股東大會(huì)會(huì)議通知范文

各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《廣西百熠新能源發(fā)展有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及公司的實(shí)際經(jīng)營情況, 廣西百熠新能源發(fā)展有限公司股東會(huì)第一次會(huì)議定于 年 月 日召開。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議時(shí)間：

二、會(huì)議地點(diǎn)：公司南寧會(huì)議室

三、與會(huì)人員：全體股東

主持人：

列席人員：

會(huì)議記錄：

四、會(huì)議擬審議事項(xiàng)

1、XXXX議案

2、XXXX議案

五、會(huì)議召開和表決方式

股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決

六、會(huì)議登記辦法

1、請(qǐng)出席本次會(huì)議的人員或其委托代理人請(qǐng)于即日起至 月

日前與會(huì)議聯(lián)系人聯(lián)系辦理出席會(huì)議登記手續(xù)(傳真/信函/電郵亦可辦理)。

2、公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。股東未出席會(huì)議、又未委托代理人代為出席的，視為放棄本次會(huì)議表決權(quán)。

3、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書；

非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會(huì)議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會(huì)議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人： 聯(lián)系電話：

郵箱： 傳真：

請(qǐng)屆時(shí)按時(shí)參加，特此通知。

附：XXXX議案內(nèi)容

廣西百熠新能源發(fā)展有限公司 年 月 日

股東大會(huì)開會(huì)通知范本2016-12-12 23:22 | #2樓

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

中國xx-xx股份有限公司(“本公司”)于二零一零年四月二十八日召開的第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，決定召開本公司二零零九年度股東周年大會(huì)（“股東周年大會(huì)”）。現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)公告如下：

一、召開股東周年大會(huì)基本情況

1．召開時(shí)間：二零一零年六月二十三日（星期三）上午九時(shí)；

2．召開地點(diǎn)：中國上海市金山區(qū)新城路 5 號(hào)金山區(qū)輪滑館；

3．召 集 人：本公司董事會(huì)；

4．召開方式：現(xiàn)場投票。

二、股東周年大會(huì)審議事項(xiàng)

（一）普通決議案

審議并酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

1．本公司二零零九年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2．本公司二零零九年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3．本公司二零零九年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；

4．本公司二零零九年度利潤分配方案；

5. 本公司二零一零年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

6. 續(xù)聘xx-xx會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二零一零年度境內(nèi)審計(jì)師及xx-x會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司二零一零年度境外核數(shù)師，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金；

7. 增補(bǔ)xx-x為第六屆董事會(huì)董事。 xx-x先生的簡歷附后。

（二）特別決議案

審議并酌情通過下列決議案為本公司之特別決議案：

8．批準(zhǔn)本公司董事會(huì)提呈之本公司章程（“《公司章程》”）及其附件修正案，并授權(quán)本公司董事會(huì)代表本公司處理《公司章程》及其附件修訂所需的各項(xiàng)有關(guān)申請(qǐng)、報(bào)批、登記及備案等相關(guān)手續(xù) （包括依據(jù)任何中國有關(guān)審批部門的要求及任何本公司證券上市的證券交易所的規(guī)則的修改建議作適當(dāng)?shù)奈淖中薷模��? 有關(guān)《公司章程》及其附件修正案請(qǐng)見上海證券交易所網(wǎng)站及發(fā)給H 股股東的股東通函。

三、股東周年大會(huì)出席人員

1．于二零一零年五月二十日（星期四）下午交易結(jié)束后，名列本公司股東名冊(cè)的本公司股份持有人或其委托代理人，均有權(quán)出席股東周年大會(huì)。該等人士須填妥本公司之出席確認(rèn)回執(zhí)并于二零一零年五月三十一日（星期一）前送回本公司。詳情請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。

2．本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

3．本公司聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的特約嘉賓。

四、股東周年大會(huì)會(huì)議登記辦法

1．股東或其代表出席股東周年大會(huì)時(shí)應(yīng)出示身份證明文件（身份證或護(hù)照）。如出席會(huì)議的股東為法人，法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證明文件、能證明其具有法定代表人資格的證明，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息；委托代表出席會(huì)議的，受委托代表應(yīng)出示本人身份證明文件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書或法人股東的董事會(huì)或者其他決策機(jī)構(gòu)經(jīng)過公證證實(shí)的授權(quán)決議副本，并提供能夠讓公司確認(rèn)法人股東身份的信息。

2. 請(qǐng)?zhí)钔坠蓶|周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。詳情請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。

3、登記時(shí)間：二零一零年五月二十一日～二零一零年五月三十一日。

4．登記地址：請(qǐng)參閱股東周年大會(huì)出席確認(rèn)回執(zhí)。

承董事會(huì)命

中國xx-xx股份有限公司

xx-xx 公司秘書

二零一零年五月七日

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