【經(jīng)典】股東會(huì)決議書(shū)
股東會(huì)決議書(shū)1
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
�、傩薷墓菊鲁�；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
④變更公司形式的`決議；
�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。
二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
三、通過(guò)公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
股東會(huì)決議書(shū)2
出席會(huì)議股東：______________、_______________、_______________
根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司
公司于________年________月________日在________會(huì)議室召開(kāi)股東會(huì)，
出席本次會(huì)議的股東共________人，代表公司股東100%的`表決權(quán)，
所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過(guò)，
決議事項(xiàng)如下：
1、同意變更公司經(jīng)營(yíng)范圍為：__________________
2、同意委托________作為本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名：_________________
________________有限公司
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū)3
______有限公司于______年______月______日在______召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東, 會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______和股東______有限公司（原名稱(chēng)為：______有限公司），全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱(chēng)已變更為_(kāi)_____有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱(chēng)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì)議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：______
股東（簽章）：______
股東（蓋新公司的公章）：______
______年______月______日
股東會(huì)決議書(shū)4
__________年________月________日，在________________小區(qū)________號(hào)，召開(kāi)了________有限公司________年第________次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的.10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有________、________、________、________，會(huì)議由執(zhí)行董事_________、________、_______集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、公司住所變更為：________市________區(qū)________路________號(hào)。
二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至__________年________月________日。
三、同意修改公司章程第_______章第_______條。
四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
五、同意委托________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：
__________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū)5
__________年______月______日______時(shí)，在______省______市______區(qū)______街______號(hào)本公司第______會(huì)議室召開(kāi)第______屆第______次臨時(shí)股東大會(huì)。截至過(guò)戶停止日，本公司共發(fā)行股______份股，其中有表決權(quán)的股______份股。出席本次會(huì)議股東共______名，代表股份股，其中有表決權(quán)股份______股。出席股東代表有表決權(quán)股份數(shù)符合本公司章程第55條的規(guī)定(此句為到境外上市公司用)。
______時(shí)整，會(huì)議主席、本公司董事長(zhǎng)______先生宣布開(kāi)會(huì)。會(huì)議開(kāi)始討論議題并通過(guò)決議。
第一個(gè)議題：解散本公司
董事______先生代表董事會(huì)向大會(huì)報(bào)告，由于______原因，本公司經(jīng)營(yíng)陷于困境，自______年______月以來(lái)實(shí)際上處于休業(yè)狀態(tài)，雖經(jīng)董事會(huì)多方努力，仍未使公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)，故建議公司解散。
報(bào)告后，與會(huì)者進(jìn)行了認(rèn)真討論。
股東______先生就______問(wèn)題提出質(zhì)詢，報(bào)告人對(duì)質(zhì)詢作了解答。
之后，以舉手方式進(jìn)行了表決。
與會(huì)者一致同意(______票同意、______票反對(duì)、______票棄權(quán))通過(guò)了解散公司的`決議。
股東會(huì)決議書(shū)6
依照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，錢(qián)尤飛、楊波、胡貴花于20xx年11月9日作出如下決定：
一、擬成立六盤(pán)水市紅果盤(pán)順達(dá)物流有限公司。
二、同意公司注冊(cè)資本為500萬(wàn)元。由股東錢(qián)尤飛以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本40﹪;由股東楊波以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本30﹪;由股東胡貴花以貨幣形式認(rèn)繳出資，占注冊(cè)資本30﹪，承諾于公司設(shè)立之日起1年之內(nèi)繳足。
三、同意委派錢(qián)尤飛為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，為公司法定代表人;委派楊波為公司監(jiān)事。任期均為三年，可連選連任。
四、同意公司經(jīng)營(yíng)期限為長(zhǎng)期，自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。
五、制定并通過(guò)《公司章程》，并履行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，《公司章程》自公司注冊(cè)成立之日起生效。
六、同意委派錢(qián)尤飛根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理公司設(shè)立登記。
全體股東簽字或蓋章：
年 月 日
股東會(huì)決議書(shū)7
根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于_____________年__________月__________日在_______________(一般為公司注冊(cè)地址)召開(kāi)第__________屆第__________次股東會(huì)議，應(yīng)到股東__________人，實(shí)到股東__________人，為_(kāi)_________代表__________%表決權(quán)，符合法定要求。會(huì)議由_______________主持(一般由出資數(shù)額最多的股東主持)，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱(chēng)：_________________變更后為_(kāi)_________
2、變更住所：_________________變更后為_(kāi)_________
3、變更法定代表人：_________________變更后為_(kāi)_________
4、變更注冊(cè)資本：_________________變更后為_(kāi)_________
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：_________________變更后為_(kāi)_________
6、變更股東股權(quán)：_________________股東__________將其在本公司的`__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給_______________;股東_______________將其在本公司的_______________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;股東__________將其在本公司的__________%股權(quán)__________萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__________;變更后為股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn);股東__________出資額__________萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限：_________________變更后為至__________年__________月__________日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員：_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員：_________________變更后為_(kāi)_________、__________、__________。
10、變更經(jīng)理：_________________變更后為_(kāi)_________。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__________;辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：_________________
法人股東蓋章：_________________章
__________年__________月__________日
股東會(huì)決議書(shū)8
出席會(huì)議股東：_________________（股東名字）
根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點(diǎn)）召開(kāi)（定期、臨時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容）股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共__________人，全體股東出席會(huì)議（如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容），所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)_________萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊(cè)資本（減少注冊(cè)資本）_____________萬(wàn)元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬(wàn)元人民幣，以_____________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬(wàn)元人民幣，以__________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；（如果是增加注冊(cè)資本，則請(qǐng)刪除“（減少注冊(cè)資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊(cè)資本，請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請(qǐng)刪除括號(hào)內(nèi)容）
2、注冊(cè)資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；
3、表決通過(guò)_____________年__________月__________日修訂的公司章程。（提交修訂后的.新章程時(shí)表述）
表決通過(guò)_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時(shí)表述，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容）
股東簽名或蓋章：_________________
（公司蓋章）
_____________年__________月__________日
股東會(huì)決議書(shū)9
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì)股東：
因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元，期限×年，為該筆借款提供擔(dān)保，股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司就上述事項(xiàng)召開(kāi)了股東大會(huì)，會(huì)議通過(guò)了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類(lèi)型的授信業(yè)務(wù)，則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名，出席會(huì)議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權(quán)的`比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
股東會(huì)決議書(shū)10
會(huì)議時(shí)間：_______年_______月_______日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________
參會(huì)人員：_________________
會(huì)議議題：關(guān)于_________________公司股東未來(lái)退股的事宜
會(huì)議內(nèi)容：_________________
____________有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)____________)于_______年_______月_______日正式注冊(cè)成立。法定代表人：_________________，注冊(cè)資金為人民幣：_________________萬(wàn)元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng)辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的`_____%。
考慮到公司未來(lái)發(fā)展的不確定性，經(jīng)股東會(huì)議研究，就股東未來(lái)退股的事宜，經(jīng)全體協(xié)商，一致通過(guò)如下協(xié)議：
一、同意在未來(lái)一年內(nèi)，如以上所述四位股東中任何人因?yàn)閭�(gè)人原因申請(qǐng)退股，則其全部在_________公司所占的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________。
二、所有股東一致同意，申請(qǐng)退股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為截止至退股申請(qǐng)日時(shí)申請(qǐng)退股人實(shí)際繳納的出資額，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)不增值不溢價(jià)。
三、申請(qǐng)退股股東在簽訂退股協(xié)議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應(yīng)股權(quán)變更手續(xù)(包括且不限于工商等職能部門(mén))。在公司擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的，還需配合公司辦理相應(yīng)職務(wù)變更手續(xù)。
四、退股協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)_________支付50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，所有變更手續(xù)辦理完畢后三個(gè)工作日內(nèi)_________支付剩余____%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。
六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。
股東簽名：_________________
_________公司
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書(shū)11
首次股東會(huì)決議X有限公司首次股東會(huì)于 年 月 日在公司辦公室(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 (口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司X %的`股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的X%股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉xxx為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉 xx 為公司的監(jiān)事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限(注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明)，與股 東會(huì)一致同意以貨幣出資XX萬(wàn)元，共同以貨幣出資XX萬(wàn)元，并于 X年X月X日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字：
股東會(huì)決議書(shū)12
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
參會(huì)人員：XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的`XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
合肥市XXXXXXXXXX有限公司
年7月9日
股東會(huì)決議書(shū)13
根據(jù)本公司章程規(guī)定，公司于__年__月__日召開(kāi)第__次股東會(huì)議，應(yīng)到股東__人，實(shí)到股東__人，代表公司股東__%表決權(quán)，符合法定要求。會(huì)議由__主持，股東依照章程通過(guò)有效決議如下：
1、變更名稱(chēng)：__變更后為_(kāi)_
2、變更住所：__變更后為_(kāi)_
3、變更法定代表人：__變更后為_(kāi)_
4、變更注冊(cè)資本：__變更后為_(kāi)_
5、變更經(jīng)營(yíng)范圍：__變更后為_(kāi)_
6、變更股東股權(quán)：股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬(wàn)元出資轉(zhuǎn)讓給__；變更后為股東__出資額__萬(wàn)；股東__出資額__萬(wàn)。
7、變更營(yíng)業(yè)期限：變更后為至__年__月__日。
8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員：變更后為_(kāi)_、__、__。
9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員：變更后為_(kāi)_、__、__。
10、變更經(jīng)理：變更后為_(kāi)_。
11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。
決議立即生效。并委托(指定)給__；辦理本公司變更登記事宜。
自然人股東簽名：__法__人股東蓋章：__
股東會(huì)決議書(shū)14
會(huì)議時(shí)間：xxx年xx月xx日
會(huì)議地點(diǎn)：xxxx
會(huì)議性質(zhì)：首次股東會(huì)議
會(huì)議通知方式：本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東
股東到會(huì)情況：共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)
會(huì)議由出資最多的股東xxx召集并主持，會(huì)議決議如下：
一、確定了公司名稱(chēng)為：xxxx
一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成；
二、決定本公司的注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元（實(shí)收資本1000萬(wàn)元）。其中：出資xxxx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的'xx%；出資xx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的xx%；
三、公司的經(jīng)營(yíng)范圍：向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過(guò)了公司章程；
五、公司不設(shè)董事會(huì)，選舉為本公司執(zhí)行董事（法定代表人），選舉為本公司監(jiān)事，聘任為本公司經(jīng)理（執(zhí)行董事兼任）。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年，連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查，以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后，五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書(shū)
八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議，全體股東100%通過(guò)。
全體股東簽字：xxx
xxxx年xx月xx日
股東會(huì)決議書(shū)15
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。______________經(jīng)研究，決定獨(dú)資成立_______________有限公司，公司基本情況如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：_________________股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：_________________股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：_________________股東會(huì)會(huì)議作出：_________________
�、傩薷墓菊鲁�;
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的'決議;
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算;
�、茏兏拘问降臎Q議;
�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
1、公司名稱(chēng)為：_________________
2、公司住所：_________________
3、經(jīng)營(yíng)范圍：_________________
4、注冊(cè)資本：_________________
_______________認(rèn)繳貨幣出資_______________萬(wàn)元，于_______________年__________月__________日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。_______________有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司_______________的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本公司于_______________年__________月__________召開(kāi)了公司股東會(huì)，會(huì)議由代表___________%表決權(quán)的股東參加，經(jīng)代表___________%表決權(quán)的股東通過(guò)，作出如下決議：_________________
一、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任命_______________為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，任命_______________為監(jiān)事。
三、聘任_______________為公司經(jīng)理。
四、通過(guò)公司章程。
股東(簽名或蓋章)：_________________
_____年_____月____日
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