股東會和董事會會議通知

各位股東、董事：

經(jīng)公司股東浙江***公司及公司三分之一以上董事提議，現(xiàn)決定于2017年**月**日上午**時在**市**區(qū)**路**號*****公司**會議室召開公司2017年臨時股東會會議和臨時董事會會議。

一、臨時股東會會議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會董事。

2、討論-公司股權(quán)架構(gòu)調(diào)整。

二、臨時董事會會議具體議程為：

1、討論并選舉公司董事會董事長。

2、聘免公司總經(jīng)理及法人代表。

3、管理層匯報公司經(jīng)營工作及方案；

請屆時按時參加。

特此通知。

*****************公司

2017年 月 日

關(guān)于召開公司股東會和董事會會議的通知2017-03-13 12:52 | #2樓

各股東、董事:

根據(jù)公司章程規(guī)定和相關(guān)要求，擬定于2017年2月9日在**召開**公司股東會、董事會會議。請各位提前做好各項會議材料的準(zhǔn)備工作。因故無法出席會議的股東或懂事可委派代理人參加，提前做好委托書及代理人信息的備案工作。

特此通知。

附件2件：1、《2017年度股東會議議程》

2、《2017年度董事會議議程》

**股份有限公司

二〇一四年二月一日

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