內(nèi)審末次會議紀(jì)要
一、會議時間：2011年9月16日（星期五）
二、會議地點(diǎn)：昌平
三、會議主持人：李瑞紅
四、會議出席人：李瑞紅、賈翔宇、彭德興、張亞楠、謝淑琴、徐冰、詹萬里、
王曉玲、王春暉
五、會議內(nèi)容：
1. 整改關(guān)閉內(nèi)審不符合項(xiàng)
9月19日（周一）體系組發(fā)布不符合項(xiàng)清單給各部門負(fù)責(zé)人，各部門針對本部門存在的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，9月23日12:00之前各部門負(fù)責(zé)人提交糾正預(yù)防措施發(fā)至體系組，10月1日前各部門存在的不符合項(xiàng)全部關(guān)閉結(jié)案，體系組跟蹤驗(yàn)證。
2.公司管理目標(biāo)、指標(biāo)分解
9月30日12:00前各部門負(fù)責(zé)人提供2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2、2011年Q3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案一覽表，提供目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成情況的數(shù)據(jù)分析報告。
2015年Q4、2011年Q1、2011年Q2需分解的目標(biāo)指標(biāo)：
1顧客滿意度≧95%；
2交貨及時率≧99%；
3 產(chǎn)品批次合格率≧98%
4 員工體檢覆蓋率=100%
5辦公廢紙回收≧95%
6消防知識培訓(xùn)率=100% 7杜絕火災(zāi)、觸電事故發(fā)生,事故發(fā)生為零
原管理體系目標(biāo)指標(biāo)分解安排：設(shè)計部由賈翔宇負(fù)責(zé)、采購部由王春暉負(fù)責(zé)、客服部由張亞楠負(fù)責(zé)、人力資源部由劉京負(fù)責(zé)、質(zhì)量部由李瑞紅負(fù)責(zé)、財務(wù)部由劉桂東負(fù)責(zé)。
2011年Q3需分解的目標(biāo)指標(biāo)（目標(biāo)有所變動，各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解）： 1顧客滿意度≥95%；
2交貨及時率≥99%；
3 產(chǎn)品批次合格率≥98%
4固體廢棄物分類處理率=100％
5辦公用紙雙面使用執(zhí)行率=100%
6 員工體檢每年1次
7消防演習(xí)每年一次
8火災(zāi)、觸電等重大事故發(fā)生為零
3.管理評審
9月21日（周三）體系組發(fā)布管理評審會議需求（管理評審輸入內(nèi)容）給各部門負(fù)責(zé)人，9月28日12：00之前各部門負(fù)責(zé)人將管理評審的輸入內(nèi)容報至體系組整理，國慶節(jié)后安排管理評審會議。
4.文件更新發(fā)布
（1）管理手冊、程序文件更新發(fā)布
管理手冊由體系組進(jìn)行更新，9月27日發(fā)布完畢。
9月19日體系組將各部門主控的程序文件及相關(guān)記錄表單（現(xiàn)有的文件）發(fā)給各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門及人員對程序文件及記錄表單進(jìn)行更新、評審，9月26日15：00之前各部門將定版的程序文件（電子版）報體系組備案重新發(fā)布。
（2）三級文件及記錄表單的更新發(fā)布（涉及生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、PMC部、客服部）
9月19日體系組將現(xiàn)有的生產(chǎn)部、品質(zhì)部、工藝工程部、PMC部、客服部的三級文件及記錄表單發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人，各部門負(fù)責(zé)人組織更新、審核，確保文件與實(shí)際操作一致，10月10日統(tǒng)一將定版的.三級文件及記錄表單（一份電子文件、一份紙質(zhì)文件）、本部門的三級文件清單（包括記錄清單）報體系組備案發(fā)布。
注意：（1）所有三級文件的編制人、批準(zhǔn)人只需簽名，不允許填寫編寫審核、批準(zhǔn)日期。
（2）所有三級文件均由文件編制部門自行打印，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，將紙板文件及定版的電子文件報體系組備案發(fā)布。
（3）所有三級文件備案時必須提供相關(guān)記錄表單，記錄表單不完善或缺失的文件，體系組不予以備案發(fā)布。
5.環(huán)境因素、危險源辨識
9月20日18時之前各區(qū)域負(fù)責(zé)人將環(huán)境因素、危險源辨識清單發(fā)至體系組整理，會同行政部評價出重要環(huán)境因素及重大危險源。
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