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1人股東會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東楊洪明于XX年XX月XX日做如下決定：
（1）通過公司章程并制定XX有限責(zé)任公司
（2）公司住所：XX
（3）公司經(jīng)營(yíng)范圍：XX
（4）公司注冊(cè)資本XX萬(wàn)元，實(shí)收資本XX萬(wàn)元，具體出資情況如下：
股東名稱（姓名）：XX
出資方式 ：XX
認(rèn)繳出資額及比例：認(rèn)繳出資額XX萬(wàn)元、出資比例XX%
（5）公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事（為公司法定代表人）XX為執(zhí)行董事；
（6）公司不設(shè)監(jiān)視會(huì)，設(shè)一名監(jiān)事，任XX為公司監(jiān)事；
股東蓋章或簽名：
年 月 日
股東會(huì)決議范本1
鵬輝頁(yè)巖磚有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）2011年度第1次股東會(huì)于2011年11月8日在本公司會(huì)議室召開。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的法人股東有 ，法定代表人何加雄出席了會(huì)議；自然人股東 。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng) 先生主持。
會(huì)議就公司對(duì) 鵬輝頁(yè)巖磚有限公司投資 事宜以 舉手表決的方式一致同意如下決議：
1、 同意向鵬輝頁(yè)巖磚有限公司投資
2、 同意向鵬輝頁(yè)巖磚有限公司投資1000萬(wàn)元人民幣
3、 同意分 次向鵬輝頁(yè)巖磚有限公司注入投資款1000萬(wàn)元人民幣
法人股東（蓋章）：
自然人股東（簽字）：
2011年 月 日
說明：
根據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
１、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)） ２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間（召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。
３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）。
４、會(huì)議決議情況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)董事長(zhǎng)通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見的股東情況。
５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；
鵬輝頁(yè)巖磚有限公司
股東決定
鵬輝頁(yè)巖磚有限公司股東 于 年 月 日就公司 事宜作出如下決定：
1、決定 任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期五年；
2、決定 擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期五年；
3、決定（或聘任） 為本公司經(jīng)理，任期五年。
4、通過本公司章程。
5、
（自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：
本人鄭重承諾：
本人只設(shè)立一個(gè)有限公司，即鵬輝頁(yè)巖磚有限公司。）
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：
年 月 日
股東會(huì)決議范本
司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
會(huì)議參加人員：
會(huì)議由 召集并主持，經(jīng)與會(huì)股東研究討論，全體股東一致通過以下決議：
1、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司的法定代表人，經(jīng)選舉 為公司執(zhí)行董事；
2、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1名，選舉 為監(jiān)事；
3、聘任 為公司經(jīng)理；
4、通過修改后的公司章程。
全體股東簽名：
200 年 月 日
舟山市 有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)：
召集人： 主持人：
會(huì)議以公司章程規(guī)定的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 方，
實(shí)際到會(huì)股東 、 、 、 、 、 、 、 ，（其中股東 委托 出席并代為行使表決權(quán)）。參會(huì)股東共代表 % 表決權(quán)。
會(huì)議通過的決議情況：
1、決定成立新的公司股東會(huì)，各股東的股本結(jié)構(gòu)為：
XXX以貨幣出資 萬(wàn)元 占注冊(cè)資本 %
XXX以貨幣出資 萬(wàn)元 占注冊(cè)資本 %
2、決定成立新一屆董事會(huì)，經(jīng)選舉決定由 任董事；同時(shí)免去原董事會(huì)全體董事職務(wù)；
3、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，經(jīng)選舉由 任公司監(jiān)事，免去原監(jiān)事會(huì)成員職務(wù)；
4、同意通過公司章程。
會(huì)議表決情況：
對(duì)本次股東會(huì)決議內(nèi)容表決情況：
代表 %表決權(quán)的股東同意；
代表 %表決權(quán)的股東（ ）不同意；
代表 %表決權(quán)的股東（ ）棄權(quán)。
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）
年 月 日
舟山市 有限公司股東會(huì)決議
──關(guān)于同意轉(zhuǎn)讓股權(quán)的決定
一、會(huì)議時(shí)間：
二、會(huì)議地點(diǎn)：
三、會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)
四、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
1、會(huì)議通知時(shí)間：
2、會(huì)議通知方式：電話
3、到會(huì)股東情況：會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)到股東 人。
4、股東棄權(quán)情況：無(wú)
五、會(huì)議主持情況：會(huì)議由 召集主持。
六、會(huì)議決議情況：會(huì)議就公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)，提交股東會(huì)討論。全體股東一致通過：
1、同意 將其持有的在本公司認(rèn)繳的出資額 萬(wàn)元、占注冊(cè)資本 %轉(zhuǎn)讓給 ；
2、同意 將其持有的在本公司認(rèn)繳的出資額 萬(wàn)元、占注冊(cè)資本 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給 ；
……
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司的股本結(jié)構(gòu)為：
以貨幣出資 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %； 以貨幣出資 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 %；
股東簽字：
舟山市 有限公司
2015年 月 日
舟山市 有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議
出讓方：
受讓方：
經(jīng)出讓方與受讓方協(xié)商一致，就轉(zhuǎn)讓方將其擁有的舟山市 有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給受讓方一事達(dá)成協(xié)議如下：
1、出讓方將其持有的在舟山市 有限公司的股權(quán)中的 萬(wàn)元（占注冊(cè)資本的 %）以 萬(wàn)元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給受讓方。
2、受讓方于 年 月 日前將股權(quán)轉(zhuǎn)讓款以現(xiàn)金方式一次性直接交付給出讓方。
3、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的同時(shí)，相應(yīng)的權(quán)利義務(wù)同步轉(zhuǎn)讓。
4、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
轉(zhuǎn)讓方：
受讓方：
日期:2015年 月 日
舟山市 有限公司
股東會(huì)決議
一、會(huì)議時(shí)間：
二、會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公室 三、會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)
四、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況： 1、會(huì)議通知時(shí)間：
2、會(huì)議通知方式：電話通知
3、到會(huì)股東情況：會(huì)議應(yīng)到股東三人，實(shí)到股東 4、股東棄權(quán)情況：無(wú)
五、會(huì)議主持情況：會(huì)議由 召集主持。
六、會(huì)議決議情況：會(huì)議就公司增加注冊(cè)資本，提交股東會(huì)議討論。全體股東一致通過：
1、公司注冊(cè)資本增加 萬(wàn)元，其中 增加出資 萬(wàn)元, 增加出資 萬(wàn)元,增資后,公司注冊(cè)資本為 萬(wàn)元。
2、公司注冊(cè)資本增加后,股本結(jié)構(gòu)調(diào)整為：
3、一致同意修改公司章程，并通過修改后的公司章程。
股東簽字：
舟山市 有限公司(公章)
年 月 日
舟山市 有限公司
章程修正案
根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，經(jīng)舟山市 定于 年 月 日修改公司章程第 條、第 條。 原章程第 條為： 現(xiàn)修改為
原章程第 條為： 現(xiàn)修改為
法定代表人簽字：
舟山市 有限公司決有限公司
年 月 日
舟山市 有限公司
董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間: 年 月 日 會(huì)議地點(diǎn):
參加會(huì)議人員：全體董事會(huì)成員
會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體董事一致表決通過，免去XXX董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉 為公司董事長(zhǎng)，選舉 為公司副董事長(zhǎng)。 聘任 擔(dān)任公司總經(jīng)理。
全體董事簽字：
年 月 日
舟山市 有限公司
股東決定
根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，公司股東XX于 年 月 日做出如下決定：
1、決定（任命或委派） 擔(dān)任公司執(zhí)行董事，任期 2、決定（任命或委派、聘請(qǐng)） 擔(dān)任公司監(jiān)事。任期
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）
年； 年。
（如公司成立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，則應(yīng)作如下決議：）
XX有限公司股東決定
根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，公司股東XX于 年 月 日做出如下決定：
1、決定成立公司董事會(huì)，決定（任命或委派） 等 人為公司董事，任期 年；
2、決定成立公司監(jiān)事會(huì)，決定（任命或委派） 為公司監(jiān)事，任期 年。
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）
等 人
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