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首次股東會(huì)決議范本
一、時(shí)間：二〇一四年十一月十三日
地點(diǎn)：公司辦公室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
本次會(huì)議已于二〇一四年十月二十八日，由***以書(shū)面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。
三、會(huì)議主持人：***（擬任執(zhí)行董事、法定代表人）
四、會(huì)議決議：（表決事項(xiàng)）：
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。
2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過(guò)公司章程。
7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。
五、會(huì)議表決情況：
全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無(wú)，棄權(quán)的無(wú)。
股東簽名：
二〇一四年十一月十三日
首次股東會(huì)決議樣本
出席會(huì)議股東： 、 、 。
列席會(huì)議新增股東： 。（如有新增股東，應(yīng)填寫(xiě)此欄）
根據(jù)《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地點(diǎn)）召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1．同意公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為： 。
2．同意（原股東）將占公司注冊(cè)資本 %共 萬(wàn)元的出資轉(zhuǎn)讓給（新股東）。
3．同意公司住所遷至 （具體地址） 。
4．。（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
5. 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東：（簽名或蓋章） 新增股東：（簽名或蓋章）
(簽名或章章)
年 月 日
注：
1. 本范本適用于有限公司（非國(guó)有獨(dú)資）的變更登記。公司變更登記應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議；
2．變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比
例；
3．出席會(huì)議股東人數(shù)不包含列席會(huì)議新增股東人數(shù)；
4．股東為法人的，“出席會(huì)議股東” 應(yīng)寫(xiě)明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：×××）” ；
5．股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；
6．為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫(xiě)，如需要可分開(kāi)寫(xiě)。沒(méi)有轉(zhuǎn)讓出資新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容；
7．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為90日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無(wú)效；
8．要求用A4紙、字體較�。ㄈ缢奶�(hào)或小四）的字打印，頁(yè)數(shù)多的可雙面打印，涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
股東會(huì)決議模板
有限(責(zé)任)公司
首次股東會(huì)決議
時(shí)間：
地點(diǎn)：
召集人：
參加會(huì)議的股東：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會(huì)議決議如下：
一、 公司組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置。
1、 本公司設(shè)立董事會(huì)，選舉、 人為董事會(huì)成員，本屆任期 年（不得超過(guò)三年），選舉 為董事長(zhǎng)；
2、 本公司不設(shè)立董事會(huì)，推選 為執(zhí)行董事，本屆任期；
3、 本公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉選舉為監(jiān)事會(huì)主席；
4、 本公司不設(shè)立監(jiān)事會(huì)，選舉
二、 選舉 為公司法定代表人。
三、 聘任 為公司經(jīng)理。
四、 本公司經(jīng)營(yíng)期限為 年（或長(zhǎng)期）。
五、 全體股東一致表決通過(guò)本公司章程。
全體股東簽字（蓋章）：
常州xx-xxx有限公司
股東會(huì)決議
時(shí)間 ：xx-xx年xx月xx日
地點(diǎn) ：公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì) ：第一次股東會(huì)議
出席人員 ：全體股東(xx-x ，xx-x )
會(huì)議召集及主持人：xx-x
會(huì)議內(nèi)容 ：關(guān)于同意組建“常州xx-xxx有限公司”事宜
經(jīng)全體股東研究決定：
一：一致同意由xx-x 和xx-x 共同組建常州 xx-xxx有限公司，公司注冊(cè)資本為人民幣xx萬(wàn)元，其中：
xx-x以貨幣形式出資人民幣 xx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的xx %
xx-x以貨幣形式出資人民幣 xx萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的xx %
二：一致同意選舉xx-x為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理
xx-x為公司監(jiān)事
三：一致同意公司經(jīng)營(yíng)范圍為“xx-xxx-xxx-xxx-x“
四：一致同意公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所在“常州市新北區(qū)xx-xx”內(nèi)
五：一致同意公司經(jīng)營(yíng)期限為xx年，自公司登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立之日起計(jì)算。
六：一致同意股東雙方共同制定公司章程并履行各自的出資義務(wù)，公司成立后向全體股東簽發(fā)出
資證明書(shū)。 七：一致同意委托 xx根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理工商登記手續(xù)。 全體股東簽字蓋章： 年 月 日
首次股東會(huì)決議
年日在公司辦公室（地點(diǎn)）召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)，已于15日前 （口頭、電話、傳真、電子郵件、郵寄、公告或其他）方式通知了全體股東。代表公司 %的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東 召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)
的 %股東同意，會(huì)議審議通過(guò)如下事項(xiàng)：
1、審議通過(guò)公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，選舉、 為公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
3、決定只設(shè)監(jiān)事1名，選舉、、事。
4、確定了股東出資方式及繳納期限（注冊(cè)資本分期繳付的，具體說(shuō)明），與股
東會(huì)一致同意 以貨幣出資 萬(wàn)元， 共同以貨幣出資 萬(wàn)元，并于 年 月 日前足額繳納完畢。
5、其他事項(xiàng)：
股東（法人）蓋章、（自然人）簽字：
年 月 日
股東會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：2015年11月01日
會(huì)議地點(diǎn)：在綿陽(yáng)市涪城區(qū)一代天驕12樓3號(hào)
會(huì)議性質(zhì)：股東會(huì)會(huì)議 參加會(huì)議人員：股東（或者股東代表）青鑫、王永斌，全體股東
均已到會(huì)。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 增資、經(jīng)營(yíng)范圍變更、股東變更等 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，綿陽(yáng)炎坤貿(mào)易有限公司召開(kāi)首
次股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議由出資最多的股東青鑫召集和主持。出席本次會(huì)議的有股東（或者股東代表）廖強(qiáng)。經(jīng)股東會(huì)會(huì)議討論，一致通
過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司新章程。 二、同意廖強(qiáng)辭去監(jiān)事職務(wù)，選舉王永斌為監(jiān)事。
三、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍增加一項(xiàng)為醫(yī)療器械銷售。
四、同意將公司注冊(cè)資本由66萬(wàn)增加至600萬(wàn)，新增加的注冊(cè)
公司534萬(wàn)已于2015年11月1日前到位，其中股東青鑫增加266.4
萬(wàn)，股東王永斌增加267.6萬(wàn)。增資后，股東青鑫占51%股權(quán)（出資
額為306萬(wàn)），股東王永斌占公司注冊(cè)資本49%的股權(quán)（出資額為294
萬(wàn)）。
全體股東簽字或蓋章：
2015年11月01日
注意事項(xiàng)：
1、該股東會(huì)決議適用于設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的有限公司首次股東會(huì)決議。
2、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。
3、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)（公司章程另有規(guī)定的除外）。
4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打�。欢囗�(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
XXXX有限公司董事會(huì)決議
（僅供參考）
會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：首屆董事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員： 、 、 。（可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開(kāi)首次董事會(huì)會(huì)議。本公司首次股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的全體董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××主持，一致通過(guò)如下決議： 一、選舉×××為公司董事長(zhǎng)；選舉×××為公司副董事長(zhǎng)（若未設(shè)副董事長(zhǎng)的，請(qǐng)刪除該內(nèi)容）。 二、聘任×××為公司經(jīng)理。
XXXX有限公司董事會(huì)成員（簽字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事項(xiàng)：
1、該董事會(huì)決議僅適用于有限公司首次董事會(huì)決議。請(qǐng)根據(jù)公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）之后，增加“并為公司的法定代表人”。
2、有限公司董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者兩個(gè)以上的其他國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限公司董事會(huì)成員中可以有公司職工代表；董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民-主選舉產(chǎn)生。
3、董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
4、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě)；要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
5、要求用A4紙、四號(hào)（或小四號(hào)）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
XXXX有限公司職工（代表）大會(huì)紀(jì)要
（僅供參考）
會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）
參加會(huì)議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。（可補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況） 會(huì)議議題：選舉產(chǎn)生職工代表×名出任本公司監(jiān)事。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，召開(kāi)本次全體職工（代表）大會(huì)，會(huì)議由×××主持。經(jīng)與會(huì)人員表決，一致通過(guò)選舉×××（、×××）作為職工代表出任本公司首屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，任期三年。
（注：監(jiān)事會(huì)的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民-主選舉產(chǎn)生。）
出席會(huì)議的全體職工（或代表）簽字：
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
備注：該職工（代表）大會(huì)紀(jì)要僅適用于選舉有限公司首屆監(jiān)事會(huì)職工代表使用。
XXXX有限公司監(jiān)事會(huì)決議
（僅供參考）
會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議
出席會(huì)議人員：（全體監(jiān)事） 、 、 。（可補(bǔ)充說(shuō)明，會(huì)議通知情況及到會(huì)人員情況）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，XXXX有限公司召開(kāi)首屆監(jiān)事會(huì)會(huì)議。首次股東會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××、×××、×××、×××和職工民-主選舉產(chǎn)生的監(jiān)事×××（、×××）出席了本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議由×××召集和主持，一致通過(guò)如下決議： 選舉×××為首屆監(jiān)事會(huì)主席。
XXXX有限公司全體監(jiān)事（簽名）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
備注：該監(jiān)事會(huì)決議僅適用于有限公司的首次監(jiān)事會(huì)決議。
股東會(huì)決議范本
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、（變更名稱）：同意 （企業(yè)名稱）變更名稱為 有限公司。
2、（變更住所）：
3、（變更經(jīng)營(yíng)范圍）：
4、（變更法定代表人）：
5、（變更董事）：
6、（變更監(jiān)事）：
7、（轉(zhuǎn)讓出資）：同意股東 在 （企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等）出資 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給 （股東名稱）。
8、（增加股東）：同意增加新股東 。
9、（增減注冊(cè)資本）同意增加（或減少）注冊(cè)資本 萬(wàn)元、由股東 增加（或減少）出資 萬(wàn)元、新股東出資 萬(wàn)元。（減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少）
10、（變更經(jīng)營(yíng)期限）：
11、（變更出資方式）：同意股東 在 （企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資 萬(wàn)元變更為貨幣出資 萬(wàn)元。
12、（財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移）：同意股東 在 （企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資 萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、（設(shè)立分公司）：同意設(shè)立分公司名稱為 。
14、（公司注銷）：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由 、 組成清算組，同時(shí)指定 為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。（清算組成員須是股東會(huì)成員）
15、（注銷確認(rèn)報(bào)告）：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員 、 對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、（修改章程）：同意修改 （企業(yè)名稱）章程。
全體股東簽字：
（法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字）
本公司蓋章：
年 月 日
注：1、本范本僅供參考，不作為承擔(dān)法律責(zé)任的依據(jù)。
2、有限責(zé)任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷的，原則上應(yīng)有變更前后的兩份股東會(huì)決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時(shí)到注冊(cè)地工商局領(lǐng)一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。
股東會(huì)決議格式 股東會(huì)決議范本
第 屆第 次股東會(huì)決議
時(shí)間：
地點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：
股東股額：
會(huì)議以何種方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議： （電話或書(shū)面）
會(huì)議決議內(nèi)容：
到會(huì)股東簽字：
年 月 日
根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： １、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）
２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)１５日前通知全體股東。
３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書(shū)）。
４、會(huì)議決議情況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東情況。
５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；
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