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股份公司董事會(huì)決議范本
XXXX年XX月XXX日在太原市XX路XX號(hào)，召開(kāi)了XXX股份有限公司XXXX年第一次董事會(huì)議，在會(huì)議召開(kāi)的XX日前本公司已以電話(huà)（或書(shū)面）方式通知到全體董事。到會(huì)的董事有XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。出席本次董事會(huì)的人數(shù)，超過(guò)全體董事二分之一，符合《公司法》的規(guī)定，會(huì)議由XXX主持。經(jīng)到會(huì)董事充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：
一、本公司董事會(huì)由X位董事組成，名單如下：
XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
二、一致選舉XXX為公司董事長(zhǎng)，并由其聘任XXX擔(dān)任公司經(jīng)理。
表決情況：
對(duì)本次董事會(huì)決議，持贊同意見(jiàn)的董事X人，占董事總數(shù)的XX%，本次董事會(huì)決議經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，產(chǎn)生法律效力。
到會(huì)董事簽名：
XXXX年XX月XX日
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過(guò)：
一、 同意更換注冊(cè)資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
宜賓XX有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會(huì)于2011年 月 日在本公司辦公室召開(kāi)會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過(guò)。決議如下：
一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬(wàn)變更為現(xiàn)2480萬(wàn)。
全體董事簽名：
年 月 日
股份有限公司董事會(huì)決議
鑒于 股份有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會(huì)成員于200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日在ＸＸ市ＸＸ區(qū)ＸＸ路ＸＸ號(hào)（ＸＸ會(huì)議室）召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的新一屆董事會(huì)成員×××、×××、×××、×××、×××出席了本次會(huì)議。原公司董事長(zhǎng)×××主持了會(huì)議，董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定免去×××的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉×××為公司新一屆監(jiān)事會(huì)的董事長(zhǎng)。
二、（繼續(xù)或新）聘任×××為公司經(jīng)理。
股份有限公司董事會(huì)成員（簽字）： ×××、×××、×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日
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