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公司名稱變更股東會決議范本
一、會議基本情況：
會議時間：XXXX年XX月XX日
地點：公司會議室
會議性質：第X次股東會議
二、會議通知情況及到會股東情況：
XXXX年XX月XX日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。
三、會議主持情況：
執(zhí)行董事XX召集主持會議。
四、參加人：全體股東
五、會議決議情況如下：
股東會決定公司名稱變更為XXXXXXX有限公司；
六、會議討論并通過了公司章程修正案。
七、會議決定委托XXX辦理公司變更手續(xù)。
全體股東簽字：
XXXXXXXX有限公司
XXXX年XX月XX日
公司更名股東會決議
股東會決議 天下有限公司股東會會議于二〇一四年五月二十一日在本公司會議室召開。本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次會議的有_____等,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下：
一、公司名稱由：天下有限公司；變更為：地下有限公司。
二、公司經營范圍由：方解石露天開采（采礦許可證有效期截止至2015年06月09日)、石灰石加工及銷售；礦產品、五金金屬購銷；勞務信息服務；變更為方解石露天開采（采礦許可證有效期截止至2015年06月09日）、石灰石、方解石加工及銷售；礦產品、五金金屬購銷；勞務信息服務。
三、修改公司章程相關條款。
股東：
年 月 日
有限公司股東會決議(變更登記 )
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
會議性質：臨時（或者定期）股東會議
參加會議人員：
1、原（全體）股東（或者股東代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股東代表：XXX）。
2、新增股東（或股東代表）：XXX、XXX。（無新股東的，刪除該項） （可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）
會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。
根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會（或執(zhí)行董事）召集，董事長（或執(zhí)行董事）ＸＸＸ主持會議。經與會股東協(xié)商，（一致）通過如下決議：
一、同意公司原股東 將所持有公司ＸＸ%股權認繳出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給（新）股東 。（若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東ＸＸＸ、ＸＸＸ放棄優(yōu)先受讓權。）
股權轉讓后，現(xiàn)有股東認繳出資情況如下：
1、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本ＸＸ%）。
2、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本ＸＸ%）。
3、
（注：原股東內部轉讓股權且股東未發(fā)生變化的無需此項表決。）
二、同意將公司名稱變更為ＸＸＸＸ有限公司。
三、同意將公司住所由 變更為 。
四、同意將公司經營范圍由變更為 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
五、公司董事、監(jiān)事（、經理）的任免決定：
1、因上一屆董事、監(jiān)事任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監(jiān)事職務；選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續(xù)選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成；選舉XXX、XXX為新監(jiān)事，繼續(xù)選舉原監(jiān)事會成員XXX擔任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事，公司新一屆監(jiān)事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX、XXX組成。（注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會且任期屆滿的有限公司使用）
2、因上一屆董事、監(jiān)事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監(jiān)事，聘任新的經理。同意免去XXX的執(zhí)行董事職務，同意免去XXX的監(jiān)事職務，同意免去XXX的經理職務；本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉XXX為執(zhí)行董事，選舉XXX為監(jiān)事，聘任XXX為本公司經理。（注：本項供設執(zhí)行董事、監(jiān)事且任期屆滿的有限公司使用）
3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事；免去XXX、XXX監(jiān)事職務，增補XXX、XXX為公司監(jiān)事。（注：本項內容供設董事會、監(jiān)事會但任職期限未滿的有限公司）
4、同意免去XXX執(zhí)行董事職務，重新選舉XXX為公司執(zhí)行董事；免去XXX監(jiān)事職務，重新選舉XXX為公司監(jiān)事；免去XXX經理職務，重新聘任XXX為公司經理。（注：本項內容供設執(zhí)行董事、監(jiān)事但任職期限未滿的有限公司）
六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加（減少）至 萬元人民幣，本次增加（減少）注冊資本后公司各股東認繳出資情況如下：
1、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
2、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
3、股東 認繳出資額 萬元人民幣（占注冊資本 %），出資方式 ,出資時間 ；
（公司減少注冊資本，應對履行《公司法》規(guī)定的程序情況進行說明）
七、同意公司類型由 變更為 。
八、同意公司股東(XXX)的名稱（或者姓名）變更為(XXX)。
九、同意公司營業(yè)期限變更為XX年（或長期）。（注：包含原營業(yè)期限年限）。
十、其它需要決議的事項請逐項列明： 。
十一、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》（或者新《章程》）。
原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：
（無新股東的，刪除該項）
（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會議股東代表簽字并加蓋公章）
ＸＸＸＸ有限公司
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事項：
1.以上股東會決議的變更事項，正式行文時，請根據實際情況選擇相應的內容，其中第五條的1、2、3、4點內容，應根據設立董事會或者設立執(zhí)行董事以及是否任期屆滿的實際情況選擇其中一項內容。
2.變更登記事項涉及修改章程的，所作出決議須經代表2/3以上表決權的原股東會、新股東會通過，出席股東如有反對或棄權的應列明所占表決權比例。
3.本股東會決議范本適用于有限公司（不含國有獨資及一人有限公司）的變更登記。
4.股東為非自然人的，“出席會議股東”應寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加“（出席代表：ＸＸＸ）”。
5.股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應當用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名。
6.為減少文件份數，本范本將股東變更前后的股東會決議合并而寫，新、舊股東都要在本股東會決議上簽字、蓋章，如需要可分開寫。股權轉讓無新增股東的，適當刪減范本中有關“新增股東”的內容。
7.文件簽署后應在規(guī)定期限內（變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，減資、合并、分立為公告之日起45日后）提交登記機關。
8.要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打��；多頁的，應打上頁碼；內容涂改無效，復印件無效。
ＸＸＸＸ有限公司董事會決議
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室） 會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議
出席會議人員： 、 、 。（新一屆董事會全體成員） （可以補充說明，會議通知情況及董事到會情況）
鑒于XXXX有限公司經股東會決議更換了公司董事，根據《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）董事會會議。股東會選舉產生的新一屆董事會全體成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事會會議，會議由×××主持，一致通過并決議如下：
一、決定免去×××的董事長職務，選舉×××為公司新一屆監(jiān)
事會的董事長；決定免去×××的副董事長職務，選舉×××為公司副董事長（若未設副董事長的，請刪除該部分內容）。
二、繼續(xù)聘任XXX為公司經理（或者免去XXX經理職務，聘任XXX為公司經理）。
全體董事會成員（簽字）： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（蓋章）
20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事項：
1、該董事會決議僅適用于設董事會有限公司的變更登記。請根據公司章程的規(guī)定，在上述決議的董事長（或經理）之后，增加“并為公司的法定代表人”（同時涉及任職和免職的，應當分別進行表述）。
2、董事會決議的表決，實行一人一票；董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。
3、凡有下劃線的，應當進行填寫；要求作選擇性填寫的，應按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應將下劃線、粉紅色提示內容、本注意事項及其他無關內容刪除。
4、要求用A4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）打印，可雙面打印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容涂改無效，復印件無效。
XXXX有限公司職工（代表）大會紀要
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室）
參加會議人員：全體職工（或者職工代表） 、 、 。 （可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）
會議議題：更換職工代表出任的公司監(jiān)事。
根據《公司法》和公司章程規(guī)定，本次全體職工（代表）大會由本公司工會主席×××主持�，F(xiàn)紀要如下：
一、因上一屆職工監(jiān)事XXX任期屆滿，重新選舉產生職工代表一
名出任本公司監(jiān)事。經與會人員表決，一致通過重新選舉XXX作為職工代表出任新一屆監(jiān)事會的監(jiān)事。（注：此條供任期屆滿的有限公司更換職工代表出任的監(jiān)事使用）
二、同意免去XXX職工代表出任的監(jiān)事職務，重新選舉XXX作為職工代表出任本公司的監(jiān)事。（注：此條供任期未屆滿的有限公司更換職工代表出任的監(jiān)事使用）
（注：監(jiān)事會的公司職工代表比例不得低于三分之一，具體比例按公司章程規(guī)定。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民-主選舉產生。） ＸＸＸＸ有限公司工會（蓋章）
（或出席會議的人員簽字）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
XXXX有限公司監(jiān)事會決議
（僅供參考）
會議時間：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
會議地點：在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號（ＸＸ會議室） 會議性質：臨時（或者第XX屆XX次）監(jiān)事會會議
出席會議人員： 、 、 。（新一屆監(jiān)事會全體成員） （可補充說明，會議通知情況及到會人員情況）
鑒于XXXX有限公司經股東會決議及職工（代表）大會紀要更換了公司監(jiān)事，根據《公司法》和公司章程規(guī)定，召開本次臨時（或者第XX屆XX次）監(jiān)事會會議。由股東會會議選舉產生的監(jiān)事XXX、XXX以及職工民-主選舉產生的監(jiān)事XXX組成的新一屆的監(jiān)事會全體成員
出席了本次會議，會議由XXX召集和主持，一致通過如下決議： 同意免去×××的監(jiān)事會主席職務，選舉×××為新一屆的監(jiān)事會主席。
公司全體監(jiān)事（簽名）： XXX、XXX、XXX XXXX有限公司（蓋章）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
ＸＸＸＸ有限公司章程修正案
（僅供參考）
根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規(guī)定，ＸＸＸＸＸ有限公司于ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日召開股東會，決議（一致）通過變更公司（登記事項1）、（登記事項2），并決定對公司章程作如下修改： 一、第ＸＸ條原為：“”。
現(xiàn)修改為：“”。
二、第ＸＸ條原為：“”。
現(xiàn)修改為：“”。
有限公司（蓋章）： 法定代表人：ＸＸＸ（簽字）
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
注意事項：
1．本范本適用于有限公司（不含國有獨資公司）的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項或內容較多，可提交新修改后并經股東簽署的整份章程。
2．“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規(guī)定的事項，如經營范圍等。
3．應將修改前后的整條條文內容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內容。
4．股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應當在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。
5．文件簽署后應在規(guī)定期限內（變更名稱、法定代表人、經營范圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內，變更股東為股東發(fā)生變動30日內，減資、合并、分立為45日后）提交登記機關。
6．要求用A4紙、字體較�。ㄈ缢奶柣蛐∷模┑淖执蛴�，頁數多的可雙面打印，涂改無效，復印件無效。
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