第一屆董事會第一次會議議程

會議時間：2012年12月20日 

會議地點：公司會議室 

會議主持人：XX 會議議程：

一、宣布會議開始 二、介紹參會人員

（本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、獨立董事XX先生、獨立董事XX先生，獨立董事XX女士，共7人）

三、審議議案

四、董事表決，統(tǒng)計票數(shù)

五、會議主持人宣布表決結果和宣讀《XX股份有限公司第一屆董事會第一次會議決議》

六、會議結束

XX股份有限公司 董事會

2012年12月20日

第一屆董事會第一次會議議程2017-04-08 09:43 | #2樓

會議時間： 會議地點： 會議主持人： 會議議程：

一、宣布會議開始 

二、介紹參會人員

（本次會議參會人員為公司第一屆董事會全體董事，董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生、董事XX先生，董事XX女士，共7人）

三、審議議案

四、董事表決，統(tǒng)計票數(shù)

五、會議主持人宣布表決結果和宣讀《經(jīng)產(chǎn)國際融資租賃有限公司第一屆董事會第一次會議決議》

六、會議結束

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