股東會會議紀要
一、會議時間：2015年3月12日
二、會議地點：
三、會議召集及主持人：
四、出席會議股東代表：
五、記錄人：
六、會議議程：
1、 宣布開會并通報會議出席人員情況。
2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計劃的報告。
3、 行政總監(jiān)關于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報告。
4、 財務總監(jiān)關于公司2012、2015年度財務決算、預算的報告。
5、 監(jiān)事會工作報告。
6、 提案。
7、 股東對上述報告和提案進行討論，發(fā)言、提問和審議。
8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。
9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。
10、宣布會議結(jié)束。
七、會議審議事項及結(jié)果：
（一）會議審議批準《關于審議2015年度董事長工作報告的提案》。
（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。
（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業(yè)務。
八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：
二〇一三年三月十二日
股東會會議紀要 [篇2]
會議時間：2015年7月××日
會議地點：在本公司會議室
會議性質(zhì)：臨時股東會會議
召集人：王××
會議通知時間：2015年7月××日
會議通知方式：書面通知
出席會議股東：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××
會議審議事項：
一、 罷免和更換公司監(jiān)事；
二、 增加公司注冊資本；
三、 修改公司章程。
會議決議：
一、就第一項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表
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%表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：
免去李××監(jiān)事職務，選舉譚××為公司監(jiān)事。
上述決議涉及到章程條款變動的.，同意修改公司章程。
二、就第二項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：
增加公司注冊資本人民幣536萬元。
上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。
三、就第三項審議事項，代表 %表決權(quán)的股東同意，代表 %表決權(quán)的股東反對，達成如下決議：
修改公司章程，增加如下內(nèi)容：
1. 股東有下列情形之一，股東會經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，可以決定解除其股東資格：
（1）股東違反出資義務；
（2）股東嚴重破壞公司正常經(jīng)營活動；
（3）非經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，自營或為他人經(jīng)營與公司同類或相競爭的業(yè)務；為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會；
（4）侵害公司商業(yè)秘密；
（5）詆毀公司商業(yè)信譽；
（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉(zhuǎn)移或隱匿公司重要文件及資料等等）。
股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股
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東認繳；已繳的出資額，即該股東的股權(quán)，由其他股東按照股權(quán)成本價購買，不再評估該股權(quán)的溢價或減虧。股權(quán)成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權(quán)時向該股權(quán)的原轉(zhuǎn)讓人實際支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價金額。
2. 考慮到公司目前的經(jīng)營規(guī)模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經(jīng)理、副經(jīng)理、各部門經(jīng)理、辦公室主任。
股東簽字：
年 月 日
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股東會會議紀要 [篇3]
時間： 年 月 日
地點：
出席人：
主持人： 記錄員：
根據(jù)《公司法》和本公司章程，本公司于 年 月 日召開了第1次股東會XXXXXXXXXXX公司注冊金額人民幣XX萬元（認繳制），實繳0元，參會股東為XXXX，代表額數(shù)100%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下：
★同意股東XX將其持有的XX%股權(quán)（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉(zhuǎn)讓給XX 同意股東XX將其持有的XX0%股權(quán)（認繳出資額XX萬元人民幣）以0元無償轉(zhuǎn)讓給X ★XX同意以0元無償接受XXX%股權(quán)
XX同意以0元無償接受X的xx%股權(quán)
同意對《公司章程》的相關條款進行修改，并通過修改后的《XXXXXXXX公司章程》。
全體股東簽名：
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