新股東會決議范本
XXXXXX公司（以下簡稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會議室召開了股東會全體會議。
本次股東會會議于XX年XX月XX日通知全體股東到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規(guī)定通知全體股東到會參加會議。股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規(guī)定有效通知。
出席會議的股東為持有公司100%的股權，會議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。
本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規(guī)定。
會議就公司下―步經(jīng)營發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過有關公司章程。
2：股東對所持有該公司股份表示一致同悥、會議合法有效 3：同意公司下―步經(jīng)營發(fā)展事項。
蓋章及簽署：
XXX年XXX月XX日
股東會決議
依據(jù)《公司法》對有限責任公司股東會的有關規(guī)定，股東會決議應包含以下內(nèi)容：
1、
2、 會議基本情況：會議時間、地點、會議性質(zhì)（定時） 會議通知情況及到會股東狀況：
會議通知時間、方式；到會股東情況，股東棄權情況。
召開股東會會議，應該與會議召開15日前通知全體股東。
3、 會議主持狀況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，
董事長主持；董事長因特殊緣故不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）
4、 會議決議狀況：
股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權的股東通過。
股東會會議的具體表決結果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會的股
東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權意見的股東狀況。
5、 簽署：有限責任公司股東會決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）
股東會決議范本)
股東會決議（一）
一、會議基本情況
會議時間：XX年XX月XX日
會議地點：公司會議室
會議性質(zhì)：XX年第X次會議
二、會議通知情況以及到會股東情況：
XX年XX月XX日召開股東會會議，于會議召開前15天通知了全體股 東，全體股東準時參加了會議，無棄權情況。
三、會議主持情況：
執(zhí)行董事XXX召集主持會議。
四、參加人：全體股東
五、會議決議情況如下：
1、股東會決定原股東XXX，XXXX退出XXX有限公司，同意新股東XXX，XXX加入XXXX有限公司。
2、股東會決定將原股東XXX所持有的X%股份（X萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓 給XXX,其他股東放棄優(yōu)先購買權。
六、會議委托XXX辦理公司變更手續(xù)。
以上決議內(nèi)容及簽字均真實有效，如違反法律、法規(guī)而引起的后果與貴局無關。
全體原股東簽字： 全體新股東簽字：
XXX有限公
XX年XX月XX日 司
XXXXXX有限公司
股東會決議（二）
一、會議基本情況
會議時間：XXX年XX月XX日
會議地點：公司會議室
會議性質(zhì)：XXXX年第XX次會議
二、會議通知情況以及到會股東情況：
X年X月X日召開股東會會議，于會議召開前15天通知了全體股 東，全體股東準時參加了會議，無棄權情況。
三、會議主持情況：
執(zhí)行董事XXXX召集主持會議。
四、參加人：全體股東
五、會議決議情況如下：
1、股東會決定原股東XXX，XXX退出XXX信息有限
公司，同意新股東XXX，XXX加入XXX有限公司。
2、股東會決定將原股東XXX所持有的X%股份（X萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓 給XXX,其他股東放棄優(yōu)先購買權。
3、股東會決定免去XXX執(zhí)行董事（法定代表人）職務。免去XXX監(jiān) 事職務，免去XXX經(jīng)理職務。
4、股東會決定選舉XXX擔任執(zhí)行董事（法定代表人）。選舉XXX擔任監(jiān) 事。聘用XXX擔任經(jīng)理。
5、現(xiàn)各股東出資情況：
XXX，出資方式：貨幣，出資X萬元，占注冊資本的X%，出資時間： X年X月X日；
XXX， 出資方式：貨幣，出資XX萬元，占注冊資本的X%，出資時間： X年X月X日。
6公司住所由XX變更為XX
7經(jīng)營范圍由XX變更為XX
8公司名稱由XX變更為XX
六、會議討論并通過了（新的）公司章程修正案。
七、會議委托XXX辦理公司變更手續(xù)。
以上決議內(nèi)容及簽字均真實有效，如違反法律、法規(guī)而引起的后果與 貴局無關。
全體新股東簽字：
XXXX有限公司
X年X月X日
股東會決議范本
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會議
參加會議人員：
1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。
2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項）
（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長ＸＸＸ主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ放棄優(yōu)先受讓權。）
股權轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實繳注冊資本 萬元人民幣。
2、股東 ，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本ＸＸ%；實繳注冊資本 萬元人民幣。
3、…………
二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營范圍由變更為 （以上經(jīng)營范圍以登記機關核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照記載項目為準；涉及許可審批的經(jīng)營范圍及期限以許可審批機關審批的為準）。
五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員
由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務，同意免去XXX的監(jiān)事職務，同意免去XXX的經(jīng)理職務；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）
3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務，增補XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項內(nèi)容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）
4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。（注：本項內(nèi)容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）
六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加（減少）注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；
2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %；
3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。
七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣。本次增加（減少）的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。
十、同意公司營業(yè)期限延長至 年 月 日。
十一、同意公司因營業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營活動而制定）
十二、其它需要決議的事項請逐項列明： 。
十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章： （無新股東的，刪除該項）
（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）
北京盛通金迪網(wǎng)絡科技有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
新股東會決議
一、 時 間：二零一四年四月十日
二、 地 址：公司會議室
三、 召集人主持人：xx
參加人：xx、xx
四、 會議內(nèi)容：
1、同意公司設立一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事是公司的法定代表人。經(jīng)全體股東一致選舉，同意xx出任公司執(zhí)行董事職務，任期三年。
2、同意公司設立一名監(jiān)事，經(jīng)全體股東選舉，一致同意由股東xx出任公司監(jiān)事職務，任期三年。
3、同意聘請xx擔任公司經(jīng)理職務，任期三年。
4、全體股東一致同意并通過《xx-xx服務有限公司章程》共十一章，四十六條。
5、股東會決定每半年召開一次，會議討論-公司的經(jīng)營方針、財務收支等情況。
五、以上決議形成紀要，報工商登記部門登記注冊，并由公司存檔。
全體股東簽字：
xx年xx月xx日
1股東會決議(新范本)
2015年3月21日，擬設立的寧國市*****有限公司在本公司召開第一次股東會議。全體股東參加了會議，由****主持會議，就公司設立有關事宜做出以下決議：
1、公司注冊資本為50萬元。股東為****、*****。其中：****貨幣認繳20萬元、汪黃飛貨幣認繳30萬元。
2、公司住所暫定在寧國*************105號。
3、決定執(zhí)行董事為公司法定代表人，選舉*****為公司執(zhí)行董事，并擔任公司法定代表人，選舉****為公司監(jiān)事，聘*****為公司經(jīng)理。
4、公司經(jīng)營范圍為：**************。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
5、公司經(jīng)營期限為：十年。
6、研究通過了公司章程。
以上決議經(jīng)到會股東全體通過。
股東簽字：
2015年3月21日
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