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關(guān)于董事會決議范文
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會。經(jīng)討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經(jīng)理，負責行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。
五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。
六、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
二、設(shè)董事會的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
股東會決議
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會，。經(jīng)討論，一致通過如下事項：
一、通過《昆明----有限（責任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權(quán)委托代理機構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：
一、選舉---為公司本屆董事會董事長，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經(jīng)理，負責行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。
三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會會議。經(jīng)討論，一致通過如下事項：
選舉---為公司本屆監(jiān)事會主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章：
昆明-----有限（責任）公司
----年----月----日
董事會決議范本
蘇尼特右旗朱日和銅業(yè)有限公司第一屆第四次董事會，于2015年 4月26日下午在北京華夏建龍礦業(yè)科技有限公司苑占永先生的貴賓室召開。
公司董事會共有董事5人，董事長解書謙先生、董事苑占永先生、時丕朋先生等出席本次會議，董事叢革臣先生委托苑占永先生代為表決。董事李濤先生委托時丕朋先生代為表決。
監(jiān)事會召集人葉枝玖先生、總經(jīng)理崔敬宇先生列席本次會議。 本次會議的出席人數(shù)及表決均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司董事長解書謙先生主持。會議審議通過了如下議案：
一、 關(guān)于更換董事長和聘任公司總經(jīng)理的議案
因工作需要，會議同意解書謙先生辭去董事長職務；選舉時丕朋先生為公司董事長，解聘其公司總經(jīng)理職務；聘任崔敬宇為公司總經(jīng)理。
董事會決議有效票數(shù)共計5票，同意5票。
二、 關(guān)于公司2015年5月-12月生產(chǎn)經(jīng)營方案
董事會決議有效票數(shù)共計 票，同意 票。
董 事 會
二00六年四月二十五日
董事會決議范本
會議時間：
會議地點：
出席會議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會第 次會議于 年 月 日在 召開。出席本次會議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東（董事）會表決通過：
一、 同意更換注冊資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項請逐項列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會決議
宜賓XX有限公司
董事會決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會于2011年 月 日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到 人，實到 人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決議范本
會議時間： 年 月 日
會議地點： 會議性質(zhì)：臨時（或者定期）董事會議
與會董事： 、 、 、 （董事會會議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應到董事 名，實到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
會議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、
2、
3、
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會決議
會議時間：***年**月**日14：00至16：00
會議地點：***公司會議室
出席人員：全體董事？？？先生、？？？先生 列席人員：監(jiān)事、總經(jīng)理
主 持 人：
記 錄 人：
*****年**月**日在本公司會議室召開。會議以書面通知方式通知董事參會，董事會會議應到董事*名，實到*名，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)出席會議的董事審議，經(jīng)書面表決，通過以下事項：
1. 同意通過《關(guān)于選舉**先生為公司董事長的議案》。選舉**公司**先生為我公司董事長，任期三年。根據(jù)公司章程規(guī)定：“董事長為本公司法定代表人”。因此由**先生出任本公司法人代表。
2. 同意通過《關(guān)于聘用**同志為公司總經(jīng)理的議案》；
3. 同意通過《關(guān)于聘用**同志為公司副總經(jīng)理的議案》
4. 同意通過《關(guān)于批準公司<董事會議事規(guī)則>的議案》；
全體董事親筆簽字：
**年**月**日
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