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股東變更董事會決議
第X屆第Y次股東會決議（新）
XXXX年XX月XX日在北京市海淀區(qū)XX路XX號召開了北京XXXX公司第X屆第X次股東會會議，會議應(yīng)到X人，實到X人，會議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議形成決議如下：
★變更名稱：同意公司名稱變更為 。 ★變更住所：同意住所變更為北京市海淀區(qū) 。 XXXX年XX月XX日在北京市海淀區(qū)XX路XX號召開了北京XXXX公司第X屆第Y次股東會會議，會議應(yīng)到X人，實到X人，會議在召集和表決程序上符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議形成決議如下：
★變更股東：同意由XX、XX、XX組成新的股東會。(此處列舉變更后全體股東的姓名或名稱。)
★變更經(jīng)營范圍：同意公司經(jīng)營范圍變更為 。 ★變更經(jīng)營期限：同意公司經(jīng)營期限變更為 年。 ★變更法定代表人：同意免去XX執(zhí)行董事職務(wù)。
（不設(shè)董事會、設(shè)執(zhí)行董事的公司適用。設(shè)董事會、董事長為法定代表人的，不適用此條款，請參見下款“變更董事會成員”內(nèi)容和董事會決議樣本）
★變更董事：同意免去XX、XX、XX董事職務(wù)。（設(shè)
董事會的公司適用。請注意，董事長的變更參見《董事會決議》樣本，不在此決議中敘述）
★變更監(jiān)事：同意免去XX監(jiān)事職務(wù)。（不設(shè)監(jiān)事會
的公司適用，設(shè)監(jiān)事會的不適用此條款，請參見下款“變更監(jiān)事會成員”內(nèi)容和監(jiān)事會決議樣本） ★變更監(jiān)事：同意免去XX、XX股東代表監(jiān)事職務(wù)，
經(jīng)職工代表大會決議，免去XX職工代表監(jiān)事職務(wù)。
（設(shè)監(jiān)事會的公司適用，監(jiān)事會主席的變更參見監(jiān)事會決議樣本）
★變更股東：同意增加新股東XX、XX；
同意原股東XX、XX退出股東會。
★同意股東XX將其持有的出資XX萬元轉(zhuǎn)讓給XX。（如有多筆轉(zhuǎn)讓請逐一列出）
★變更注冊資本：同意增加（或減少）注冊資本____萬元，由股東XX增加（或減少）出資____萬元、股東XX增加（或減少）出資____萬元。 ★修改章程：同意修改公司章程。
全體股東親筆簽字或加蓋公章： 年 月 日
(此處的“全體股東”指變更前的股東，例如此次股東由A、B變更為C、D，則此處僅由A、B簽字或蓋公章。自然人股東需親筆簽字，法人股東需加蓋公章。)
注：本決議樣本適用于公司股東變更的情況，為原一屆股東會決議的樣本，請您根據(jù)本公司變更的事項，從此樣本中挑選相應(yīng)的條款參照作出決議。
★變更注冊資本：注冊資本變更為 萬元，其中股東XX出資 萬元、股東XX出資 萬元、股東XX出資 萬元。(在此將變更后
的注冊資本和各股東出資數(shù)額列出，注意各股東出資數(shù)額之和應(yīng)與注冊資本一致。)
★變更法定代表人：同意選舉XX為執(zhí)行董事。（不
設(shè)董事會、設(shè)執(zhí)行董事的公司適用。設(shè)董事會、董事長為法定代表人的，請參見下款“變更董事會成員”內(nèi)容和董事會決議樣本）
★變更董事會成員：同意選舉XX、XX、XX董事職務(wù)。（設(shè)董事會的公司適用）
★變更監(jiān)事：同意選舉XX為監(jiān)事。（不設(shè)監(jiān)事會的
公司適用，設(shè)監(jiān)事會的不適用此條款，請參見下款“變更監(jiān)事會成員”內(nèi)容和監(jiān)事會決議樣本）
★變更監(jiān)事會成員：同意選舉XX、XX為股東代表監(jiān)事，經(jīng)職工代表大會決議，選舉XX為職工代表監(jiān)事。（設(shè)監(jiān)事會的公司適用，監(jiān)事會主席的變更參見監(jiān)事會決議樣本）
★修改章程：同意修改公司章程。
全體股東親筆簽字或加蓋公章： 年 月 日
(此處的“全體股東”指變更后的全體股東，例如此次股東由A、B變更為C、D，則此處應(yīng)由C、D簽字或蓋公章。自然人股東需親筆簽字，法人股東需加蓋公章。)
注：本決議樣本適用于公司股東變更的情況，為新一屆股東會決議的樣本，請您根據(jù)本公司變更的事項，從此樣本中挑選相應(yīng)的條款參照作出決議。
提示：實際提交時，請將新、舊兩屆股東會決議各打印在一張A4紙上。
股東會董事會決議
（以下簡稱貴行）：
經(jīng)我公司 年_ 月_ 日股東（董事會）大會研究表決決定：
1、同意以本公司名下位于 （產(chǎn)權(quán)證號為： 證載商業(yè)用房）作為焦市海（身份證號碼： ）向貴行申請個人貸款的抵押物。
2、上述抵押物抵押時限為 至 。
3、本公司股東會（董事會）決議：上述抵押物在抵押期間，無論任何情況發(fā)生導(dǎo)致貴行所發(fā)放貸款無法完全或部分收回，我公司將無條件配合貴行最長在3個月內(nèi)對該抵押物進(jìn)行處臵，以實現(xiàn)貴行相關(guān)貸款的本息及費用，并放棄相關(guān)抗辯權(quán)及承擔(dān)由此引起的一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、上述文字所表達(dá)內(nèi)容為我公司本次股東會（董事會）真實意愿，待蓋公章后，即具備法律效力。
股東會成員簽名（手寫體/手�。�
（公司公章）
年 月 日
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