股東大會會議議程

一、會議時間：

2017 年3月25日上午 9：30。

二、會議地點(diǎn)：

上海市某某區(qū)某某鎮(zhèn)某某公路某某號

三、主持人：

董事長王某某

四、宣布大會參加人數(shù)、代表股數(shù)、會議有效。介紹會議出席人員，介紹律師事務(wù)所見證律師。

五、股東逐項(xiàng)審議以下議案：

1、審議《關(guān)于 2012 年年度報告全文及摘要的議案》

2、審議《關(guān)于 2012 年度董事會工作報告的議案》

3、審議《關(guān)于 2012 年度監(jiān)事會工作報告的議案》

4、審議《關(guān)于 2012 年度財(cái)務(wù)決算報告的議案》

5、審議《關(guān)于 2012 年度利潤分配預(yù)案的議案》

6、審議《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所并決定其 2012 年年報審計(jì)報酬的議案》

7、審議《關(guān)于公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

8、審議《關(guān)于華麗家族股份有限公司 2017 年度董事、監(jiān)事津貼的議案》

9、審議《關(guān)于為全資子公司提供銀行貸款擔(dān)保額度的議案》

10、審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

11、審議《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》

12、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》

13、審議《關(guān)于公司出售上海某某房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 31.5239%股權(quán)的議案》

六、議案表決

七、表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)

八、宣布表決結(jié)果

九、股東發(fā)言

十、簽署、宣讀 2012 年度股東大會決議、會議記錄

十一、 宣讀法律意見書

十二、 會議閉幕

股東會會議議程 (2)2017-04-08 10:31 | #2樓

一、宣布到會股東人數(shù)及代表股份數(shù) 主持人

二、宣布大會開幕 董事長

三、審議如下議案：

1.決定公司的經(jīng)營方針、投資計(jì)劃

2.審議批準(zhǔn)公司利潤分配方案

3.審議批準(zhǔn)彌補(bǔ)虧損方案

4.對公司章程的修改與完善

四、宣讀<股東大會議案表決辦法> 董事長

五、通過監(jiān)票人名單 監(jiān)事長

六、對上述議案進(jìn)行表決

七、監(jiān)票人代表宣布投票結(jié)果監(jiān)票人代表

八、會議主持人宣布表決結(jié)果

九、請大會公證律師對本次股東大會出具法律意見書 公證律師

***有限責(zé)任公司董事會

2012年3月30日

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