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董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第一次會(huì)議于2015年9月15
日在本公司會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東（董事）四人，代表100%的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
一、 同意選舉周明武先生董事長(zhǎng)
二、 同意范雄先生任總經(jīng)理
三、 同意李江先生任監(jiān)事
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
貴州貴福能源有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，貴州貴福能源有限公司董事會(huì)于2015年 1 月 20 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到5人，實(shí)到5人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：
一、股權(quán)變更：同意原股東 李江 所持公司股份的20%全部轉(zhuǎn)讓給新股東 古華貴 。同意原股東周明武 所持公司股份的9%轉(zhuǎn)讓給新股東 馮冀林 。
二、監(jiān)事長(zhǎng)變更：免去李江先生監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)，由古華貴先生擔(dān)任公司監(jiān)事長(zhǎng)。
三、公司章程變更：因股東變更，公司章程做出相應(yīng)修改，并報(bào)工商部門備案。
原全體董事簽名：
新全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議(樣本)
一、會(huì)議主題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜
二、會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
三、會(huì)議地點(diǎn)：
四、與會(huì)董事： （董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
五、決議：
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會(huì)同意向申請(qǐng)借款 萬(wàn)元，借款期限為一年，借款用途為 。
2、董事會(huì)同意向昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、董事會(huì)同意以下列資產(chǎn)提供給昆山市創(chuàng)業(yè)擔(dān)保有限公司，并
依法辦理有關(guān)登記手續(xù)，以作反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。董事長(zhǎng)已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董
①②事__________人。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，形成決議如下：
聘任___________為公司經(jīng)理，免去_________經(jīng)理的職務(wù)。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %③ 不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ % 棄權(quán)__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會(huì)董事簽字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由原董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
③董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
一、·····
二、·····
三、·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，*****有限公司董事會(huì)于 年 月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司****(事由)。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
**有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
一、 同意更換董事長(zhǎng)·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
年 月 日
股東（董事）簽名：
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
一、 同意更換注冊(cè)資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
宜賓XX有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會(huì)于2011年 月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn)。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議(樣本)
說明：
1、公司設(shè)董事會(huì)的選擇以下董事會(huì)決議（貸款擔(dān)保選用第2頁(yè)，小額委托放款選用第4頁(yè)）；
2、公司不設(shè)董事會(huì)的選擇以下股東會(huì)決議（貸款擔(dān)保選用第3頁(yè)，小額委托放款選用第5頁(yè)）；
3、簽字樣本在第6頁(yè)。
1
董事會(huì)決議
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)董事： 、 、 、 、
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、董事會(huì)同意向 萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股東會(huì)決議
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)股東： 、 、 、 、
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、股東會(huì)同意向 萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
① ② ③
股東簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、時(shí)間：二○○四年 月 日 二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、與會(huì)董事： 、 、 、 、 。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過以下決議： 1、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
董事簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、時(shí)間：二○○五年 月 日 二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、與會(huì)股東： 、 、 、 、 。 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致通過以下決議： 1、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
股東簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本
董事會(huì)決議范本[1]1
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
一、 同意更換董事長(zhǎng)·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
唐山灤城建筑工程有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，唐山灤城建筑工程有限公司董事會(huì)于2011年 月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn)。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。
五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
二、設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)，。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會(huì)成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會(huì)成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。
三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
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