理事會會議紀要范文
會議名稱：
會議時間： 年 月 日
會議地點：廣建大廈18F會議室
會議議題：
1、
2、
3、
會議應到人員： 劉君瑜、呂浩麗、梁承東3位常務理事。
會議主持人：呂浩麗
會議審議通過了 和 ，審議通過了內部管理制度。 會議討論事項和決議、意見如下：
一、
二、 會議審議通過內部管理制度，即《XXXX制度》、《XXXX細則》、《XXXX制度》、《XXXX制度》、《XXXX辦法》、《XXXX管理辦法》。
三、 下一次常務理事會安排。會議決定，第二次常務理事會議擬于 月底在 召開，由 負責安排，綜合部配合。
特此紀要。
理事會會議紀要范文 [篇2]
時間： 年 月 日 時
地點：
會議性質：【定期】/【臨時】
理事出席情況：
出席理事： ，其中，理事 委托 代為出席，缺席理事： 列席人員名單（注明在本公司職務）： 主持人：
記錄人：
會議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點：
理事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下：
理事 對議題 的質詢意見、建議如下： 的答復、說明如下： 每一表決事項的表決結果：
1.對于議題 ，贊成的理事為 ，共 名，棄權的理事為 ，共 名，反對的理事為 ，共
名。
該議題形成決議，決議內容為：
2.對于議題 ，贊成的理事為 ，共 名，棄權的理事為 ，共 名，反對的理事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在理事會會議召開過程中， 理事提出 議題，對于議題 ，贊成的理事為 ，共 名，棄權的理事為 ，共 名，反對的理事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內容為： 。
其他事項：
出席理事/理事授權代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 年
理事會會議紀要范文 [篇3]
會議名稱：
會議時間：2015年1月20日
會議地點：順德區(qū)大良南國東路中大-卡大研究院5層會議室
會議議題：
1、 會議介紹
2、 審議研究院年度工作
3、 審議研究院章程
4、 審議研究院理事會財務委員會、人事考核委員會、監(jiān)察審計委員會制度；審議研究院管理層產生辦法、人事管理暫行辦法
5、 審議研究院理事會財務委員會、人事考核委員會、監(jiān)察審計委員會人選；審議研究院副院長人選
6、 審議研究院更名、變更業(yè)務范圍、變更章程事項會議應到人員：林炎志、徐-國-元、徐旭雁、韓治幫、陳國雄、韓風琴、胡啟志、胡自強、徐俊忠、童慧明、繆天宇11位常務理事出席
會議實到人員：林炎志、徐-國-元、徐旭雁、韓治幫、陳國雄、韓風琴、胡自強（由高級工程師張智代為出席）、胡啟志(請假未到)、徐俊忠（由廣州大學黨委辦公室、校辦公室主任秦春代為出席）、童 1
慧明、繆天宇。
北滘廣東工業(yè)設計城負責人馮慧瑩列席會議。 會議主持人：徐-國-元
會議討論事項和決議如下：
1：表決票事項
2：增加廣東順德工業(yè)設計研究院理事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會，并擬選廣東順德工業(yè)設計研究院戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員：童慧明、胡啟志。
3：修改《廣東順德工業(yè)設計研究院財務委員會管理辦法》第八條第三款，原條文“決定研究院預算外5萬元以上的支出和50萬元以上的投資”，修改為“決定研究院5萬元以上的臨時性支出和50萬元以上的固定資產的`購置”。
4：修改《廣東順德工業(yè)設計研究院章程》三十五條第五款，原條文“決定本單位預算外5萬元以下的支出和50萬元以下的投資”，修改為“決定本單位5萬元以下的臨時性支出和50萬元以下的固定資產的購置”
5：刪除《廣東順德工業(yè)設計研究院財務委員會管理辦法》第八條第四款。
6：決定整體修改《廣東順德工業(yè)設計研究院理事會委員會管理辦法》的職權，使之更概括化、系統(tǒng)化。
3
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