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股東會(huì)和董事會(huì)決議
（以下簡(jiǎn)稱貴行）：
經(jīng)我公司 年_ 月_ 日股東（董事會(huì)）大會(huì)研究表決決定：
1、同意以本公司名下位于 （產(chǎn)權(quán)證號(hào)為： 證載商業(yè)用房）作為焦市海（身份證號(hào)碼： ）向貴行申請(qǐng)個(gè)人貸款的抵押物。
2、上述抵押物抵押時(shí)限為 至 。
3、本公司股東會(huì)（董事會(huì)）決議：上述抵押物在抵押期間，無(wú)論任何情況發(fā)生導(dǎo)致貴行所發(fā)放貸款無(wú)法完全或部分收回，我公司將無(wú)條件配合貴行最長(zhǎng)在3個(gè)月內(nèi)對(duì)該抵押物進(jìn)行處臵，以實(shí)現(xiàn)貴行相關(guān)貸款的本息及費(fèi)用，并放棄相關(guān)抗辯權(quán)及承擔(dān)由此引起的一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4、上述文字所表達(dá)內(nèi)容為我公司本次股東會(huì)（董事會(huì)）真實(shí)意愿，待蓋公章后，即具備法律效力。
股東會(huì)成員簽名（手寫體/手�。�
（公司公章）
年 月 日
公司董事會(huì)決議、股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議董事：
本公司董事會(huì)第一次會(huì)議于 年 月 日在召開。出席本次會(huì)議的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)出席會(huì)議的董事討論，表決通過(guò)以下事項(xiàng)：
一、 一致同意選舉 任董事長(zhǎng)，為公司法定代表人，任期 年；
二、
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明。其中：涉及對(duì)外轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，應(yīng)在決議中反映原公司股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的內(nèi)容）
三、本股東會(huì)決議經(jīng)出席會(huì)議的股東親筆簽名（授權(quán)簽名的應(yīng)提交授權(quán)委托書）后生效。
董事簽名：
年 月 日
[僅供有限責(zé)任公司(變更事項(xiàng))參考]
有限公司
股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
根據(jù)《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(書面等)形式通知了公司全體股東于_____年__月__日在____________召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共___人， 代表公司股東__%的表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共__人，代表公司股東__%的表決權(quán)，所作出決議符合《公司法》及公司章程，決議事項(xiàng)如下：
1、________________________________________________
2、________________________________________________ （其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
3、同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
股東簽章（法人投資者蓋章，自然人投資者簽字）：
_____年__月__日
董事會(huì)決議、股東決議(完善版)
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 公司首次股東會(huì)會(huì)議于 年 月 在 召開。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開，出資最多
①的股東于會(huì)議召開 日以前以 方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東 人，
②實(shí)際到會(huì)股東 人，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的股東主持，形成
決議如下：
一、通過(guò)《武漢____________________公司章程》。
③④二、選舉 、 、 為公司董事會(huì)董事。
三、選舉_____________、_____________為公司第一屆監(jiān)事。⑤
四、同意設(shè)立武漢___________________公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占總股數(shù) %⑥
不同意的，占總股數(shù) %
棄權(quán)的，占總股數(shù) %
股東（簽字、蓋章）
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①根據(jù)章程規(guī)定或股東約定的時(shí)間，沒有約定的根據(jù)公司法規(guī)定為15日。
②如果有股東未出席股東會(huì)議，應(yīng)在決議中注明該股東的姓名或名稱，股東會(huì)通知送達(dá)情況未出席會(huì)議的原因；委托他人代為出席的應(yīng)寫明委托情況，并附委托書。
③設(shè)董事會(huì)的，董事會(huì)成員為3-13人。兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的有限公司，其董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)有公司職工代表；其他有限責(zé)任公司董事會(huì)成員中也可以有公司職工代表。董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民-主選舉產(chǎn)生。
④章程約定董事長(zhǎng)由股東委派的，此處增加一款“委派___________為董事長(zhǎng)”。
⑤不設(shè)監(jiān)事會(huì)的，設(shè)1－2名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
⑥股東會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的股東通過(guò)。
公司法定代表人、主要股東
成員名單及簽字樣本
根據(jù)我公司章程，現(xiàn)有股東 名，具體名字及簽字樣本如下：
注：以上排名不分先后，在未收到我公司變更的股東會(huì)成員名單
前，該股東會(huì)成員名單及簽字樣本持續(xù)有效。
單位（公章）
年 月 日
附：法定代表人、法人股東其法定代表人、自然人股東身份證復(fù)印件（正反面、以下粘貼處）
臨時(shí)股東會(huì)、董事會(huì)決議(樣本)
我公司于 年 7 月 20 日召開股東會(huì)會(huì)議，出席會(huì)議的股東代表人數(shù)符合我國(guó)《公司法》和我公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。臨時(shí)股東會(huì)審議并通過(guò)以下決議：
一、公司同意向中國(guó)工商銀行股份有限公司 支行建立個(gè)人住房及個(gè)人商業(yè)用房按揭貸款合作關(guān)系。
二、公司同意向購(gòu)買我公司 項(xiàng)目,且符合貸款條件的購(gòu)房者提供階段性不可撤銷連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限自銀行發(fā)放貸款之日起至購(gòu)房者取得房產(chǎn)合法的《房屋所有權(quán)證》并辦妥抵押登記之日為止。
三、上述決議經(jīng)出席會(huì)議的全體股東/董事同意，符合本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
出席會(huì)議的全體股東/董事簽字：
公司蓋章：
日期： 年 7 月 20 日
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