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臨時(shí)董事會(huì)決議模板
我公司于 年 7 月 20 日召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，出席會(huì)議的股東代表人數(shù)符合我國(guó)《公司法》和我公司章程規(guī)定的法定人數(shù)。臨時(shí)股東會(huì)審議并通過(guò)以下決議：
一、公司同意向中國(guó)工商銀行股份有限公司 支行建立個(gè)人住房及個(gè)人商業(yè)用房按揭貸款合作關(guān)系。
二、公司同意向購(gòu)買我公司 項(xiàng)目,且符合貸款條件的購(gòu)房者提供階段性不可撤銷連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限自銀行發(fā)放貸款之日起至購(gòu)房者取得房產(chǎn)合法的《房屋所有權(quán)證》并辦妥抵押登記之日為止。
三、上述決議經(jīng)出席會(huì)議的全體股東/董事同意，符合本公司章程的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。
出席會(huì)議的全體股東/董事簽字：
公司蓋章：
日期： 年 7 月 20 日
董事會(huì)決議模板
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召集人： (說(shuō)明本次董事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為董事長(zhǎng))
（二）會(huì)議召集時(shí)間：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間)
（三）會(huì)議召集方式：（如通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知；通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。）
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間)
（五）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)
（六）會(huì)議表決方式：（如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”）
（七）會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次董事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為董事長(zhǎng)) 本次(或臨時(shí))董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、會(huì)議出席情況
本次(或臨時(shí))董事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議董事、（董事代理人）X人，實(shí)際出席會(huì)議董事、（董事代理人）X人，會(huì)議有效表決票數(shù)為X票。
三、提案/議案審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于XXXX的議案》
（審議內(nèi)容：）
表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對(duì)，XX票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于XXXX的議案》
（審議內(nèi)容：）
表決結(jié)果：其中XX票同意，占全體董事的XX%，XX票反對(duì)，XX票棄權(quán)。 （列明1、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況）
四、備查文件
附：《XXXX的決議》等
XXXXX份有限公司董事會(huì)
XXXXX年XX月XX日
2、監(jiān)事會(huì)會(huì)議公告
股權(quán)代碼：XXXX 股權(quán)簡(jiǎn)稱：XXXX 公告編號(hào)：XXXX
XXXX股份有限公司
第XXXX屆監(jiān)事會(huì)XXXX年第XXXX次（或臨時(shí)）會(huì)議決議公
告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
（一）會(huì)議召集人： (說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的召集人, 董事會(huì)的召集人為監(jiān)事會(huì)主席)
（二）會(huì)議召集時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召集的日期和時(shí)間)
（三）會(huì)議召集方式：（如通過(guò)直接送達(dá)、傳真、電子郵件等送達(dá)會(huì)議通知；通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn)并做相應(yīng)記錄等。）
（四）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： (列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間)
（五）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：(列明現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)-公司所在地或公司章程規(guī)定的地方)
（六）會(huì)議表決方式：（如“現(xiàn)場(chǎng)投票表決”）
（七）會(huì)議主持人：(說(shuō)明本次監(jiān)事會(huì)的主持人, 董事會(huì)的主持人為監(jiān)事會(huì)主席)
本次(或臨時(shí))監(jiān)事會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。
二、會(huì)議出席情況
本次(臨時(shí))監(jiān)事會(huì)應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事、（監(jiān)事代理人）x人，會(huì)議有效表決票數(shù)為x票。
三、提案/議案審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于xx-x的議案》
（審議內(nèi)容：）
表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對(duì)，xx票棄權(quán)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于xx-x的議案》
（審議內(nèi)容：）
表決結(jié)果：其中xx票同意，占全體監(jiān)事的xx%，xx票反對(duì)，xx票棄權(quán)。 （列明1、委托他人出席和缺席的監(jiān)事人數(shù)和姓名、缺席的理由和受托監(jiān)事姓名。2、涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的監(jiān)事姓名、理由和回避情況）
四、備查文件
附：《xx-x的決議》等
XXX份有限公司監(jiān)事會(huì)
XXXXX年XX月XX日
第一次董事會(huì)決議參考樣本
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
主 持 人：
參加人員：
決議內(nèi)容：
在本次董事會(huì)議上，形成以下決議：
1.選舉 為本公司董事長(zhǎng)；
（注：公司章程規(guī)定董事長(zhǎng)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次董事會(huì)決議）
2.選舉 為本公司副董事長(zhǎng)；
3.聘任 為本公司經(jīng)理。
全體董事簽名:
董事會(huì)決議范本
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，____________有限公司董事會(huì)會(huì)議于____年____月____日在______________召開(kāi)。董事長(zhǎng)已于會(huì)議召開(kāi)____日前以________________方式通知全體董事，應(yīng)到會(huì)董事__________人，實(shí)際到會(huì)董
①②事__________人。會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，形成決議如下：
聘任___________為公司經(jīng)理，免去_________經(jīng)理的職務(wù)。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意__________ 人，占董事總數(shù)__________ %③ 不同意________ 人，占董事總數(shù)__________ % 棄權(quán)__________ 人，占董事總數(shù)__________ %
與會(huì)董事簽字：
年 月 日
—————————————————————————————————— 注：①如果有董事未出席會(huì)議，可在決議中注明該董事的姓名，未出席會(huì)議的原因。如董事委托他人參加會(huì)議的，應(yīng)出具授權(quán)委托書。
②董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由原董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
③董事會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的董事通過(guò)。
董事會(huì)決議(樣本)
說(shuō)明：
1、公司設(shè)董事會(huì)的選擇以下董事會(huì)決議（貸款擔(dān)保選用第2頁(yè)，小額委托放款選用第4頁(yè)）；
2、公司不設(shè)董事會(huì)的選擇以下股東會(huì)決議（貸款擔(dān)保選用第3頁(yè)，小額委托放款選用第5頁(yè)）；
3、簽字樣本在第6頁(yè)。
1
董事會(huì)決議
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)董事： 、 、 、 、
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
1、董事會(huì)同意向 萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
①
②
③
董事簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
2
股東會(huì)決議
一、時(shí)間： 年 月 日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)股東： 、 、 、 、
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款、申請(qǐng)保證擔(dān)保及提供反擔(dān)保之事宜。
五、決議
與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì)同意向 萬(wàn)元，借款期間為一年，
借款用途為 。
2、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)保證擔(dān)保。
3、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心提供以下反擔(dān)保措施：
① ② ③
股東簽章：
深圳 公司（公章）
年 月 日
一、時(shí)間：二○○四年 月 日 二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、與會(huì)董事： 、 、 、 、 。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事 名，實(shí)到董事 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會(huì)董事經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議： 1、董事會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
董事簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
一、時(shí)間：二○○五年 月 日 二、地點(diǎn)：公司會(huì)議室
三、與會(huì)股東： 、 、 、 、 。 股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東 名，實(shí)到股東 名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜 五、決議：與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致通過(guò)以下決議： 1、股東會(huì)同意向深圳市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款（由深圳市商業(yè)銀行彩田支行受托放貸） 萬(wàn)元，借款期間為一年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
2、保。
股東簽章：
有限公司（公章）
二○○五年 月 日
董事或股東名單及簽字樣本
法定代表人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字樣本
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