公司董事會會議議程

會議時間：2012年12月20日 

會議地點：公司會議室 

會議主持人：XX 會議議程：

一、宣布會議開始 二、介紹參會人員

（本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨立董事XX先生、獨立董事XX先生，獨立董事XX女士，共7人）

三、審議議案

四、董事表決，統(tǒng)計票數(shù)

五、會議主持人宣布表決結(jié)果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》

六、會議結(jié)束

XX股份有限公司 董事會

2012年12月20日

有限責任公司董事會2017年會議議程2017-04-08 10:32 | #2樓

時 間：2017年2月4日

地 點：北京市XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX公司會議室

出席人員：XXX、XXX、XX、XXX、XX、XXX、XX 列席人員：XX、XXX

主 持：XXX

會議議程：

1、選舉公司董事長、副董事長；

2、決定公司總經(jīng)理、董事會秘書人選并發(fā)放聘書；

3、根據(jù)總經(jīng)理提名，決定副總經(jīng)理、財務負責人人選并發(fā)放聘書；

4、審議公司2017年經(jīng)營投資計劃，決定是否提交股東會審議；

5、審議公司2017年財務預算方案，決定是否提交股東會審議；

6、審議公司2017年收入分配方案；

7、審議公司2017年機構(gòu)設(shè)置方案；

8、批準公司2017年獎勵分配暨績效考核辦法；

9、選舉董事會專門委員會組成人員并發(fā)放聘書；

10、董事在會議決議上簽字。

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