法人變更股東會決議范本
（2015年3月6日公司臨時股東會通過）
2015年3月6日10時，XXXXXXXX有限公司在公司會議室召開臨時股東會，應參加股東2名，實際參加2名，代表股權的100%，會議由XX召開并主持，會議在15日前用書面方式通知各股東到會，符合公司章程的規(guī)定，股東大會決議通過如下內(nèi)容：
一、同意XX執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務解職，同時聘任XX為本公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并確定執(zhí)行董事為本公司法定代表人。
二、同意XX監(jiān)事職務連任。
三、同意委托XX為本公司辦理變更登記申請手續(xù)。
參加會議股東（簽字、蓋章）：
年 月 日
注：適用于股東、監(jiān)事不變，僅聘任股東以外的人做法定代表人的情況。
變更法人和股東 股東會決議
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，****年*月*日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1***日以前按《公司法》的有關規(guī)定通知了全體股東。
應到股東*人，實到股東*人。股東*、*全部出席，持股比例100%。會議按出資比例進行了表決。代表100%表決權。會議由執(zhí)行董事*主持，*記錄。決議如下：
一、同意原股東*將其持有****公司的**的股份（*萬元人民幣）無償轉(zhuǎn)讓給***，其他股東放棄優(yōu)先購買權。股權轉(zhuǎn)讓后，***成為新股東，各股東出資比例為：***以貨幣、知識產(chǎn)權出資***萬元，占***%；***以貨幣、知識產(chǎn)權出資***萬元，占***%。
二、原公司股東會解散，新一屆管理機構由新股東會選舉產(chǎn)生，
三、同意修改公司章程修正案。
四、公司其他登記事項不變。
股東蓋章、簽名（自然人）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
***有限公司
股東會決議
根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，二〇一四年一月七日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1***日以前按《公司法》的有關規(guī)定通知了全體股東。
應到股東2人，實到股東2人。股東***、***全部出席，持股比例100%。會議按出資比例進行了表決。代表100%表決權。會議由執(zhí)行董事***主持，***記錄。決議如下：
一、公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事。***符合《公司法》第一百四十七條和《企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定》第四條規(guī)定的執(zhí)行董事的任職條件，現(xiàn)決定由其擔任***有限公司的執(zhí)行董事。根據(jù)公司《章程》中的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為法定代表人。免去***執(zhí)行董事、法定代表人的職務。
二、公司不設監(jiān)事會，設一名監(jiān)事。***符合《公司法》第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其擔任***有限公司的監(jiān)事。監(jiān)事依照《公司法》和公司章程的規(guī)定行使職權。免去***監(jiān)事的職務。
三、公司設一名經(jīng)理，由執(zhí)行董事兼任。***符合《公司法》第一百四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理依照《公司法》和公司章程的規(guī)定行使職權。
四、公司其他登記事項不變。
股東蓋章、簽名（自然人）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議
轉(zhuǎn)讓方：***
身份證號：130*** 住址：****
受讓方：***
身份證號： 133*** 住址：***
因為公司經(jīng)營管理的需要，轉(zhuǎn)讓方同意無償將其所持有的***有限公司***%的股權（股權*萬元），經(jīng)股東會討論同意轉(zhuǎn)讓給受讓方***。此出資未作任何的抵押、質(zhì)押，受讓方同意受讓，雙方達成如下轉(zhuǎn)讓協(xié)議：
一、轉(zhuǎn)讓方將其持有的***有限公司***%的股權（股權***萬元）無償轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方不支付對價。 二、雙方以2015年1月7日前清算的財產(chǎn)及債權債務數(shù)據(jù)為準，全部轉(zhuǎn)交給受讓方。受讓方享有轉(zhuǎn)讓方的債權，清償轉(zhuǎn)讓方應承擔的債務。
三、轉(zhuǎn)讓方在***有限公司的股東權益日2015年1月7日起由受讓方行使，經(jīng)營后果與轉(zhuǎn)讓方無關。
四、公司的變更登記事項，由受讓方辦理，所需費用由受讓方負擔。轉(zhuǎn)讓方應積極配合，提供變更登記所需材料。
五、本協(xié)議在履行過程中方生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，通過訴訟程序解決。
六、本協(xié)議一式三份，具有同等效力，雙方各持一份，報公司登記機關白案一份。
七、本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。
轉(zhuǎn)讓方簽字（蓋章）：
受讓方簽字（蓋章）：
2015年1月7日
***有限公司
章程修正案
根據(jù)《公司法》及《公司登記管理條例》有關規(guī)定和二〇一四年一月七日股東會決議。對公司章程
第五章 股東的名稱、住所和身份證號
股東名稱：*** 股東住所：*** 身份證號：*** 股東名稱：*** 股東住所：***
身份證號：***
第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間
公司法定代表人（簽字）：
***有限公司
二〇一四年一月七日
股東會決議(變更法人)
時間： 年 月 日
地點：公司會議室
參加人：全體股東
決議事項：關于任免法人代表的事項
次股東會于 月 日，在公司會議室召開。本次會議召開的時間和地點，已于代表公司表決權 100 %的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事100%股東同意，會議審議并通過了以下事項：
1、同意原股東 股權全額轉(zhuǎn)讓給；
2、股東變更后，由方式和出資額如下：
3、免去的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務，選舉公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項，符合法定程序，同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字：
2015年9月15日 （新、舊法人、其他股東全部簽字）
變更法人股東會決議
根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于2015年月日召開了公司股東會，應到股東人，實到人，占公司表決權的100%。經(jīng)表決，代表100%表決權的股東贊同，通過如下決議：
1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務，不再擔任法定代表人； 同時選舉為公司執(zhí)行董事并擔任法定代表人。
2、聘任為公司經(jīng)理
3、免去公司監(jiān)事職務，選舉為公司監(jiān)事
4、公司其他人員職責不變。
全體股東簽字：
2015年月日
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