內(nèi)審會(huì)議紀(jì)要模板
時(shí) 間： 二OO六年12月25日
地 點(diǎn)： 北京家禽育種有限公司總部會(huì)議室
參加人員： 蘇總 郭總 內(nèi)審小組 部門經(jīng)理、副經(jīng)理
紀(jì) 錄： 劉煜
根據(jù)根據(jù)2015年11月14日至29日公司開展的ISO內(nèi)審工作，管理者代表郭懷順主持召開了本次內(nèi)審會(huì)，對(duì)本次內(nèi)審進(jìn)行總結(jié)。
一、 內(nèi)審組長邢愛科匯報(bào)本次內(nèi)審情況
在公司遭遇了近兩年的困難時(shí)期后，一度中斷的ISO內(nèi)審工作在郭總的大力倡導(dǎo)下于今年恢復(fù)了。各內(nèi)審員本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)公司各部門進(jìn)行全面審核，共發(fā)現(xiàn)11個(gè)不符合項(xiàng)。這些不符合項(xiàng)主要集中在4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀(jì)錄填寫）。希望本次內(nèi)審工作結(jié)束后，各部門要重視這兩項(xiàng)工作的規(guī)范化。
二、 內(nèi)審小組各成員匯報(bào)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的具體問題
1.彭海伶：密云內(nèi)審有1項(xiàng)不符合項(xiàng)—4.2.3（文件審批手續(xù)）； 陜西內(nèi)審有2項(xiàng)不符合項(xiàng)—4.2.3（文件審批手續(xù)）和BPBC-QP-07（溫度要求）；平谷生產(chǎn)部有2項(xiàng)不符合項(xiàng)—4.2.3（文件審批手續(xù)）和
4.2.4（質(zhì)量紀(jì)錄控制）；順義生產(chǎn)部有2項(xiàng)不符合項(xiàng)—4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀(jì)錄填寫）；保健中心有2項(xiàng)不符合項(xiàng)—
4.2.3（文件審批手續(xù)）和4.2.4（質(zhì)量紀(jì)錄填寫）；銷售部有1項(xiàng)不符合項(xiàng)（質(zhì)量紀(jì)錄填寫）。人事行政部有1項(xiàng)—7.4.1紀(jì)錄與實(shí)際采購不符。
2.羅平濤：總結(jié)出五項(xiàng)值得注意的地方。（1）保健中心的化驗(yàn)報(bào) 告沒有結(jié)論，以后應(yīng)該填寫結(jié)論；（2）疫苗交接應(yīng)有三級(jí)文件詳細(xì)記錄，便于以后質(zhì)量追蹤、控制；（3）孵化廳入孵時(shí)發(fā)現(xiàn)有不配套的情況一定要打報(bào)告，有±1%的主產(chǎn)品轉(zhuǎn)副產(chǎn)品情況也應(yīng)該打報(bào)告；（4）為防止某一雞群中混入其他品系的種雞，孵化廳和雞場應(yīng)該進(jìn)行檢查并建立三級(jí)文件。孵化廳要對(duì)每批雞每月抽樣500只進(jìn)行檢查，雞場應(yīng)該利用作防疫的機(jī)會(huì)（24周和38周）對(duì)每批雞進(jìn)行檢查。檢查要
有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，超過標(biāo)準(zhǔn)要上報(bào)。（5）平時(shí)質(zhì)量記錄三級(jí)文件中反映的問題，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)解決。
3.孫迎春：質(zhì)量記錄首先應(yīng)該是實(shí)用，然后是規(guī)范化，使納入體 系，便于查找、控制。
三、管理者代表郭懷順總結(jié)性發(fā)言
內(nèi)審的目的就是發(fā)現(xiàn)問題，糾正錯(cuò)誤，本次內(nèi)審很好地完成了任 務(wù)。有以下幾點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)：
1.銷售部要對(duì)每次出雞的計(jì)劃入孵數(shù)、實(shí)際出雛數(shù)，實(shí)際與計(jì)劃 誤差數(shù)，多出雞數(shù)，售出數(shù)，未售出數(shù)，轉(zhuǎn)副產(chǎn)品數(shù)等數(shù)據(jù)都要十分清楚。
2.保健中心在疫苗管理的過程中要經(jīng)常進(jìn)行評(píng)估，超過多少度， 超過多長時(shí)間的疫苗不宜再使用，應(yīng)進(jìn)行銷毀，否則對(duì)生產(chǎn)造成的損失就大了。
3.將ISO質(zhì)量管理體系管理工作納入公司考核，使ISO真正納 入管理體系，起到實(shí)效。
4.由企劃部設(shè)計(jì)客戶回訪單，并先由孵化廳填寫每批雞的來源等 信息，再由銷售部登記反饋信息，使我們的'客戶回訪工作真正起到幫助查找原因，不斷提高生產(chǎn)、孵化水平的作用。
最后，蘇總強(qiáng)調(diào)，我們進(jìn)行ISO內(nèi)審的主要目的就是要幫助企業(yè) 提高種雞質(zhì)量、降低成本，所以大家要認(rèn)真貫徹實(shí)行ISO質(zhì)量管理體系的具體要求。
內(nèi)審會(huì)議紀(jì)要模板 [篇2]
4月24日上午9:30公司在一樓會(huì)議室召開了2015年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核首次會(huì)議，標(biāo)志著2015年內(nèi)部審核工作正式啟動(dòng)。公司副總裁沈鈞、產(chǎn)品中心、行政中心、營銷中心、銷售、財(cái)務(wù)等部門總監(jiān)及經(jīng)理、內(nèi)審員共29人參加了會(huì)議。
會(huì)上質(zhì)量管理部總監(jiān)陳少全首先就公司管理體系現(xiàn)狀跟大家做了一個(gè)簡要的通報(bào)。第一，公司體系管理者代表變更，經(jīng)公司批準(zhǔn)由副總裁沈鈞擔(dān)任體系管理者代表，他指出由沈總擔(dān)任管理者代表將有益于ISO體系在公司的貫徹落實(shí)，為ISO體系在各部門的推行落地提供強(qiáng)有力的支持。第二，對(duì)于內(nèi)審員活動(dòng)的安排，陳總監(jiān)指出由于近段時(shí)間公司生產(chǎn)任務(wù)較重，各部門業(yè)務(wù)量較多，待生產(chǎn)任務(wù)較為寬松的時(shí)候再安排公司內(nèi)審員隊(duì)伍開展活動(dòng)。同時(shí)陳總監(jiān)亦對(duì)本次內(nèi)審提了幾點(diǎn)要求，第一點(diǎn)：公司每年都有一次外審，在外審之前公司會(huì)組織一次內(nèi)審，確保外審能順利通過，所以希望大家能重視內(nèi)審活動(dòng)。各位內(nèi)審員對(duì)自己審核的部門要了解透徹，質(zhì)量管理部體系工程師將全程對(duì)審核提供協(xié)助。同時(shí)解釋說明了內(nèi)審要開首末次會(huì)議，現(xiàn)在是開首次會(huì)議，末次會(huì)議將視審核結(jié)果再?zèng)Q定是否要開。第二點(diǎn)：是否按文件規(guī)定去執(zhí)行的重要證據(jù)就是記錄，所以內(nèi)審員在現(xiàn)場審核時(shí)要重點(diǎn)查看執(zhí)行的記錄。第三點(diǎn)：內(nèi)審員在現(xiàn)場審核時(shí)要重點(diǎn)確認(rèn)各部門、各流程的接口是否順暢。
緊接著質(zhì)量管理部體系工程師農(nóng)議譜把外審日期安排、本次內(nèi)審的目的、依據(jù)、范圍、審核組人員及審核的日程安排跟大家做了詳細(xì)的介紹。最后就各部門配合事項(xiàng)，他要求各部門下去后安排一名接口人全程陪同審核，陪同審核的目的是確保內(nèi)審工作能在部門內(nèi)順利開展，同時(shí)在審核時(shí)能快速提供資料和見證審核發(fā)現(xiàn)。
最后公司副總裁沈鈞做了總結(jié)性發(fā)言，沈總指出公司去年到今年組織架構(gòu)調(diào)整得比較大，組織架構(gòu)調(diào)整后公司管理運(yùn)營是不是存在問題？這就需要在內(nèi)審中去發(fā)現(xiàn)，找出管理漏洞，內(nèi)審活動(dòng)就顯得尤為重要。說到ISO體系的重要性，沈總指出公司申請3C認(rèn)證、專利申請、名牌申請、產(chǎn)品進(jìn)駐蘇寧國美去賣及進(jìn)行的國內(nèi)外貿(mào)易均離不開ISO管理體系證書，希望各部門對(duì)內(nèi)審活動(dòng)能給予充分的配合和支持。最后沈總感謝公司所有內(nèi)審員這么多年來對(duì)ISO體系內(nèi)審工作的支持，并預(yù)祝此次內(nèi)審活動(dòng)取得圓滿成功。
【內(nèi)審會(huì)議紀(jì)要】相關(guān)文章：
內(nèi)審培訓(xùn)試題08-25
國際內(nèi)審師07-02
內(nèi)審人員崗位職責(zé)06-29
財(cái)務(wù)內(nèi)審崗位職責(zé)12-06
內(nèi)審人員的跳槽方法有哪些11-21
關(guān)于企業(yè)內(nèi)審崗位的職責(zé)09-11
內(nèi)審員任命書06-23