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小公司股東會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》及公司章程， 在（地點(diǎn)）召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的通過(guò)。
決議事項(xiàng)如下：
% （新股東） 。
⒊。（其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
原股東：（簽名、蓋章） 新增股東：（簽名、蓋章） 二00 年 月 日
注：
⒈本范本適用于變更登記的有限責(zé)任公司（非國(guó)有獨(dú)資）。公司變更登記應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議（除變更經(jīng)營(yíng)范圍）；
⒉變更登記事項(xiàng)涉及修改章程 ，所作出決議須經(jīng)全體股東表決通過(guò)。出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例；
⒊出席會(huì)議股東人數(shù)不包含列席會(huì)議新增股東人數(shù)；
⒋股東為法人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：╳ ╳ ╳）”；
⒌股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；
⒍為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫，如需要可分開(kāi)寫。沒(méi)有轉(zhuǎn)讓出資新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容；
⒎文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，
減資、合并、分立為90日后）提交登記機(jī)關(guān)，逾期無(wú)效； ⒏使用A4紙、涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
公司股東會(huì)決議(范文)
1、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。
2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。
3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。
4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì)人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì)議召開(kāi)。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓（內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)簽字（帶身份證）。
5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。
6、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無(wú)效。
7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說(shuō)明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。
8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：
會(huì)議已于15日前以書面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方（其中，股東 委托 出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán)。
公司股東會(huì)決議
（設(shè)立的范文）
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 實(shí)到股東： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
二、 公司注冊(cè)資本為：*****萬(wàn)元整。實(shí)收資本為：*****萬(wàn)元整。
三、 公司經(jīng)營(yíng)地址為：克拉瑪依市*****。
四、 公司經(jīng)營(yíng)范圍為：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（按前置許可證填寫）。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：（按國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準(zhǔn)）。
五、 公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對(duì)公司行使監(jiān)事職責(zé)。
七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照?qǐng)?zhí)行。
八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
（變更的范文）
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 實(shí)到股東： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
1、決定將公司名稱（住所、營(yíng)業(yè)期限等）變更為*****。
2、決定將公司注冊(cè)資本從*****增（減）至*****。
3、決定增加（減少）公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：*****
4、決定免去XXX的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監(jiān)事職務(wù)；決定任命XXX為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監(jiān)事。
公司新一屆董事會(huì)成員由XXX組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的具體情況自行改動(dòng))
5、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計(jì)****萬(wàn)元出資額）以***萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。
【附較復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的100萬(wàn)元占出資比例10%的資金（其中：已到位40萬(wàn)元，未到位60萬(wàn)元），將其中未到位60萬(wàn)元中的20萬(wàn)元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬(wàn)元繼續(xù)由甲按期繳納�！�
6、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）
（注銷的范文）
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
實(shí)到股東：
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表
100％股權(quán)。
全體股東一致通過(guò)如下決議：
注銷范文分兩個(gè)階段，第一階段備案范文的寫法如下：
因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。
第二階段確認(rèn)清算報(bào)告的內(nèi)容寫法如下：
年月日清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無(wú)誤，責(zé)成清算
組報(bào)送登記機(jī)關(guān)，辦理公司注銷登記。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）
XXXX有限公司股東會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會(huì)議地點(diǎn)：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：
1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX。
2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng)） （可以補(bǔ)充說(shuō)明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況）
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)ＸＸＸ主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，（一致）通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%股權(quán)出資額為 萬(wàn)元人民幣以 萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給（新）股東 。（若轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ放棄優(yōu)先受讓權(quán)。）
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸ%；實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
2、股東 ，認(rèn)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本ＸＸ%；實(shí)繳注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣。
3、
二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 （以上經(jīng)營(yíng)范圍以登記機(jī)關(guān)核發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照記載項(xiàng)目為準(zhǔn)；涉及許可審批的經(jīng)營(yíng)范圍及期限以許可審批機(jī)關(guān)審批的為準(zhǔn)）。
五、公司董事、監(jiān)事（、經(jīng)理）的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事、法定代表人任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務(wù)，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務(wù)；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員XXX、XXX擔(dān)任新一屆董事會(huì)董事，公司新一屆董事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會(huì)成員XXX擔(dān)任新一屆監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)且任期屆滿的有限公司使用）
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期屆滿，股東會(huì)重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務(wù)，同意免去XXX的監(jiān)事職務(wù)，同意免去XXX的經(jīng)理職務(wù)；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會(huì)，選舉（或聘任）XXX為執(zhí)行董事，選舉（或聘任）XXX為監(jiān)事，選舉（或聘任）XXX為本公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）
3、同意免去XXX、XXX董事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務(wù)，增補(bǔ)XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)但任職期限未滿的有限公司）
4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務(wù)，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經(jīng)理職務(wù)，重新聘用XXX為公司經(jīng)理。（注：本項(xiàng)內(nèi)容供設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）
六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣。本次增加（減少）的注冊(cè)資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。本次增加（減少）注冊(cè)資本后公司各股東出資及出資比例如下：
1、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %；
2、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %；
3、股東 出資額 萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本 %。
七、同意公司實(shí)收資本由 萬(wàn)元人民幣增加（減少）至 萬(wàn)元人民幣。本次增加（減少）的實(shí)收資本 萬(wàn)元人民幣，其中由原股東A 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，原股東B 增加（減少）出資 萬(wàn)元人民幣，新股東C 出資 萬(wàn)元人民幣。
八、同意公司類型由 變更為 。
九、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。
十、同意公司營(yíng)業(yè)期限延長(zhǎng)至 年 月 日。
十一、同意公司因營(yíng)業(yè)期限屆滿（或合并、分立，或其他原因），擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔(dān)任組長(zhǎng)、由(XXX)擔(dān)任副組長(zhǎng)。（注：本條款僅限于公司擬解散終止生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而制定） 十二、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。
十三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
（無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng)）
（自然人股東簽字、非自然人股東蓋章）
ＸＸＸＸ有限公司
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
增資股東會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間XX年XX月X日
會(huì)議地點(diǎn)：在本公司辦公室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
參加會(huì)議人員：1、原股東：XX、XX。2、新增股東：XX。
會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓及變更法定代表人事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程，本次股東會(huì)由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事XX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商，一致通過(guò)如下決議：
一、同意公司原股東XX將所持有公司XX%股權(quán)出資額為XX萬(wàn)元人民幣以XX萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東XX。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：
1、股東XX，認(rèn)繳注冊(cè)資本XX萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本XX萬(wàn)元人民幣。
2、股東XX，認(rèn)繳注冊(cè)資本XX萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本XX%;實(shí)繳注冊(cè)資本XX萬(wàn)元人民幣。
二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的任免決定：
1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會(huì)重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去XX執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由XX、XX組成新股東會(huì)，選舉XX為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
三、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東簽字： 新增股東簽字：
XX有限公司
XX年X月X日
注意事項(xiàng)：
1.以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi)容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。
2.變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原股東會(huì)、新股東會(huì)通過(guò)，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。
3.本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國(guó)有獨(dú)資)的變更登記。
4.股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東”應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。
5.股東為自然人的，由本人簽字;自然人以外的股東加蓋公章;簽名不能用私章或簽字章代替;簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名;若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁(yè)處加蓋企業(yè)的騎縫章。
6.為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章，如需要可分開(kāi)寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東”的內(nèi)容。
7.文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)(變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為30日內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，增資為股東認(rèn)繳新增資本的出資30日內(nèi)，變更股東為股東發(fā)生變動(dòng)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后)提交登記機(jī)關(guān)。
8.要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
有限公司股東會(huì)決議格式
XXXXXX公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于XX年XX月XX日在公司會(huì)議室召開(kāi)了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于XX年XX月XX日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：
1：全體股東一致通過(guò)有關(guān)公司章程。
2：股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效 3：同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署：
XXX年XXX月XX日
股東會(huì)決議
依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
1、
2、 會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定時(shí)） 會(huì)議通知情況及到會(huì)股東狀況：
會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)該與會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。
3、 會(huì)議主持狀況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，
董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持（應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書）
4、 會(huì)議決議狀況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股
東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東狀況。
5、 簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）
公司第一次股東會(huì)決議 范本
一、時(shí)間：二〇一四年十一月十三日
地點(diǎn)：公司辦公室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
本次會(huì)議已于二〇一四年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。
三、會(huì)議主持人：***（擬任執(zhí)行董事、法定代表人）
四、會(huì)議決議：（表決事項(xiàng)）：
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。
2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過(guò)公司章程。
7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊(cè)登記手續(xù)。
五、會(huì)議表決情況：
全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無(wú)，棄權(quán)的無(wú)。
股東簽名：
二〇一四年十一月十三日
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