- 相關(guān)推薦
董事會(huì)決議文件格式
一、會(huì)議時(shí)間：2012年 X月 X日
二、會(huì)議地點(diǎn)：XXXXXXX有限公司會(huì)議室
三、參加會(huì)議人員（董事會(huì)全體人員）：XXX、XXX、XXX 列席會(huì)議人員：XXX、XXX
四、會(huì)議議題：股權(quán)轉(zhuǎn)讓
五、會(huì)議內(nèi)容：
1、合資公司外方合資者XXX先生（轉(zhuǎn)讓方）將其XXXXX有限公司所占有的45%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給XXX先生（受讓方），作價(jià)金額為人民幣XX萬元。轉(zhuǎn)讓方保證其轉(zhuǎn)讓給受讓方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，該股權(quán)未向任何第三人提供抵押、質(zhì)押或保證等擔(dān)保。轉(zhuǎn)讓方保證XX公司的資產(chǎn)、債務(wù)已核算清晰，至今，XX公司沒有產(chǎn)生債權(quán)、債務(wù)。股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，XX公司所產(chǎn)生的債權(quán)、債務(wù)一切由轉(zhuǎn)讓后的公司負(fù)責(zé)。
2、股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效后，免去XXX副董事長(zhǎng)職務(wù)；免去XXX、XX等人董事職務(wù)；免去XXX總經(jīng)理職務(wù)。
同時(shí)產(chǎn)生新董事會(huì)，XXX、XXX、XXX等人為董事職務(wù)；XXX為董事長(zhǎng)，XXX為副董事長(zhǎng)，XXX為總經(jīng)理，XXX為副總經(jīng)理。
六、新舊董事簽名：
原董事長(zhǎng)簽名： 新董事長(zhǎng)簽名：
原副董事長(zhǎng)簽名： 新副董事長(zhǎng)簽名：
原董事簽名： 新董事簽名：
XXXXXXX有限公司
年 月 日
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東（董事）：
有限公司股東（董事）會(huì)第 次會(huì)議于 年 月 日在 召開。出席本次會(huì)議的股東（董事） 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
一、 同意更換注冊(cè)資金·····
二、 同意修改章程·····
三、 同意變更住所·····
（其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明）
股東（董事）簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議
宜賓XX有限公司
董事會(huì)決議：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，宜賓XX有限公司董事會(huì)于2011年 月 日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到 人，實(shí)到 人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意公司注冊(cè)資本金由原700萬變更為現(xiàn)2480萬。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決議范本
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)（或者定期）董事會(huì)議
與會(huì)董事： 、 、 、 （董事會(huì)會(huì)議于______年____月_____日書面方式通知全體董事；應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定）。
會(huì)議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過：表決一致通過以下決議：
1、
2、
3、
董事簽章：
公司 （簽章）
二零零 年 月 日
董事會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉-----為公司第一屆執(zhí)行董事，任期-----年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉----為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、聘任----為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司章程規(guī)定經(jīng)理職權(quán)。
五、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事（或經(jīng)理）----為公司法定代表人。
六、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
二、設(shè)董事會(huì)的有限公司設(shè)立登記示范文本一，僅供參考。 注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
股東會(huì)決議
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體股東于----年---月----日在公司住所召開了股東會(huì)，。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、通過《昆明----有限（責(zé)任）公司章程》；
二、選舉---、---、---、---為公司第一屆董事會(huì)成員，任期---年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉---、---、---為公司監(jiān)事會(huì)成員，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、全權(quán)委托代理機(jī)構(gòu)：------------辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
或：全權(quán)委托本公司員工----辦理公司設(shè)立登記手續(xù)及領(lǐng)取公司《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。
全體股東簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
董事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體董事于----年---月----日在公司住所召開了董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
一、選舉---為公司本屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，，任期為---年，任期屆滿，可連選連任。
二、聘任---為公司經(jīng)理，負(fù)責(zé)行使公司《章程》規(guī)定的職權(quán)。
三、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)（或經(jīng)理）---為公司法定代表人。
全體董事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
注：表決方式可按公司《章程》的規(guī)定執(zhí)行。
監(jiān)事會(huì)決議
根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，昆明-----有限（責(zé)任）公司全體監(jiān)事于----年---月----日在公司住所召開了監(jiān)事會(huì)會(huì)議。經(jīng)討論，一致通過如下事項(xiàng)：
選舉---為公司本屆監(jiān)事會(huì)主席，，任期為三年，任期屆滿，可連選連任。
全體監(jiān)事簽字蓋章：
昆明-----有限（責(zé)任）公司
----年----月----日
董事會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開。董事長(zhǎng)已于會(huì)議召開____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董
①②事__________人。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，形成決議如下：
聘任___________為公司經(jīng)理，免去_________經(jīng)理的職務(wù)。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %③ 不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ % 棄權(quán)__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會(huì)董事簽字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由原董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
③董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過。
【董事會(huì)決議文件格式】相關(guān)文章：
董事會(huì)決議05-06
董事會(huì)決議范本.05-06
公司董事會(huì)決議05-06
注銷 董事會(huì)決議05-06
擔(dān)保的董事會(huì)決議05-06
董事會(huì)決議范本05-06
董事會(huì)決議模板05-06
增資 董事會(huì)決議05-06
注銷的董事會(huì)決議05-06