常務(wù)理事會會議紀(jì)要
會議名稱：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會第二屆理事會第一次常務(wù)理事會會議
會議時間：2015年5月6日
會議地點：北京市劉鴻儒金融科學(xué)發(fā)展基金會辦公室
會議議題：
1、 通報第二屆理事會第一次會議召開后的主要工作進(jìn)展；
2、 審議2015年工作計劃；
3、 審議基金會內(nèi)部管理制度；
4、 決定秘書處管理人員薪酬和編制配備；
5、 討論基金會重點資助項目；
6、 討論對研究生部30年校慶活動的支持方式與資助預(yù)算；
7、 審議基金會2015年度收支預(yù)算；
8、 討論基金會運作所需的進(jìn)一步支持。
會議應(yīng)到人員：魏本華、張志平、柳志偉、李言賦、關(guān)貴森、劉文華6位常務(wù)理事。
會議實到人員：魏本華、張志平、柳志偉、關(guān)貴森、劉文華5位常務(wù)理事出席；王永華理事列席會議，程博明理事派代表王俊鋒到會；李言賦常務(wù)理事因公務(wù)缺席，向大會提交了書面意見。
會議主持人：魏本華
1
會議審議通過了《2015年工作計劃》和《2015年度預(yù)算》，審議通過了內(nèi)部管理制度，明確了秘書處管理人員的薪酬以及招募計劃，明確了重點項目的立項以及對學(xué)校和校慶活動的支持方案。
會議討論事項和決議、意見如下：
一、 前期工作。基金會名稱、業(yè)務(wù)范圍和法定代表人的變更已經(jīng)經(jīng)民政局初審，報社科聯(lián)審批，為此理事長拜訪了社科聯(lián)。社科聯(lián)表示尊重我們的意見，積極配合。另外當(dāng)前已經(jīng)完成免稅資格和公益性捐贈稅前扣除資格的申報工作，常務(wù)理事會表示秘書處要積極跟進(jìn)，力爭早日獲得批復(fù)。
二、 成立戰(zhàn)略規(guī)劃委員會，由柳志偉任委員會主任，秘書處配合，訪談校友，咨詢公益界專家，進(jìn)一步研究明確基金會的愿景、使命、運作模式等重大議題，初步費用預(yù)算為30萬元，實際支出可視需要而定。理事們認(rèn)為要使基金會的愿景符合社會的需要和校友的捐贈愿望，吸引更多的校友愿意將錢捐贈給基金會，匯聚道口人的公益力量。
理事們表示，基金會應(yīng)借鑒優(yōu)秀的國內(nèi)外基金會的經(jīng)驗，要有國際視野和胸懷。有理事提出，可把基金會辦成智庫，成為推動中國金融、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的一個民間的高端智囊。有理事建議基金會創(chuàng)辦一份正規(guī)刊物。
三、 秘書處有關(guān)人員和薪酬安排�；饡䲡䥺映跗陬^緒繁多，工作量大，會議認(rèn)為秘書處首先要增加人員，要招募熱心、有服務(wù)精神并且有專業(yè)素質(zhì)的人員。批準(zhǔn)九一級康力同學(xué)即日起進(jìn)入秘書處， 2
擔(dān)任基金會助理秘書長兼校友會籌備會助理秘書長，承擔(dān)籌備校友會、開展校慶支持等相關(guān)工作，另外再聘請項目部經(jīng)理和項目干事各一名。其次，秘書長全職投入基金會的工作。常務(wù)理事會認(rèn)為要建立高標(biāo)準(zhǔn)的秘書處，當(dāng)前秘書處草擬的薪酬標(biāo)準(zhǔn)過低，決定當(dāng)前現(xiàn)有管理人員的職務(wù)工資按第五檔計薪。第三，為符合基金會相關(guān)管理規(guī)定，常務(wù)理事會決定將秘書處管理人員的部分薪酬由理事會中的捐贈者支付，這部分支付金額也計入該理事的捐贈貢獻(xiàn)中。第四，和學(xué)校協(xié)商增加辦公室，可租賃。第五，各位理事認(rèn)為理事長作為專職人員，應(yīng)該領(lǐng)工資，但理事長堅決不受領(lǐng)。最后決定，報銷電話費和油費。會議認(rèn)為，要樹立基金會的品牌，工作力求高標(biāo)準(zhǔn)高水平，合理費用支出應(yīng)予保證。
四、 建構(gòu)校友聯(lián)絡(luò)長效機(jī)制。將籌備校友會列入基金會近期工作計劃，力爭年內(nèi)完成在京注冊。校友會未來將設(shè)獨立的網(wǎng)站，目前可暫時共用基金會的網(wǎng)站。
五、 會議審議通過以下項目的立項：
1. 劉鴻儒金融獎項。由劉鴻儒老師領(lǐng)銜，程博明牽頭，草擬方案，再報常務(wù)理事會討論。
2. 啟動研究五道口金融學(xué)院項目。成立五道口金融學(xué)院研究論證小組，由魏本華理事長牽頭，柳志偉副理事長聯(lián)絡(luò)，萬建華、王令芬、戴志康、蔡重直等參加，進(jìn)行開放性的論證調(diào)研，不預(yù)先做假設(shè)和定位。
3. 設(shè)立研究出版基金。資助出版分為兩塊：一塊是資金上支持
校友出書，不列入基金會叢書。另一塊是基金會策劃的系列叢書，要確保質(zhì)量，打出品牌。由王永華理事負(fù)責(zé)。
4. 社會公益類項目，開展金融普及教育，服務(wù)大眾等多種活動，由秘書處負(fù)責(zé)落實，預(yù)算為10萬元。
5. 明確了今年為研究生部服務(wù)的項目。一是設(shè)立學(xué)生綜合活動基金，本年度預(yù)算支出30萬元；二是為貧困學(xué)生和優(yōu)秀學(xué)生設(shè)立助學(xué)金和獎學(xué)金，預(yù)計本年度支出20萬元；三是設(shè)立講座教席基金，給予優(yōu)秀教師授課補貼，預(yù)計本年度支出50萬元；四是配合五道口研究生部30周年校慶籌備活動，資助其資金缺口，預(yù)計達(dá)33萬元。
六、 基金會的資金籌措。今年籌資目標(biāo)確定為5000萬元，由募捐委員會負(fù)責(zé)落實。
七、 會議審議通過秘書處起草的6項基金會內(nèi)部管理制度，即《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理細(xì)則》、《薪酬管理制度》、《人事管理制度》、《項目管理辦法》、《接受捐贈管理辦法》。
八、 下一次常務(wù)理事會安排。會議決定，第二次常務(wù)理事會議擬于7月底在上海召開，由柳志偉負(fù)責(zé)安排，秘書處配合。
特此紀(jì)要。
常務(wù)理事會會議紀(jì)要 [篇2]
會議名稱：廣東順德工業(yè)設(shè)計研究院理事會第一次會議會議紀(jì)要
會議時間：2015年1月20日
會議地點：順德區(qū)大良南國東路中大-卡大研究院5層會議室
會議議題：
1、 會議介紹
2、 審議研究院年度工作
3、 審議研究院章程
4、 審議研究院理事會財務(wù)委員會、人事考核委員會、監(jiān)察審計委員會制度；審議研究院管理層產(chǎn)生辦法、人事管理暫行辦法
5、 審議研究院理事會財務(wù)委員會、人事考核委員會、監(jiān)察審計委員會人選；審議研究院副院長人選
6、 審議研究院更名、變更業(yè)務(wù)范圍、變更章程事項會議應(yīng)到人員：林炎志、徐-國-元、徐旭雁、韓治幫、陳國雄、韓風(fēng)琴、胡啟志、胡自強(qiáng)、徐俊忠、童慧明、繆天宇11位常務(wù)理事出席
會議實到人員：林炎志、徐-國-元、徐旭雁、韓治幫、陳國雄、韓風(fēng)琴、胡自強(qiáng)（由高級工程師張智代為出席）、胡啟志(請假未到)、徐俊忠（由廣州大學(xué)黨委辦公室、校辦公室主任秦春代為出席）、童 1
慧明、繆天宇。
北滘廣東工業(yè)設(shè)計城負(fù)責(zé)人馮慧瑩列席會議。 會議主持人：徐-國-元
會議討論事項和決議如下：
1：表決票事項
2：增加廣東順德工業(yè)設(shè)計研究院理事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會，并擬選廣東順德工業(yè)設(shè)計研究院戰(zhàn)略發(fā)展委員會成員：童慧明、胡啟志。
3：修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計研究院財務(wù)委員會管理辦法》第八條第三款，原條文“決定研究院預(yù)算外5萬元以上的支出和50萬元以上的投資”，修改為“決定研究院5萬元以上的'臨時性支出和50萬元以上的固定資產(chǎn)的購置”。
4：修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計研究院章程》三十五條第五款，原條文“決定本單位預(yù)算外5萬元以下的支出和50萬元以下的投資”，修改為“決定本單位5萬元以下的臨時性支出和50萬元以下的固定資產(chǎn)的購置”
5：刪除《廣東順德工業(yè)設(shè)計研究院財務(wù)委員會管理辦法》第八條第四款。
6：決定整體修改《廣東順德工業(yè)設(shè)計研究院理事會委員會管理辦法》的職權(quán)，使之更概括化、系統(tǒng)化。
3
常務(wù)理事會會議紀(jì)要 [篇3]
安徽省藥學(xué)會于2011年10月12日在安徽合肥召開了七屆五次常務(wù)理事會。
省藥學(xué)會理事長、省食品藥品監(jiān)督管理局劉自林局長以及來自全省的二十六位常務(wù)理事參加了會議,參會人數(shù)超過應(yīng)到人數(shù)2/3。會議審議并通過了以下議題：
一、討論成立“藥學(xué)信息專業(yè)委員會”、“醫(yī)院藥學(xué)專業(yè)委員會”“藥物代謝專業(yè)委員會”的申請。常務(wù)理事認(rèn)真審讀了三個專業(yè)委員會提交的報告，認(rèn)為原則上應(yīng)該按照中國藥學(xué)會專業(yè)委員會的設(shè)置為主線，兼顧本省優(yōu)勢學(xué)術(shù)領(lǐng)域.所以全票予以同意成立“醫(yī)院藥學(xué)專業(yè)委員會”“藥物代謝專業(yè)委員會”，會后將報相關(guān)部門審批。另外，按照省民政的要求，在2000年前已經(jīng)成立的藥物分析專業(yè)委員、藥事專業(yè)委員會、臨床藥理專業(yè)委員會、中藥材種植養(yǎng)殖專業(yè)委員會、中藥天然藥專業(yè)委員會、藥劑專業(yè)委員會也應(yīng)按照省民政廳的要求予以辦理登記。
二、通報了第二屆曼迪新優(yōu)秀論文評選情況。此次活動征集了來自全省13個地市，6個專業(yè)委員會共229篇優(yōu)秀論文，經(jīng)過專家組的認(rèn)真評審，分別評出一等獎4篇、二等獎8篇、三等獎16篇、優(yōu)秀獎32篇共60篇優(yōu)秀論文，學(xué)會將按照《“曼迪新”優(yōu)秀論文獎勵基金管理辦法》予以獎勵。
三、討論了2012年屆滿換屆相關(guān)事宜。安徽省藥學(xué)會七屆大會于2015年2月召開，七屆理事任期五年，2012年將屆滿換屆。經(jīng)討論計劃于2012年5月召開換屆大會，為了做好省藥學(xué)會的換屆工作，常務(wù)理事會要求各市藥學(xué)會、省藥學(xué)會各專業(yè)委員會:一是按照章程要求建立完善組織機(jī)構(gòu),對于屆滿需
換屆的學(xué)會或?qū)I(yè)委員會,需在明年4月份前完成換屆工作.二是積極發(fā)展新會員及會員單位,并做好登記工作；三是對省學(xué)會換屆工作積極建言獻(xiàn)策,對章程的修改提出建設(shè)性意見.
四、通報了省民政廳組織開展百家優(yōu)秀社會的評選活動相關(guān)情況。 為了促進(jìn)社會組織質(zhì)量建設(shè)，激發(fā)社會組織創(chuàng)先爭優(yōu)的熱忱，積極參與群眾性精神文明創(chuàng)建活動，更好地為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供服務(wù)，2011年，安徽省民間組織管理局、安徽省文明辦、新華通訊社安徽分社和安徽省社會組織聯(lián)合會共同舉辦省屬 "百優(yōu)社會組織"評選活動，安徽省藥學(xué)會積極準(zhǔn)備材料參與了評選活動，此次活動現(xiàn)正處于投票評選階段（2011年10月10日至2011年11月10日）。希望各市學(xué)會和省學(xué)會專業(yè)委員會組織藥學(xué)工作者積極參與此項工作.
五、討論了2012年安徽省藥學(xué)會新春聯(lián)歡會籌備情況。學(xué)會的新春聯(lián)歡會已經(jīng)成為全省藥學(xué)工作者期待的一場聚會，今年的籌備工作即將開展，會上向常務(wù)理事通報了承辦單位、承辦地點、聯(lián)歡會的內(nèi)容和形式、參加人員等相關(guān)事宜。
【常務(wù)理事會會議紀(jì)要】相關(guān)文章：