3個工作日內以書面和電子數據的形式報送至證券管理部備案。各單位報送的信息應當由本單位負責人簽字。證券管理部應當由專人對各單位報送的書面信息進行簽收。

　　第十五條發(fā)生重大事件時，各單位應當及時、迅速將信息報送至證券管理部。重大事件是指下列事件：

　　1、公司訂立重要合同，該合同可能對本公司資產、負債、權益和經營成果中的一項或者多項產生顯著影響；

　　2、公司的經營政策或者經營項目發(fā)生重大變化；

　　3、公司發(fā)生重大的投資行為或者購置金額較大的長期資產的行為；

　　4、公司發(fā)生重大債務；

　　5、公司未能歸還到期重大債務的違約情況；

　　6、公司發(fā)生重大經營性或者非經營性虧損；

　　7、公司資產遭受重大損失；

　　8、公司生產經營環(huán)境發(fā)生重要變化；

　　9、新頒布的法律、法規(guī)、政策、規(guī)章等，可能對公司的經營有顯著影響；

　　10、董事長、百分之三十以上的董事或者總經理發(fā)生變動；

　　11、涉及公司的重大訴訟事項；

　　12、公司進入清算、破產狀態(tài)。

　　第十六條證券管理部應設專人對匯集的信息進行保存，并且對信息進行分類整理，以便于及時對外進行信息披露。

　　第四章附則

　　第十七條本辦法由本公司董事會討論通過后生效。董事、監(jiān)事、總裁、副總裁、董事會秘書以及本公司其他單位和員工受本辦法約束。

　　第十八條公司的全體發(fā)起人或者董事必須保證公開披露文件內容沒有虛假、嚴重誤導性陳述或重大遺漏，并就其保證付連帶法律責任。

　　第十九條本辦法由本公司證券管理部負責解釋。

　　股份有限公司管理制度 篇12

　　第一章 釋義

　　一、在本章程中“法規(guī)”指《公司法》；“印鑒”指公司的通常印鑒；“書記員”指任何被指派履行公司書記員職務的人；如無相反旨意，書面材料應解釋為包括印刷、平版印刷、拍照和其它可見的文字表現或復制形式材料；本章程所含的單詞和詞組應按《法律解釋法》以及本章程對公司產生約束力之日有效的《公司法》的規(guī)定予以解釋。

　　二、根據《公司法》規(guī)定，董事會可發(fā)行公司股票，所發(fā)行的股票可附有董事會按公司通常決議所決定的有關紅利、投票資本利潤率、或其它事項的優(yōu)先、延期、或其它特殊權利或限制，但不得影響已經授予任何現存股票股東的任何特權。

　　三、根據《公司法》，經一般決議通過，任何優(yōu)先股均可發(fā)行為可贖股份，或按公司意愿，發(fā)行成必須贖回的股份。

　　四、當股份資本分為不同種類的股票時，每種股票所附帶的權利（除非該種股票的發(fā)行條件另有規(guī)定），經該種發(fā)行股票75%的股民書面認可，或經該種股票股民召開股東特別大會通過決議專門許可，則可以變更。本章程有關股東大會的規(guī)定在細節(jié)上作必要修改后可適用于此種股東特別大會，但會議法定人數至少必須為兩人，持有或代表該發(fā)行股票三分之一的股份，且任何參加大會的股東或股東代表均可要求進行投票。

　　五、股民所擁有的優(yōu)先股的權利或其它權利，除非股票發(fā)行條款另有明文規(guī)定，均應視為可因設立或發(fā)行同等股票而作變更。

　　六、公司有權按《公司法》規(guī)定支付傭金，但應將支付或同意支付的傭金比率或數額按《公司法》規(guī)定的方式予以披露，且傭金比率不得超過有關股份發(fā)行價格的10%，或傭金數額不得超過等同于該發(fā)行價格10%的數額（依情況而定）。此種傭金可用現金支付，或用繳清股票或繳清部分股票的股票支付，或部分用現金部分用股票支付。在每次發(fā)行股票時，公司也可依法如此支付經紀費。

　　七、除非法律另有規(guī)定，公司不承認任何人按信托持有任何股份，公司無義務或責任承認（即使出有有關通知）任何股票或股票單位所附的衡平法上的權益、或有權益、未來權益或部分權益（除非本章程或法律另有規(guī)定）或與任何股票有關的任何其它權益，注冊股東享有的總體絕對權利除外。

　　八、根據《公司法》規(guī)定，凡注冊登記的股民均有權免費得到蓋有公司印記的股權證，就數人持一股或數股情況而言，公司無義務向所有聯合股東發(fā)放卡證，每股只需向其中一個股東發(fā)放一張卡證即可。

　　九、對所有已經催交的或在規(guī)定時間應交的股款（不管目前是否應交）的股份（未繳清股款的股份），公司都享有優(yōu)先留置權，對所有以個人名義登記的，目前應由他或用他的.財產向公司支付股款的所有股份（繳清股款的股份除外），公司也享有優(yōu)先留置權；但董事會可隨時宣布任何股份全部或部分不受本章程規(guī)定約束。公司對股份享有的留置權，如果有，應當擴大適用到與股份有關的所有紅利上。

　　十、公司可按董事會認為適當的方式出售公司享有留置權的股份，但只有當與留置權有關的一筆款項到期應付后，或在將要求支付與留置權有關的應付部分款項的書面通知送交注冊股東，或因股東死亡或破產而送交有權接收股份的人14天后方可進行出售。

　　十一、為執(zhí)行此種銷售，董事會可授權某人將所售股份轉讓給買方。買方應登記作為所轉讓股份的股東，他無義務注意購買資金的使用，他對股份的所有權也不得因銷售程序的不正規(guī)或無效而受影響。

　　十二、銷售所得應由公司接收，用于支付所屬留置部分現已到期應付的款項，如有剩余，應當（扣除在出售前同樣屬于留置款項，但目前尚還未到期的款額）交付給在銷售之日股份的持有人。

　　十三、董事會可隨時向股東催繳股款（不論是就票面價值或是溢價），而不必按股票分配條款規(guī)定的期限，只要催繳的款額未超過股票票面價值的25%，或繳日期超過上次催繳所定支付日期一個月，所有股東必須（但至少得在14天前收到通知，說明繳款的時間或地點）在規(guī)定的時間和地點向公司繳納所催繳的款額。董事會可以撤銷或延長繳款通知。

　　十四、催繳股款通知應被視為在董事會通過催繳通知決議時已經發(fā)出，且可規(guī)定分期支付。

　　十五、一股份的聯合股東可共同或分別支付所催繳的股款。

　　十六、如果在規(guī)定之日沒有繳清所催繳的某筆股款，應交股款的人應繳納從規(guī)定繳款之日起到事實上繳清款項之時為止的利息，年利率不得超過本金的8%，數目由董事會決定，但董事會也有權全部或部分免去此種利息。

　　十七、凡按股票發(fā)行條款規(guī)定在分配時或在某一規(guī)定日期應繳納的股款，不論是票面價值或溢價，根據本章程規(guī)定，均應視為是發(fā)有正式催繳通知，且應在股票發(fā)行條款規(guī)定的日期予以繳款，倘若不繳，應視正式催繳股款后款項到期支付，于是將執(zhí)行本章程所有有關利息和各種費用的支付、沒收、或其它事項的有關規(guī)定。

　　十八、一旦股票發(fā)行，董事會便可按所催繳股款的數額和支付時間區(qū)分股東。

　　十九、只要認為恰當，董事會可接收股東自愿提交繳納的未經催繳的全部或部分股款，且就提前繳納的全部或部分股款支付利息（直到如不提前交付，該股票到期應付為止），年利率不得超過（公司股東大會另有決議除外）8%，具體可由董事會和股東在提前繳款時協商。

　　第二章 股份轉讓

　　二十、根據本章程規(guī)定，任何股東均可轉讓其全部或部分股份，轉讓應經通�；蛞话阈问交蚨�事會同意的其它形式的書面文件進行。文件可由轉讓人或其代理人作成，轉讓人對股份的持有權一直維持到轉讓登記注冊且受讓人的姓名被記入股東登記簿為止。

　　二十一、轉讓文書必須交公司登記處登記，同時繳納登記費，登記費不得超過1美元，董事會可隨時規(guī)定，轉讓時還得帶上有關的股權證和董事會隨時可能合理規(guī)定表明轉讓人有權轉讓股權的其它證據，根據這些證據，公司將按董事會根據本章程賦予的權力登記受讓人作為股東，并將轉讓文件保留。

　　二十二、董事會可拒絕登記將股份、未完全繳清股款的股份轉讓給其不贊成的人，并可拒絕就公司具有留置權的股份轉讓進行登記。

　　二十三、董事會可隨時決定從某時起暫時中止一段時間登記轉讓，但每年中止轉讓的日期總和不得超過30天。

　　第三章 股份過戶

　　二十四、當一股東死亡，如果死亡股東是個聯合持股人，公司應承認其它聯合股東有權享有股份權益，如果死亡股東為單獨持股人，則其法定個人代表有權享有股份權益；但不得適用本章程之規(guī)定去免除一死亡聯合股東的與他和其它人所持股份相關的財產的任何義務。

　　二十五、凡因股東死亡或破產而取得股份所有權的人，一旦出示董事會隨時正當要求出示的證據，可按以下規(guī)定，或自己登記作為股東，或提名讓某人登記作為受讓人，但這兩種情況，董事會均有權按該股東死亡或破產前轉讓其股份時的情況一樣，拒絕或中止登記。

　　二十六、如取得所有權的人要自己登記作為股東，他必須向公司送達親自簽署的書面通知，說明他的選擇。如果他選擇讓他人登記，他必須給他人制作一份股份轉讓書以證明他的選擇。本章程上述所有有關轉讓權利和轉讓登記的限制、限定和規(guī)定均應適用于此種通知書或轉讓書，就原股東未死亡或未破產而由該股東自己簽署通知書或轉讓書一樣。

　　第四章 股份的沒收

　　二十七、如果股東在規(guī)定繳款的日期沒有交付催繳的股款或分期交付的股款，此后，董事會可在未繳清催繳股款期內的任何時間向股東送達通知，要求他繳付未交足的催款或分期股款，以及可能已經產生的利息。

　　二十八、通知上應另定一個日期（從送達通知之日算起，至少得14天之后），規(guī)定應在該日或之前繳納股款，并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納，所催繳股款的股份應被沒收。

　　二十九、如果不遵守上述通知書上的規(guī)定，在此之后，在通知的股款未繳清之前，可隨時根據董事會所作出的有關決議沒收所通知的任何股份。此種沒收應包括有關被沒收股的全部已經宣布，但在沒收前尚未真正支付的紅利。

　　三十、被沒收的股份可以出售或按董事會認為恰當的條件和方式予以處置，如董事會認為恰當，可在出售或處置之前隨時取消沒收。

　　三十一、凡股份被沒收的人將不再是被沒收股份的股東，但他仍然應負責支付至沒收之日應由他向公司支付的有關股份的所有款額（連同年利率為8%的就該筆未償付款額利息，從沒收之日算起，如果董事會認為應當支付此種利息），但如果他交足所有有關股份的此種款項，其責任應從繳清之時予以終止。

　　三十二、制作一份書面聲明，說明聲明人是公司的一名董事或書記，并聲明公司的某一股份已經在聲明書中所述的日期被合法沒收，該書面聲明將是證明所聲明事實屬實，任何人也不能對股份提出所有權要求的確鑿證據。

　　三十三、出售或處置股份如有所得，公司可以接受，且可向股份購買人或接受處置股份的人簽發(fā)轉讓書，憑此他可登記作為股東，如果有購買資金，他無義務負責資金的使用，他對股份的所有權不得因沒收、出售、或處置股份的程序不當或不合法而受影響。

　　三十四、本章程有關沒收的規(guī)定應適用于任何按股票發(fā)行條件在規(guī)定時間應付而沒有支付的情況，不管款項是按股票票面價值或是按溢價計算，正如正式催繳股款并通知而應以支付一樣。股票與證券的轉換

　　三十五、公司可經股東大會普通決議通過，將繳足股本的股票轉變成證券以及將任何證券轉變成任何種類的繳足股本的股票。

　　三十六、根據轉變成證券前股票的轉讓規(guī)則以及方式，或按情況按近似規(guī)則或方式，證券持有人可將全部或部分證券予以轉讓；但董事會可隨時決定轉讓證券的最低數額，并限制或禁止把此數額分零轉讓，但最低數額不得超過轉換成證券的股票的面額。

　　三十七、證券持有人應按所持證券的數額，享有如同持有轉換證券的股票的股東享有的有關紅利分配、在公司會議上投票、以及就其它事項的權利和特權，但部分證券持有權不賦有此種特權或權益（除參與公司紅利和利益的分配以及參與公司解散時的資產分析外），因為即使是部分股票持有權也不賦有此種特權或權益。

　　三十八、凡適用于繳足股本股票的公司規(guī)則也應適用于證券，規(guī)則中的“股票”和“股東”兩詞應包括“證券”和“證券持有人”。

　　股份有限公司管理制度 篇13

　　廈門金達威集團股份有限公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度

　�。ń浀诹鶎枚�事會第二十四次會議審議通過）

　　第一章 總則

　　第一條 為進一步完善廈門金達威集團股份有限公司（以下簡稱“公司”） 董事、監(jiān)事與高級管理人員的薪酬管理，建立科學有效的激勵與約束機制，有效調動公司董事、監(jiān)事與高級管理人員的工作積極性，提高公司的經營管理效益，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等有關法律、法規(guī)及《廈門金達威集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第二條 適用本制度的董事、監(jiān)事是指本制度執(zhí)行期間公司董事會、監(jiān)事會的全部在職成員。

　　（一） 在公司任職的董事是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理人員兼任的董事；

　　（二） 在公司任職的監(jiān)事是指與公司之間簽訂聘任合同或勞動合同的公司員工或公司管理人員兼任的監(jiān)事（包括職工監(jiān)事）；

　�。ㄈ�）獨立董事，指公司按照《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》的規(guī)定聘請的，與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事；

　�。ㄋ模� 不在公司任職的董事，指不在公司擔任除董事外的其他職務的非獨立董事；

　　（五） 不在公司任職的監(jiān)事，指不在公司擔任除監(jiān)事外的其他職務的監(jiān)事。 第三條 本制度所稱高級管理人員包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監(jiān)、 技術總監(jiān)、 公司董事會聘任或確認的其他高級管理人員。

　　第四條 公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬管理制度遵循以下原則：

　�。ㄒ唬� 堅持按勞分配與責、權、利相結合的原則；

　�。ǘ�）實際收入水平與公司效益及工作目標掛鉤的原則；

　�。ㄈ�）體現收入水平符合公司規(guī)模和業(yè)績的原則；

　　（四）薪酬與公司長遠發(fā)展和利益相結合；

　�。ㄎ澹┬匠昱c市場價值規(guī)律相符；

　�。�六）公開、公正、透明的原則。

　　第二章 董事薪酬管理

　　第五條 公司股東大會負責審議董事的薪酬方案。 公司人力資源部、財務部配合董事會薪酬與考核委員會進行薪酬方案的具體實施。

　　獨立董事應對公司董事薪酬發(fā)表獨立意見。

　　第六條 公司董事會薪酬與考核委員會在董事會授權下，負責制定、管理與考核公司董事 （除獨立董事） 薪酬制度；負責對公司董事薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

　　第七條 根據董事工作性質及所承擔的責任、風險、壓力等確定不同的薪酬標準。

　�。ㄒ唬� 在公司任職的董事。

　　以聘任合同的規(guī)定為基礎，在公司任職的董事同時兼任高級管理人員的，薪酬發(fā)放標準依照第四章“高級管理人員薪酬管理”規(guī)定的高級管理人員薪酬標準執(zhí)行；在公司任職的董事不兼任高級管理人員的，根據其在公司擔任的具體職務，由公司薪酬與考核委員會對其進行考核后領取薪酬；公司不再向其另行發(fā)放董事津貼。

　�。ǘ�） 獨立董事

　　公司獨立董事年度津貼為 7.2 萬元人民幣（含稅）。 獨立董事參加規(guī)定的培訓、出席公司董事會、股東大會的差旅費以及按《公司章程》等有關法律、法規(guī)行使職權所需的合理費用，可在公司據實報銷。

　�。ㄈ�）不在公司任職的董事

　　不在公司任職的董事年度津貼為 4 萬元人民幣（含稅）。

　　第八條 公司董事的薪酬均為稅前金額， 公司將按照國家和公司的有關規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項包括但不限于以下內容：

　�。ㄒ唬┐�扣代繳個人所得稅；

　　（二）各類社會保險費用等由個人承擔的部分；

　�。ㄈ�）國家或公司規(guī)定的其他款項等應有個人承擔的部分。

　　第九條 獨立董事、不在公司任職的董事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的'，按其實際任期和實際績效計算薪酬并予以發(fā)放； 自愿放棄享受或領取津貼的， 公司有權 自次月起停止向其發(fā)放相關津貼。

　　第十條 公司董事在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權取消其績效薪酬或津貼的發(fā)放：

　　（一） 被深圳證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；

　　（二）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　　（三）嚴重損害公司利益的；

　�。ㄋ模┮騻�人原因擅自離職、辭職或被解除職務的；

　�。ㄎ澹┕�司董事會認定嚴重違反公司有關規(guī)定的其他情形。

　　第十一條 薪酬將隨著公司經營狀況的變化而作相應的調整以適應公司進一步的發(fā)展需要。

　　公司董事的薪酬調整依據為：

　�。ㄒ唬┩�行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數據，收集同行業(yè)的薪酬數據，并進行匯總分析，作為公司薪酬調整的參考依據；

　　（二）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調整的參考依據。

　　第十二條 經公司董事會薪酬與考核委員會審批并經董事會備案后，公司可以臨時的對專門事項設立專項獎勵或懲罰，作為對在公司任職的董事的薪酬補充。

　　第三章 監(jiān)事薪酬管理

　　第十三條 公司股東大會負責審議監(jiān)事的薪酬方案。公司人力資源部、財務部配合進行薪酬方案的具體實施。

　　第十四條 根據監(jiān)事工作性質及所承擔的責任、風險、壓力等確定不同的薪酬標準。

　�。ㄒ唬┰诠�司任職的監(jiān)事

　　在公司任職的監(jiān)事根據其在公司擔任的具體職務，由公司管理層對其進行考核后領取薪酬，薪酬標準原則上不低于公司中層管理人員標準。

　�。ǘ�）不在公司任職的監(jiān)事

　　不在公司任職的監(jiān)事年度津貼為 3 萬元人民幣（含稅）。

　　第十五條 公司監(jiān)事的薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項包括但不限于以下內容：

　�。ㄒ唬┐�扣代繳個人所得稅；

　�。ǘ�）各類社會保險費用等由個人承擔的部分；

　　（三）國家或公司規(guī)定的其他款項等應有個人承擔的部分。

　　第十六條 監(jiān)事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期和實際績效計算薪酬并予以發(fā)放。

　　第十七條 公司監(jiān)事在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權取消其績效薪酬或津貼的發(fā)放：

　�。ㄒ唬� 被深圳證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；

　�。ǘ�）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　�。ㄈ�）嚴重損害公司利益的；

　　（四）因個人原因擅自離職、辭職或被解除職務的；

　�。ㄎ澹┕�司董事會認定嚴重違反公司有關規(guī)定的其他情形。

　　第十八條 薪酬將隨著公司經營狀況的變化而作相應的調整以適應公司進一步的發(fā)展需要。

　　公司監(jiān)事的薪酬調整依據為：

　�。ㄒ唬┩�行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數據，收集同行業(yè)的薪酬數據，并進行匯總分析，作為公司薪酬調整的參考依據；

　　（二）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調整的參考依據。

　　第四章 高級管理人員薪酬管理

　　第十九條 公司高級管理人員 的薪酬由基本薪酬和績效薪酬組成。 基本薪酬 由董事會薪酬與考核委員會確定，績效薪酬提交董事會薪酬與考核委員會進行審核并提出意見，報董事會批準后執(zhí)行。

　�。ㄒ唬┗�本薪酬：根據高管所任職位的價值、責任、能力、市場薪資行情等因素確定，為年度的基本報酬，按月發(fā)放；

　�。ǘ�）績效薪酬：根據公司年度目標績效獎金為基礎，與公司年度經營績效相掛鉤，年終根據當年考核結果統(tǒng)算兌付，按年發(fā)放。

　　第二十條 公司高級管理人員的薪酬均為稅前金額，公司將按照國家和公司的有關規(guī)定，從工資獎金中扣除下列事項，剩余部分發(fā)放給個人。

　　公司代扣代繳事項包括但不限于以下內容：

　�。ㄒ唬┐�扣代繳個人所得稅；

　　（二）各類社會保險費用等由個人承擔的部分；

　　（三）國家或公司規(guī)定的其他款項等應有個人承擔的部分。

　　第二十一條 公司高級管理人員因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按其實際任期和實際績效計算薪酬并予以發(fā)放。

　　第二十二條 公司高級管理人員在任職期間發(fā)生以下任一情形，公司有權取消其績效薪酬的發(fā)放：

　　（一） 被深圳證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；

　�。ǘ�）因重大違法違規(guī)行為被中國證券監(jiān)督管理委員會予以行政處罰的；

　�。ㄈ�）嚴重損害公司利益的；

　　（四）因個人原因擅自離職、辭職或被解除職務的；

　�。ㄎ澹┕�司董事會認定嚴重違反公司有關規(guī)定的其他情形。

　　第二十三條 違反國家法律、法規(guī)及公司規(guī)定，導致重大決策失誤、重大安全與質量責任事故、重大違法違紀事件、嚴重社會不穩(wěn)定問題，給企業(yè)造成重大不良影響或造成資產重大損失的，視情節(jié)相應扣減責任人績效薪酬和獎勵薪酬。 第二十四條 薪酬核定過程中涉及的各項考核指標及各類重大事項情況，各單位應如實及時上報。對虛報、瞞報財務狀況及弄虛作假多提多領薪酬等違規(guī)行為的，予以雙倍處罰。違反公司制度規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予行政處分。

　　第二十五條 因國家法律法規(guī)和有關政策發(fā)生重大調整，企業(yè)資產重組或整體改制，以及不可抗力等因素影響，公司董事會視具體情況相應調整公司高級管理人員薪酬管理相關事項。

　　第二十六條 責任人在任職期間出現本制度第二十三條、第二十四條所述情形的，應予以警告，并視情節(jié)輕重給予降職、免職等處理；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。

　　第二十七條 薪酬將隨著公司經營狀況的變化而作相應的調整以適應公司進一步的發(fā)展需要。

　　公司高級管理人員 的薪酬調整依據為：

　�。ㄒ唬┩�行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數據，收集同行業(yè)的薪酬數據，并進行匯總分析，作為公司薪酬調整的參考依據；

　�。ǘ�）通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調整的參考依據。

　　第二十八條 經公司董事會薪酬與考核委員會審批并經董事會備案后，公司可以臨時的對專門事項設立專項獎勵或懲罰，作為對在公司高級管理人員 的薪酬補充。

　　第五章 附則

　　第二十九條 本制度未盡事宜，依照有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。

　　第三十條 本制度由董事會薪酬與考核委員會負責解釋。

　　第三十一條 本制度自股東大會審議通過之日起生效， 修改時亦同 。

　　股份有限公司管理制度 篇14

　　成本管理制度

　　第一章 總則

　　為了規(guī)范本公司產品成本核算，加強成本的管理及控制，依據《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)會計制度》等有關規(guī)定，并結合本企業(yè)相關產品的生產經營的特點，特制定成本管理制度。

　　第二章 成本核算的目的

　　加強成本核算，可以正確及時反映各種生產耗費及生產費用的實際支出，并實時對其進行監(jiān)督控制。

　　加強成本核算，可以及時反映在產品、庫存商品的增減變動、結存情況，保護財產的安全完整。

　　加強成本核算，正確及時計算在產品、庫存商品的單位成本及總成本，提供各種成本信息，以滿足各項管理工作和經濟決策的需要。

　　加強成本核算，正確反映產品成本構成情況，提供降低產品成本的途徑。

　　第三章 成本會計科目核算的內容

　　成本的計算體是以產品為中心。成本計算金額以元為單位，保留兩位小數。

　　××現在有三個生產部門：電能××部、××部、××系統(tǒng)部。每個生產部門都有自己的特點。

　　電能××部現在的收入占全部收入的80%以上，主導產品是多用戶表。電能××部的產品屬于大量大批生產，采用品種法。

　　××部的產品比較穩(wěn)定，一年的收入將近100萬元�！痢敛靠刹捎梅峙�法，根據產品的定單生產。對××部的預生產采用品種法。

　　××系統(tǒng)部屬于一個特殊的部門，涉及產品研發(fā)和產品的生產。應該對產品的研發(fā)和產品的生產分開核算�，F在××系統(tǒng)部正在研發(fā)冷熱水表，前期的研發(fā)費用計入管理費用—研究開發(fā)費。

　　××的成本科目下設了兩個一級科目“生產成本”和“制造費用”在這兩個科目下分別設置了明細科目�，F在生產成本下設了四個三級明細科目“生產成本—基本生產成本—直接材料”、“生產成本—基本生產成本—直接人工”、“生產成本—基本生產成本—直接福利費”、“生產成本—基本生產成本—制造費用”。

　　3.1 生產成本科目核算的內容

　　生產成本—基本生產成本—直接材料：指產品生產過程中，形成產品的各種原材料；本科目中的材料，主要指直接發(fā)放到產品上的各種材料。

　　生產成本—基本生產成本—直接人工：指直接參加產品生產的工人工資、績效工資、各種補貼及津貼。

　　生產成本—基本生產成本—直接福利費：指的是按參加產品生產工人比例提取的職工福利費。

　　生產成本—基本生產成本—制造費用：指的是從當月制造費用科目余額中轉入的成本。

　　3.2制造費用明細科目核算的內容

　　制造費用—辦公費：指的是生產車間耗用的文具、印刷、郵電費、報刊雜志、資料費等費用。

　　制造費用—差旅費：指的是車間職工因公出差而發(fā)生的差旅費用。

　　制造費用—運輸費：指的是鐵路托運，不能進入原材料成本的運雜費。

　　制造費用—修理費：指的是修理生產使用固定資產的費用，包括大修理和經常修理費用，以及各項低值易耗品的修理費用。

　　制造費用—工資：指的是生產車間管理人員的工資和績效工資。

　　制造費用—福利費：指的是按生產車間管理人員的工資、績效工資提取一定比例的職工福利費。

　　制造費用—會議費：指的是生產車間管理人員參加會議的費用。

　　制造費用—勞保費：指的是生產車間發(fā)生的各種勞動保護費用。指的是工作服、工作鞋以及包括不構成固定資產的安全裝置、衛(wèi)生設備、通風設備等勞保用品支出的費用。

　　制造費用—低值易耗品攤銷：指的是指生產車間所使用的低值易耗品的攤銷費。包括家具備品、計量工具、小型工具等費用。

　　制造費用—通訊費：指的是生產車間的電話費、所內的通訊費、生產車間管理人員每月的手機話費。

　　制造費用—折舊費：指的是與生產有關的固定資產按規(guī)定提取的折舊費用。

　　制造費用—水電費：指的是生產車間由于消耗水電（日常用水、照明用電）而支付的費用。

　　制造費用—停工費：指的是生產車間或某個班組在停工期間發(fā)生的各項費用，包括停工期間發(fā)生的原材料費用、工資及福利費和制造費用。如果停工期間不滿一個工作日的，一般不計算停工損失。

　　制造費用—其他：指的是產品生產過程中發(fā)生的，但未包括在上述各項中的其他制造費用，如勞務費。

　　由于原出庫單沒有生產計劃號，維修號和合同號，要增加三個字段生產計劃號，維修號和合同號，以便以后備查，為材料成本的歸集做好基礎的工作。

　　第四章 建立健全，制定、修訂各項定額資料

　　產品的各項消耗定額，既是編制成本計劃、分析和考核成本水平的依據，也是審核和控制成本的標準；而且在計算產品成本時，要用產品的原材料消耗定額和工時的定額作為分配實際費用的標準。因此，為了加強生產管理和成本管理各單位必須建立和健全定額管理制度，凡是能夠制定的定額的各種消耗，都應該制定先進、合理、切實可行的消耗定額，并隨著生產技術科技的發(fā)展、技術的進步、勞動生產率的提高，不斷修訂消耗定額，以充分發(fā)揮其應有的作用。

　　產品的各項定額制定的好壞，需要各部門的密切配合。

　　首先要明確生產工藝流程，生產工藝流程由生產質量部、技術部共同制定。

　　生產工藝流程規(guī)定了相應的消耗定額，并以此作為標準成本的基礎，領料根據定額發(fā)料，額外發(fā)料應經總經理批準。

　　生產車間負責制定生產定額，提供工時利用率，保證完成產量、品種等計劃指標，力求縮短生產周期，減少在產品資金的占用。

　　技術部門負責制定物資的消耗定額，從產品的設計和工藝技術上保證產品質量優(yōu)、成本低、適銷對路，減少原材料等各種物資消耗，節(jié)約工時，講究經濟效益。

　　生產質量部門負責全面質量管理，編制和落實生產計劃通知單、預生產計劃、科研預投，組織均衡生產，提高優(yōu)級品率，減少部合格產品和廢品損失。每月生產質量部制作生產進程報告，包括計劃完成情況，重大問題應報告管理層。

　　供應部負責制定計劃單價，控制外部加工費用，合理組織物資的采購，節(jié)約物資的采購和保管費用，做好材料的暫估。

　　綜合辦負責制定勞動力合理組織，制定勞動定額，綜合辦和生產部門配合，提高工時利用率和勞動生產率，控制工資、福利的支出，節(jié)約勞動保護費用的開支。

　　財務部負責把上述定額匯總，制定公司各種產品的定額。每月根據生產質量管理部上報的生產進程報告，看生產資金的占用情況。

　　第五章 建立健全材料的計量、收發(fā)、領退和盤點制度

　　存貨占流動資產將近50%，如何管理存貨，防止存貨丟失，加強內部控制，提高存貨的周轉速度，提高流動資產的變現能力。提到企業(yè)的日程中。

　　5.1 材料的領料程序

　　領發(fā)材料，要有嚴格的手續(xù)和制度。有消耗定額的，按定額發(fā)料，沒有消耗定額的，按照合理需用量發(fā)料，防止材料亂領亂用，造成積壓浪費。

　　正常領料：（1）由領料部門填制材料的出庫單一式三份：一份自己留存、一份留給庫房、一份送交財務部。材料出庫單標明生產計劃號、用于那種產品名稱、物料代碼、領用產品名稱（名稱要統(tǒng)一）、規(guī)格型號、單位、數量。

　　（2）倉庫保管員根據出庫單直接將材料發(fā)放到產品類別上，并登記金蝶倉存管理—領料發(fā)貨—生產領料—錄入。以此作為材料成本歸集的依據之一；在月底財務結原材料賬套前，倉庫應核對好收發(fā)料和材料明細賬，務必使賬單一致；

　�。�3）各車間辦事人員設立賬簿，在賬上按產品名稱登記領用材料，在每月的25日上報財務部。

　�。�4）財務部結轉原材料帳套，財務部每周打出一次材料出庫單，以便各部門領料核對。根據領料單成本人員編制按產品名稱直接材料匯總表。財務上記入“生產成本—基本生產成本—直接材料”。

　　非正常領料：（1）生產中設計修改：如果設計修改系新增材料，其材料成本核算與歸集同正常領料；如果是更換材料，更換前的領料做退庫處理，辦理退庫單，更換后材料成本核算與歸集同正常領料。記入“生產成本—基本生產成本—直接材料”。

　�。�2）生產中質量事故（生產操作或原材料缺陷）發(fā)現需要補領料，必須持生產副總或生產管理質量管理部門簽字的單子到倉庫領料，倉庫在領料單上標明發(fā)料名稱和原因，以便存貨管理人員在作材料財務成本分析時使用。其材料成本核算和歸集同正常領料。財務上記入“生產成本—基本生產成本—直接材料” 。

　�。�3）維修領料，售后服務領料，應在材料出庫單上標明維修號、維修的產品名稱、 物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、數量，其材料成本的核算歸集同正常領料。產品維修領料記入“生產成本—基本生產成本—直接材料”，產品的售后服務領料記入“營業(yè)費用—售后服務費”

　　其他領料：（1）材料的出售，同正常的領料手續(xù)，財務上記入“其他業(yè)務支出”。

　�。�2）產品的研發(fā)，應在材料出庫單標明科研計劃號，同正常的領料手續(xù)。財務上記入“管理費用—研究開發(fā)費”。

　�。�3）材料的借用，應由借用人填制出庫單一式三份，一份自己留存，一份送交倉存，一份送交財務部。材料的借用應及時歸還。未歸還，應于每月末書面文件說明原因。

　　5.2材料的退庫

　　對于每月發(fā)生或每批發(fā)生的剩余材料應及時在每月的25日辦理材料的退庫。

　�。�1）對于生產所剩材料，應該編制紅字出庫單，據以退回倉庫。

　�。�2）對于車間已領未用、下月需要繼續(xù)使用的材料，為了避免本月末交庫、下月初又領用的手續(xù)，可以采用“假退料”的辦法，即材料實物不動，只是填制一份本月份的退料單，表示改項余料已經退庫，同時編制一份下月份的領料單，表示改項材料又作為下月份的領料出庫。

　　5.3材料的盤存

　　庫存材料應定期清查、盤點，作到賬物相符，避免差錯和霉爛變質，防止積壓浪費和貪污盜竊，以保護財產的安全。

　　庫存材料的盤點采用永續(xù)盤存制。存貨人員至少每季盤存一次，寫出盤點報告，對于材料的短缺，應分析原因，追究當事人的責任。

　　第六章 建立在產品、產成品保管、移交、傳遞制度

　　6.1建立在產品的保管、移交、傳遞制度

　　在產品是企業(yè)的重要物資，要保護在產品的完整。如果保管不當，會發(fā)生丟失、毀損等情況。因此，為了保護企業(yè)財產物資的安全，也應搞好在產品成本核算工作。

　　在產品是指在生產過程中尚未完工的產品。在產品數量的核算是進行在產品成本計算的基礎，企業(yè)計算在產品成本所依據的是期末在產品結存數量，每月車間辦事人員應盤點在產品，編制在產品收發(fā)結存報表。送交財務部。

　　在產品的借出由經辦人員品填制在產品的出庫單一式三份，一份自己留存，一份送交倉存，一份送交財務部。在產品的借出應及時歸還。在產品的歸還應填制紅字出庫單。倉存人員應設置備查賬簿登記在產品借出歸還情況。每月上報財務部一份。

　　為了加強在產品的數量核算，保護在產品的.安全完整，成本會計人員應定期對在產品進行清查，特別是在中期和年度決算時，必須進行一次全面的清查。

　　6.2 明確自制半成品

　　對于部件庫，首先應由生產車間人員、生產質量管理部門人員、技術部人員協商制定部件的標準。

　　由于電能××部生產的特殊性，每個生產步驟生產出半成品，入部件庫，生產出的半成品又被領用，用于下一步驟繼續(xù)進行加工裝備。

　　為了加強半成品的核算，更好地控制部件庫收發(fā)情況，有必要計算半成品的成本。自制半成品進行物流模塊，明確自制半成品的物料代碼、名稱、規(guī)格型號、物料屬性。

　　由于××現在的工資基本上是在所里開的，電能××部的工資基本上在公司賬上體現13000，制造費用每月基本上15000元，由于人工和制造費用在產品成本中的比重不大，××的自制半成品基本上可以按所耗的原材料歸集�！痢磷灾瓢氤善啡霂鞎r，可以計入：

　　借：自制半成品

　　貸：原材料

　　××的自制半成品出庫時：（1）如果電能××部領用，可以計入

　　借：生產成本—基本生產成本—直接材料

　　貸：自制半成品

　　（2）如果出售，可以計入

　　借：銀行存款

　　貸：其他業(yè)務收入

　　貸：應交稅金—應交增值稅—銷項稅額

　　借：其他業(yè)務支出

　　貸：自制半成品

　　每月部件庫核算人員應向財務部、生產質量管理部報出部件庫收發(fā)結存報表。

　　6.3 加強庫存商品的保管、移交、傳遞制度

　　為了保護財產物資的安全，有必要對庫存商品的入、出庫核算加強。

　　庫存商品完工時，由車間管理人員填制入庫單，產成品入庫單應詳細標明生產計劃號、物料編碼、產品名稱、規(guī)格型號、數量、入庫經手人、倉庫負責人，車間負責人簽字。庫存商品完工應及時。這樣可以正確地計算出產品的成本，在此基礎上，才能正確準確地計算出企業(yè)利潤額的計算。利用庫存商品，可以合理調節(jié)企業(yè)的生產進度，當產成品庫存增加時，應當減少產量；當產成品庫存較少時，可以適當地增加產量。

　　庫存商品出庫時，無論是對外轉移，還是內部使用，都應及時開具出庫單，出庫單應詳細標明合同號、客戶名稱、產品名稱、規(guī)格型號、單位、數量、出庫經手人、簽訂合同人。

　　庫房保管人員應仔細查看實物和產成品出庫單是否相符。如果不一致，應要求出庫單重開。

　　第七章 成本的計算方法

　　7.1 成本計算中的分批法

　　××的××部和××系統(tǒng)部屬于單件小批類型的生產，按購貨單位的合同生產�！痢敛亢汀痢料到y(tǒng)部根據購貨合同采取生產，成本計算就應當采用分批法。按產品的批別歸集生產費用、計算產品成本。成本計算對象是購貨者的定單，產品成本明細賬按定單開設。

　　當購貨者的一份定單中只有一種產品且要求同時交貨時，就將該定單作為成本計算對象；當購貨者一份定單中有幾種產品或雖只有一種產品但數量較多而且要求分批交貨時，就要由生產質量管理部門按批別開設內部定單，下生產計劃以組織生產，并作為成本計算對象。

　　間接費用在各定單之間分配時，可以采用當月分配法，也可采用累計分配法。按月歸集各定單的實際生產費用，成本計算期是非定期的，與會計報告期不一致，與生產周期一致。

　　各定單的產品在未完工以前，成本明細賬中歸集的費用累計數就是在產品成本，當該定單的產品全部完工時，成本明細賬中歸集的費用就是完工產品成本。

　　7.2 成本計算中的品種法

　　××電能××部的生產屬于大量大批裝配式生產，在總裝生產線進行加工焊接各項單元板，在老化組進行高低溫沖擊，調試組進行調試，組裝組進行組裝成表，老化組進行老化走字，輔助生產線上表蓋子、表裙子、面板，生產質量管理部進行出廠檢驗，輔助生產線進行包裝出廠。

　　××電能××部如果當月只生產一種產品，就以該種產品為成品計算對象，開設產品成本明細賬（或產品成本計算單）。這時企業(yè)發(fā)生的費用，可根據領料單上標明的生產計劃號、合同號、領料用途、領料用于何種產品進行歸集。登記產品成本明細賬中的基本生產成本直接材料明細表了。

　　××電能××部如果當月生產多種產品。則分別以每種產品為成本計算對象，分產品分別設置成本明細賬，對發(fā)生的生產費用，分別按產品成本項目進行歸集。

　　采用品種法，一定要按月計算產品成本。

　　7.3 正確劃分各種產品的費用界限

　　為了分析和考核各種產品的成本計劃或成本定額執(zhí)行情況，應當分別計算各種產品的成本，因此，應該計入本月產品的成本的生產費用還應在各種產品之間進行劃分。

　　屬于某種產品單獨發(fā)生，能夠直接計入該種產品成本的生產費用，應該直接計入該種產品的生產成本。

　　屬于幾種產品共同發(fā)生，不能直接計入某種產品成本的生產費用，則應采用適當的分配方法，分配計入這幾種產品的成本。

　　直接材料分配率=材料實際總耗用量×材料單價

　　各種產品實際產量之和

　　某產品應分配的材料費用=該產品實際產量×材料費用分配率

　　直接人工的分配率=該產品當期原材料消耗金額

　　當期車間領料合計

　　某產品應分配的直接人工=該車間當期發(fā)放的工資總額×直接人工分配率

　　某種產品應分配的直接福利費=某種產品應分配的直接人工×14%

　　制造費用的分配率=該產品當期原材料消耗金額

　　當期車間領料合計

　　某產品應分配的制造費用=該車間當期發(fā)生制造費用×制造費用分配率

　　7.4生產費用在完工產品和月末在產品之間的分配

　　7.4.1 分批法下生產費用在完工產品和月末在產品之間的分配

　　如果采用分批法，通常不存在批內完工產品和月末在產品分批費用的問題。各定單或批次的產品在未完工以前，成本明細賬中的歸集費用累計數就是在產品成本，當該定單或批次的產品全部完工時，成本明細賬中歸集的費用就是完工產品的總成本。

　　如果一份定單內或同一批次內產品跨月完工數量較多時，或者若干份定單或若干批次的產品中跨月完工的定單或批次較多時，則應采用約當產量法在完工產品和月末在產品之間分配費用，以便確定和報告完工產品成本和月末在產品成本。

　　7.3.2 品種法下生產費用在完工產品和月末在產品之間的分配

　　在簡單品種法下，不存在完工產品和月末在產品之間分配費用的問題，本月產品成本明細賬中歸集的全部費用，就是該產品本月完工產品的總成本；總成本除以產品，即為該產品平均單位成本。

　　如果在產品數量比較多，就應當采用適當的方法，在完工產品和月末在產品之間分配生產費用，以便計算完工產品成本和月末在產品成本。

　　電能××部在產品數量較多，占用的費用額也較大，同時各月在產品數量變化也比較多，就應按月計算產品成本。采用約當產量法（產品相當于完工產品的產量）。

　　電能××部在產品成本的計算是通過月末對車間盤點的每一道工序上的在產品數量，形成在產品成本報表（見附表五）。財務依據此報表采用約當產量法計算出在產品金額。

　　如果原材料是一次投入時，通常分批材料費用時，不必計算在產品中的“直接材料”成本項目的約當產量，應按完工產品和在產品的數量比例分配材料費用。

　　直接材料費用分配率=月初在產品直接材料費用+本月發(fā)生的直接材料費用

　　完工產品數量 +在產品數量

　　月末在產品直接材料成本=月末在產品數量×直接材料費用分配率

　　直接人工和制造費用的分配。按在產品完工程度計算約當產量，按完工產品和在產品的約當產量分配計算完工產品和在產品的直接人工和制造費用。

　　直接人工費用分配率=月初在產品直接人工費用+本月發(fā)生的直接人工費用

　　完工產品數量 +在產品約當產量

　　在產品約當產量=月末在產品數量×在產品完工程度

　　月末在產品的直接人工=月末在產品的約當產量×直接人工費用分配率

　　月末在產品的直接福利費=月末在產品的直接人工×14%

　　制造費用分配率=月初在產品制造費用+本月發(fā)生的制造費用

　　完工產品數量 +在產品約當產量

　　月末在產品的制造費用=月末在產品的約當產量×制造費用分配率

　　第八章 成本分析和控制

　　成本計算算管結合，算為管用。對成本進行分析，可以考核企業(yè)成本、節(jié)約材料費用，從而提高企業(yè)的經濟效益。

　　通過對成本的分析，還可以揭示企業(yè)在生產、技術和經營、管理方面取得成績和存在的問題，進一步提高企業(yè)生產、技術和經營、管理的水平。

　　成本提供的實際成本、費用，可以作為企業(yè)的價格和利潤的預測，制定有關的生產經營決策。

　　股份有限公司管理制度 篇15

　　第一章總則

　　第一條為了加強對公司貨幣資金的內部控制和管理，保證貨幣資金的安全，提高貨幣資金的使用效率，實現公司資金的一體化運作，根據《中華人民共和國會計法》和《現金管理暫行條例》等法律法規(guī)，結合公司的基本情況，制定本制度。

　　第二條本制度所稱貨幣資金是指公司所擁有的現金、銀行存款和其他貨幣資金。

　　第三條本制度適用于公司總部及其各職能部門、分公司及其各職能部門和業(yè)務部門。

　　第四條各分公司可以根據國家的法律法規(guī)和本制度，結合自身實際情況，制定本分公司的貨幣資金管理制度實施細則并組織實施，但不得與本制度相抵觸。

　　第五條公司辦理有關貨幣資金的調度、收入、支付、保管事宜時，應遵循本制度的規(guī)定。

　　第二章現金管理

　　第六條公司辦理有關現金收支業(yè)務時，應嚴格遵守國務院發(fā)布的《現金管理暫行條例》及其實施細則與本制度的規(guī)定。

　　第七條財務部是公司會計核算、財務管理的職能管理部門，公司的現金收支和保管業(yè)務均由財務部統(tǒng)一辦理，除按本制度的規(guī)定保留和使用的備用金以外，禁止其它部門受理現金收支業(yè)務。

　　第八條會計、出納人員應嚴格職責分工，出納人員的資格由財務部和人力資源部審查認可，現金的收入、支出和保管只限于出納人員負責辦理，除備用金以外，非出納人員不得經管現金。

　　第九條現金收入要當天入帳，當天聯系存入銀行，禁止坐支。郵寄、郵匯的收、付款應有專門登記簿登記，記錄匯款來源及匯款方向，經濟業(yè)務事項、金額、轉交和簽收的事項。

　　第十條現金收入須由會計人員開出收據或發(fā)票，及時編制收款憑證，出納清點現金后，在憑證上加蓋現金收訖章后方可入賬。

　　第十一條現金付款業(yè)務必須有原始憑證，有經辦人簽字和有關負責人審核批準，并經會計復核、填制付款憑證后，出納才能付款并在付款憑證上加蓋現金付訖章后入賬�，F金付款的原始憑證必須是合法憑證，付款內容真實，數字準確，不得涂改。

　　第十二條現金的使用范圍

　　（一）職工工資、津貼；

　　（二）個人勞務報酬，包括稿費和講課費及其它專門工作的報酬；

　�。ㄈ�）根據國家規(guī)定發(fā)給個人的各種獎金；

　�。ㄋ模└鞣N勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其它支付；

　　（五）出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

　　（六）結算起點1000元以下的零星支出；

　�。ㄆ撸┫蜣r民支付的各種補償費用；

　�。ò耍┲袊�人民銀行確定需要支付現金的其它支出。

　　第十三條為了認真執(zhí)行有關庫存現金限額的規(guī)定，并保證公司費用開支、公出借款和醫(yī)藥費報銷等業(yè)務使用現金。凡一次借款或報銷在20xx元以上的，應提前一天告知財務部出納人員，以便出納籌款備付。

　　第十四條任何個人不得私用或私借公款，凡因公需要借用現金，借款人應先填寫借款單，經其所在部門主要負責人對其用途等嚴格審批后，交財務經理簽字，出納憑以上簽字辦理付款手續(xù)。

　�。ㄒ唬┎块T負責人是指各部門的處長、副處長（或經理、副經理）。如負責人外出不在公司駐地時，可由主要負責人指定臨時負責人審批，在外出前，應將指定的臨時負責人通報財務部。

　�。ǘ�）財務部門對原借款未結清又重新借款的，有權拒絕辦理付款手續(xù)。

　　第十五條公司應該按不同的幣種，設現金日記賬，出納根據收付款憑證，按業(yè)務發(fā)生順序逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，保證賬款相符，發(fā)現差錯應及時查明原因，并報財務部負責人處理。

　　第十六條財務部門應按照開戶銀行核定的庫存現金限額提取和保留現金，庫存現金限額需要變動時，必須報經開戶銀行批準，從開戶銀行提取現金，應當寫明用途。

　　第十七條在節(jié)假日、公休日期間，嚴禁存放大量現金，出納人員應作好保險柜的安全管理工作。

　　第十八條提取一萬元以上的現金時，財務部門應有兩人以上同往，應使用本單位車輛。本單位車輛管理部門應保證財務部門提取現金使用車輛，提取現金在五萬元以上時，應有保衛(wèi)部門派員同往。

　　第十九條本制度禁止下列行為：

　�。ㄒ唬┏�出規(guī)定范圍、限額使用現金；

　�。ǘ�）超出核定的庫存現金限額留存現金；

　�。ㄈ�）用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替庫存現金；

　�。ㄋ模┚幵煊猛咎兹‖F金；

　�。ㄎ澹┡c其它單位間相互借用貨幣資金；

　�。�六）利用帳戶替其它單位和個人套取現金；

　�。ㄆ撸�將公司的現金收入按個人儲蓄方式存入銀行；

　�。ò耍┰O立小金庫或保留帳外公款；

　�。ň牛┓止�司超過公司總部規(guī)定的貨幣資金限額保留貨幣資金。

　　第三章備用金管理

　　第二十條為了適當簡化工程報帳手續(xù)，保證工程建設用資金，不在分公司所在地施工的工程項目，經工程處申請，報經財務經理批準，可以使用定額備用金。

　　第二十一條備用金的金額由分公司財務部根據工程定額成本核定，原則上不得超過工程定額成本的10%。在項目開工之前，項目經理提出申請，報經工程處處長核準后，由財務經理根據項目大小、工地遠近等實際情況批準，在中途交回報銷憑證時，財務部予以報銷并補足備用金。

　　第二十二條備用金只允許用于工程輔助材料購置、小額賠償、工程招待等支出，具體用途由各分公司財務部根據本公司實際情況制定相關實施細則，并報公司總部財務部批準后實施，不得挪作它用。

　　第二十三條由工程處處長在工程項目小組內指定項目內勤會計，經財務處同意后，負責備用金的保管，項目內勤會計不得由項目經理兼任，財務部對項目內勤會計的工作應該進行必要的指導。

　　第二十四條備用金的開支，必須經項目經理簽字同意，項目經理對備用金開支的合理性、合法性負責，會計處在報帳時對其合法性進行審核。

　　第二十五條項目內勤會計必須妥善保管支付備用金的有關報銷憑證，并設置備用金登記簿，記錄備用金的領用、中途報銷和開支情況。

　　第二十六條項目內勤會計必須在工程項目現場工作結束五個工作日內，交回備用金開支憑證及剩余資金，財務處

　　據之注銷備用金。

　　第二十七條原則上，工程款不得直接從甲方匯至工程現場。特殊情況下，公司總部承攬的工程，經過公司和分公司財務經理同意，分公司承攬的工程，經過分公司財務經理同意，可以直接匯至工程現場，視同備用金管理。

　　第四章銀行存款管理

　　第二十八條公司除了在本制度規(guī)定的`范圍內直接使用現金結算外，其它收付業(yè)務，都必須通過銀行辦理結算。

　　第二十九條各分公司必須加強銀行帳戶的管理。

　�。ㄒ唬┿y行帳戶必須按國家規(guī)定開設和使用，只供公司經營業(yè)務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳　�。ǘ�）銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。公司總部應當定期檢查、清理分公司的銀行賬戶開設及使用情況，發(fā)現問題，及時處理。

　�。ㄈ�）財務印鑒的使用實行3章分管并用制；即：財務章由會計保管，另外2枚由各自本人保管，不準1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。按規(guī)定需要有關負責人簽字或蓋章的經濟業(yè)務，必須嚴格履行簽字或蓋章手續(xù)。

　　第三十條對外支付的大額款項，必須按照公司規(guī)定的付款程序，經各級負責人逐級審核同意后，方可辦理。

　　第三十一條出納人員應該逐筆序時登記銀行存款日記賬，每日終了結出余額。定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符，應查明原因，并報財務部經理處理。

　　第三十二條銀行存款發(fā)生收支業(yè)務時，對各項原始憑證，如發(fā)票、合同、協議和其他結算憑證等，必須由經辦人簽字和有關負責人審核批準，財會人員復核填制收付款憑證，財務部經理審核同意后，方可進行收付結算。

　　第三十三條建立健全支票領用登記制度。財務部必須設置支票領用登記簿，登記支票領用的日期、領用人、用途、金額、限額、批準人、簽發(fā)人等事項。

　　第三十四條對于確實無法填寫支票金額的，在簽發(fā)支票時，除加蓋銀行預留印鑒外，必須注明日期、用途和以大寫金額書寫的限額，以防止超限額使用或銀行賬戶出現透支。同時還必須在簽發(fā)支票時填寫收款單位，個別確實無法填寫收款單位的小額支票除外。

　　第三十五條支票領用后，應在5天之內報銷，以便財務人員及時核對銀行存款。支票如在5天之內沒有使用，應及時將未使用支票交回財務部。

　　第三十六條公司應當嚴格遵守銀行結算紀律，不準簽發(fā)沒有資金保證的票據或遠期支票，不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據。

　　第五章資金調度

　　第三十七條為了在各分公司之間實現資金的一體化運作，提高資金使用效率，公司總部對分公司資金堅持定額使用、有償調劑的管理原則。

　　第三十八條各分公司對目前的銀行帳戶進行清理，清理以后，只允許在兩家銀行各開設一個帳戶，并將帳戶有關資料報公司總部備案。公司總部開設一個資金歸集戶，用于歸集分公司上劃的資金和向分公司下劃貸款。

　　第三十九條工程現場所開臨時銀行帳戶，作為備用金帳戶管理，在工程現場工作結束后五個工作日內，必須注銷，禁止各分公司將資金超限額、超期限留存于臨時帳戶。

　　第四十條分公司的資金收入存入分公司銀行帳戶，分公司的資金支出從分公司的銀行帳戶中列支。

　　第四十一條分公司的資金余額標準原則上等于分公司年初資產×6% + 年度預算收入×7%，上下浮動10%作為控制區(qū)間，具體標準及上下區(qū)間在年初由公司總部財務部核定，報總經理辦公會批準后執(zhí)行。

　　第四十二條當分公司的貨幣資金（包括已下撥到工程現場的資金和備用金，下同）余額超過控制上限時，由分公司將超過資金余額標準的部分上劃到公司總部，利率略高于同期銀行存款利率，具體數值由公司總部財務部在年初確定，報總經理辦公會批準后執(zhí)行。

　　第四十三條當分公司的貨幣資金余額不足控制下限時，分公司可以要求公司總部回撥分公司已經上劃到公司總部的資金，不再計息。回撥后仍然不能達到資金余額標準的，分公司可以向公司總部申請內部貸款，直至達到資金余額標準，利率等于同期銀行貸款利率。

　　第四十四條分公司目前的銀行貸款，通過內部往來全部上劃到公司總部，作為分公司在公司總部的內部貸款，分公司不得再籌集新的銀行貸款。

　　第四十五條分公司大的工程項目隨時上報公司總部，小的工程項目按月匯總上報公司總部，禁止分公司私攬工程、收入轉存、私設小金庫、超額下撥備用金等，公司總部審計部門進行定期或不定期的審計檢查。發(fā)現問題上報公司總部總經理辦公會，追究分公司經理及有關人員的責任。

　　第四十六條公司總部簽約的項目，其款項的回收由公司總部市場部負責，授權分公司簽約的項目，其款項的回收由分公司市場部和工程處負責。

　　第四十七條公司總部財務部門要切實轉變觀念，樹立為分公司服務的思想，滿足分公司的業(yè)務資金需求。

　　第六章資金報告與監(jiān)督

　　第四十八條分公司財務部每天向分公司經理上報資金流量簡報，每周向公司總部財務部上報資金流量簡報，每月向公司總部財務部上報本月資金流量及下月資金需求狀況。

　　第四十九條公司總部財務部每周將分公司的資金流量簡報匯總上報公司總部總經理辦公會，每月編制資金平？調度計劃。

　　第五十條公司建立對貨幣資金業(yè)務的監(jiān)督檢查制度，由公司總部審計部對各分公司遵守與執(zhí)行本制度的情況進行定期和不定期的檢查，對檢查過程中發(fā)現的問題及薄弱環(huán)節(jié)，及時提出處理意見和改進方案，并上報公司總部總經理辦公會處理。

　　第七章附則

　　第五十一條本制度由公司財務部擬定，報總經理辦公會批準后執(zhí)行，解釋、修改權歸總經理辦公會。

　　股份有限公司管理制度 篇16

　　一、目的

　　根據國家有關勞動政策法規(guī)，為了規(guī)范員工行為，激發(fā)員工的主動性，積極性和創(chuàng)造性，維護正常的工作秩序，提高工作績效，促進本公司的經營發(fā)展，特制定本手冊。

　　二、適用范圍

　　本手冊適用于公司全體員工。

　　三、職責

　　3.1總經理室/總經辦

　　負責建立健全公司內部的控制機制，確保本手冊產生、修改、取消和管理的基本要求能夠有效地執(zhí)行。

　　3.2行政中心

　　負責審核本手冊，對全公司員工負有教育和監(jiān)督管理責任，確保本手冊的各項要求和規(guī)定在全公司能夠有效地執(zhí)行。

　　3.3人力資源部

　　1）負責制定、解釋、修訂此手冊，協助行政中心對員工進行教育和監(jiān)督管理。

　　2）負責所有獎懲的資料備案管理。

　　3.4各部門主管

　　1）熟悉和執(zhí)行本手冊，確保本部門員工執(zhí)行本手冊；

　　2）對本部門的員工負有教育和監(jiān)督管理責任，對發(fā)生在本部門的異常事件應立即上報，并采取相應的措施進行勸阻和制止，不得玩忽職守，放任不管。

　　3.5全體員工

　　了解、熟悉本手冊，講究職業(yè)道德，在工作中遵循和執(zhí)行本手冊的各項要求和規(guī)定。

　　四、管理內容

　　4.1日�？记�

　　4.1.1工作時間

　　1)各中心/事業(yè)部/子公司可根據客戶或業(yè)務的情況做適當調整。

　　2)公司因工作需要安排員工加班時，應提前做好準備，員工也應積極配合。

　　4.1.2打卡

　　1)員工應按規(guī)定時間上下班，不遲到，不早退，上下班必須親自到指定地點打卡，要求每天打四次。不得代同事打卡或委托同事打卡。

　　2)員工如因私因公未能打卡的，經分管領導批示后向人力資源部報備。

　　4.2行為準則

　　4.2.1儀表儀容

　　管理人員原則上要求穿職業(yè)裝（深色無條紋西服或CI職業(yè)裝），車間人員按崗位要求著工作服和勞保服，著裝總體原則為莊重、整潔、干凈、文雅、大方，保持清雅之儀容和安全性。

　　1）男性員工不得著無袖、無領汗衫，不得著短褲。紐扣須扣整齊，發(fā)型應齊整、干練，不留長發(fā)和胡須，不剃光頭。

　　2）女性員工須清雅淡妝，禁止穿短裙、超短迷你裙、無袖衣裙，衣著及飾物不得夸張。

　　3）所有員工上班期間不得穿拖鞋、涼拖（孕婦及特殊崗位要求例外），不得赤腳。

　　4）參加集團和公司重大活動和會議要求著職業(yè)裝。

　　5）本公司員工辦公期間必須佩帶胸卡或工作牌。

　　4.2.2工作紀律

　　1）保持辦公區(qū)安靜、禁止喧嘩。

　　2）辦公區(qū)域、生產區(qū)域及禁煙區(qū)域嚴禁吸煙。

　　3）節(jié)約公司能源，確保安全，員工下班離開前，要關閉個人電腦、并對辦公桌進行清理，保持整潔；并做到人離機關（用電設備：如計算機、打印機、空調等）、人離燈關、人離窗關、人離門鎖。

　　4）保持個人臺面的整潔，辦公設施擺放整齊，辦公臺面不宜擺放、張貼與辦公內容無關的字畫或裝飾物，保持辦公室清潔衛(wèi)生，不得隨地吐痰，亂扔雜物。

　　5)工作時間內，員工不得接待私人探訪，如確有必要須報部門負責人同意后到指定地點接待。接待公務來訪也應在指定的洽談區(qū)進行。

　　6)禁止攜帶小孩進入廠區(qū)、車間，嚴禁擅自帶外人進入生產廠區(qū)參觀、拍照。

　　7)嚴禁利用公司電話辦私事，特別是撥打國內及國際長途電話。

　　8)工作時間內因公因私外出須向部門負責人報備并辦理出門手續(xù)，如部門負責人不在可在部門考勤處留言。

　　9)工作時間禁止串崗、睡覺、干私活、看書報雜志（非專業(yè)書籍）、玩電腦游戲、上網聊天、吃零食等行為。

　　10)員工應愛護公司設施，設備，工具，如有破壞或挪用者視其情節(jié)輕重，損壞大小賠償并罰款，情節(jié)嚴重的除受到紀律處分外還有可能會受到民事或刑事檢控。

　　11)員工不得利用職權營私舞弊，假公濟私，打擊報復。

　　12)員工不得在公司工作時間內買賣私人物品。

　　13)員工不得擅自標貼及涂改公司各類通告。

　　14)員工不得在任何時間內在公司范圍內從事非法活動。

　　15)員工不得有損害公司財產，商譽，或貪污受賄等行為，知情員工應立即上報，維護隱瞞或知情不報者，將受到嚴重的紀律處分。

　　16)員工不得煽動其他員工偷工怠懈，干擾日常工作。

　　17)員工不得擅自偽造涂改公司紀錄或文件，提供虛假商業(yè)情報。

　　18)員工不得違反公司保密規(guī)定，未經上司許可或授權，嚴禁對外評論公司各項政策及經營狀況或將公司情報泄露給任何宣傳媒介或給商業(yè)競爭者以任何形式之協助。

　　19)員工不得在工作時間內擅自進入其他員工工作區(qū)域逗留，窺視，翻看。

　　20)員工不得在公司電腦上隨意拷貝，刪除，篡改公司電腦資料，或將公司電腦軟件帶回家，更不得泄露公司電腦資料信息。

　　21)員工不得將公司文件遺留或存放在不恰當的地方，下班之前必須將所有文件資料歸檔。

　　22)辦公室內不得存放貴重物品，如有遺失公司概不負責。

　　23)員工應嚴格按公司制定的加班，調班，請假等規(guī)定，如有違反將按公司獎懲條例處理。

　　24)員工須處處維護公司形象，將公司利益放在第一位，不得做有損于公司形象的事，未經上司授權不得向公司內、外人員描述、評論公司的各項政策及經營手段。公司的各類文件、資料均屬公司的商業(yè)秘密，員工應妥善保管及嚴守秘密。

　　25)除使用公司的'名義辦理公務外，任何員工不得使用公司的名義作任何用途，濫用公司名義者將被視為欺詐行為，有關員工除受到紀律處分外，還有可能會受到民事或刑事檢控。

　　26)工作時間內，員工應該絕對服從上司的工作分配，不得作出不服從上級合理的工作指示或不尊敬上司的行為，員工應按時完成上司下達的任務，不得無故拖延，拒絕或終止工作。

　　27)員工在確認上級指令違法違紀時，員工有權拒絕執(zhí)行，并向更高層上級報備。

　　28)員工之間應互相配合，共同努力，發(fā)揚團隊精神，員工應積極參加由公司或員工自行組織的各項活動，以增進員工之間的友愛及信任并提高公司員工的整體團隊精神。

　　29)不得因失職造成商品丟失或損毀，如有發(fā)生除將按照損失進行賠償之外還要進行必要的降職或罰款。

　　股份有限公司管理制度 篇17

　　各縣(市、區(qū))勞動和社會保障局、市經濟開發(fā)區(qū)人力資源管理局，市直各有關企業(yè)：

　　用人單位規(guī)章制度是保證生產經營秩序的各種適用于單位內部的規(guī)則。勞動規(guī)章制度是規(guī)范相關勞動關系的建立、運行的規(guī)則，既保障勞動者享有在用人單位的各項勞動權利，也制約和規(guī)范勞動者在工作場所的行為。

　　《勞動合同法》在總則中專門對用人單位制定規(guī)章制度的規(guī)則進行了規(guī)范，為了更好地貫徹執(zhí)行《勞動合同法》，引導企業(yè)進一步規(guī)范企業(yè)勞動保障基礎管理工作，提高企業(yè)管理水平，構建和諧穩(wěn)定的勞動關系，我局轉發(fā)部分企業(yè)制定的勞動管理方面的紀律制度，供大家參考。江蘇悅達紡織集團有限公司是國有獨資公司，成立于20xx年。該企業(yè)制定的'《江蘇悅達紡織集團有限公司員工手冊》，為員工提供了有關公司及人力資源管理的政策規(guī)定、工作程序，讓員工了解到可以享受的權利以及應該遵守的規(guī)則，方便適用。江蘇江淮動力股份有限公司是一家上市公司，該企業(yè)制定的《江蘇江淮動力股份有限公司人力資源管理制度》從編制定員、招聘錄用、教育培訓、績效考核、薪酬管理、人事異動、休假休息、人事獎懲、勞動合同九個方面，對企業(yè)人力資源管理工作進行了規(guī)范。該制度從20xx年初制定，已幾經修改完善，并依照法律規(guī)定程序，經職代會討論通過后，公布實施。

　　鹽城國際婦女時裝有限公司是中外合資企業(yè)，該企業(yè)制定的《鹽城國際婦女時裝有限公司工作規(guī)則》(以下簡稱《工作規(guī)則》)。隨著客觀情況變化和國家新的法律法規(guī)的出臺，企業(yè)不斷進行修改、補充、完善。該公司在《工作規(guī)則》草擬稿形成后，首先發(fā)給各部門進行討論，聽取意見，進行修改，然后經職工代表大會討論協商確定。

　　《工作規(guī)則》協商確定后，他們通過以下三種辦法告知職工，一是在新進員工崗前培訓時，由公司人力資源部負責培訓的人員進行逐條講解;二是新進員工在上班的第一天，公司人力資源部負責發(fā)放《工作規(guī)則》，確保新進員工人手一冊;三是對經職工代表大會協商確定的修改條款，在公司公告欄進行了公示�！尔}城國際婦女時裝有限公司工作規(guī)則》內容符合法律法規(guī)，程序民主，履行了告知義務，很值得我們學習借鑒。

　　二〇XX年三月三十日

　　股份有限公司管理制度 篇18

　　各科室：

　　為了進一步加強管理，規(guī)范工作，轉變工作作風，提高工作效率，現將經單位干部職工討論通過的十項規(guī)章制度予以下發(fā)，本制度從4月1日起實行，請全體干部職工自覺履行，相互監(jiān)督。

　　云和縣殘疾人聯合會

　　二〇XX年三月三十一日

　　股份有限公司管理制度 篇19

　　1目的

　　對生產產品的工作現場進行管理，保持生產設施處于清潔、整齊、有序的狀態(tài)，并持續(xù)不斷地改進工作環(huán)境的條件，以提高員工的工作積極性和工作效率，為確保產品質量創(chuàng)造條件。

　　2范圍

　　適用于與公司產品質量有關的辦公場所、生產現場、車間、倉儲和廠房區(qū)域等工作環(huán)境的控制管理。

　　3職責

　　各單位、部門負責本單位相關生產現場、辦公場地、廠房區(qū)域等的工作環(huán)境執(zhí)行、維持和管理。

　　4工作程序

　　4.1為確保公司的工作環(huán)境對人員的能動性、滿意程度和績效/業(yè)績產生積極的影響，以提高公司生產、經營的業(yè)績，各單位、部門應對產品生產現場的工作環(huán)境和員工生活的工作環(huán)境進行策劃和規(guī)劃。

　　4.2各單位、部門應識別和確定對產品質量及其實現過程有影響的工作環(huán)境，并按照工藝要求，對工作環(huán)境進行策劃和規(guī)劃。

　　4.3各單位、部門負責組織相關人員確定并管理為實現產品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據生產經營的需要，確定并提供必須的作業(yè)場所，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，應包括：

　　4.3.1創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機會，以發(fā)揮公司內人員的潛力；

　　4.3.2設備設施的管理，并力求提高設備的效率和安全性；

　　4.3.3 提供適宜的勞保和防護用品；

　　4.3.4工作場所的位置；

　　4.3.5與社會的相互影響；

　　4.3.6熱度、濕度、光線、空氣流動；

　　4.3.7衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動、防靜電和污染。

　　4.4工作環(huán)境區(qū)域劃分：

　　各單位、部門根據各單位內部實際的'工作區(qū)域使用情況劃分內部各部門的工作環(huán)境責任區(qū)域，明確各部門工作環(huán)境責任區(qū)域的負責人員，并賦予其職責和權限。

　　4.5工作環(huán)境的維護

　　各區(qū)域負責人負責對工作環(huán)境進行保持維護以達到生產經營的需要，可通過使用看板管理、目視管理、定置管理和7S管理等各種方法實現。

　　4.6工作環(huán)境的監(jiān)督檢查

　　各單位、部門根據各單位內部實際情況建立監(jiān)督檢查機制，對照前期策劃的工作環(huán)境要求對其內部工作環(huán)境進行監(jiān)督檢查，對檢查發(fā)現的不符合事項按相關程序文件要求由缺失責任單位進行原因分析和提出糾正/預防措施，并對其執(zhí)行的糾正/預防措施的效果進行確認、驗證，直至其符合規(guī)定要求。

　　4.7工作區(qū)域環(huán)境要求

　　工作區(qū)域環(huán)境要求應符合《機械制造企業(yè)安全生產標準化規(guī)范》（AQ/T 7009-2013）要求，主要包括：

　　4.7.1通道的環(huán)境要求：

　　a)通道寬度要求：

　　1)人行安全通道寬度宜大于0.8，分割線應清晰、準確；

　　2)車行道寬度應大于3.5m；

　　3)專供叉車通行的單行道應大于2m。

　　b)通道規(guī)劃的顏色要求：

　　1）通道線顏色：黃色；

　　2）通道線表示法：用黃色膠帶粘貼或黃色油漆涂刷。

　　c)通道的其它要求：

　　1)盡量避免彎角，考搬運物品的方式采取最短距離；

　　2)通道的交叉處盡量使其直角；

　　3)左右視線不佳的道路交叉處盡量予以避免；

　　4)在通道上不可停留和存放任何物品；

　　5)要時常保持通道地面干凈，有油污時應立即清除；

　　6)安全出口必須暢通，不可堵塞，并且要有“安全出口”標示。

　　4.7.2工作場所的環(huán)境要求：

　　a)使用清掃工具定時清掃工作場所的地面、塑料板、工作臺、機器設備、測量設備等；

　　b)工作場所內不可放置3日內不使用的物料；

　　c)易損零件、產品或材料應將其置于容器或存放設施內，不可直接將其置于地面上，并且對其要有一定的標識；

　　d)零件、外購/外協件、在制品（半成品）、成品不可掉于地上；

　　e)經常清理地面，使其清潔、干凈，不可有油漬（油污）或水漬；

　　f)消防栓、配電柜與公告欄前均不可有障礙物；

　　g)工作場所內不可有“沒有必要”的架子或障屏影響現場的視野；

　　h)車間現場車行道、人行道及安全通道要暢通，地面應平整無破損；

　　i)地面、墻壁、工具箱內外，工作臺上下，機床內外均需保持整潔，無散落套圈，機床周圍不準放置與本機臺無關的物品；

　　j)檢測儀器、器具、標準件應放置有序，位置適當，便于使用和操作，防止變形和工序磕碰傷；

　　k)工位器具（工具箱、工作臺、在制品塑料/筐板等）均需按規(guī)定位置擺放，不能超出規(guī)定的標準線；

　　l)工序間產品要擺放整齊，在加工擺放過程中要輕拿輕放，防止磕碰受損，并及時交檢；

　　m)生產現場嚴禁吃零食，吃飯，看書刊雜志，不準將雨具帶入生產車間；

　　n)廠區(qū)內嚴禁吸煙，不準隨地吐痰，亂扔垃圾；

　　o)生產現場不準穿拖鞋，不準穿高跟鞋，穿好工作服，不可放置私人物品（可在某區(qū)域集中放置）；

　　p)對暫時不用的物品，全部清理出生產現場。

　　4.7.3工作區(qū)域的標示要求：

　　a)區(qū)域線的顏色規(guī)定：

　　1)合格區(qū)：綠色油漆或綠色膠帶，5cm寬；

　　2)不合格區(qū)，可疑品區(qū)或安全警戒線：紅色油漆或紅色膠帶，5cm寬；

　　3)待檢驗區(qū)域、定位線或通道線等：黃色油漆或黃色膠帶，5cm寬；

　　4)辦公區(qū)、工作區(qū)、作業(yè)區(qū)域，待作業(yè)品區(qū)域等：白色油漆或白色膠帶，5cm寬。

　　b)區(qū)域定義：

　　1)合格區(qū)：指專用來存放本制程檢驗員判定為符合檢驗標準及規(guī)定要求之物品的區(qū)域，其區(qū)域大小可視場所需要而定；

　　2）不合格區(qū)：指專用來存放本制程檢驗員判定為不符合檢驗標準及規(guī)定要求之物品存放的區(qū)域，其區(qū)域大小可視場所需要而定；

　　3）可疑品區(qū)：指專用來存放因無標識或標識不完整而無法辨別產品名稱種類或無法明確產品狀態(tài)（合格或不合格）之產品的區(qū)域，其區(qū)域大小可視場所需要而定；

　　4）待檢驗區(qū)：指專用來存放等待本制程檢驗員檢驗的物品的區(qū)域，其區(qū)域大小可視場需要所而定；

　　5）暫存放區(qū)：指因需流入下一流程或等待電梯或等待出貨等物品暫時存放的區(qū)域，暫放時間限為一周內，其區(qū)域大小可視場所需要而定；

　　6）×作業(yè)區(qū)：指某一流程正在或即將作業(yè)的區(qū)域，如進貨檢驗區(qū)等，其區(qū)域大小可視場所需要而定；

　　7）×放置區(qū)：指用來定位某些非質量體系類物品的區(qū)域，為了現場的整體美觀，其區(qū)域大小可視場所需要而定，如清潔用具放置區(qū)、文件柜放置區(qū)、報廢產品放置區(qū)等。

　　4.7.4倉庫、儲存室的環(huán)境要求：

　　a)倉庫、儲存室須有管理責任者的標示，倉庫、儲存室管理員對所保管的物品應按“先進先出”原則進行領發(fā)作業(yè)，并確保其“帳、物、卡一致”；

　　b)光線的照明亮度應適適宜，且倉庫、儲存的區(qū)域應通風、不積水、不潮濕、干凈、整齊；

　　c)必要時，倉庫、儲存室需有貯存平面布置圖標示，其內儲存、存放的物料、材料等應以標簽、標識牌等作明確的標識；

　　d)倉庫、儲存室存放的物品、材料如以紙箱儲存，須有疊放高度的限制；

　　e)對倉庫、儲存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危險物品、化學藥品等儲存須以明顯的標識牌進行標示，并對其予以隔離、防潮及采取各種安全防護措施；

　　f)貯存區(qū)或其料架上不允許有好幾種材料、零件、配件等混淆放在一起；

　　g)按公司相關管理規(guī)定定期對倉庫、儲存室等內材料進行盤點和檢查，清理呆料和已經生銹變質過期的材料；

　　h)貯存區(qū)料架上不準存放呆料、廢料或其他非材料的物品；

　　i)已生銹或變質的材料或零件、配件不準放置于貯存區(qū)內或其料架上。

　　4.7.5圖紙、合同資料及文件/資料等管理的環(huán)境要求：

　　a)圖紙、合同資料及文件/資料等須有管理規(guī)定：如編號、目錄、存放處定位；

　　b)圖紙、合同資料及文件/資料等須有專用的文件柜，并有管理責任者之標示；

　　c)文件檔案實行目視管理，讓人能隨時使用；

　　d)圖紙、合同資料及文件/資料等保管須有目錄、有次序、且整齊，讓人很快能使用；

　　e)個人資料（卷宗）不可放在共用文件柜內。

　　4.7.6機器設備（包括測量設備）的環(huán)境管理要求：

　　a)生產現場各單位的機器設備擺放必須整齊、干凈；

　　b)建立機器、設備的責任保養(yǎng)制度（包括：機器、設備的一級保養(yǎng)、二級保養(yǎng)制度），并定期檢查機器、設備潤滑系統(tǒng)、油壓系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等；每一臺設備都要有保養(yǎng)記錄，設備使用者及管理者均需作明確標示；

　　c)建立機器、設備的操作指導書，要求所有人員按規(guī)定對機器、設備進行操作，并掃除一切異�，F象；

　　d)不可有短期內（二周內）不使用之設備存放于生產現場，如有則需以“停用”等標牌進行標識。

　　4.7.7實驗室工作環(huán)境管理要求

　　a)實驗室必須按防火、防災害事故的要求，建立健全實驗室負責人為責任人的管理機制；

　　b)實驗室內的電氣設備使用，必須符合安全用電規(guī)定，動力電源嚴禁與照明線共用，謹防因超負荷用電著火；

　　c)定期檢查儀器設備，保持儀器設備性能良好，貴重儀器設備應設專人負責妥善管理；

　　d)實驗室內非因工作需要不得存放易燃、易爆等危險物品，注重防火防爆；

　　e)實驗室門鎖鑰匙要落實專人管理，嚴防丟失、配制。嚴禁挪用、損壞實驗室內的消防設施和器材；

　　f)保持室內清潔、整齊，工作結束后，關閉所有用電設備、設施，注意關好門窗，方可離人。

　　4.7.8用電安全管理

　　a)配電房管理

　　1）非有關人員不得進入配電房；

　　2）高壓電房只準合格電工操作，并嚴格按照電工操作規(guī)程進行，經常監(jiān)視變電房和低壓室運行情況，并做好記錄。發(fā)生故障由電工處理；

　　3）變電室接地檢查每年自行進行一次。避雷器每年請指定認可機構檢測一次；

　　4）配電房操作，必須按照相關操作規(guī)程執(zhí)行。

　　b）生產過程用電管理

　　1）每臺生產設備開機送電前，要檢查所開設備是否正常。如正常可以合閘送電；

　　2）設備使用完畢，長期不用或下班時，要斷開電源開關；

　　3）有接地要求的設備，使用前一定要接地，使用者要經常檢查接地線兩端接觸金屬的情況；

　　4）電氣設備發(fā)生故障時，要立即通知電工，不得私自處理；

　　5）屏柜調試過程中應按照要求將屏柜接地。

　　4.7.9飲食管理要求

　　a)地面、臺面、用具及就餐環(huán)境管理要求

　　1）每天工作結束應及時打掃地面、地溝、臺面，不留死角；

　　2）定期對食堂各個功能間進行徹底清潔大掃除，包括：墻面、地面、餐飲具、公用具、案臺面、冰箱（柜）內外壁等，保持干凈整潔，特別是放假結束后的食堂清潔衛(wèi)生；

　　3）餐桌應當餐前擦凈，餐后除油清洗干凈，桌面、桌腿及各部位無灰塵、無油膩感。應當有專用于擦餐桌的抹布，抹布應當保持干凈，定期更換；

　　4）餐廳地面、墻壁、門窗、燈具、暖氣、空調機清潔整齊；

　　5）餐廳安裝滅蠅燈、紫外線燈、門簾、風幕及其他防菌、防蠅、防鼠、防塵等措施；

　　6）使用的各種工具、容器或機械用后要及時清洗消毒，擺放整齊，放于原位；

　　7）配餐過程快餐公司職工服裝要求整潔，掛胸牌，戴帽子、口罩、手套；

　　8）運餐車輛要求清潔，盛裝飯、菜、湯的器具必須加蓋或用保鮮薄膜包裹，嚴禁人貨混載；

　　9）全體員工就餐時應保持就餐環(huán)境的清潔衛(wèi)生；

　　10)各加工產生的廢料、廢棄物及泔水等應存放在加蓋的垃圾桶內，并及時清理運走，清理后的垃圾桶應里外清潔不遺留食物殘渣；

　　11）飯菜留樣48小時，每份重量不低于150克；

　　12）伙食管理委員會成員參與日常食品衛(wèi)生安全檢查與監(jiān)督。

　　b)食品采購和儲存管理

　　1）應當嚴把食品、原材料采購關。必須到持有衛(wèi)生許可證的經營單位采購食品、原材料，按照國家有關規(guī)定進行索證，并記錄。要相對固定食品、原材料采購的場所，以保證其質量和便于監(jiān)督；

　　2）嚴禁采購不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品；

　　3）設立專職倉庫保管員，要嚴格食品入庫登記制度。食品入庫驗收時要檢查食品質量、衛(wèi)生狀況、數量、索取有效證件（票記要與食品批號相符）；

　　4）貯存食品、原材料的場所、設備應當保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂等；貯存食品、原材料的場所應當通風良好；

　　5）儲藏的食品應隔墻離地，按入庫的先后次序、生產日期、分類分架、生熟分開、擺列整齊。庫內不得存放變質、有臭味、污穢不潔或超過保存期的食品；

　　6）儲藏場地，要通風良好，溫濕度低，門窗、地面、貨架清潔整齊；

　　7）食品儲存過程中應采取保質措施，堅持先進先用的原則，切實做好質量檢查與質量預報工作，及時處理有變質征兆的食品。

　　c)飲用水安全管理

　　1)運營保障中心負責對公司內茶水間的開水器每季度至少進行一次清洗，并做好記錄；

　　2)運營保障中心負責對公司生活水箱內的水一年換水兩次，并保存相關記錄；

　　3)運營保障中心負責對公司生活水箱內的水質每年做好水質化驗，并保存化驗記錄。

　　4.8工作環(huán)境管理的實施

　　4.8.1各單位上班工作前及下班生產結束后，須對其工作區(qū)域地面、工作（辦公）桌內外、機器設備（包括測量設備）、物料存放區(qū)、廢料箱及周邊環(huán)境進行清掃，并在工作過程中隨時保持工作區(qū)域環(huán)境整潔有序。

　　4.8.2必要時，各單位工作區(qū)域的環(huán)境可以設專人每天進行清掃。

　　4.8.4外購/外協件、在制品（半成品）、成品、包裝材料、不合格品及其他生產廢料等必須整齊放置于指定區(qū)域，并對其進行標識，嚴禁將其凌亂堆放，其具體按公司相關文件規(guī)定執(zhí)行。

　　4.8.4生產所需要的推車、電瓶車、叉車等各類轉運工具必須分類停放到存放區(qū)，不得隨意亂停、亂放。

　　4.8.5各單位建立工作環(huán)境監(jiān)督檢查機制，定期進行檢查，對出現的問題進行跟蹤整改。

　　股份有限公司管理制度 篇20

　　為規(guī)范公司勞動管理制度，培養(yǎng)和鍛煉一支符合現代企業(yè)管理的隊伍，提倡敬業(yè)愛崗，發(fā)揚團隊精神，零奢侈、不浪費，創(chuàng)造出一流的產品，提供高品質的服務，特制定《公司員工考勤制度》。

　　一、公司實行雙休制。周一至周五為正常工作日，周六、周日為休息日。

　　作息時間：上午9:00－12:00，

　　下午2:00－5:30（10月1日－4月30日）

　　下午2:00－6:00（5月1日－9月30日）

　　二、辦公室指定考勤員負責公司人員的考勤工作。

　　三、員工考勤實行簽到制。員工上、下班均須到指定地點簽到，上班時間以簽到為準，下班未簽到或有特殊情況而事先未向領導及辦公室說明的視為早退。遲到或早退一次扣發(fā)工資50元，遲到半天以上作曠工處理，曠工一天扣發(fā)工資100元，一月內曠工3天，按自動離職處理。

　　四、員工因私請假，經部門經理或總經理批準后，將審批后的請假條交辦公室，辦公室每月統(tǒng)計，滿事假一天，按月工資/21.5天扣發(fā)工資。

　　五、請假批準權限：各部門經理有一天批假權，超過一天由總經理批準；各部門經理請假，需總經理批準。臨時離崗須通報辦公室去向，以便工作聯系。

　　六、請假人員逾期不歸，又未辦理手續(xù)者，按曠工處理。如遇不可抗拒情況，有證明者除外。

　　七、員工病假需有醫(yī)務部門的病假證明，病假按月工資/21.5天×天數扣發(fā)工資，病假超過15天，全月無工資。職工因違反紀律，打架斗毆造成病、傷者，休息治療期間不得按病假處理。

　　八、婚假。員工本人結婚，由公司領導批準，給予五天的婚假，男女雙方按法定婚齡各推遲三周歲以上初婚的為晚婚，另給予十天晚婚假。員工結婚時雙方不在一地工作（居�。┑模�其中的一方單位可根據去另一方所在地的路程遠近，另給予路程假。

　　九、喪假。員工的直系親屬父母、配偶或子女、岳父、母，或公、婆死亡時，需要其料理后事時，由公司領導批準，給予五天的喪假，可以根據路程遠近，另給予路程假。

　　十、產假。對符合《四川省計劃生育條例》規(guī)定休產假的.女職工，其產假按下列情況分別確定：

　　1．正常分娩者，給予產期九十天，其中產前休息十五天，產后休息七十五天。

　　2．提前分娩者，給予產假九十天，超期分娩者，保證產后休息七十五天。

　　3．難產者增加產假十五天，多胞胎生育者，每多生育一個嬰兒，增加產假十五天。

　　4．員工在產期內，發(fā)基本工資，可根據去另一方所在地的路程遠近，另以根據路程遠近，另給予路程假。

　　十一、員工在批準的婚喪假、產假和路程期間，基本工資照發(fā)，途中的車船等費用全部自理。

　　十二、員工在休假期間，必須保證通訊工具的暢通，以便隨時同公司保持聯系。

　　十三、凡中午不回家的員工，公司統(tǒng)一準備午餐。準備了又未吃的員工，公司將午餐費在其工資中扣出。

　　本制度從二00八年二月二十一日起執(zhí)行。

　　股份有限公司管理制度 篇21

　　為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經濟效益，根據公司有關各項規(guī)章制度，特制訂本公司管理制度。

　　一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

　　二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發(fā)揚團隊合作和團隊創(chuàng)造精神，增強團體的'凝聚力和向心力。

　　三、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

　　四、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

　　股份有限公司管理制度 篇22

　　一、目的

　　為促進公司持續(xù)長遠的發(fā)展，規(guī)范部門工作活動，增強員工的組織性、紀律性，提升團隊的向心力，切實提高部門工作效率，確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的發(fā)展，全體員工應當自覺遵守各項規(guī)章制度，以公司發(fā)展為己任。

　　二、適用范圍

　　適用于公司在職人員。

　　三、職責

　　為本制度執(zhí)行各部門，執(zhí)行對本部門員工的管理監(jiān)督。

　　1、考勤

　　1）公司員工一律實行上下班打卡管理，出勤日未打卡的須填寫《忘/為打卡單》，并說明原因，但一個月不得超過三次，否則不以出勤論處，須扣除當日工資。

　　2）公司不允許員工遲到/早退，若遲到/早退，按一定比例在工資中扣除 1-3分鐘扣5元/次 4-10分鐘扣10元/次 11-30分鐘扣20元/次 30分鐘以上扣半天工資/次

　　3）上班時間

　　生產部門：公司采用26天/月上班制，全年正常工作時間為10.5小時，白班 8：00—12：00、13:00—18:00、18:30—20:00；晚班20:00—00:00、01:30—8:00，每天上下班需打卡。

　　員工每半個月轉班一次 ，每天必須提前10分鐘到現場交接。

　　管理部門 08:00-12:00 14:00-18:00 18：30-20：00

　　公司例會每周一、三、五、7:50在公司大門早會不得任何借口請假，遲到曠會罰款10/一次

　　2、請假

　　1）請假人員須事先填寫請假單，并注明請假原因，特殊情況可先告知各部門分管領導，回公司上班當天須補簽請假條。公司職員請假一至二天由各部門分管領導批準即可，請假三天以上必須由各部門分管領導審批后，交由經理批準。請假人員必須在確認請假單已審批完后方算完成請假。班干部、職員以上人員請假須有職務代理人。未按正常流程辦理請假手續(xù)而私自未上班者，一律作曠工處理。

　　2）請假單審批完后交人事處，以便核算考勤。

　　3）員工因工受傷、需要休息，必須由事故發(fā)生部門主管寫書面報告，經管理部審核，確定工傷性質和傷殘程度，在一定標準下，方可按工傷有關規(guī)定處理。凡未按以上規(guī)定辦妥請假手續(xù)而未上班者，一概以曠工論處。

　　4）請長假者到期未能按時上班時，需先向所屬部門主管人申請批準，班干部、職員以上級別需報經理批示。如因公司業(yè)務或生產需要不能耽擱的，則需在規(guī)定的時間返回公司。若無特殊之情形（比如喪親），公司一律不接受請假請求，并以曠工論處。

　　3、曠工

　　1）一次性遲到或早退30分鐘以上。

　　2）未經請假，私自不上班者。

　　3）曠工按未出勤時間三倍計算，連續(xù)曠工三天以上作自動離職處理，公司不予結算工資。

　　4、入職/離職

　　1.0 試用期未滿，員工離職需提前7天。公司根據生產經營的需要，擇優(yōu)錄用人才。

　　1..1公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。

　　1.2公司招用員工實行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。

　　1.3員工應聘公司職位時，一般應當年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。

　　1.4員工應聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關系。

　　1.5員工應聘時提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用員工，不收取員工的押金（物），不扣留員工的身份證、學業(yè)證等有效證件。

　　1.6應聘者通過公司面試，并經確認合格后，可被公司聘為正式員工。

　　5.試用

　　2.1新員工被錄用后，一律實行試用期，試用期限視勞動合同期限可分為1、2、3個月或以上不等，試用期間公司將對員工的表現及其對工作的適應程度進行考核。

　　2.2試用期薪資按公司相應制度規(guī)定執(zhí)行，不低于當地最低工資標準。

　　2.3員工試用期滿，經公司考核合格者，可轉為正式員工，考核不合格者，公司不予錄用；正式員工薪資待遇按公司工資制度執(zhí)行、試用期滿后，所有員工離職需提前30天申請。員工辭職必須經部門主管行政審批，主管以上級別需總經理審批后方可生效。

　　1）離職分為：辭職、自動離職、辭退、開除等，除自動離職者未能及時辦理交接手續(xù)，其余均應辦妥交接手續(xù)，經各部門交接人簽收后才能離職。

　　2）若辭職未到期，申請?zhí)崆稗k理離廠手續(xù)者，須經部門主管簽字同意，且證實其工作已交接清楚及無留在公司的必要。人事方可給予辦理離廠手續(xù)及離職交接手續(xù)。

　　離職人員需填寫“離職交接表”（交還工具并確認工具無損壞），經相關人員審批回簽并須在結算工資當日將表交給財務，所有離職人員，在離職到月底結算工資。

　　1）急辭人員，職員以上人員需扣除工資總額的30% 。

　　2）試用期未滿，工作時間未夠7天者不予以結算工資。

　　3）因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辭工者，經公司證實及審批后，可給予辦理急辭工手續(xù)，并填寫“離職申請表”及“離職交接表”，經各部門主管/經理/總經理審批簽后方可離廠。

　　4)凡不按正常手續(xù)辭工者或急辭工者，給公司造成損失的應負賠償責任，并且永不錄用。

　　5）曠工三天作自動離職處理，公司不予結算薪資。

　　6）無法勝任工作者，給予辭退處理。

　　7）因不遵守公司規(guī)章制度，并給公司造成重大經濟損失者，公司有權開除并追究經濟賠償責任。

　　6、工作紀律

　　1）遵守公司紀律和管理制度，上班不遲到、不早退（不得提前到打卡區(qū)等待）、不曠工，工作時間保持良好的精神狀態(tài)，不睡覺、不串崗閑聊，不做與工作無關的事情（比如看小說、雜志、玩手機、睡覺等）。

　　2）工作時間不得處理私事、接待親友，未經批準不得將親友帶入工作場所。

　　3）上班時間不允許穿拖鞋，應按統(tǒng)一工作服。

　　4）遵守職業(yè)道德，嚴格按章行事，不以職務、工作之便圖謀私利。

　　5）服從領導、勤奮工作、團結協作、拼搏進取、關心他人。

　　6）公正平等、誠實守信、維護集體榮譽、嚴守公司機密。

　　7）講文明、講禮貌、克勤克儉、著裝得體，養(yǎng)成良好的生活習慣。

　　8）不酗酒，不打架斗毆、不盜竊公司或者他人財物、不參與賭博、吸毒及黃色淫穢等違法犯罪活動。注：（打架不管有理無理先動手違規(guī)，包括醫(yī)療費、營養(yǎng)費、誤工費等先動手方承擔責任。）違反這一條無薪開除，情況嚴重交公安機關處理。

　　9）禁止消極怠工、搬弄是非、散播謠言、故意破壞公司財產加倍賠償。這種人一經核實立即開除。

　　四、薪酬

　　1.0公司以記件為主，每班提前15分鐘整理好機臺5S現場交接好給下一班，并做好良品標示交品質檢驗，不良品標示返工處理，并填好日報表，交給生產文員。公司分計時和計件兩種, 如發(fā)現計時員工在主管未做登記的情況下幫計件員做事, 將計時與計件雙方皆須1天扣3天工資.

　　1.1公司薪酬發(fā)放采用隔月結算制，即當月月底發(fā)放上月工資, 一般情況下廠方及時發(fā)工資, 特殊情況需延時的, 最多不能超過15天。

　　1.2如果，公司因出貨緊急必須加班時，部門主管會提前通知員工加班，希望員工配合工作。

　　五、品質管控

　　為了提高產品品質。加強內部管控。避免將不良品流向客戶。保證保質、準量的將產品交付給客戶。從而提升客戶滿意度。同時為了提升管理人員的`積極性，做到工作有考核的依據。特制定此方案

　　適用考核對象: 品管績效指標

　　品管考核指標：

　　客訴

　　單數

　　客戶單數

　　50元/單

　　客訴問題統(tǒng)計表

　　文員

　　批退不良

　　功能不良比率5%或以上

　　退貨返工：100元/單

　　客訴問題統(tǒng)計表

　　文員

　　報廢處理：200元/單

　　外觀不良比率3%或以上

　　退貨返工：100元/單

　　客訴問題統(tǒng)計表

　　文員

　　報廢處理：200元/單

　　電鍍不良

　　毛刺、滑牙不良比率7%或以上

　　退貨返工：100元/單

　　客訴問題統(tǒng)計表

　　文員

　　報廢處理：200元/單

　　補充說明：

　　1、客訴單數是指：客戶投訴本廠全檢/抽檢出貨，造成客客戶投訴的產品。電鍍廠客訴光杯毛胚不良也算客訴。但光杯電鍍完直接出給客戶造成的客訴不計算在內。

　　2、退貨返工/報廢：指客訴造成的返工或報廢。內部造成批量性報廢也要參照此標準。

　　3、制程不良，巡查過程或全檢時發(fā)現不良比率達到10%或以上的產品。如在工作中存在故意弄慮作假或知情不報。直接處罰扣績效500元/次。

　　4、內部發(fā)現有批量性不良不能自行決定是否放過的產品，要請示由主管判定是否放過。主管批準放過而造成的客訴或退貨返工不算品管責任。

　　5、績效工資由文員每月核算。每月交給主管審核、交總經理批準。

　　6、出現爭議由大家協商解決。

　　六、安全操作規(guī)程

　　第一條上機前，首先應檢查電源、機械性能及防護裝置是否安好，發(fā)現隱患，及時排除。

　　第二條啟動電機前，應確保機床臺面無任何可移動物件時，方可開機操作，以免操作中，因震動而使物件墜于腳踏上造成機床誤動而傷害人體。

　　第三條嚴格按操作規(guī)定工作，規(guī)定用雙手開關時嚴禁用腳踏，決不允許私自改變操作方式。

　　第四條使用腳踏板時，嚴禁閑雜人員靠近，以防誤動腳踏板而造成傷害。

　　第五條第五條 在安全防護裝置拆除的情況下，不允許開機。嚴禁私自拆除安全防護裝置。

　　七、本方案規(guī)定由2022年2月起試行。解釋權歸公司所有。

　　股份有限公司管理制度 篇23

　　人力資源管理制度

　　第一部分總則

　　第一條為了規(guī)范四川xx建筑設計咨詢有限公司（以下統(tǒng)稱公司）人力資源管理工作，明確公司勞動用工管理、人力資源管理工作的原則、方式、流程，特制定此制度。

　　第二條本制度適用于xx設計。

　　第二部分勞動用工管理制度

　　一、考勤制度

　　1、按國家規(guī)定，八小時內，辦公員工必須準時上下班，

　　每周星期一至星期五為工作日，上午9:00上班,下午18:00下班,

　　午休時間為12:00至14:00(不針對出差人員及加班到22:00后下班人員)。

　　2、員工每日到公司上班必須先打卡報到，有事需外出的必須在行政部填寫《員工外出登記》或提交釘釘外出申請，事假及調休最小請假單位為1小時，不足1小時按1小時計；年假最小請假單位為半天,不足半天按半天計，審批通過后方可外出，下班時打好卡方可離開,遲到或早退30分鐘以內，樂捐50元；遲到或早退30分鐘以上（含），按曠工一天處理，扣除日工資的2倍（基本工資21.75天*2）扣除5分鐘內（不包括5分鐘）不算遲到。

　　3、事假需提前一天填寫事假請假單或提交釘釘申請，請假1天（含）經部門主管簽字同意，請假超過1天以上3天（含）以內需經部門主管、行政人事經理審批通過后準假，3天以上需經部門主管、行政人事經理、總經理審批通過后準假，按事假天數扣除當事人日工資（基本工資/21.75天×事假天數）。未取得上述批準而缺勤者，將被視為曠工。

　　4、員工生病應及時通知部門主管及行政人事部，請假三天及以上需提交區(qū)級以上醫(yī)院證明和病歷，補填病假請假單，請假審批流程同事假。病假按天數扣除當事人日工資的一半（基本工資/21.75天×病假天數/2）。未取得上述批準而缺勤者，將被視為曠工。

　　5、外出：員工因公外出，須直接向主管領導報告，并填寫《員工外出登記表》或釘釘提交外出申請。員工上班后中途因私有急事外出，須向部門主管及人事部報告去向，經批準，交待手頭工作，并遞交簽批后的請假手續(xù)，方可外出，否則作曠工處理。主管以上職務因私事外出，須向總經理報告去向，經批準后辦理請假手續(xù)。

　　6、如未能按上述第3、4、5條執(zhí)行，則視為曠工。曠工一天扣除當事人二倍日工資（2×基本工資/21.75天），無故曠工三天以上者視為自動離職。

　　7、員工在試用期內可隨時提出辭職，公司也可隨時提出辭退。

　　二、工資制度

　　1、公司實行以下發(fā)薪制度，即每月15號發(fā)放上月基礎工資＋崗位工資＋績效工資＋加班工資+補貼+獎金。

　　正式員工工資構成：基本工資＋崗位工資＋績效工資＋獎金＋社保+補貼。

　　2、員工試用期為一個月（表現突出者可視情況而定），在此期間只發(fā)放基本工資，不享受各種福利補貼（特別獎除外）。

　　3、員工領工資時及時核對金額，不允許隨意交流個人收入金額。

　　第三部分員工的福利管理制度

　　一、假期類型

　　(一)無薪假

　　1、所有事假均為無薪假，連續(xù)事假不得超過5天，全年累積事假不得超過30天。

　　2、年薪人員無薪假，每天扣款基數：基準年薪/12/21.75。

　　3、月薪人員無薪假，每天扣款基數：月薪/21.75。

　　(二)有薪假

　　1、病假：

　�、賳T工因病請假，需提供正規(guī)醫(yī)院出具的病歷本、收費單等原件，且與請假時間相符)，視為病假。全年病假天數不超過24天。

　�、诓〖僖惶�(含)以內，發(fā)放日薪的50%；病假超過一天，五天(含)以內，發(fā)放日薪的40%；連續(xù)病假超過五天，按醫(yī)療期相應待遇處理。

　　2、醫(yī)療期

　�、賳T工因患病或非因工負傷停止工作住院治療的，按《企業(yè)職工患病或非因工負傷醫(yī)療期規(guī)定》執(zhí)行。

　�、卺t(yī)療期結束后，員工仍不能正常工作的，公司與員工協商一致，按調崗、調薪、解除勞動合同關系等方式處理。

　　③在規(guī)定醫(yī)療期內，員工收入按當年成都市最低工資標準的80%為基數計算。

　　3、工傷假：

　　凡符合國家有關規(guī)定屬于工傷的情形，經申報批準后可做工傷處理。傷者入住當地社會保險管理機構指定的醫(yī)院，并持醫(yī)院證明方可進行休假。工傷期間待遇，按國家相關規(guī)定執(zhí)行。

　　4、婚假：

　　根據國家規(guī)定享受有薪婚假3天。四川省外員工可增加2天路程假，員工請婚假必須向行政部出示其結婚證書。

　　5、產假：

　　產假期限根據國家規(guī)定執(zhí)行。2019年產假規(guī)定為女員工生育假期可享受98天產假，其中產前可以休假15天;難產的，增加產假15天;生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，增加產假15天。女職工懷孕未滿4個月流產的，享受15天產假;懷孕滿4個月流產的，享受42天產假，給予男方護理假15天。產假期及以后該員工的崗位，由公司另行安排。

　　6、喪假：

　　員工直系親屬（指員工的父母、配偶、子女，除次以外均不屬直系親屬）死亡可享受有薪喪假。喪假期限為5天。

　　7、陪護假：

　�、倌行詥T工屬于晚育的，且生育第一胎的，在配偶生育前或后可一次性享受10天陪護假(含節(jié)假日)。

　�、谂阕o假需報人力資源部審核，并出示員工結婚證、準生證及出生醫(yī)學證明等材料。

　�、叟阕o假為帶薪假。

　　8、哺乳假、接送假：

　　女性員工育有13周歲（含）以下的小孩，工作日每天可享受1小時的哺乳、接送假。哺乳、接送假為帶薪假。哺乳假、接送假不能累加使用。

　　9、學習假：

　　員工在考取注冊執(zhí)業(yè)資格證、職稱證后，并注冊用于公司的，可持有效憑證補請學習假(一年內假期不超過5天)，學習假為帶薪假。

　　10、年假：

　　與公司正式簽訂勞動合同并在公司工作滿一年的正式員工，從第二年起可享受帶薪年假，司齡每滿一年派發(fā)一次。

　　年假天數

　　司齡

　　年假天數

　　1~2年

　　5天

　　3~4年

　　6天

　　以后每增加1年,年假增加1天,最長不超15天.

　　員工有下列情形之一的，不享受當年的年假或者沖抵休假天數：

　�、偎君g滿1年不滿10年的員工，請病假累計2個月以上的不享受當年的年假。

　　②司齡滿10年不滿20年的員工，請病假累計3個月以上的不享受當年的年假。

　�、鬯君g滿20年以上的員工，請病假累計4個月以上的不享受當年的年假。

　�、苷埵录龠B續(xù)超過5天或全年累計超過30天以上的，不享受當年的年假。

　　⑤全年連續(xù)曠工超過3天或全年累計曠工超過5天，不享受當年的年假。

　�、蘼毠ひ严硎墚斈甑哪昙�，年度內又出現本條上述五種情形之一的，不享受下一年度的年假。

　　3)年假使用

　�、倌昙倏捎杀救松暾�，也可由公司根據實際工作情況統(tǒng)一安排。如由本人提出申請，公司根據實際工作情況可對員工的年假申請進行調整。

　�、谠瓌t上年假要求在本年度內休完。公司在每年3至8月份有計劃安排員工休年假，其余月份根據工作情況，不批準連續(xù)年假。因工作需要，而不能在年度內休完年假的，經總經理批準，可將剩余年假延期至下年度累加使用。

　　11、國家法定節(jié)日：

　　國家規(guī)定的法定節(jié)日為帶薪假。

　　12、六一兒童節(jié)：

　　育有13周歲以內兒童的員工可帶薪休假半天。

　　13、三八婦女節(jié)

　　女員工在“三八婦女節(jié)”可帶薪休假半天。

　　14、保險：員工在試用期滿轉正后，均享受本公司提供參加成都市社會保險福利。

　　15、生日福利：轉正員工在生日當天可獲得公司贈送的生日福利一份。

　　16、全勤獎：為加強公司日常管理，提高工作效率，公司特設立全勤獎：

　�、賳T工要嚴格遵守作息時間，按時上下班，做到不遲到、不早退、不隨意請假。

　�、谠履└鶕�考勤打卡記錄統(tǒng)計確認后，一次性每月給予全勤獎勵。

　　三、假期規(guī)定

　　1、婚假、年假及三天以上的國家公布的長假（含調休）相互間不能連續(xù)休假。

　　2、三天以上的國家公布的長假（含調休）前后各一天不得請事假和調休。

　　四、人事管理制度

　　1、公司按法律規(guī)定禁止錄用以下人員：

　�、傥礉M法定工作年齡者；

　�、诮涐t(yī)療機構證明的患有傳染病、精神病及其它不適合工作的疾病者；

　　③被剝奪公民權利尚未恢復者；

　�、芡ň冊诎�，尚未結案者；

　�、菰�有嚴重瀆職行為者；

　�、拊�因貪污受賄、私挪公款受到處罰者；

　�、咂渌�違反國家禁止性法律法規(guī)者。

　　2、員工入職辦理：

　�、傩聠T工到部門辦公室報到，提交各類相關材料。如畢業(yè)證書、學位證書、職稱證書、身份證原件及復印件等。

　�、谛聠T工填寫入職登記表，辦理入職。

　�、坌聠T工入職后，由部門安排辦公位置等，并介紹部門人員及其他部門相關人員，由直接負責人向新員工介紹其崗位職責與工作說明。

　�、茉囉棉D正：新員工工作滿試用期時，由部門主管安排進行轉正評估。員工對自己在試用期內的工作進行自評，由直接主管對其進行評估,填寫《轉正申請表》，如果公司認為試用人員合格，則通知試用人員轉為正式員工，雙方簽訂聘用合同，簽訂合同前提條件：能勝任本崗位工作，充分理解合同條款并誠實履行合同義務。合同期由入職本公司之日起計。

　　類別

　　合同期限

　　試用期限

　　主創(chuàng)及以下級別設計師/其它崗位基礎員工

　　三年

　　3個月

　　資深設計師及以上/中層以上管理崗位

　　三年

　　6個月

　　中級以下設計師

　　一年

　　1-3個月

　　試用期間表現特別突出或為公司做出突出貢獻者，可申請?zhí)崆稗D正。

　　五、加班

　　1、非工作日因工作需要加班的，經方案組長或項目設總或中心副總組織，由總經理簽批確認，記為加班。加班確認手續(xù)需在加班后二個工作日內完成并交行政前臺備案，逾期則不記為加班。

　　2、特殊情況，因工作需要由總經理簽批認可的在公司的集中加班，視為加班。

　　3、加班考勤以加班確認手續(xù)為依據（包含釘釘打卡記錄）。

　　4、方案組長、項目設總、中心副總對加班考勤的真實性和準確性負責。

　　5、加班時間，按月統(tǒng)計并公布。

　　六、加班紀律

　　1、公司各級部門及員工應合理安排工作，杜絕不必要的加班。

　　2、如因工作需要，必須加班的，員工需無條件服從，不可拒絕。

　　七、加班補助

　　1、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐標準按公司規(guī)定執(zhí)行)。

　　2、加班交通車：非工作日在公司集中加班超過21:00后的，公司安排交通車送加班員工至相應公交車站或換乘地點。

　　3、自帶車輛員工非工作日在公司集中加班拼車的、或因加班額外產生的停車費，給予車輛補助(按公司現行車輛補助規(guī)定執(zhí)行)。

　　八、晉降級：

　　1、定期：

　�、俟�司每年進行一次晉降級評定工作，參加人員為司齡超過一年的員工。按照公司管理體系標準對符合要求的員工上一年度工作業(yè)績進行績效考核，經公司綜合評定后確定晉降級。

　�、谛逻M員工在轉正滿半年后，參加一次評級工作。

　　2、不定期：在平時工作中，對表現優(yōu)異、對公司有特殊貢獻的'員工或表現惡劣，無法勝任本崗位工作者，由用人部門提名，報各中心副總及總經理核準后，向董事長提請晉降級批準。

　　九、崗位調整:

　　1、員工可根據自身能力及公司崗位空缺的情況申請崗位變動。

　　2、公司可根據發(fā)展需要、員工個人能力及公司崗位空缺的情況對員工調整崗位。

　　3、凡需要進行崗位調整的人員均須填寫《員工崗位調整申請表》，并報本部門、調入部門、人力資源部、公司領導審批。崗位調整以人力資源部出具《崗位調整通知書》后方生效。員工崗位調整時，應填寫《工作物品移交表》，并在三個工作日內交接工作、物品，結清相關帳務，并經調出部門負責人簽字后方可到新崗位入職。

　　4、員工離職辦理：

　�、賳T工離職，須提前15-30天提交離職審批表，向本部主管提出書面或釘釘申請，人事部簽字，轉交總經理審批簽字。

　　②在甲乙雙方商定的期限內，雙方進行工作交接，乙方交還公司財物。

　�、蹎T工辦理完所有離職手續(xù)后，到財務部進行各種款項的交割結算，包括各種借款、物品扣款、工資、福利等結算。

　　5、合同解除：

　　甲方辭退乙方，須由乙方所在部門的主管填寫辭退審批表交總經理簽字，然后由該部門主管會同財務部與乙方辦理離職前的交接手續(xù)，向乙方開出解除聘用合同通知書，乙方在通知書上簽名后方可領回本月工資。

　　6、有下列情況之一，甲方可以隨時解除勞動合同：

　�、僭谠囉闷诒蛔C明不符合錄用條件的；

　　②嚴重違反勞動紀律或公司規(guī)章制度，影響工作的；

　　③嚴重失職、營私舞弊、私吞公司財產、泄露公司商業(yè)機密、未經公司允許擅自幫助其他品牌或人員等對公司利益造成重大損害的；

　�、懿环�從工作安排，頂撞上級、出言不遜或發(fā)生打架斗毆事件等行為，嚴重影響公司品牌形象的。

　　7、試用期內，離職人員以約定的工資標準以其實際勞動時間給予工資。

　　十、財務制度

　　（一）報銷制度：

　　1、各部門員工每周把要報銷的票據統(tǒng)一交到主管部門審核后交財務部，由財務部統(tǒng)一交總經理審批后發(fā)放。

　　2、日常費用報銷須嚴格遵循以下步驟：

　�、俳涋k人認真填寫費用報銷單

　�、诓块T主管簽字-（審核費用合理性）

　�、圬攧詹恐鞴芎炞�-（審核票據真實性并符合財務制度）

　�、芸偨浝砗炞�-(審批簽發(fā))

　�、莸截攧詹砍黾{處領款。

　　3、填制報銷單時，應按報銷單的格式填寫所在部門、時間、報銷內容、金額、經手人，并把原始發(fā)票附在報銷單后面。如原始發(fā)票丟失，必須寫明原因，經財務部上報總經理，不經批準，不允許隨便替票。堅決禁止補票、假票行為的發(fā)生，一經發(fā)現，將予嚴懲。

　　4、將填寫粘貼好的報銷單按審批程序交有關經理簽字和財務部審核后，交出納報銷領款。

　　第四部分員工的培訓計劃

　　公司人力資源部根據目前公司發(fā)展需要，結合公司實際情況采用多種方式開展培訓實施。例如開展內部員工當任講師、聘請專業(yè)講師，購買在線視頻培訓、采購專業(yè)培訓課程等。

　　批準與解釋

　　1、本制度自審批完成之日起生效執(zhí)行。

　　2、本制度未提及事宜,按公司其他有關規(guī)定執(zhí)行，與本制度有沖突的公司的其他規(guī)定,自本規(guī)定執(zhí)行日起廢止。

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