小學(xué)五年級(jí)語文下冊(cè)期末試卷
同志們：
按照市人民銀行的要求，結(jié)合我們**信用社反洗錢工作的實(shí)際情況，經(jīng)聯(lián)社研究決定，今天我們?cè)谶@里隆重舉辦**農(nóng)村信用社系統(tǒng)反洗錢知識(shí)培訓(xùn)班。首先，我代表**信用社全體員工，向蒞臨培訓(xùn)班指導(dǎo)和授課的市人行反洗錢專家***科長(zhǎng)、***老師和市農(nóng)信辦***，表示衷心的感謝和熱烈的歡迎!下面，我講幾點(diǎn)意見。
一、充分認(rèn)識(shí)反洗錢工作的重要性和緊迫性
眾所周知，洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的公平公正原則，破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)有序競(jìng)爭(zhēng)，損害金融機(jī)構(gòu)的聲譽(yù)和正常運(yùn)行，嚴(yán)重威脅金融體系的安全穩(wěn)定，而且洗錢活動(dòng)與販毒、走私、恐怖活動(dòng)、貪污腐-敗和偷稅漏稅等嚴(yán)重刑事犯罪相聯(lián)系，對(duì)于一個(gè)國家的政治穩(wěn)定、社會(huì)安定、經(jīng)濟(jì)安全以及國際政治經(jīng)濟(jì)體系的安全構(gòu)成嚴(yán)重危害。因此，反洗錢對(duì)維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)公正和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，打擊走私、貪污、腐-敗、偷稅漏稅等經(jīng)濟(jì)犯罪具有十分重要的意義。
二、充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前**農(nóng)村信用社反洗錢工作的現(xiàn)狀
隨著改革開放和經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，黨和政府十分重視反洗錢工作，金融單位更是義不容辭、責(zé)無旁貸。自人民銀行總行2003年1月發(fā)布《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理》、《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》以后，人民銀行和我們金融單位在開展反洗錢方面做了大量工作。但是，根據(jù)市人民銀行9月份帳戶管理反洗錢工作現(xiàn)場(chǎng)檢查和我們平時(shí)自查掌握的情況，我們?nèi)匀淮嬖谝恍┴酱鉀Q的問題，具體表現(xiàn)為“三個(gè)不到位，一個(gè)不暢通”。一是思想認(rèn)識(shí)不到位。沒有對(duì)反洗錢工作引起足夠的重視，沒有根據(jù)本單位實(shí)際制定切實(shí)可行的制度措施，使反洗錢內(nèi)控制度形同虛設(shè);二是宣傳培訓(xùn)不到位。對(duì)反洗錢的宣傳培訓(xùn)工作還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到要求，沒有系統(tǒng)性進(jìn)行培訓(xùn);三是檢查監(jiān)督不到位。聯(lián)社雖然多次組織內(nèi)部稽核檢查，但對(duì)于常規(guī)性的規(guī)章制度檢查多，對(duì)反洗錢工作還沒有真正納入檢查范圍之內(nèi)，導(dǎo)致不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。一個(gè)不暢通，即：人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告的數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)不暢通。為此，我們今天在這里舉辦反洗錢知識(shí)培訓(xùn)班，十分及時(shí)，十分必要，我們要認(rèn)真聆聽市人民銀行李理老師的講課，全面掌握反洗錢知識(shí)和操作規(guī)程，達(dá)到培訓(xùn)效果，全面提升管理人員和業(yè)務(wù)人員的反洗錢工作水平。
三、對(duì)培訓(xùn)工作的幾點(diǎn)要求
(一)要嚴(yán)格遵守會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，認(rèn)真聽講，做好記錄，真正掌握反洗錢知識(shí)和技能;
(二)大家要認(rèn)真對(duì)待培訓(xùn)測(cè)試和問卷調(diào)查，認(rèn)真答題，對(duì)不理解的問題，積極向?qū)＜仪蠼?
(三)各信用社回去后，要以各種形式深入開展反洗錢宣傳工作，要在社會(huì)上形成一種強(qiáng)大的宣傳攻勢(shì)，讓反洗錢觀念深入人心，鏟除洗錢犯罪活動(dòng)賴以生存的土壤;
四、各信用社要以此培訓(xùn)為契機(jī)，在實(shí)際工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)制度，規(guī)范操作，按規(guī)定報(bào)送數(shù)據(jù)，認(rèn)真做好反洗錢的各項(xiàng)工作，使**信用社的反洗錢工作提升到一個(gè)新的水平。
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