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單一股東會(huì)決議范本
地點(diǎn)：公司辦公室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)會(huì)議
二、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：
本次會(huì)議已于二〇一四年十月二十八日，由***以書面形式通知到每位公司股東，到會(huì)股東***、***，應(yīng)到股東兩名，實(shí)際到會(huì)兩名。
三、會(huì)議主持人：***（擬任執(zhí)行董事、法定代表人）
四、會(huì)議決議：（表決事項(xiàng)）：
1、由***、***名股東成立山西***煤炭經(jīng)銷有限公司。
2、公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，選舉***擔(dān)任公司執(zhí)行董，為公司法定代表人，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
3、公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事兼任。
4、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，選舉**擔(dān)任公司監(jiān)事，任期三年，屆滿可連選連任，住所：
5、以上執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序符合《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
6、全體股東一致通過公司章程。
7、全體股東一致委托**代表本公司簽訂房屋租賃合同。
8、全體股東一致同意委托**辦理有關(guān)工商注冊登記手續(xù)。
五、會(huì)議表決情況：
全體股東**、***，***、***均表決同意，不同意的無，棄權(quán)的無。
股東簽名：
二〇一四年十一月十三日
公司股東會(huì)決議(范文)
1、本股東會(huì)決議范本適用于有限公司(不含國有獨(dú)資)的變更登記。
2、股東為非自然人的，“實(shí)到股東”應(yīng)寫明其單位名稱，并可在單位名稱后加“(出席代表：XXX)”。
3、股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色或藍(lán)黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；若正文與簽名脫離的，應(yīng)當(dāng)在正文與簽名頁處加蓋企業(yè)的騎縫章。
4、股東人數(shù)發(fā)生變化或股東發(fā)生變化的決議中，還需注明參會(huì)人員，如：“原(全體)股東(或者股東代表)；新增股東(或股東代表)。”新、舊股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、蓋章。也可以分兩次會(huì)議召開。特別提示：股權(quán)轉(zhuǎn)讓（內(nèi)部轉(zhuǎn)讓除外）或者法定代表人更換的變更決議，新老股東及新老法定代表人還需前往登記機(jī)關(guān)進(jìn)行現(xiàn)場簽字（帶身份證）。
5、決議簽署之日后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)30日內(nèi)，減資、合并、分立為公告之日起45日后提交登記機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。
6、要求用A4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章；內(nèi)容涂改無效。
7、召集人非章程規(guī)定的第一召集人的，應(yīng)在正文前增加一段內(nèi)容用以說明公司章程規(guī)定的在前順序的會(huì)議召集和主持義務(wù)人不履行會(huì)議召集和主持義務(wù)的情況。
8、非全體股東簽名的，正文前需注明以下內(nèi)容：
會(huì)議已于15日前以書面/電話/公告（按公司章程規(guī)定）的方式通知了全體股東。應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方（其中，股東 委托 出席會(huì)議并代為行駛表決權(quán)）。參加股東共代表 ％表決權(quán)。
公司股東會(huì)決議
（設(shè)立的范文）
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 實(shí)到股東： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議：
二、 公司注冊資本為：*****萬元整。實(shí)收資本為：*****萬元整。
三、 公司經(jīng)營地址為：克拉瑪依市*****。
四、 公司經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項(xiàng)目：（按前置許可證填寫）。一般經(jīng)營項(xiàng)目：（按國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類填寫）。（具體范圍以工商部門核定為準(zhǔn)）。
五、 公司不設(shè)立董事會(huì)，只設(shè)立一名執(zhí)行董事，股東任命****擔(dān)任公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，公司執(zhí)行董事為公司法定代表人。
六、 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名監(jiān)事，股東任命******擔(dān)任公司監(jiān)事，對公司行使監(jiān)事職責(zé)。
七、本決定經(jīng)股東簽字后，即生法律效力，股東要依照執(zhí)行。
八、本決定一式三份，股東一份，報(bào)公司登記主管機(jī)關(guān)一份，公司存檔一份。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
（變更的范文）
會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 實(shí)到股東： 會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)(或者定期)股東會(huì)議
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表100％股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議：
1、決定將公司名稱（住所、營業(yè)期限等）變更為*****。
2、決定將公司注冊資本從*****增（減）至*****。
3、決定增加（減少）公司經(jīng)營項(xiàng)目：*****
4、決定免去XXX的執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，決定免去XXX的監(jiān)事職務(wù)；決定任命XXX為執(zhí)行董事（或董事）兼經(jīng)理、法定代表人，決定任命XXX為監(jiān)事。
公司新一屆董事會(huì)成員由XXX組成；公司新一屆監(jiān)事會(huì)成員由XXX和職工代表出任的監(jiān)事XXX組成。(注：以上需根據(jù)公司是否設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的具體情況自行改動(dòng))
5、決定將****在公司中的***%股權(quán)（計(jì)****萬元出資額）以***萬元轉(zhuǎn)讓給新股東，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：****。
【附較復(fù)雜轉(zhuǎn)讓股權(quán)例子：同意甲將持有公司的100萬元占出資比例10%的資金（其中：已到位40萬元，未到位60萬元），將其中未到位60萬元中的20萬元占出資比例2%轉(zhuǎn)讓給乙，并由乙全額繳納，剩余未到位40萬元繼續(xù)由甲按期繳納。】
6、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）： 其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）
（注銷的范文）
會(huì)議時(shí)間：
會(huì)議地點(diǎn)：
實(shí)到股東：
召 集 人： 按章程規(guī)定填寫 主 持 人：
應(yīng)到會(huì)股東 方，實(shí)際到會(huì)股東 方，代表
100％股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議：
注銷范文分兩個(gè)階段，第一階段備案范文的寫法如下：
因****原因，決定解散****有限公司。自即日起成立公司清算組，由***、***、***組成，清算組負(fù)責(zé)人由****擔(dān)任。
第二階段確認(rèn)清算報(bào)告的內(nèi)容寫法如下：
年月日清算組出具的清算報(bào)告已經(jīng)全體股東確認(rèn)無誤，責(zé)成清算
組報(bào)送登記機(jī)關(guān)，辦理公司注銷登記。
全體股東蓋章（單位股東）或簽字（自然人股東）：
其他參會(huì)人員簽字：（如主持人、監(jiān)事等）
股東會(huì)決議范本1
鵬輝頁巖磚有限公司（以下簡稱公司）2011年度第1次股東會(huì)于2011年11月8日在本公司會(huì)議室召開。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
出席會(huì)議的法人股東有 ，法定代表人何加雄出席了會(huì)議；自然人股東 。出席會(huì)議的股東持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。公司中層以上人員列席了會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由公司董事長 先生主持。
會(huì)議就公司對 鵬輝頁巖磚有限公司投資 事宜以 舉手表決的方式一致同意如下決議：
1、 同意向鵬輝頁巖磚有限公司投資
2、 同意向鵬輝頁巖磚有限公司投資1000萬元人民幣
3、 同意分 次向鵬輝頁巖磚有限公司注入投資款1000萬元人民幣
法人股東（蓋章）：
自然人股東（簽字）：
2011年 月 日
說明：
根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容：
１、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）
２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間（召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１５日前通知全體股東）、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。
３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。
４、會(huì)議決議情況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)董事長通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。
５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；
鵬輝頁巖磚有限公司
股東決定
鵬輝頁巖磚有限公司股東 于 年 月 日就公司 事宜作出如下決定：
1、決定 任公司的執(zhí)行董事（法定代表人），任期五年；
2、決定 擔(dān)任公司的監(jiān)事。任期五年；
3、決定（或聘任） 為本公司經(jīng)理，任期五年。
4、通過本公司章程。
5、
（自然人獨(dú)資公司在簽字前可加上如下內(nèi)容：
本人鄭重承諾：
本人只設(shè)立一個(gè)有限公司，即鵬輝頁巖磚有限公司。）
股東簽名（自然人）或蓋章（單位）：
年 月 日
股東會(huì)決議范本
出席會(huì)議股東： 、 、 。 列席會(huì)議新增股東： 。
根據(jù)《公司法》及公司章程， 有限公司于 年 月 日在（地點(diǎn)）召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共 人，代表公司股東 %的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的 %通過。決議事項(xiàng)如下：
1．同意公司經(jīng)營范圍變更為： 。
2．同意（原股東）將占公司注冊資本 %共 萬元的出資轉(zhuǎn)讓給（新股東）,并批準(zhǔn)了原股東(XXX)與新股東(XXX)之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。
3．同意公司住所遷至 （具體地址） 。
4.同意公司營業(yè)執(zhí)照期限延期。
5．…………。（其它需要決議的事項(xiàng)請逐項(xiàng)列明）
6. 同意就上述變更事項(xiàng)修改公司章程相關(guān)條款。
原股東：（簽名或蓋章） 新增股東：（簽名或蓋章） (簽名或章章)
年 月 日
注：
1. 本范本適用于有限公司（非國有獨(dú)資）的變更登記。公司變更登記應(yīng)當(dāng)提交股東會(huì)決議；
2．變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過。出席股東如有反對或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例；
3．出席會(huì)議股東人數(shù)不包含列席會(huì)議新增股東人數(shù)；
4．股東為法人的，"出席會(huì)議股東" 應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出席代表姓名，可在單位名稱后加"（出席代表：×××）" ；
5．股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，并在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替；簽名應(yīng)用簽字筆或墨水筆，不得與正文脫離單獨(dú)另用紙簽名；
6．為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫，如需要可分開寫。沒有轉(zhuǎn)讓出資新增股東的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)"新增股東"的內(nèi)容；
7．文件簽署后應(yīng)在規(guī)定有效期內(nèi)（公司登記管理?xiàng)l例規(guī)定的期限）提交登記機(jī)關(guān)；
8．要求用A4紙、字體較�。ㄈ缢奶柣蛐∷模┑淖执蛴。摂�(shù)多的可雙面打印，涂改無效，復(fù)印件無效。
股東會(huì)決議范本
時(shí)間： 年 月 日
地點(diǎn)：
參會(huì)股東人員：
議程：經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下：
1、（變更名稱）：同意 （企業(yè)名稱）變更名稱為 有限公司。
2、（變更住所）：
3、（變更經(jīng)營范圍）：
4、（變更法定代表人）：
5、（變更董事）：
6、（變更監(jiān)事）：
7、（轉(zhuǎn)讓出資）：同意股東 在 （企業(yè)名稱）的貨幣（或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等）出資 萬元轉(zhuǎn)讓給 （股東名稱）。
8、（增加股東）：同意增加新股東 。
9、（增減注冊資本）同意增加（或減少）注冊資本 萬元、由股東 增加（或減少）出資 萬元、新股東出資 萬元。（減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少）
10、（變更經(jīng)營期限）：
11、（變更出資方式）：同意股東 在 （企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資 萬元變更為貨幣出資 萬元。
12、（財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移）：同意股東 在 （企業(yè)名稱）設(shè)立時(shí)實(shí)物出資 萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、（設(shè)立分公司）：同意設(shè)立分公司名稱為 。
14、（公司注銷）：依據(jù)《公司法》規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由 、 組成清算組，同時(shí)指定 為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。（清算組成員須是股東會(huì)成員）
15、（注銷確認(rèn)報(bào)告）：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員 、 對公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、（修改章程）：同意修改 （企業(yè)名稱）章程。
全體股東簽字：
（法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字）
本公司蓋章：
年 月 日
注：1、本范本僅供參考，不作為承擔(dān)法律責(zé)任的依據(jù)。
2、有限責(zé)任公司涉及變更股東、資本、章程、注銷的，原則上應(yīng)有變更前后的兩份股東會(huì)決議。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時(shí)到注冊地工商局領(lǐng)一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。
股東會(huì)決議格式 股東會(huì)決議范本
第 屆第 次股東會(huì)決議
時(shí)間：
地點(diǎn)：
主持人：
記錄人：
應(yīng)到會(huì)股東人數(shù)：
實(shí)際到會(huì)股東人數(shù)：
股東股額：
會(huì)議以何種方式通知股東到會(huì)參加會(huì)議： （電話或書面）
會(huì)議決議內(nèi)容：
到會(huì)股東簽字：
年 月 日
根據(jù)《公司法》對有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)的決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： １、會(huì)議基本情況：會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)（定期、臨時(shí)）
２、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況：會(huì)議通知時(shí)間、方式；到會(huì)股股東情況，股東棄權(quán)情況。
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開１５日前通知全體股東。
３、會(huì)議主持情況：首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應(yīng)附董事長因故不能履行職務(wù)指定副董事長或董事主持的委派書）。
４、會(huì)議決議情況：
股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)；股東會(huì)對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表２／３以上表決權(quán)的股東通過。
股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股東所持股份總數(shù)的比例。持反對或棄權(quán)意見的股東情況。
５、簽署：有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字（自然人股東）；
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